• 内蒙古巴彦淖尔市李鹏飞及其名下的杭锦后旗金正投资有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.15……警方通告。在本通告发布之日起30日内（即2022年4月15日至2022年5月15日）凡未到公安机关报案（已报案的无需再次报案）的受害人，携带本人身份证件、相关借款协议复印件、转账记录等相关凭证材料到巴彦淖尔市公安局刑警支队报案登记并配合调查取证。因不及时报案、不配合公安机关调查取证造成的一切后果由报案人自行承担。

• 河北省邯郸市家庭服务业协会峰峰矿区办事处 2022.4.14……警方通告。请各投资人进行报案登记，登记范围：在峰峰矿区辖区内，投资邯郸市家协会员互助基金及三方协议（三方为：邯郸市众和人力资源有限公司、邯郸市嘉利保投资咨询有限公司、投资人）的投资人。

• 以太贸易淄川店（含以太金、金鼎云购、金砖计划等投资项目）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.4.14……警方通告。山东淄博市公安局淄川分局正在依法侦查中。请参与投资以太贸易涉嫌非法吸收公众存款的相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年5月10日前到公安机关登记报案。

• 上海月德金融信息服务有限公司 2022.4.18……警方通告。上海月德金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未报案的集资参与人，携带本人身份证件、收付款银行卡、投资合同、交款收据等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件(首笔投资前一个月1日至2019年6月30日，银行打印并加盖印章)等相关资料，到芝罘分局经侦大队报案。报案截止日期2022年5月19日。

• 深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(牛牛通宝案) 2022.4.18……犯罪嫌疑人滕培容涉嫌非法吸收公众存款、洗钱罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，滕培容是被告人詹光朋、邓建昌、马涛集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 密码保护：广州时代控股集团 2022.3.29……一份广州时代控股集团有限公司（以下简称时代中国）《关于恳请支持旧改项目退出的报告》（以下简称《报告》）在业内流传，这份《报告》的对象是广州市政府。《报告》显示，时代中国积极参与广州市城市更新工作，在广州市公开招商的旧村改造项目中，已获取9个旧村项目的合作身份，助力广州城市更新的高质量发展。“近期，因受多方位政策叠加调控，房地产企业融资渠道受限，项目销售回款显著下滑，严重影响我司现金流稳定性，而旧改项目沉淀我司大量资金，为顺利度过当前阶段性困难，恳请市政府支持企业纾困解难。”《报告》显示，时代中国分别在2019年3月、2020年7月和2021年10月与从化区禾仓村、增城区城丰村和增城区新汤村签订项目合作协议，成为旧村改造项目合作企业/意向合作企业。三个项目投入履约保证金合计3亿元，但由于旧村改造政策不断调整，目前三个项目暂缓实施。这些项目履约保证金的退还对企业解决现阶段资金困难尤为重要。恳请市政府协调在今年4月底前退还我司3亿元履约保证金。此外，时代中国在黄埔区参与的五个旧村改造项目（岗贝村、双井村、乌石村、裕丰围村、重岗村）目前拆迁工作已基本完成，累计投入17.1亿元，但由于政策变化，五个项目无法正常推进。时代中国恳请广州市政府协调由区政府指定单位或国企承接黄埔区5个项目，并按照”城市更新10条”等有关政策，退还前期投入的17.1亿元。……对此，时代中国方面回应表示，“当城市更新政策和市场环境发生变化和调整时，我司会因应变化定期对存量城市更新项目进行审视及调整。针对近期广州市及下属各区城市更新政策及计划的修正及变动，我司积极与政府相关部门就个别项目事宜沟通新的推进解决方案，是正常的企业经营行为。”“城市更新是我司的核心业务之一，目前我司在国内各地的城市更新项目均在稳步有序推进当中。”时代中国方面表示。

