• 宜贷网P2P平台 2022.4.20……分局经侦大队陆续接到多名投资者反映“宜贷网”P2P平台涉嫌违法犯罪，经初查，分局于2021年4月22日立案侦查，并已对嫌疑人采取刑事强制措施，对相关涉案资产进行查封、冻结。2021年11月30日，该案已移送锦江区人民检察院起诉，目前在检察院审理阶段。

• 湖南省汨罗市归义镇劳动南路虹盛数码家电 2022.5.9……汨罗市打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示。近日，汨罗市归义镇劳动南路虹盛数码家电，在未经过市场监管局登记注册、未在银监部门备案的情况下营业。采取抽奖的方式，利用消费者的手机下载该店手机APP（精选淘物），从消费者支付宝花呗中提取消费额度，预存在该店的手机APP（精选淘物）上，要求消费者在该店的手机APP（精选淘物）中进行消费，并通过预存7000元赠送平板等形式吸引客户。此行为涉嫌非法集资

• 吉安县濑源酒业有限公司 2022.5.13……吉安县处非办关于吉安濑源酒业有限公司涉非法集资的风险提示。吉安县濑源酒业有限公司（地址：江西省吉安市吉安县指阳乡濑源村）为一般工商企业，该公司未取得中国证券监督管理部门或证券交易所有关公司股份对外公开发行销售的注册文件，其一切对外公开宣传和销售公司原始股份的行为都属于非法集资违法行为

• “50300”、“9.20优米心选”传销案 2021.9 2022.2……2022年2月，青岛公安机关经侦支队会同黄岛分局经过数月经营，成功侦破涉案层级达到37层、参与会员1万余人的“50300”特大组织、领导传销犯罪案，打掉了数个关联犯罪团伙，抓获核心成员15人，冻结涉案资金1641万元，缴获涉案赃款物1170万元。目前，该案中13名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，侦查工作正在推进中。……2021年9月，青岛公安机关经侦支队会同高新分局侦破“9.20优米心选”组织、领导传销案，涉案金额3亿余元。该案犯罪嫌疑人通过网上注册APP，采用拼团购物手段发展下线非法牟利，传销层级达85层，涉及10余省市参与会员29万余人。经缜密侦查，先后赴多省抓获犯罪嫌疑人9人，追缴赃款物价值4100万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

• 银湖网、熊猫金库 2022.5.13……ST熊猫5月13日公告，公司收到控股股东万载县银河湾投资有限公司转来的上海金融法院出具的《司法处置股票公告》[(2021)沪74执833号]，上海金融法院将于2022年6月17日在上海交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置。本次将被处置的股份为公司控股股东持有的公司4000万股股票，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的24.10%；若本次司法处置成功，公司控股股东、实际控制人可能发生变更……（这个空壳，还记得当年有几波高人不远千里赶去坚决反对剥离，现在，凉凉了）

• 绵阳市孙苓桂非法吸收公众存款罪一案 2022.5.13……四川省绵阳市涪城区人民法院定于2022年5月18日上午10:00在本院第十六审判庭公开开庭审理被告人孙苓桂非法吸收公众存款罪一案。

• 山东省淄博市高青县孙法方非法吸收公众存款、合同诈骗罪一案 2022.5.13……孙法方非法吸收公众存款、合同诈骗罪一案，高青县人民法院已于2022年5月7日立案，自公告之日起十日内各集资参与人和被害人可自行到法院查询相关数额，若有疑问及时提交书面材料反馈。

• 密码保护：蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司 2022.5.12……警方通告。2022年3月9日，大庆市公安局萨尔图分局依法对蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

• 重庆佳程广场 2022.5.13……重庆“复出”的佳程广场今天再度流拍

• 深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（“大麦理财”平台） 2022.5.7……福田法院定于2022年5月16日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2021）粤0304刑初608号被告人谷传广、査嘉、刘超涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。