• PPmoney网贷平台 2022.5.9……5月6日，平台正式在APP推出“以车抵债专区”，并且上线了第一款汽车——2017款2.0T丰田皇冠轿车，其起拍价为19.8万元，竞拍期限为5月7日～5月9日。在出借人的积极参与下，今日（5月9日）中午12点，这辆2017款2.0T丰田皇冠轿车的竞拍顺利结束，一名出借人最终以280000元的净本金成功拍下

• 诺远资产 2022.5.9……今日，我司发现有部分投资人扩散以“证监会”名义下发的“关于汉富、诺远在5月6日召开会议”的消息，此内容与事实存在严重不符。首先，我司或韩总并未在5月6日召开任何所谓维稳性质的会议。其次从2019年1月至今，3年多的时间，我司在全球疫情爆发、国内多轮疫情反复的情况下，积极与被投企业沟通，促成项目回款并实现了基金兑付，共计34亿余元；部分企业实现了国内、国外上市申报成功的工作；同时也有一部分企业寻找到了新的投资人，实现了我司持有股份的退出，从而保证了回款工作持续进行。我司所有基金项目分配工作是在监管和托管下进行，所有的计提费用均根据基金招募书、基金协议约定收取，已经分配的项目在基金分配通知中都清楚列明了分配金额和扣费项目。

• 宁夏固原博森投资有限公司 2022.5.9……警方通告。请未到固原市公安局原州区分局登记确认的投资人员（单位）携带《委托理财投资协议》、收款收据、本人身份证、交易银行卡复印件，银行账户交易明细（到开户银行调取转账记录和自第一次至最后一次收取利息的交易明细）于2022年06月30日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利

• 河北省承德市卡尔健身服务有限公司 2022.5.7……警方通告。承德市卡尔健身服务有限公司,在明知无法正常经营的情况下举办2021“三八节办卡活动”，活动后健身房倒闭，致使办卡人员直接损失数十万元，涉嫌刑事犯罪。希望承德市卡尔健身服务有限公司涉嫌诈骗受害人(登记人员仅限于参与2021年三八节活动办卡人员)抓紧时间到公安机关登记

• 通化市神州华夏经济信息咨询公司长春市分公司 2022.5.9……警方通告。1、尚未到公安机关报案的投资人，抓紧时间到所属地的公安机关经侦部门报案，携带相关材料（投资合同、出资证明、付款证据、银行交易凭证、宣传材料、微信截图、身份证复印件、以及其他可以证明犯罪的证据）。2、已报案的投资人，如有其他补充证据或者反映情况的，请与长春市公安局二道区分局远达大街派出所张警官联系。请在本通告发布十日内到属地公安机关或远达大街派出所进行报案。

• 上海阳瑞实业集团有限公司、上海百阿腾资产管理有限公司、上海德骊企业发展有限公司、上海德骊资产管理有限公司 2021.11.25……被告人范忠林犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2019年6月20日，因未能兑付投资人到期本息，范忠林向公安机关投案。投案后，范忠林仅供述了以百阿腾公司、阳瑞公司之名，通过招募业务团队对外募集资金的部分事实，隐瞒其以德骊公司等其他公司名义招揽社会公众资金的事实，除只向公安机关提供了少量合同外，谎称公司财务数据因保管不善而遗失，无法提供。被告人范忠林在2019年6月20日被公安机关取保候审后，除了与部分未完成兑付的投资人签订协议，声称延后兑付外，继续以前述方式，通过其在甘肃敦煌等外省市设立的业务团队，继续大量骗取社会公众资金。2021年1月25日，公安机关在本市虹口区XX路XX号查获大量范忠林控制的百阿腾公司、阳瑞公司、德骊等公司与投资人签订的5,300余份投资协议、几十个公司的印章100余枚，并从财务使用的电脑中提取了本案相关的电子财务账页。……又经审计，2016年8月至2020年6月，范忠林仅将骗取所得资金中的63,026,667.32元实际用于整体股权收购和经营宁波汉生公司，投资杭州火焰山温泉度假村、“环球小姐”选美比赛、电影“霹雳行动”项目。

• 上海正事金融 2021.8.31 2021.11.18……被告人王陶玉犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.8.31）……被告人王陶玉犯集资诈骗罪二审刑事裁定书（2021.11.18）……2015年起，被告人王陶玉以其实际控制的上海D有限公司（以下简称D公司），在本市虹口区XX路XX号XX层XX室设置营业点，并在上海市、江苏省宜兴市、苏州市、江西省南昌市、福建省XX分公司，在未获得相关金融许可的情况下，许诺以6％至12％不等的年化收益，以债权转让等形式吸引不特定公众参与投资，后将吸收的部分资金投入到山东省曲阜森茂源坤和园、湖北省红山寺陵园、江苏梵坤环保科技、上海XX酒店等项目。经审计，D公司通过第三方支付平台共计吸收投资人投资款6.2亿余元，其中大部分资金用于兑付本息、发放公司员工工资及公司运营等。截至目前，各地的报案被害人为1，600余名，吸收存款金额共计3.2亿余元，未兑付金额为2.8亿余元。2019年9月10日，被告人王陶玉经公安机关通知后主动投案，到案后如实交代了上述主要事实。……被告人王陶玉的供述笔录及当庭供述证实，A公司注册于2014年9月，没有金融许可证。公司于2015年开始向公众吸收投资人的资金，吸收的资金用于实业投资。公司在本市、江苏省、江西省、福建省B分公司。理财产品是正事通、正商盈，期限从几个月到2年不等，利息从年化6－12%不等，金融许可证一直备案，但没有拿到。A公司吸收的投资人的资金大约有7亿元左右，还有2－3亿没有兑付。其中，做项目投资将近2个亿，先后有七、八个项目，但均因为政策原因，基本上都没有产生任何收益；兑付本息有三、四亿，拿盈利来兑付应该也有，很少，没有收益就用后面的投资款兑付前面的；公司运营成本及人员工资投入约1.5－2亿元，也是从投资人的投资款里支出的事实。

