• 被告人赵小兵、图雅、李冬梅、白金刚、萨日娜涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.4.12……定于2022年4月18日、4月19日9时00分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院一号法庭公开开庭审理

• 贵州“汇信行”系列非法集资案件 2016.11.9 2022.4.11……拟于近期开展涉案资金清退工作。在涉案资金清退前开展网上信息核实登记（时间为2022年5月5日8:00至2022年5月15日23:00）。届时集资参与人可登陆“贵州省地方金融监督管理局”官网进入信息核实登记系统，对个人信息进行核实。信息核实登记完成后，将按照统一比例计算个人清退金额并清退到相应银行账户中。……被告人赵洪兵于2010年开始，分别在云南省、四川省、湖北省等地开设融资理财咨询公司从事“居间服务”。2013年10月，被告人赵洪兵、王建勋、何丽君等人共谋在贵州省开阳县开办融资理财咨询公司。截止2014年12月16日，汇信行、七鑫行、汇金行及其下属各分公司，利用四川瑞翔房地产开发有限某1公司、贵州安瑞房地产开发有限某2公司、王建勋某项目等36个借款项目，在贵州省贵阳市、黔南州、六盘水市、黔东南州等地非法吸纳社会公众资金722，090，000元，涉及集资参与人14，994人次

• 上海卧荣网络科技有限公司西安分公司（又称“喔客”公司） 2022.4.12……警方通告。2019年10月，有多名辖区群众向西安市公安局高新分局经侦大队报案称上海卧荣网络科技有限公司西安分公司（又称“喔客”公司）采取房屋托管、租赁房屋方法手段，收取租金涉嫌诈骗。高新分局经侦大队进行立案侦查，调查中得知嫌疑人杨某已被杭州市公安局钱塘新区分局依法逮捕，高新分局经侦大队遂按照程序将案件移交杭州市公安局钱塘新区分局经侦大队处理。近期，接到杭州警方通知，为全面准确收集涉案证据，要求“喔客“案件受害人（西安方面）通过以下方式登记、核对自己受损失情况的信息

• 密码保护：有利网P2P网贷平台 2022.4.12……前方报道。今天12日下午，一行五位利友费时费力费钱，路上奔波一个多小时，偶遇JRB。……1.递交材料：2份。A：20天收集统计的大病统计名单，有444人大病（含去世）……JRB领导和工作人员两位做了接待和以下答复（时间2个小时）：1.目前最新数据：存量40亿，不到4万人。……3.出于以前18年19年其他平台的教训，出借人和平台三方会谈效果非常差，这不是解决问题的途径，但JRB可以中间协调到平台谈，出于之前的教训，目前作为JRB不会考虑主办这个有平台、出借人一起的三方会谈。……5.之前JRB帮助过有利网对接征信，但央行一年之前对接过网贷征信第一批后，就关闭了，目前有利网公示的127批里没有一批失信人上征信。

• 导氮教育 2022.2-3……2021年5月26日，原告与被告北京导氮西宁分公司签订《学员协议（面试班）》，原告参加被告导氮教育西宁分公司组织的2021年教招考试协议班。按照协议约定，被告导氮教育西宁分公司制定辅导方案、安排教学计划，原告按照培训方案进行学习与训练，配合讲师教学，并积极参加面试。双方约定培训费为17300元，如原告通过面试，被告导氮教育西宁分公司无需退还培训费用，如原告未能通过面试，被告导氮教育西宁分公司应退还培训费用12300元。原告经参加考试后未能通过面试。原告按照协议约定已向被告导氮教育西宁分公司提交身份证复印件、缴费凭证、协议书、收款账号、笔试准考证复印件，面试通知单、录用公示名单等申请退费相关资料，但被告导氮教育西宁分公司仅退还2050元后，剩余培训费以各种理由推脱，故诉至法院，请求判如所请。被告北京导氮西宁分公司辩称，对于原告要求退还培训费的金额没有异议，但原告所缴纳的培训费是直接打到总公司的账户上，分公司没有独立的财务，不具有独立承担责任的能力，所以原告的上述主张应由被告深圳导氮公司承担。被告深圳导氮公司辩称，对于原告要求退还培训费的金额没有异议。但总公司现在财务出现危机，没有能力一次性全部退还。…………2021年6月24日18时07分，原告与被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司在辽中通过“契约锁电子合同云平台”签订《学员协议（笔试班）》，原告通过被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳辽中分公司负责人于跃签署协议。根据协议约定，原告接受被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司提供的笔试培训，若成功通过笔试，则不退费；若未通过笔试，则由原告提供相关证明材料，经被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司审核通过后30个工作日内完成退费。2021年7月1日，原告按约定参加完培训，并于2021年7月3日参加笔试，笔试未通过。随后，通过“导氮教育学员支付平台”申请退费。2021年9月2日，原告留意到“导氮教育”微信公众号推送《致氮宝的一封信》，随后原告查看相关舆情，发现被告北京导氮教育科技有限责任公司陷入退费风波。截止2021年9月5日，原告未收到被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司退款，且联系不上被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司任何人员。被告北京导氮教育科技有限责任公司沈阳分公司未作答辩。被告深圳导氮教育科技有限责任公司辩称，原告交付的款项都转到该公司。同意退款，但暂时没有还款能力。

• PPmoney网贷平台 2022.4.12……由于出借人诉求较多，平台人力紧缺，无法逐一统计，为提高服务效率，现上线“以物抵债”通道确认功能。同时，我们将持续向广大出借人寄送样品，并不断与借款人沟通，提供更多优质的可选择的以物抵债商品。如您选择放弃以物抵债的权利，请务必及时登录APP进行操作。同时，我们也欢迎借款人提供更多优质的抵债物品供出借人选择。

• 山东省聊城市莘县林欣涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.11……警方通告。莘县公安局立案侦查的“林欣涉嫌非法吸收公众存款案”，犯罪嫌疑人林欣日前已依法被莘县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。请出借资金在犯罪嫌疑人林欣处相关人员携带本人有效身份证件及相关资料提交至莘县公安局

• 许东力、俞学海（宁夏财富恒昌资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款 2022.4.8……宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院再次公告通知未提交领款资料的集资参与人自本公告发出之日起10日内到本院法官约见室提交领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件一份，需注明银行卡开户行网点信息及联系电话）。逾期仍未提交资料的，由其自行承担不利法律后果

• PPmoney网贷平台 2022.4.10……以物抵债，简单说就是变相的商城收割，从“主动选择商品”变成“平台帮你选择商品”。2022年3月底PP平台公告称：借款人无法偿还借款，逼迫无现金偿还能力的借款人达成以物品抵偿债务的共识，平台推出了以物抵债的退出通道，用借款人可以偿还的物品抵偿出借人。2022年4月初，PP出借人就陆续收到了来自广东肇庆以物抵债的快递

• 杭州倾依服饰有限公司、海宁缔赢文化发展有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.4.6……警方通告。浙江省杭州市萧山区公安分局对杭州倾依服饰有限公司、海宁缔赢文化发展有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，经过前期调查取证，公安机关依法对该公司暴某某、沈某某等十人采取强制措施，现暴某某、沈某某二人已被萧山区人民检察院依法批准逮捕。因受办案期限限制，请涉及该合同诈骗案的受害人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局经侦大队报案