• 黑龙江穆棱市金柜投资管理有限公司 2022.1.24……2022年1月24日，穆棱市人民检察院依法对穆棱市金柜投资管理有限公司非法吸收公众存款一案提起公诉

• 河南省黄河文化基金会唐河办事处 2022.1.28……2014年3月，唐河县居民崔金海通过向河南省黄河文化基金会提出申请，审批后在唐河县滨河街道办事处谢庄其家中成立河南省黄河文化基金会唐河办事处，由其负责唐河办事处的业务开展工作，办事处共有工作人员4名，发展原信用社的村级信贷员19名为办事处业务员，由业务员在本村以每一万元存一年给五百至七百元的权益开展吸收公众存款业务，业务员每天吸收来的公众存款当天交办事处的财务人员，由财务人员出具河南省黄河文化基金会权益凭证，财务人员将钱转到总公司指定的账户，至案发该办事处在唐河的兴唐街道办事、文峰街道办事处、城郊乡等19个乡镇办事处60多个乡村涉及群众2880余人，吸收公众存款3.3亿元，大约2亿元未兑付，黄河文化基金会唐河办事处行为属非法吸收公众存款。至2018年底，该基金会资金链断裂。近日，唐河县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人曾超、孟现行等6人

• 密码保护：易米融（万米财富旗下平台） 2021.12.29……被告人陈育峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人（原审被告人）陈育峰，男，1981年2月7日出生于上海市，大学文化，系万米财富管理有限公司、万米资产管理（上海）有限公司、上海万勋投资管理合伙企业实际控制人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月7日被取保候审，2021年9月27日被逮捕……2015年8月至2018年3月，万米财富、万米资产、万勋投资在未经国家主管部门许可的情况下，向社会不特定公众宣传公司理财产品，与投资人签订《资产管理金融服务协议》《个人出借咨询与服务协议》《万勋文化创新投资1号股权投资基金合同》等，承诺1个月至24个月、7.5％至18％不等的高额年化利率，对外吸收公众存款，吸收的资金全部转入万米财富等公司账户，并由其支配使用。2017年10月至2018年5月，万米财富在未经国家主管部门许可的情况下，设立互联网“易米融”线上投资应用程序，并通过线下及口口相传等方式向社会不特定公众宣传推广，采取向上述平台先充值后购买的方式，与投资人签订《债权转让协议》，吸收公众存款，资金全部转入万米财富等公司账户，并由其支配使用。……被告人陈育峰于2019年5月7日至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。……经鉴定，2015年8月至2018年5月，万米财富、万米资产、万勋投资向投资人非法吸收公众存款人民币8，243万余元，造成1，474名投资人的损失为人民币5，080万余元。……上诉人陈育峰及其辩护人均认为，陈育峰销售的基金进行了备案，并且销售方式和用途是合法的，不应计算在陈育峰非法吸收公众存款金额内，原判量刑过重。

• 恒大财富 2022.3.19……本月继续执行2021年12月31日发布的方案，在月底向每位投资人兑付8000元；后续若无特殊公告，将沿袭2021年12月31日的方案

• “纳芈汇”传销案 2021.12.31……被告人戴志峰、付瑞香涉嫌领导传销活动案起诉书……戴志峰和付瑞香回到金溪县后于2020年10月份开始在金溪县推广介经杭州纳汇科技有限公司开发的微信小程序“纳芈汇”（后“纳芈汇风膜全球”）上的1980元套餐（套餐内有一个芯片和三盒膜，膜可以是胸膜、肩膜、臀膜三种任选一）。戴志峰负责介绍宣传纳芈汇模式及产品，付瑞香负责做产品体验服务。两人在金溪县通过产品体验、赠送礼品等方式以及通过推荐奖励、分红奖励等模式吸引人员下单（规则是每单1980元，但一般要求被推荐人员每单转入2000元），下单成功成为会员（一代会员）后，每成功推荐一单（二代会员）就有600元余额的直推奖，二代会员再推荐人（三代会员）购买下单，二代会员就获得600元余额直推奖，同时一代会员获得300元余额直推奖，依此类推。同时每下一单的会员在平台”会员福利“里有2376元的分红指标，该余额每天在平台以几十元不等的数额返还至平台余额账户。以上奖励均是以积分形式返到会员账户上，会员每日可以申请提现，提现必须是100的整数倍且平台每次提现要扣除8％的手续费；会员之间余额可以进行转让且平台要扣除3％的手续费。大概2020年十一月份纳芈汇平台出现提现困难，以杭州纳芈汇科技有限公司为平台组织、领导传销活动的丁某某、陈某某等人已经被杭州市滨江区公安机关移送审查起诉

