• 密码保护：广州时代控股集团 2022.3.29……一份广州时代控股集团有限公司（以下简称时代中国）《关于恳请支持旧改项目退出的报告》（以下简称《报告》）在业内流传，这份《报告》的对象是广州市政府。《报告》显示，时代中国积极参与广州市城市更新工作，在广州市公开招商的旧村改造项目中，已获取9个旧村项目的合作身份，助力广州城市更新的高质量发展。“近期，因受多方位政策叠加调控，房地产企业融资渠道受限，项目销售回款显著下滑，严重影响我司现金流稳定性，而旧改项目沉淀我司大量资金，为顺利度过当前阶段性困难，恳请市政府支持企业纾困解难。”《报告》显示，时代中国分别在2019年3月、2020年7月和2021年10月与从化区禾仓村、增城区城丰村和增城区新汤村签订项目合作协议，成为旧村改造项目合作企业/意向合作企业。三个项目投入履约保证金合计3亿元，但由于旧村改造政策不断调整，目前三个项目暂缓实施。这些项目履约保证金的退还对企业解决现阶段资金困难尤为重要。恳请市政府协调在今年4月底前退还我司3亿元履约保证金。此外，时代中国在黄埔区参与的五个旧村改造项目（岗贝村、双井村、乌石村、裕丰围村、重岗村）目前拆迁工作已基本完成，累计投入17.1亿元，但由于政策变化，五个项目无法正常推进。时代中国恳请广州市政府协调由区政府指定单位或国企承接黄埔区5个项目，并按照”城市更新10条”等有关政策，退还前期投入的17.1亿元。……对此，时代中国方面回应表示，“当城市更新政策和市场环境发生变化和调整时，我司会因应变化定期对存量城市更新项目进行审视及调整。针对近期广州市及下属各区城市更新政策及计划的修正及变动，我司积极与政府相关部门就个别项目事宜沟通新的推进解决方案，是正常的企业经营行为。”“城市更新是我司的核心业务之一，目前我司在国内各地的城市更新项目均在稳步有序推进当中。”时代中国方面表示。

• 鸿坤财富 2022.4.17……实物资产兑付第一期摇号时间和直播通道

• 密码保护：国林兴业惠州分公司 2022.4.15……4月15日，广东省惠州市的部分国商出借人代表前前往惠州市信访局就国林兴业暴雷进行信访。出借人代表、经侦、律师、秘书长等传递有关信息……经侦陈述：惠州是分公司，其名为“国林兴业”，涉案人员约3527人，金额15亿多元，总部在北京，运营在山东青岛。惠州于2021年11月8日正式受理，两次延长。2022年1月6日以“非法集资”正式立案侦查。立案后做了很多工作，采取了一系列措施和流程，七批次出差查其动资产，并陆续冻结了其名下一些资产，案件过程因工作保密原则性无法公开……律师陈述：4、车健所代表的公司2015年设立，后来2021年注销，后来又如何变成了国林兴业?这个过程目前还没搞清楚，因为材料不够多。到时候等大家把材料整理完整后，可以配合大家进一步研究讨论。……代表发言：很多证据都表明是诈骗，知情人和受害人都认为是诈骗，他们硬要立非法集资，我们表示不满……代表发言：受害三千多人中，只有极少数不在乎这些钱，大多数都是等着这些钱养家糊口，希望政府能重视，加快力度推进。另外，希望公安部门加大力度对城市总王容及其业务员进行查实。