• 上海民腾金融 2021.11.29……被告人朱红刚犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人朱红刚，男，1988年10月12日出生于安徽省合肥市，初中文化，原系上海民腾金融信息服务有限公司法定代表人，户籍地安徽省合肥市庐江县，暂住安徽省合肥市庐江县。2017年3月因犯寻衅滋事罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2020年8月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留……（一）集资诈骗事实。2015年至2017年，被告人朱红刚在经营上海民腾金融信息服务有限公司（简称民腾公司、未经批准从事相关金融业务）期间，为非法集资，组织销售团队，通过散发宣传单、在路边招揽客户等方式，公开宣传民腾公司“理财产品”，并承诺11-15%年利率，定期还本付息，向社会公众非法集资。被告人朱红刚将所募集资金转入其个人银行账户，用于归还前期所欠集资本息，支付营销团队费用及个人消费使用等。……（二）诈骗事实。本节犯罪事实中，重要成员较为固定，分工明确，多次通过滋扰、恐吓、殴打等暴力方式实施“套路贷”诈骗犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，应当认定为恶势力犯罪团伙。……2020年8月21日，被告人朱红刚在其暂住地被公安机关抓获，后如实供述了主要犯罪事实。被告人朱红刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十七年

• 密码保护：合星财富宝山分公司、虹口分公司、崇明分公司 2022.1.20 2022.2.25 2022.3.9……合星财富管理有限公司上海宝山分公司被告人王继锋（总经理）、胡军（第二分中心经理）、姚兆琼、裴燕、张岑（团队经理）、蔡玉铧、杨立翠、卞雯、张荣华、郭艳玲犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2022.2.25）。上诉人张岑辩称，与同案人员相比，对其量刑过重，原判将私募基金认定为其非吸金额系认定事实错误；原判采信庭后形成的证人证言，系程序违法；其系自首、从犯，积极退赃，还有检举揭发行为，且身体多疾、家庭情况困难，综上请求改判其缓刑。……合星财富虹口分公司沈泓（负责人）、陆志卫（团队经理）犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2022.3.9）。上诉人陆志卫辩称，其系自首，自己和亲属都有投资损失，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。陆志卫辩护人提出，陆志卫无决策权，相对作用小，主动减轻危害后果，和同案人员相比量刑偏重，请求从轻处罚。沈泓辩护人提出，对原判无异议，请求尽快裁判。……合星财富崇明分公司业务员郁卫刚、张耀菊、黄琴、俞锋、顾兰娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.1.20）。被告人郁卫刚、张耀菊、黄琴、俞锋、顾兰娟经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述上述事实。案发后，被告人郁卫刚、张耀菊、黄琴、俞锋、顾兰娟分别退缴违法所得7万元、10万元、8万元、6万元、7万元，被告人郁卫刚、张耀菊、黄琴、俞锋分别垫付部分投资人钱款。

• 密码保护：中运富通控股集团 2022.2.24……中运富通控股集团有限公司副总裁黄锋、徐立犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……2015年12月至2019年9月，徐立任职于中运富通公司，先后担任C公司的法定代表人、中运富通公司法定代表人、副总裁，主要负责对外签署部分协议，参与投资项目的考察等，协助陈某3参与中运富通公司的运营，为中运富通公司非法对外募集资金提供帮助，徐立以领取工资等从中非法获利。经审计，在徐立任职期间，中运富通公司非法募集资金（合同金额）合计19.05亿余元，未兑付金额（合同金额）为11.52亿余元。……2016年10月至2019年2月，黄锋任职于中运富通公司，先后担任商务部副总经理、公司副总裁，主要负责投资项目的考察、立项等，协助陈某3将公司所募集的资金对外投资，黄锋以领取工资等从中非法获利。经审计，在黄锋任职期间，中运富通公司非法募集资金（合同金额）16.95亿余元，未兑付金额（合同金额）为9.69亿余元。……2020年1月，警方发现中运富通公司涉嫌向社会公众非法吸收存款，同年1月8日，上海市公安局黄浦分局决定对“中运富通”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。2020年3月9日、12日，徐立、黄锋分别接民警电话通知后主动至上海市公安局黄浦分局小东门派出所接受调查，到案后如实供述了上述事实。截止一审期间，徐立退缴钱款10万元，黄锋退缴钱款100万元。