• 辽宁省阜新市海州区李俊、张静涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.6……警方通告。2021年12月30日，阜新市公安局海州公安分局经侦大队对阜新市益然健康吾号商贸有限公司和中创华鼎（阜新）新能源科技股份有限公司法人李俊和实际经营者张静以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市益然健康吾号商贸有限公司投资购买保健品的人员和参与中创华鼎（阜新）新能源科技股份有限公司的投资人员于2022年5月9日17时前，携带材料到本人户籍所在地派出所报案及提交相关材料

• 草根投资平台 2022.4.10……看看草根的追赃挽损，永远定格在这一期，一直也没动静，更是没有什么起色，还是铆钉在原定，动弹不得。没有谁的生活会一直完美，但无论什么时候都要看着前方，满怀希望就会所向披靡。奔跑起来吧，草根难友们！我们的钱不管用多长的时间一定要讨回，这是我们的坚定信心和不变誓言。我们一定会走到这一步，看到这一天

• 山东省东营市垦利区陈双红、李金元涉嫌非法吸收公众存款案 2022.4.9……警方通告。现对陈双红、李金元经营的相关公司尚未报案的集资参与人进行登记，公告对象：在陈双红、李金元经营的山东金源物流集团有限公司、东营市金源汽贸有限公司、东营金源机动车检测有限公司、东营金源报废汽车回收拆解有限公司、利津县金源农机销售有限责任公司处参与集资，尚未到东营市公安局垦利分局报案的集资参与人

• “菲比特平台”案件，被执行人郑锦文、谭操业、郑锦亨、黄晔、郑锦裕、于德辉、邹玉琪、伍丽、娄亚玲、罗炳术、王奎、李志胜、赵秀秀、曹刘、曹火国、张雄 2022.3.28……被害人信息核对。线上核对确认期限：自2022年3月28日起至2022年5月27日止

• 密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司 2022.4.8……警方通告。这家公司出事了，秦皇岛投资者速核实登记！关于转发《天津市南开区关于“中晟博远”非法集资案集资参与人信息核实登记公告》的公告

• 广州熊俭生涉嫌诈骗罪案件 2022.4.1……犯罪嫌疑人熊俭生涉嫌诈骗罪案件，于2021年3月29日由广州市公安局黄埔区分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：2020年4月至9月期间，犯罪嫌疑人熊俭生作为广州市保元堂健康管理咨询有限公司(经查，无网络销售药品资质)的总经理助理，伙同同案人在网络上投放虚假广告，先后在广州市南沙区成卓大厦设立健管部、在广州市黄埔区保泰广场设立客服部，分别招聘销售主管及业务员(均无国家医生、药师资质)，使用电话、微信等通讯方式，虚构“康幸堂元阳沛宝健康管理中心”等与药房合作的机构的名义，冒充具备医学专业知识人员，以顾问、助理的身份根据公司话术单虚假问诊、夸大病情、开具药方，使被害人误以为自己有严重的男性疾病，高价购买价格低廉的保健品、药品及冠有“晖阳沛宝”、“元阳沛宝”字样的食品，骗取全国各地被害人财物

• 广州严宇航非法吸收公众存款一案 2022.3.18……请相关投资参与人及时到本院申报登记。2019年4月起，被告人严宇航等人先后以武汉蓝骏捷商贸有限公司、武汉市富燊企业管理有限公司、广州恒昌文化科技有限公司的名义在广东产权顺德交易所茶叶现货电子交易中心的电子交易平台或私下设立的微信公众号“广顺名茶之韵”（后变更为“广顺茶之韵”）经营发行“勐海开门红普洱茶”、“步步高升普洱茶”、“乌山古韵私藏茶”、“鸿运当头普洱茶”、“灵鼠纳福”茶叶项目，并通过召开招商推广会、微信群宣讲及推送宣传册、定期组织学习培训等方式，向社会公众公开宣传和推介该产品项目，并宣称该项目有国家政府机构支撑、资金受第三方监管，以保本高息、资金进出自由、无风险、高收益的方式发展会员、吸引会员投资。直至2020年2月，上述交易平台及微信公众号停止运营，仍有大量投资者在缴纳款项购买上述茶叶产品后未能提现，最终造成投资者大量财产损失

• 非中矿业传销案（非洲AMBC国际实业集团，又名非洲矿业） 2020.1.10 2022.3.30……2020年1月10日，泰安市泰山区人民检察院经审查，依法对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人晁应芬、黄建芹、郭景祥批准逮捕。2021年4月8日9时10分，山东省泰安市泰山区人民法院公开审理了“晁应芬、魏凯、黄建芹、郭景祥组织领导传销活动罪一案”。2021年12月泰山区法院作出刑事判决，分别判处四名被告人有期徒刑七年六个月至五年不等刑罚，同时判决追缴违法所得4000余万元依法上缴国库。2022年3月30日4000余万执行款通过泰山区法院账户上缴到区财政，案件圆满执结。

