• 深圳三农金服 2022.4.8……（2021）粤0304刑初1352号被告人龚晓玲、洪某铭、杨某非法吸收公众存款罪一案，近期已宣判完毕，被告人龚晓玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年

• 车行金服 2022.4.15……深圳市福田区人民法院定于2022年4月22日9时15分在第五审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初222号被告人王连辉涉犯非法吸收公众存款罪一案。

• 天津市王志坚犯集资诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案 2004-2022.4.14……案款认领。（2004）一中刑初字第135号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的违法所得5165016.26元移送执行，要求按比例退赔1641名被害人。现因移送的被害人信息不完整，请判决确定的1641名被害人自公告之日起一年内联系本院,并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续

• 攀枝花市金典置业投资顾问有限责任公司、邬清祥涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.4.13……四川省攀枝花市东区人民法院定于2022年5月18日9时30分在第四法庭公开审理

• 深圳晋汇基金管理有限公司 2022.4.8……福田法院受理的（2021）粤0304刑初490号被告人汤某、汪某农、李某艳非法吸收公众存款罪一案，近期已宣判完毕，扣押的被告人李某艳名下的玛莎拉蒂（车牌号粤BXXX4P），张某名下的大众辉腾（粤BXXX1P），北京建国门北大街某号某层某房产，李某艳名下的深圳某某某花园某某苑某栋某房，深圳晋汇基金管理有限公司持有的深圳前海爱视锐康科技有限公司的股权，依法拍卖并按比例返还有本金损失的集资参与人；查封的贵州省清镇市站街镇某某村某某小镇一百套房产，依法拍卖，以深圳晋汇基金管理有限公司净支付资金24230349.63元为追偿范围，按比例返还有本金损失的集资参与人；冻结在案的11个银行账户资金，按比例返还有本金损失的集资参与人；继续追缴被告人的违法所得，用于发还集资参与人的本金损失。

• “鑫合汇”网贷平台 2021.8.31 2021.12.23……杭州天马力合民间资本管理有限公司拱墅区营业部团队长麻某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书2021.12.23……杭州天马力合民间资本管理有限公司拱墅区营业部经理沈某某非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书2021.8.31……被告人麻某某于2014年5月入职杭州天马力合民间资本管理有限公司，任职财富板块拱墅区营业部理财经理，后升任为拱墅区营业部团队长，隶属于沈某某（另案处理）管理，其在未经国家金融管理部门许可的情况下，以承诺6-12％的年化利率为诱饵，通过驻点宣传、口口相传等方式向社会不特定对象吸收资金，其任职期间共计吸收资金人民币2.4亿余元，造成投资人损失人民币7000余万元，其管理下团队业务员共计吸收资金逾11亿余元，其任职期间合计获得收入人民币约249.6万元。2019年5月31日，被告人麻某某经公安电话联系后至派出所接受调查，并在归案后如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人麻某某退出违法所得249.6万元。……被告人沈某某于2014年5月入职杭州天马力合民间资本管理有限公司，任职财富板块杭州拱墅区营业部团队经理，后升任为拱墅区营业部经理，管理拱墅区营业部销售团队，其在未经国家金融管理部门许可的情况下，以承诺6-12％的年化利率为诱饵，通过驻点宣传、口口相传等方式向社会不特定对象吸收资金，其任职期间个人共计吸收资金人民币8300余万元，造成投资人损失人民币518万余元，其管理下营业部共计吸收资金逾人民币27亿余元，其任职期间合计获得收入人民币395.0847万元。2019年5月24日，被告人沈某某经公安电话联系后主动至派出所投案，如实供述上述犯罪事实。归案后被告人沈某某退赔人民币150万元。

