• 竞优理财 2022.5.10……案款发放。共执行到位人民币3618660.85元。发放金额人民币3618660.85元。发放时间2022年5月10日。法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 福建省福清市陈平（福清中信先施物流有限公司实际控制人）等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。请涉及本案的集资参与人尽快到福清市公安局进行登记

• 福建省福清市林陈斌（汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司福清分公司负责人）等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。现仍有部分集资参与人尚未登记相关案件情况。请涉及该案的集资参与人尽快到福清市公安局各辖区行政派出所或经侦大队登记

• 福建省福清市欧厚凤、欧厚华等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。截至目前，仍有部分集资参与人未到福清市公安局进行登记。请集资参与人尽快到福清市公安局进行登记

• 德阳茗铂农业开发有限公司 2022.5.9……警方通告。截止2022年4月30日，四川省德阳市公安局旌阳区分局仅接到群众报案80人，涉及金额345万元，与实际情况有较大出入，造成案件侦查无法正常推进。请涉及该案尚未报案的集资参与人尽快到德阳市公安局旌阳区分局经侦大队报案

• 中财沃顿资本管理有限公司 2022.4.24……犯罪嫌疑人黄学清、钟文煦等19人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪一案，于2022年4月24日由广州市公安局天河区分局移送天河区检察院审查起诉。2013年至2020年期间，犯罪嫌疑人罗蔚、赵利平先后分别聘请犯罪嫌疑人植艳华、车少敏、夏敏姬、赵宁、陈捷、张钰、黄毅昌、谢荣、黄学清、周慧、钟文煦、黄玉玲、刘战、宋紫瑜、袁艳玲、黎明驹、黄择场、陈亚男等人在广州、深圳、东莞、佛山等地设立中财公司分支机构，通过互联网及地区代理人（合作机构）在公司本部及全国各地以线下推广会、讲课等方式宣传，以保本保息、固定收益回报、溢价回购为诱，公开向社会不特定人群销售以该公司名义先后包装发行的私募基金（PE类）、境内理财产品（天津交所债权类）、境外理财产品（企业股权投资、对冲基金）

• 米庄理财平台 2022.5.9……米庄出借人代表见面会会议纪要……兑付标准：净本金兑付（总投入减去历史收益）。初步计划：2022年6月上旬进行确权，确权完成后开展兑付工作，7月底前完成兑付。米庄是杭州众多P2P中为数不多可实现净本金兑付的平台

• 易网贷平台 2013 2015 2018.5.24 2020.12.1……我才发现 我被这平台 深深的欺骗了！~（2015.3.6） ……李尚贤非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.1）……李芳非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2018.5.24）……被告人李尚贤的供述证明：2012年年底，李尚贤经营的山东万恒商贸有限公司在工商银行一笔1500万元贷款到期，其找工商银行风险部景某1想办法，景某1给李尚贤介绍张某1。张某1成立的莱芜万方商务咨询有限公司，在网上设立易网贷P2P平台，具体什么时间开始运行的其不清楚。投资人通过这个平台投资，平台给投资人分红、奖励等。其与张某1签订协议书，王某在场，张某1承诺通过易网贷平台每月保证给其融资2000万元，期限5年，这5年之内技术人员和公司员工都是张某1负责管理，其支付400万元作为张某1负责管理公司的报酬。2014年时，李某5说张某1带着技术人员去济南干了，截止张某1走之前，其付给张某1388万元，除2012年12月，张某1自己扣下350万元，李某5又多次给了他38万元，剩下的10多万元经与张某1协商为易网贷平台购买新服务器。李尚贤接手公司时公司有15人，张某1是董事长，张某2是总监，高玉璐是客户经理，还有负责网络维护的技术人员，还有个威海的负责发展投资人。李尚贤接手公司时不知道平台的投资人数量和投资金额。其接手后将公司法人代表变更为其侄子李某2，只挂名，不参与公司管理，为了保证资金安排，其安排女儿李某5到公司负责管理财务。其平时不到公司去，李某5每天到公司上班，员工的工资由李某5负责发放。每个月，李某5根据公司运营情况向其要钱，需要还本金、利息时，李某5向其要，其把钱打给李某5。李某5向其要过担保抵押物，其先后给了他位于程故事七天酒店房产证、原雪野望湖山庄房产证、土地证、西关阿润油饼店房产证、一处上海明珠花园房产证。截止2016年12月6日，张某1将易网贷平台上的1460万元打给了李某5，李某5打给了其，另外350万元张某1作为管理费先扣下了，这些钱都是易网贷平台上投资人的钱。之后平台吸收的钱没有打给其，李某5告诉其这个资金来回倒腾。李尚贤分两次还了山东万恒商贸有限公司在工商银行莱城支行的1500万元贷款。第二个月从平台上吸收了2000多万元，第三个月吸收了3000万元左右，其告诉李某5每个月保持2000万元左右就行，之后每个月平台上吸收的资金保持在2000万元左右。平台是否进行宣传，以什么名义吸收资金，借款标是否真实，投资人怎么发展的，投资款打到什么账号，其都不清楚。平台上其他借款人的借款资料是哪里的，平台吸收了多少资金，返给投资人多少资金，其不知道。