• 深圳崇鑫国际艺术品文化传播有限公司 2020.11.30 2022.4.8……（2021）粤0304执20580、20766号案件领款。福田法院执行到位共计589591.28元，本案清偿比例约为8.53%……2017年初至2018年5月，魏方智接手位于本市福田区的深圳崇鑫国际艺术品文化传播有限公司，后以崇鑫公司经营艺术品、古董的展览、推送拍卖为幌子，通过在百度及搜狐等网站上推广吸引被害人，业务员电话联系被害人到公司洽谈艺术品、古董等拍卖业务，谎称可以接受被害人的委托在北京瀚海拍卖公司、北京保利拍卖公司以及香港、澳门、新加坡等海外拍卖公司拍卖客户的藏品。在被害人到崇鑫公司后，为了让被害人愿意委托其拍卖藏品，崇鑫公司的鉴定师、业务员、总监会谎称藏品是真品，故意夸大藏品的收藏价值，制定虚高的拍卖价格，引诱被害人与崇鑫公司签订委托展览、拍卖藏品的《服务协议书》，从而骗取被害人的服务费及鉴定费。如委托藏品展览，每次收费人民币5千元（以下元均为人民币），如果拍卖藏品，按照拍卖地不同每次收5千元至2万元不等的费用。然而收取服务费之后，魏方智等人并未将大部分藏品送往拍卖、展览。除了给公司员工发放工资、提成及维持诈骗活动经营成本，魏方智将部分钱款用于赌博等挥霍。对于被害人投诉的，编造各种理由谎称即将准备送拍或者准备联系买家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品则向被害人谎称已经拍卖，发送虚假的拍卖视频，个别藏品谎称送到了香港、新加坡等海外进行拍卖，但也均是走过场的“假拍卖”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后无一件客户的藏品拍卖成功

• 密码保护：拓道金服P2P平台 2022.3.25……被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人刘磊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人张罗军，男，1987年8月23日出生，浙江省金华市人，大学文化程度，杭州拓道互联网金融服务有限公司、浙江拓道网络技术有限公司、浙江拓道金融服务外包有限公司、浙江拓道汽车服务有限公司、永航融资租赁(上海)有限公司等公司的实际控制人，户籍地金华市婺城区罗埠镇后张村，因本案于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。……被告人范爔云，女，1982年8月18日出生，浙江省杭州市人，大学文化程度，杭州拓道互联网金融服务有限公司股东、副总裁，户籍地杭州市余杭区仁和镇永泰村八字桥村前河头自然村……经审理查明：2013年11月5日，被告人张罗军、范爔云注册成立杭州拓道科技有限公司，2016年1月19日，企业名称变更为杭州拓道互联网金融服务有限公司(以下简称“拓道互金公司”)。被告人张罗军系股东、总裁，统管公司业务，被告人范爔云系股东、副总裁，主管人事、行政、财务工作。拓道互金公司从事车抵贷业务，将所募资金汇集到张罗军个人账户后放贷给以车辆做抵押的借款客户，从中赚取差价。2015年至2016年，被告人张罗军等人为扩展车抵贷业务，先后成立了浙江拓道金融服务外包有限公司(以下简称“拓道外包公司”)、浙江拓道汽车服务有限公司(以下简称“拓道汽服公司”)、永航融资租赁(上海)有限公司(以下简称“永航融资公司”)等公司，陆续在全国各地开设门店，通过线下门店获客。2015年8月，“拓道金服” PC端、APP 版先后上线，被告人张罗军、范爔云、刘磊等人以“拓道金服”平台为媒介，将线下门店传递的借款人信息制成标的并在“拓道金服”平台上标，资金汇集到张罗军个人账户及其控制的对公账户。2018 年初开始，以借款担保方永航融资公司代偿并重新上标的方式，资金主要汇集至永航融资公司。2013年11月至2018年6月期间，被告人张罗军、范爔云等人采用上述方式共计非法吸收资金约人民币51.7亿元。2018年7月，被告人张罗军、范爔云明知平台出现严重亏损，仍然以上假标及逾期标等方式非法吸收资金以维持表面经营，至案发共计非法吸收资金约人民币17.4亿元，造成4200余名集资参与人损失约人民币3.5亿元，全案共造成5200余名集资参与人损失约人民币5.1亿元。