• 安徽省芜湖市南陵县华義幸福养老服务有限公司合肥庐阳分公司 2022.4.17……警方通告。犯罪嫌疑人朱某稳等人以南陵县华義幸福养老服务有限公司的名义对外签订借款合同，非法吸收资金。请尚未报案登记的投资人，于2022年5月31日前携带借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料到公安机关进行报案登记。受疫情等情况影响，现场提交报案材料确有困难的，请在规定时间内将相关材料（包括借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料）邮寄至办案单位

• 辽宁中普平台 2022.4.16……昨日，辽阳白塔区法院对于中普高层管理人员之一许某某案件开庭审理，中国庭审公开网也同时直播审判现场。也有很多出借人观看了现场直播，我们就不做过多介绍了，大致是许某某认罪也认退，但是做不到全额退还，名下无车无房了…….最后提醒大家的是，事发之初每次出来露脸的中普高层中，除了有这位许女士在场，还有另外一名非沈阳的高管便是下周将要开庭的锦州分部的名人刘某某（绰号刘大脑袋）……锦州是中普事件中的先锋城市，榜样城市。一直以来，锦州出借人都在为推动中普事件的进展做着不懈的努力， 同时也付出了巨大的牺牲！“同是天涯沦落人”，这里不仅仅是要说感谢，更要说的是坚持！在面临又一重要事件节点的当下，我们要继续坚持发扬坚韧不拔的精神，不错过任何可以争取降低损失的机会，精诚合作，团结一心，尽力无悔！

• 玖富普惠P2P平台 2022.4.16……自从2022年3月4日9F股价跌破1美元之后，至2022年4月7日已经连续25个交易日9F股价都是一直在1美元之下，如果再没有作为，9F就会被纳斯达克交易所发出预亏警告，可是神奇的一幕出现了，就在4月8日，9F当日涨幅19.79%，股价从4月7日的0.96美元，涨到了1.15美元，成交量放大了5倍，成交额也是放大了5倍，而且更加神奇的是，该股价仅仅就保持了一天，第二个交易日就又跌回到了1美元之下，至0.98美元，然后是连续4天下跌，至4月14日的0.87美元，4月15日由于是耶稣复活日美股休市，截止到目前，9F股价的最新价格就是0.87美元。

• 草根投资P2P平台 2022.4.16……草根出委会委员消息：草根投资大额资产之一天苍岭项目即将拍卖

• 西安好满意金融外包服务有限公司郑某、甘某良等人涉嫌合同诈骗案 2022.4.16……警方通告。警方征集“西安好满意金融外包服务有限公司郑某、甘某良等人涉嫌合同诈骗案”受害人报案材料及案件线索。请涉及该案的贷款人自通告发布之日起2周内到公安高新分局经侦大队报案，如不及时报案，自行承担未报案的相应法律后果

• 安徽步步盈金融信息服务有限公司步步盈平台 2022.4.14……因我司原办公场地面积较大，物业费、水电费等固定成本较高，而公司现有人员不足20人， 且当前主要工作为催收及转型，对固定办公使用要求较低。公司已经两年没有收入，如此大面积的场地不仅造成浪费且使用成本早已经负担不起。 公司早在去年三季度就计划将原办公楼出租，现承租人已经入驻，原场地出租收入也可以补贴公司维持运营费用。我司当前临时办公场地为蜀山区电子商务产业园二期1号楼，新场地正在整理布置中，此场地同为后期小贷公司成立后办公地址。在省市区各级监管部门的支持指导下，我司转型工作仍在继续正常推进中，目前已经进入筹建设立阶段

• 掌上品案件 2014 2019.1 2022.4.15……珠海市香洲区人民法院将于2022年4月18日至2022年5月7日依法开展第二批“掌上品”案件集资参与人信息核实确认工作……法院经审理查明，2014年4月至2015年6月间，被告人李绍增等人先后注册成立广东高棉宏盛投资管理有限公司、广东掌上品互联网科技发展有限公司、珠海高棉宏盛网络科技有限公司等关联企业，在不具有银行业金融机构从业资质的前提下，通过召开投资者会议宣传投资项目，发展下线投资会员，让投资者以交纳管理费等费用在其网上商城上开设网店的名义进行投资，并承诺两年内连本带利返还2.6倍至2.8倍的利益，以及“债转股”和“出售股份”等方式，向社会公众非法吸收巨额资金。经司法审计，用于管理投资者会员信息的“会员奖金结算系统”已激活或使用的会员账号有2.6万多个，投资额为人民币56.4亿余元。

• 密码保护：山东省兰陵县高二虎违法犯罪 2022.4.12……警方通告。2022年3月初，兰陵县公安局经缜密侦查、周密布控，抓获犯罪嫌疑人高二虎(又名：高洪欣)。犯罪嫌疑人高二虎自2016年以来，单独或伙同他人在兰陵县范围内向不特定人员非法放贷，以车辆、房产为抵押向借款群众索要高额利息，涉案金额达2000余万元。经初步侦查，高二虎因涉嫌非法经营罪、虚假诉讼罪、催收非法债务罪、诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造身份证罪等多项罪名于2022年4月6日被兰陵县人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人情况如下：高二虎，又名：高洪欣，男，37岁

• 内蒙古呼和浩特市赛罕区张晶诈骗案 2022.4.14……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局近期破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人张晶以承揽呼和浩特市中小学校服业务、投资药品等为由实施诈骗。为彻底查清张晶的诈骗事实，请还未报案的受害人速到呼和浩特市公安局赛罕区分局报案。

• “MBI”传销组织资深全球领导委员李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.4.15……犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。