• 河北省威县王克章、王俊芝电器门市非法吸收公众存款案 2020.11.3 2022.5.9……本院立案执行的王克章、王俊芝非法吸收公众存款一案中，已对王俊芝所有的部分电器及部分其他财物启动财产处置程序。现经网络司法拍卖，因无人竞价已流拍……王克章、王俊芝非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.3）……被告人王克章、王俊芝夫妇二人在威县北外大街经营“威县格力中央空调旗舰店”和“威县王朝电器商场”两家电器门市。2013年起，王克章、王俊芝夫妇二人以经营门店需要周转资金为由，向亲戚朋友、乡亲街坊、生意伙伴、顾客等群众借钱，月息1分至2分不等，承诺按期还本付息。其他群众听说在王克章、王俊芝夫妇处存钱利息高，基于对王克章、王俊芝夫妇偿还能力的信任，也纷纷将钱存到此处。王克章夫妇给存户出具手写借据。2018年12月，王克章夫妇经营门店资金链断裂，二人外出躲债。……被告人王克章的供述证实，王朝电器商场成立的比较早在1989年左右，格力旗舰店是在2011年左右。格力空调旗舰店经营各种家用电器。平时去店里买家电认识的熟人、朋友和亲戚，他和王俊芝就问他们手里有没有闲钱放到他这里，他出利息比银行的高，还有一部分是主动找到他问需不需要流动资金，让他出个利息。利息有1分的，1分5的，还有2分的最高是2分5利息。总共向群众吸收多少资金具体记不清了，以他和王俊芝的亲笔签名的字据为准。吸收的资金利息一年到期后结息，借据上都已注明。都是他和王俊芝操作吸收资金的事，为了王朝电器商场和格力旗舰店门市的采购电器用。吸收的资金具体数记不清了，返还后的借据上已注明，以借据为准。向存户提供票据是长方形的单据，一式两联，第一联给客户，第二联给他，上边内容有“今借到某某多少钱、利息多少，日期，一年结息”并且有他和王俊芝的亲笔签名，并盖有威县王朝电器和威县格力空调旗舰店的圆形章。一共吸收存户存款大概有两三千万，借据的复印件都是王俊芝管理，具体以他和王俊芝两人签名的借据为准。没有对外宣传过在他这里存钱利息高，只是对熟人、亲戚朋友说过在他这里存钱比银行利息高。吸收存款没有限制，前几年都是以现金形式吸收存款的多，这几年都是银行转账，都转到了王俊芝的工商银行卡、农业银行卡上居多，卡号记不清了。这些年有一部分在偿还利息，还有一少部分日常开支消费，自2012年到现在印象中给河北格力公司打款至少七八千万元，具体记不清了，还有一少部分就是他代理的美的空调、创维电视、晶弘冰箱和新飞冰箱这几个品牌经营周转有几百万，在2018年3月份格力公司让他跟政策给任务是一千多万的任务，当时没凑够，格力公司就停掉了他的空调安装系统，从12月25日开始他就彻底运转不开了。

• 密码保护：昊天云集传销平台案 2019.12.2 2020.4.17……何富长、黄虹组织、领导传销活动一审刑事判决书（2019.12.2）……何富长、黄虹组织、领导传销活动二审刑事判决书（2020.4.17）……被告人何富长与何忠清、何小华、何良华、何海平（另处）预谋后于2016年11月30日注册登记成立贵州俊达盛世网络科技有限公司，法人何忠清，该公司位于贵阳市南明区花果园国际中心2号楼2001号，俊达盛世成立后于2017年7月通过贵州域网科技有限公司开发“昊天云集”ＡＰＰ软件，公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”会员,以最低68元注册会员，以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子，投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分，每天以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动，现查明已达五个层级，人数达到90人以上。被告人何富长负责出谋划策及赃款分配，其余四人负责具体运作。该传销平台流水共约人民币4.7亿。2017年10月，被告人何富长明知贵州俊达盛世网络科技有限公司通过发展下线拉人头，拿提成返利的违法情况，与俊达盛世股东何小华等人共谋，通过其名下的湖南真迪品牌贸易有限公司，湖南真谛网络科技有限公司，郴州忆真源电子商务公司，郴州精彩网络科技有限公司公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世组织领导传销活动所得的资金进行隐匿转移，共计人民币1.26亿元，其中约提现6000余万，4000余万购买黄金，并用违法所得资金购买汽车和房产。本案现已追回现金人民币19416482元，澳门币10元，港币22370元，黄金103公斤。被告人黄虹明知何富长取现的资金为俊达盛世的传销活动违法所得，帮助何富长对资金对该资金进行隐匿和使用，将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠泽园二期24栋1单元601家中，并使用33万元在湖南省郴州市购买一处房产；用124万元购买一辆路虎揽胜汽车，2018年4月用286万元购买湖南郴州市湘城中央37栋别墅一栋。被告人黄虹涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的金额为人民币1900万元，现已追回约1800万元。……一审宣判后，原审被告人何富长以“一审法院认定事实不清，他在公司没有参与经营管理策划和资金分配，也不是公司法人、公司员工和会员。在案件中只起了协助作用，只应当承担从犯的责任，只起到了转移资金的作用，刑期起止计算错误。”为由向本院提出上诉。