• 辽宁中普平台 2022.4.18……今天，锦州出借人来到了古塔区法院，与主管法官当面做了沟通交流，主要内容是21个犯罪嫌疑人卷宗在法院，明天开庭的是另一家同类型的案件，不是中普案件。中普由于涉及的人太多，考虑疫情因素拖后开庭，具体日期没定。现在有线上审理但考虑人员多案情复杂还是应在现场开庭为佳，所以具体日期另行通知。我们希望开庭旁听人尽量多点，许多人都想听，她说现场条件有限不能有太多人来听。现在羁押的只有刘世奎、张立宏、侯拥军三人，其余都在取保候审状态。这一批卷宗还是以前的21人……刘世奎是中普锦州公司的创办人，也是实控人。他还是辽宁中普公司的总监(监事会主席)、兼任东北华北地区出借端负责人，在总部排在第五、六位的高管。他做为总公司的核心管理人员，不认真监管不履行自己的职责，他应负有一定的领导责任，锦州中普分公司共吸纳资金41亿元，刘世奎起着重大作用。对大家伤害很深

• 银湖网、熊猫金库 2022.4.18……小湖：关于目前债转缓慢说明。当前债转提交人数较多，资金已经枯竭。4月份计划月底会批量成交一大批，还是不足解决排队的全部人数。5月我们会陆续筹集资金及回款，争取把当前提交客户全部成交。

• 玖富普惠 2022.4.18……今天（2022年4月18日）玖富旗下：玖富普惠、玖富钱包、悟空优选管家公众号推送“重磅”文章，这是从2020年底到至今第一次出来发声……小编是有种想骂人的冲动

• 银多网 2022.4.19……（银多网官网还在线，目前还能翻出且只能翻出三条公告，其余公告已做屏蔽。仅存的三条公告如下，时间分别为2021.11.8、2022.1.4、2022.3.25，2021.11.8和2022.3.25的公告说的是同一件事，即银多网已经没有任何进展，成了一空壳。……银多网官微则仍停留在2020.5.1。……当地监管最新表述：2022年3月24日，黑龙江省地方金融监督管理局在回复中表示，针对银多网兑付出现的问题，各级监管部门已采取多项应对措施，包括派员赴深圳等地沟通协调资金存管账户冻结问题、协调银多网借款人信用数据全量接入人民银行征信系统、全力支持银多网对涉案资产进行财产保全和提起相应的民事诉讼等，因相关资产合作方被刑事立案、借款人信息梳理缓慢等原因致使进展缓慢。该局将督促指导相关单位加大工作力度，进一步推动此项工作。同时要求相关部门对银多网运营情况进行核查，发现违法违规行为坚决查处。）

• 张庭、林瑞阳夫妇创办的品牌TST庭秘密从事传销 2022.4.19……今日，“张庭夫妇公司名下96套房产被查封”冲上了微博热搜榜一……据媒体报道，张庭林瑞阳夫妇创办、经营的达尔威公司因从事传销活动，导致该公司全资子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司持有的96套房产被石家庄裕华区市场监督管理局查封，价值17亿元，查封日期是2021年7月20日。……上海达尔威贸易有限公司成立于2013年6月，注册资本约2.32亿人民币，法定代表人、董事兼总经理为林吉荣（林瑞阳），董事长为张淑琴（张庭），张庭的闺蜜陶虹也在该公司任职董事并持股约1.9%。该公司前两大股东分别为上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司，共持股约67%，两家公司法定代表人均为张庭。……达尔威贸易公司对外投资有27家企业，除上述被查封房产的两家公司外，还包括上海达尔绽生物科技有限公司、上海宏升电子商务有限公司等，法定代表人多为林吉荣，涉及生物科技、电子商务、广告等，注册地址多位于上海。此外，该公司的4家分支机构中，仅静安分公司为存续状态。……风险信息显示，达尔威贸易公司多次因合同纠纷被起诉，其中一则法律文书显示，该公司因拖欠供应商货款被判赔36万余元。2021年7月，达尔威贸易公司、振泓生物科技公司、巨擘亿网实业公司等多家张庭夫妇关联公司被保康县市场监督管理局申请保全审查。

• 有利网 2021.9.30 2022.3.31……任用（公开资料显示，有利网创办于2012年，有利网最初的创始人是三个高富帅，分别为任用、刘雁南、吴逸然。2013年2月正式上线运营，2015年9月，因为发展战略的分歧，刘雁南出走创办美利金融，从股东名单中退出。吴逸然担任有利网CEO职务，并任法人代表。企查查信息显示，有利网的运营主体为北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司，吴逸然持股86%，任用持股14%。）与北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司公司决议效力确认纠纷一审（2021.9.30）二审（2022.3.31）……2018年4月1日在公司会议室召开了弘合柏基公司第2届第一次股东会，会议应到2人，实到2人，会议在召集和表决程序上符合（公司法）及公司章程的规定，会议形成决议如下：1.同意注册资本变更为5亿元，其中，股东吴逸然出资4305214286元、股东任用出资694785714元。2.同意修改后的章程（章程修正案）。该决议上“全体股东签字或盖章”处有“吴逸然”“任用”签名字样。《弘合柏基公司章程》，载明：弘合柏基公司注册资本5亿元，股东吴逸然、任用分别以货币方式认缴出资4305214286元、694785714元，出资期限均为2072年5月29日。对此，任用不认可上述决议上其签名字样的真实性，并称弘合柏基公司于2018年4月1日未召开股东会，存在虚构决议的情形……任用上诉请求：弘合柏基公司伪造任用签名的案涉股东会决议事项内容，将任用原本实际认缴并已实缴的出资金额增加至10倍，导致任用额外承受补足9倍出资金额的责任。案涉决议事项内容与任用有直接利害关系，一旦公司出现资不抵债或破产情况，任用将就虚增认缴部分承担认缴不实的连带责任。……海淀区人民法院：驳回原告任用的起诉。驳回上诉

• 浙江省乐清市刘建乐非法吸收公众存款 2020.1.21 2022.4.15……如果您认识他们，快劝他们还钱……2009年至2016年期间，被告人刘建乐以投资做生意、资金周转等为由，承诺每月利息1%-3%通过亲友、同事及社会人员向他人借款吸收资金。至今，被告人刘建乐至少通过被害人朱某、周某1、赵某、金某1、周某2、周某3、郑某、林某、叶某、黄某、李某、周某4、傅某、卢某、蒋某、金某2等人吸收资金达1581万元，尚欠633.9577万元未归还

• 北京博豪雅郡信息咨询有限公司新余分公司 2022.4.18……警方通告。江西省新余市公安局渝水分局将于2022年4月19日至2022年5月18日开展对北京博豪雅郡信息咨询有限公司新余分公司非法吸收公众存款案受害人报案登记工作。

• 甘肃锐沣项目投资有限责任公司(法人:贾锐) 2022.4.18……警方通告。请尚未向公安机关登记的群众自本通告发布之日起二个月内(2022年4月18日至2022年6月17日)携带本人身份证、合同、收据原件及复印件、银行流水（借款日期之前2个月至停止付息之后2个月）等相关证明材料到武都公安局经侦大队报案登记。同时，请广大投资群众积极举报有关甘肃锐沣项目投资有限责任公司及贾锐名下与该案件有关的涉案财产。

• 江西省赣州市赣县区黄宝成非法吸收公众存款案 2022.4.17……警方通告。该案其他未递呈报案材料的投资受损人自通告发布之日起，15日内向公安机关递交报案材料（借条、银行交易明细），递交报案材料可采取现场或邮递资料的方式进行报案。