• 密码保护：华夏国投资产管理有限公司 2022.1.28……被告人潘法兴、石挺犯集资诈骗罪、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年11月至2018年9月间，被告人潘法兴伙同被告人石挺、杨某等人，由潘法兴实际控制、经营华夏国投公司，由石挺担任常务副总经理、股东，负责公司日常运营及行政、人事、财务等，由杨某担任销售总监，负责公司基金产品的销售，以私募基金的名义，向社会不特定公众进行宣传，并承诺9%-11%固定利率，在未作合格投资人审查的情况下，吸引社会公众投资，募集的资金由被告人潘法兴、石挺控制、支配，共计吸收公众资金1.8亿余元，未兑付投资人本金6500余万元；其中，被告人石挺担任副总经理期间，参与吸收投资款6700余万元，未兑付投资人本金近6000万元；被告人杨某担任销售总监期间，参与吸收投资款3300余万元；募集的资金大部分用于向投资人还本付息、华夏国投公司运营支出、支付业务员工资、提成及转入其他个人账户等。2020年11月3日，被告人潘法兴主动向公安机关投案；2021年4月1日，被告人石挺、杨某被公安人员抓捕归案。

• 上海中吴财富 2022.1.4……本院在执行刑事审判庭移送执行的追缴舒尊栋、高宇赃款赃物一案中，委托评估、拍卖高宇名下位于本市黄浦区徐家汇路368号101室房屋（以下简称案涉房屋）。上海蝌蚪池塘创客空间管理有限公司（以下简称蝌蚪公司）不服，向本院提出书面异议，要求负担该公司的租赁权拍卖案涉房屋。经审查查明，本院于2020年7月17日作出（2019）沪02刑初67号刑事判决，判处舒尊栋、高宇刑事处罚，没收其个人全部财产，并判令追缴赃款、赃物发还各集资参与人，不足部分予以退赔。判决后，舒尊栋、高宇均不服，向上海市高级人民法院提起上诉，该院于2021年2月3日作出（2020）沪刑终89号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。判决生效后，本院刑事审判部门于2021年5月19日移送执行实施部门查封、评估、拍卖、变卖案涉房屋，移送原因为追缴赃款赃物，并附公安机关调取的财产权利证明、查封、冻结通知书和检察机关移送物品清单，本院以（2021）沪02执973号立案执行。

• 应秀绒（宁波辰君进出口有限公司）非法吸收公众存款案 2021.12.31……被告人应秀绒犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书……应秀绒，女，1976年11月5日出生于浙江省宁海县，小学文化，系宁波辰君进出口有限公司（以下简称辰君公司）法定代表人，住浙江省宁波市宁海县。因本案于2019年10月23日被取保候审，2020年11月26日被逮捕。……2017年10月至2018年3月间，被告人应秀绒结伙他人以辰君公司名义，在本市长宁区、徐汇区及宝山区等多处开设分部，通过电话联系、散发小广告等方式向社会不特定公众宣传，以承诺保本保息并许以高利的方式骗取社会公众投资款。经审计，辰君公司共计骗取100余名投资人投资款人民币500余万元。被告人应秀绒潜逃境外后，于2019年10月23日在云南向公安机关投案。……辰君公司董事长简介宣传资料反映，应秀绒端坐于办公室大板桌前的照片下简介：应秀绒为公司董事长，毕业于宁波大学，2002年参加工作，系宁波梅林镇政府农业办文员，2007年下海经商，经多年奋进努力，自己创办宁波辰君有限公司……以集资诈骗罪判处被告人应秀绒有期徒刑十年

• “民爱贷”平台 2021.12.14……实际控制人被告人林德群犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2015年6月起，被告人林德群先后设立上海“民爱金融”“宇汇公司”“宇阳公司”等多家公司，并开发“民爱贷”平台，以虚构的理财项目及抵押标的为名，承诺高额利息回报为诱饵，通过网络推广、线下门店口口相传等方式对外宣传，向社会不特定公众非法集资，所得资金汇集至被告人林德群控制的银行账户内，由其支配使用。经审计，2015年6月至2018年7月间，民爱金融、宇汇公司、宇阳公司共计吸收被害人资金人民币10亿余元（以下币种均为人民币），造成被害人损失2.1亿余元。2021年5月14日，被告人林德群至公安机关投案……本案案发后被公安机关查封或轮候查封12处房产，购买上述12处不动产的大部分钱款系来自于被告人林德群利用“民爱金融”“宇汇公司”“宇阳公司”等多家公司集资诈骗所得的钱款。

• 民生财富、泛海基金 2022.5.7……第一期常态化兑付进展情况通报。2022年4月底，首次常态化兑付资金均已拨付到位，并正在督促基金产品管理人、托管人尽快按规则平等兑付。第一期常态化兑付资金将很快支付到投资人账户。

• 湖南九华纸业有限公司 2022.5.5……警方通告。相关嫌疑人已到案。请未到公安机关报案的借款人于2022年6月5日之前携带本人身份证、借款协议、交易凭证等原件及复印件，到公安机关（九华户籍人员到户籍所在地派出所、户籍地在九华以外的人员到湘潭市公安局九华分局局刑侦大队321室）报案，逾期不再受理

• 密码保护：深圳市美康文化控股有限公司 2022.5.4……警方通告。深圳市公安局南山分局依法对深圳市美康文化控股有限公司(“美康文化”公司)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方对“美康文化”公司实控人左传瑛依法采取刑事拘留强制措施。

• 河北元南投资有限公司赵县代办处 2022.2……2022年2月，被告人李某某（元南公司赵县主任）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币45万元。河北元南投资有限公司成立于2010年11月30日，在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等省内9个地市和北京市（主要集中在石家庄鹿泉、井陉、赵县等地）设立代办处，在各地（主要是农村）设立代办点，以入股（股金1-2万元）发展各级代理人并给予不同业务提成的模式，先后设立27个代办处、657个代办点，以高额返息和送礼品为诱饵吸引公众存款。河北元南投资有限公司非法吸收公众存款涉及人数为2.4万余人，非法吸收存款金额为24.23亿余元。

• 密码保护：山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)沂源分公司 2022.5.6……警方通告。山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)近期已由沂水县公安局以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，其沂源分公司也已由沂源县公安局立案调查。

• 山东省新动能普惠金融服务有限公司 2022.5.6……一、基本情况。今年以来，动能普惠公司陆续接到举报，有个别机构涉嫌以“山东省应急转贷”名义从事非法集资活动，动能普惠公司立即开展专项调查，并将调查结果上报主管及监管部门。截至目前，动能普惠公司已出清1家涉嫌非法集资的备案机构，并向1家涉嫌以“山东省应急转贷”名义开展非法集资的体系外机构发送了律师函。二、有关要求。各备案机构必须以自有、合法资金开展应急转贷业务，不得向其他市场主体或社会公众募集资金。如有备案机构涉嫌参与非法集资活动，一经发现，立即出清。