• 密码保护：湖南省永州市宁远县银信投资资产管理有限公司 2020.8.3……被告人蒋建平、唐景波、唐广英、乐雪梅、杨秋兰、李红平、李小梅、欧玉兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年10月8日，胡智忠(另案处理)注册成立宁远银信投资资产管理有限公司，在宁远县以1.5至2分的月息向社会群众吸收资金，截止2019年2月份共向社会群众吸收存款54898.8万元。…… 被告人蒋建平当庭认罪，但辩称：“一、我只是公司员工，我只拿了工资，没有拿奖金和提成，不是我主持工作，我不是主犯；二、涉案的金额只有9000多万，没有5个亿那么多。”被告人唐景波当庭认罪，但辩称：“一、我不是股东，不是筹资人，也不是财务人员，我没有获取不正当收入，公司资金往来都是经过法人代表的手的，我不是主犯；二、我有自首情节；三、涉案金额没有起诉书上那么多，就是六百多万；四、案件定性为非法吸收公众存款，我并不知道是犯罪。”被告人唐广英当庭认罪，但辩称：“涉案的金额最多只有两三百万。”被告人乐雪梅当庭认罪，但辩称：“涉案的金额没有起诉书指控的那么多。”被告人杨秋兰当庭认罪，但辩称：“涉案的金额不是我一个人的，有公司安排在我名下的另一个人叫李萍辉的钱，应该剔除。”被告人李小梅当庭不认罪，并辩称：“一、起诉书指控的总金额应该只有九千多万，不是五亿；二、我自己也就是六百多万，但是有三百多万已经重新签合同了；三、公司的唐才玉、胡智忠没有到案。”被告人李红平当庭不认罪，并辩称：“一、我没有向社会公开宣传，钱也没有过我的手，我只是做好本职工作；二、起诉书指控我的金额3724万元很笼统，我一个人不可能有这么多钱，我只有900多万，全是亲戚朋友的钱。三、公司是合法成立的，且通过了相关部门的检查，我没有违法行为。”被告人欧玉兰当庭不认罪，并辩称：“我只有两百零三万，其中一百多万是我自己屋里的钱。”

• 深圳武海永集资诈骗罪一案 2022.4.8……已宣判完毕，武海永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。……2017年4月26日，被告双创圆梦公司在深圳举办《2017中国新分享经济首届创富论坛暨圆梦时代创客大学启动发布会》，虚假宣传投资项目。被告双创圆梦公司、武海永庭后辩称：1.被告双创圆梦公司并非投资返利平台，不排除市场上有人为了拉拢客户而夸大、虚假宣传，误导消费者。被告双创圆梦公司已登报声明与其无关；2.原告的款项是在销售产品时主动让利给被告双创圆梦公司平台的；3.鉴于原告存在损失，同意调解并给予一定补偿。

• 深圳三农金服 2022.4.8……（2021）粤0304刑初1352号被告人龚晓玲、洪某铭、杨某非法吸收公众存款罪一案，近期已宣判完毕，被告人龚晓玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年

• 车行金服 2022.4.15……深圳市福田区人民法院定于2022年4月22日9时15分在第五审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初222号被告人王连辉涉犯非法吸收公众存款罪一案。

• 天津市王志坚犯集资诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案 2004-2022.4.14……案款认领。（2004）一中刑初字第135号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的违法所得5165016.26元移送执行，要求按比例退赔1641名被害人。现因移送的被害人信息不完整，请判决确定的1641名被害人自公告之日起一年内联系本院,并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续

• 攀枝花市金典置业投资顾问有限责任公司、邬清祥涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.4.13……四川省攀枝花市东区人民法院定于2022年5月18日9时30分在第四法庭公开审理

• 深圳晋汇基金管理有限公司 2022.4.8……福田法院受理的（2021）粤0304刑初490号被告人汤某、汪某农、李某艳非法吸收公众存款罪一案，近期已宣判完毕，扣押的被告人李某艳名下的玛莎拉蒂（车牌号粤BXXX4P），张某名下的大众辉腾（粤BXXX1P），北京建国门北大街某号某层某房产，李某艳名下的深圳某某某花园某某苑某栋某房，深圳晋汇基金管理有限公司持有的深圳前海爱视锐康科技有限公司的股权，依法拍卖并按比例返还有本金损失的集资参与人；查封的贵州省清镇市站街镇某某村某某小镇一百套房产，依法拍卖，以深圳晋汇基金管理有限公司净支付资金24230349.63元为追偿范围，按比例返还有本金损失的集资参与人；冻结在案的11个银行账户资金，按比例返还有本金损失的集资参与人；继续追缴被告人的违法所得，用于发还集资参与人的本金损失。