• 鸿坤财富 2022.4.17……实物资产兑付第一期摇号时间和直播通道

• 密码保护：国林兴业惠州分公司 2022.4.15……4月15日，广东省惠州市的部分国商出借人代表前前往惠州市信访局就国林兴业暴雷进行信访。出借人代表、经侦、律师、秘书长等传递有关信息……经侦陈述：惠州是分公司，其名为“国林兴业”，涉案人员约3527人，金额15亿多元，总部在北京，运营在山东青岛。惠州于2021年11月8日正式受理，两次延长。2022年1月6日以“非法集资”正式立案侦查。立案后做了很多工作，采取了一系列措施和流程，七批次出差查其动资产，并陆续冻结了其名下一些资产，案件过程因工作保密原则性无法公开……律师陈述：4、车健所代表的公司2015年设立，后来2021年注销，后来又如何变成了国林兴业?这个过程目前还没搞清楚，因为材料不够多。到时候等大家把材料整理完整后，可以配合大家进一步研究讨论。……代表发言：很多证据都表明是诈骗，知情人和受害人都认为是诈骗，他们硬要立非法集资，我们表示不满……代表发言：受害三千多人中，只有极少数不在乎这些钱，大多数都是等着这些钱养家糊口，希望政府能重视，加快力度推进。另外，希望公安部门加大力度对城市总王容及其业务员进行查实。

• 密码保护：湖南省永州市宁远县银信投资资产管理有限公司 2020.8.3……被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李红平、李小梅、欧玉兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年10月8日，胡智忠(另案处理)注册成立宁远银信投资资产管理有限公司，在宁远县以1.5至2分的月息向社会群众吸收资金，截止2019年2月份共向社会群众吸收存款54898.8万元。…… 被告人蒋建平当庭认罪，但辩称：“一、我只是公司员工，我只拿了工资，没有拿奖金和提成，不是我主持工作，我不是主犯；二、涉案的金额只有9000多万，没有5个亿那么多。”被告人唐景波当庭认罪，但辩称：“一、我不是股东，不是筹资人，也不是财务人员，我没有获取不正当收入，公司资金往来都是经过法人代表的手的，我不是主犯；二、我有自首情节；三、涉案金额没有起诉书上那么多，就是六百多万；四、案件定性为非法吸收公众存款，我并不知道是犯罪。”被告人唐广英当庭认罪，但辩称：“涉案的金额最多只有两三百万。”被告人乐雪梅当庭认罪，但辩称：“涉案的金额没有起诉书指控的那么多。”被告人杨秋兰当庭认罪，但辩称：“涉案的金额不是我一个人的，有公司安排在我名下的另一个人叫李萍辉的钱，应该剔除。”被告人李小梅当庭不认罪，并辩称：“一、起诉书指控的总金额应该只有九千多万，不是五亿；二、我自己也就是六百多万，但是有三百多万已经重新签合同了；三、公司的唐才玉、胡智忠没有到案。”被告人李红平当庭不认罪，并辩称：“一、我没有向社会公开宣传，钱也没有过我的手，我只是做好本职工作；二、起诉书指控我的金额3724万元很笼统，我一个人不可能有这么多钱，我只有900多万，全是亲戚朋友的钱。三、公司是合法成立的，且通过了相关部门的检查，我没有违法行为。”被告人欧玉兰当庭不认罪，并辩称：“我只有两百零三万，其中一百多万是我自己屋里的钱。”

• 深圳武海永集资诈骗罪一案 2022.4.8……已宣判完毕，武海永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。……2017年4月26日，被告双创圆梦公司在深圳举办《2017中国新分享经济首届创富论坛暨圆梦时代创客大学启动发布会》，虚假宣传投资项目。被告双创圆梦公司、武海永庭后辩称：1.被告双创圆梦公司并非投资返利平台，不排除市场上有人为了拉拢客户而夸大、虚假宣传，误导消费者。被告双创圆梦公司已登报声明与其无关；2.原告的款项是在销售产品时主动让利给被告双创圆梦公司平台的；3.鉴于原告存在损失，同意调解并给予一定补偿。