• 密码保护：山东盛啟文化传媒有限公司、山东盛啟实业有限公司 2022.3.28……被告人王硕集资诈骗、被告人张伯文、吴超、于波、孙众一、张在成、宿立康、鲍贻凯、艾鑫垚、王留洋、周帅、朱彦华、张健、张兴、范文修非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书……原审判决认定，2017年4月，被告人王硕成立山东盛啟商务信息咨询有限公司，先后变更为山东盛啟文化传媒有限公司、山东盛啟实业有限公司；2019年被告人王硕先后成立山东睿乾融资租赁有限公司、山东璟瑜和商贸有限公司、山东珍艺珠宝有限公司、淄博玺和健康管理有限公司、山东源熙商务咨询有限公司、山东君玺商务咨询有限公司。2018年至2020年，被告人王硕在上述公司未经有关部门依法批准的情况下，雇佣被告人张伯文、吴超、于波、孙众一、张在成、宿立康、鲍贻凯、艾鑫垚、王留洋、周帅、朱彦华、张健、张兴、范文修，采用召开推介会、散发传单等方式向社会公开宣传，承诺一定期限内还本付息，通过与投资人签订艺术品《买卖、托管合同》和《融资租赁合同》等方式，向群众吸收资金，进行非法集资活动。经审计，上述公司共计向1143名群众吸收资金193826620元，大部分集资款用于返还集资本息、交由赵冠冲炒外汇、支付工作人员工资及提成等，造成损失63692145元。其中已报案群众320名，损失30180567元。……上诉人（原审被告人）王硕，曾用名王文硕，男，1991年6月30日出生于淄博市张店区，汉族，初中文化，案发前系山东盛啟实业有限公司法定代表人，住淄博市张店区。因犯盗窃罪于2013年6月8日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年10月9日被刑事拘留，2020年11月13日被逮捕

• 密码保护：广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司椹仙网商城 2022.3.15……被告人于海洋、杨玉凤、陈立凯、吕秀爱、吕永兵、李春婷、张新军、董文风、苟现峰、晋庚瑞、刘连霞、赵洪起、丁曰芹、刘传明犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2019年至2020年11月份，被告人于海洋、杨玉凤为获取非法利益，利用注册成立的山东广瀚生态旅游开发有限公司、广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司组织他人到公司参观、组织现场会讲述公司成立背景、经营模式及静态奖、动态奖的返利模式，采用消费增积分的经营模式，并做鼓动性、煽动性演讲，以静态和动态双轨制高额收益模式为诱饵，鼓动他人以交纳1500元、5000元、1万元、3万元不等费用购买不同数量桑葚酒等产品的方式，按照上述金额划分成四个级别的会员，并按照一定顺序组成层级，用获得静态收益积分吸引投资人多投资，用动态收益积分激励会员引诱其他投资人继续投资。会员获得的积分后可在ＵＭＴ系统内兑换成ＵＭＴ币，会员获得的ＵＭＴ币或出售后提取现金，或在设立的椹仙网消费。公司设立六大系统，不断发展会员，吸收资金。截至案发，经鉴定，共发展会员11995人（含杨玉凤、陈立凯以他人身份信息在平台系统中设立的会员7人），组成层级达47层，吸收会员投资559129536.53元，其中，“充值金额”416587305.23元，“复投金额”142542231.3元。

• 贵州向黔进旅游文化(集团)有限公司 2022.4.16……警方通告。贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市公安局正在办理向黔进公司非法吸收公众存款案，请未到公安机关登记的参与人务必在60日内持本人身份证、借款合同、银行流水（通过银行账户出借本金、收取利息的银行流水)到兴义市公安局经侦大队（兴义市桔山街道办洒贡村一号)办理登记事宜，逾期不到者，一切责任自行承担。

• 权健集团 2022.4.1……近日，曾因传销而受到关注的权健集团，在沉寂几年后，又因一则行政处罚决定书而重回媒体视野。据国家外汇管理局网站公布的一份行政处罚决定书显示，因涉非法买卖外汇，权健集团有限公司（下称“权健集团”）被国家外汇管理局安徽省分局淮南市支局罚处9127.06万元人民币。行政处罚决定书文号（淮南汇检罚〔2022〕1号）。处罚决定日期（2022-04-01）。处罚时间（时限）（2022-04-24）