• 恒富金融集团（深圳恒富在线平台） 2022.4.8……犯罪嫌疑人王富贵、刘莎、邹艳松、易飞龙、于洪军涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2022.4.6……4月6日中华企业出借人代表与西城经侦沟通。因众所周知的原因，久未与经侦沟通。今天按要求持24小时内的核酸检测结果，我们群主群代表如约来到西城经侦。因疫情反弹，所有外来人员不得进办公楼。王队受伤骨折拄着拐与邹警官一起，在院子露天与大家进行了沟通。此次沟通，我们主要请警官介绍中华案目前的进展。邹警官和王队分别就大家关心的问题及案件进展情况作了较为详细的介绍。……四、关于沙河写字楼的处置情况。沙河写字楼停工一段时间了，原因是投资方拖欠施工方数百万施工款，施工方欲将投资方告上法庭。经侦找到了投资方— —圣格维商贸有限公司的负责人，希望其继续投资完工，但投资方明确表示不再入资。在此种情况下若任由施工方诉讼打官司，其民事纠纷的判决很可能会使本应属于出借人的资产受损，经侦考虑再与检察院协商。在万不得已的情况下，只能对写字楼采取冻结措施，其结果就是使沙河写字楼最终走上法拍之路，这实际也是广大出借人最不愿意看到的结果，纯属无奈之举，至今没有更好的解决办法。

• 山东招鑫黄金珠宝有限公司 2022.4.6……警方通告。2022年1月，招远市公安局对山东招鑫黄金珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，招远市公安局经侦大队已全面接受群众报案，请尚未报案的群众携带本人自述材料、身份证和银行卡正反面复印件、银行流水（含对手信息）、付款凭证、合同及宣传资料等相关证据材料（每张材料的右下角都签名并按手印)，于2022年5月15日之前到招远市公安局经侦大队报案

• 品今控股集团（耳东影业） 2022.4.7……各位投资人，有几点原则和立场需要跟大家阐明……1.我们重整工作组成员和留守团队跟大家是统一战线，是命运共同体，请不要把各种负面的情绪针对向自己的盟友，应该是针对向那些已经离开不再负责任的人，如果大家不认可我们重组工作组的坚持和付出，那么我们可以选择退出，只要这是大家真的希望看到的结果……4.商业机密及公司运作具体信息无可奉告，之前官网披露新地址已遭到恶意攻击为前车之鉴，不用追问鸡如何下蛋，等鸡下了蛋取用就好……6．元旦前致客户的信就是最新消息，总结了去年一年的工作成果及今年的工作流程，请仔细研读，一切以致客户的信为准！望悉知

• 江西省吉安市吉州区云湾商务信息咨询有限公司 2022.4.2……前期，吉州区处非办接到群众举报，吉安市吉州区云湾商务信息咨询有限公司（经营地址：吉安市吉州区新世界广场21楼，以下简称“云湾公司”）存在销售融资项目等违法行为。2022年2月22日，经相关监管部门对其展开的联合现场调查发现，该公司主要业务是向客户推荐融资和理财项目等，让客户签订收益权转让合同，承诺比银行更高的利息，吸收公众资金，涉嫌非法集资。据云湾公司报告，截至2022年3月底，该公司已累计清退非法集资款1342万元，涉及98笔业务。请已在该公司购买理财产品或开展项目投资，但尚未获得资金清退的集资参与人，可在2022年4月15日前携带相关合同（协议）、资金款转账凭证及身份证件等资料到吉州区财政局举报反映

• 南昌市彩达实业有限公司安福分公司 2022.3.27……广大市民朋友：南昌市彩达实业有限公司安福分公司为在我县设立的一般工商企业，该公司未经当地金融管理部门批准，取得任何金融业务许可（含备案），公司不具有从事吸收存款、发放贷款；销售或代理销售私募基金、理财产品，推介撮合投融资项目，以及收购、运营不良资产的业务资质。请广大市民朋友擦亮双眼，千万不要参与任何形式的非法集资活动。

• 小嘉体育（嘉义儿童运动教育、嘉义国术体能） 2022.4.6……亲爱的伙伴们：当你们读到这封信时，我已然穷尽最大的心力、财力和资源。回首尽是亏欠，在终于平庸和失败的这条路上，我甚至没有能力好好的告别

• 深圳市同惠金盟科技股份有限公司华东分公司和深圳市同惠金盟科技股份有限公司南通市崇川区分公司 2022.4.7……今年2月上旬，一群老人“不约而同”来到平安银行南通分行营业部要办理银行卡开卡业务。为何这么多老人会集体来办卡？这次办卡业务与一个神秘的“同惠公司”有关。这家“同惠公司”，全称深圳市同惠金盟科技股份有限公司，2021年7月间陆续在南通设有深圳市同惠金盟科技股份有限公司华东分公司和深圳市同惠金盟科技股份有限公司南通市崇川区分公司。该公司采用会员制，通过两种方法进行集资：一是非法充值寄售返利，会员充值一定现金可购买商品寄售，每日返还现金，约210天后返还本利年化收益高达481.7%；二是非法开展私募股权活动，会员可投资一定金额成为机构股东，承诺定期分红。崇川区处非办对该机构进行了警示教育，要求其立即停止违法违规活动，无条件兑付所募集的资金，并通过媒体向市民发出风险警示。2021年12月15日和12月24日，华东分公司和南通市崇川区分公司自行办理了注销。这次接到金融网格员的及时预警，崇川区处非办再次对“同惠公司”南通地区负责人褚某和“梦雅”微信群组织者顾某进行了行政约谈。褚某表示深圳市同惠金盟科技股份有限公司在通团队已停止南通地区全部业务，资金已清退，并未要求南通地区原会员办理银行卡，此次活动系“梦雅”微信群组织者顾某某个人通过“同惠公司”的app线上参与相关活动。经过批评教育，顾某某承诺不再组织参加类似活动并解散微信群。

• 张勇等人犯诈骗罪一案（平台公司为青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司） 2022.4.7……浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2020）浙01执914号。为维护被害人的合法权益，做好及时有效清退涉案款物的准备，现依法对相关信息进行告示，被害人可线上查询，并确认涉案邮票领取方式和邮寄地址

• 银湖网、熊猫金库 2022.4.7……昨日小湖朋友圈发出多条消息……债转说明：1已提交债转，状态“审批中”耐心等待成交即可，按照时间顺序、资金情况成交。(成交缓慢原因因临时提高四折债转规模较大，当前资金不足)。2因监管银行手续复杂，时效更长，为保障履行债转合同顺利，将原打款15工作日内修改为20工作日内。3债转付款渠道：应监管要求，银湖网打款渠道为监管工商银行(到账后会有短信息提醒)，金库暂维持三方支付直接打款。银湖网债转资金支取流程：1、收到监管银行工商银行短信后，本人到任一工商银行营业时间持本人身份证原件把电子存单打印成纸质存单(电子存单默认定期存款3个月)。2-1 (到期支取)到期后持本人身份证、纸质存单转入个人任一账户。2-2 (提前支取)本人持身份证、纸质存单(活期利息)转入个人任一账户。