• 融金所 2022.5.4……2022年4月21日，福田检察院确认，案件已移送至福田法院起诉；法院承办人未定。25日，核心组接到福田检察院王助理的电话通知，案件已起诉到法院。27日，获悉，案件在福田法院已正式受理立案；案号（2022）粤0304刑初280号；承办法官李磊。

• 密码保护：网信理财（先锋集团） 2022.3.14……我单位收到您提出关于网信理财平台、先锋支付等问题的来信事项，现答复如下：……一、关于网信理财平台的问题。北京经讯时代科技有限公司(简称“网信理财”)开展的互联网资管业务较为复杂，其中既有自营业务，也有代销地方交易场所的资产管理产品。2018年2月，北京市地方金融监管局将其调查认定的“网信理财”自营资管业务纳入互联网资管领域重点整治范围，督促其稳妥清退。截止2019年1月末，“网信理财”自营资管业务已全部清理完成，其余涉地方交易场所的资管业务，由中国证监会在清理整顿各类交易场所工作机制下指导地方政府稳妥有序化解风险。……四、关于中国互联网金融协会的问题。来信所提“网信理财”平台非中国互联网金融协会会员，“网信普惠”的运营主体北京东方联合投资管理有限公司为协会会员。中国互联网金融协会为行业自律组织，会员“自愿加入”，不具备资格认证和备案职能。对于“网信普惠”运营主体的自律管理，中国互联网金融协会运用多种手段持续关注其处置动向并与监管部门保持密切沟通。对于其未按时报送机构运营数据和双周报等情况，协会作出警示约谈的自律惩戒决定，向其重申自律管理要求并督促整改。针对有关举报信反映情况，协会对“网信普惠”运营主体进行问询约谈，依法严肃提醒其认真履行协会会员职责，严格落实相关监管政策要求和协会自律管理规定，妥善处置化解存量风险业务风险，确保消费者合理诉求和合法权益得到保障。

• 通金所 2022.4.13……通金所合同与所交资产的关系……出借人与通金所及借款人之间签订的合同有三类：个人借款合同，保理产品合同，定融产品合同。合同中，出借人的钱，1.借给了杨眉、杨航、杨金兰等个人，2.借给了金商保理公司，3.借给了“泸州新恒基翡翠城、银河世纪、瑞鑫大酒店”三个项目。……咱们来看一下19年8月，俞斌交出的、可变现211.9亿元的固定资产：1、泸州新恒基翡翠 （可变现资产总计将近80亿）；2、瑞鑫大酒店（估值6亿 元）；3、湖南银河世纪汽车园（可变现15.9亿）；4、福建平潭地产项目（平潭协力科技）（可变现90亿）；5、江西银河世纪汽车园 (估值8亿) ；6、武夷山玫瑰金街、酒店、建瓯华绿地产，山西柏汇地产，牧童地产（山西吕粱汾阳地产项目?）（可变现资产预计不低于20亿） 。以上总计：可变现固定资产211.9亿

• 玖富普惠 2022.5.1……近期我们从200余位选择法催的出借人中，选择了近40位法催出借人的回款情况进行了有关统计，其目的是让想出借人看清“法催服务”的真实回款情况。从回款数据中我们可以看出，前期选择法催的平淡无奇，都是处在几百元、几千元的水平，甚至有一位出借人本息102万的百万大户，2021年12月选择了法催，截止目前仅收到了回款1100元。还有一位出借人本息85万（没有录入上述表格），2022年3月误选了法催，回款仅有170元！

• 山东智慧高速项目管理有限公司 2022.5.3……警方通告。一、请通过山东智慧高速项目管理有限公司进行投资的群众，尽快携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水等资料，到户籍地派出所或沂水县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。二、公安机关正告山东智慧高速项目管理有限公司从业人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案，说明情况，并全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)

• 妙资金融 2022.3.25……本院在执行本院刑事审判庭移送执行被执行人叶柏琴、孙洁（妙资公司）非法吸收公众存款罪一案中，现已执行到部分款项，依据平台提取的审计数据按相应比例发还集资参与人

• 冠群驰骋 2022.4.28……从法院获悉，由于冠群驰骋公司的分公司早已注销，过去由分公司对外出借资金的，由冠群分公司到法院起诉，因诉讼主体资格不存在了，法院受理立案都成了问题。这是从湖北襄阳来的消息。昨天秦皇岛的出借人代表与当地公安经侦系统的领导进行沟通。今天，鞍山出借人代表与公安经侦领导沟通。今天重庆的出借人代表与公安经侦民警沟通。今天成都的出借人代表与公安经侦民警沟通。

• 雍生祥、刘金芳（中宁县隆翔蔬菜专业合作社）非法吸收公众存款一案 2022.4.28……宁夏中宁县人民法院公开征集被执行人财产线索

• 河南涛源林业经济有限公司被告人靳庆斌、陈菊花、赵书红、黎晋、闫爱月、陆秀英非法吸收公众存款一案 2022.4.27……截止2022年4月24日，本案已执行到位部分案款。将处置所得资金予以清退，需对本案受损集资参与人相关信息进行登记核对

• 深圳市中盛汇通实业发展有限公司 2022.5.1……深圳市中盛汇通实业发展有限公司法定代表人皮兴胜董事长涉嫌非法吸收公众存款案，现在检察院变更为集资诈骗，辩护律师等疫情过去之后就去法院阅卷和会见皮董事长