• “永利皇宫”网络理财平台 2021.11.22……被告人苏建省、吴志明、周义涛、李华文涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……经依法审查查明：2017年年初，被告人苏建省经其上线乔某某（另案处理）介绍投资了“永利皇宫”网络理财平台，后又发展被告人吴志明等人为其下线，吴志明又发展了被告人周义涛等人为其下线，周义涛又发展了被告人李华文等人为其下线。苏建省、吴志明、周义涛、李华文等人利用“永利皇宫”网络理财平台，通过在微信上建立会员群，宣传该理财项目，以充值现金购买“美金”的形式确定会员投资金额，投资最低限额为人民币700元。他们共同对外宣传介绍该平台是根据澳门永利赌场每天盈利情况来决定日分红收益，每个会员可以随时登录平台查看自己的日分红收益，每月1日和15日对分红收益进行结算。会员处置收益时，可选择复投，即将分红收益转为自己的本金再次投资；也可选择提现，以此为诱饵引诱他人参与，而他们从中获取直推奖励、间推奖励、团队管理奖励。具体承诺的收益情况为：1、本金账户产生的日分红收益（静态模式）；2、直推奖，即每名会员每直接发展一名下线，可以获得该直接下线投资额度的5%大小的奖金；3、团队红利管理奖金（代数业绩每天利息的红利），只要是在你代理等级内的会员有分红，你就有奖金，每天可以根据你的代理等级拿相对应的团队管理奖；4、感恩奖，即每名会员注册成功后，首次可拿上级领导红利收入的5%；5、星级董事奖励，这主要是针对四级代理以上会员

• “商务商会”传销组织 2021.9.1……5名老总级别被告人组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年起，被告人杨超、鲁志干、余礼根、周本强、段婷等人陆续来到南宁市良庆区参与以交钱申购虚拟份额的“商务商会”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。五被告人加入传销后，积极参与发展下线，随着伞下人员的增加，很快晋升为老总级别人员，其所在的传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中分别承担管理、协调、宣传等职责

• 浙江衢州枝群油脂有限公司 2022.3.20……警方通告。兹有我局办理衢州枝群油脂有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人刘某于2021年8月5日抓获归案，请尚未报案的投资人务必于2022年3月31日前，携带本人身份证、与案件相关银行卡复印件、投资交易（包含收取利息）的银行卡交易流水明细、投资相关协议等凭证前往衢州市公安局衢江分局云溪派出所报案

• 密码保护：通金所 2022.3.15-16……2022年3月15、16日，通金所第12分公司李红等45人（李红、李宾、徐长春、吴雷霞、王迎春、杨阳、冯雪岩、刘艳罗、杨星慧、潘明、麻秀丽、宋继英、范振英、相云微、阎伟、孟松青、杨东梅、王旭磊、刘思雨、韩鹤、阎兰英、韩爱玲、马国实、李维彬、曹晓东、马琳、刘晓华、孙巧枝、张静萍、徐耕、张丙义、冯国耀、曹伟龙、武化征、高英英、王文鑫、李根、李孟墨、代莉莉、陈园博、王静、赵毅、邢星、索辉、魏宇），在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。由于新冠病毒疫情，庭审被拆分成5批分别进行，部分采取线上庭审或“云法庭”的形式审理。……公诉人出示1)、被告人被抓后自述的入职、任职时间、从业经历，被抓获或自首、取保时间。李根、李孟墨、代莉莉、陈园博、王静、赵毅、邢星、索辉、魏宇九人2020年1月9日抓获，由于积极退赔分别于2020年1月15日至12月31日被取保。45人全部都签署了认罪认罚具结书。……麻秀丽辩护人陈述：麻秀丽是在外出的车上接到北京市公安局经侦的电话后立即返回家中等候，应该属于自首情节。她就是客户经理职务，她没有团队成员。在她离职时她的客户都将所投资金赎回了，没有造成经济损失。建议量刑2 – 2.6年或缓刑。……孙继英：2019年10月他去海淀经侦找张克警官，但是不见，让回家等待。后没有接到任何通知，2020年1月9日在家被抓获。自述认为前去找海淀经侦应该属自首情节。……李维彬辩护人陈述：在没有接到警方电话的情况下被抓，但在2019年8月主动带领客户去报案，应属于有自首情节。有16名客户不是他的客户，希望公诉人能够提供客户名单确认。……备注：被告人阎兰英，在通金所入职时提供的身份证姓名为阎兰翠。被告人自述：阎兰翠是她的姐姐。因为在入职通金所时，自己没有取得北京暂住证，所以就用了姐姐的身份。

• 银谷财富 2022.3.8……5点30分天刚蒙蒙亮，北京团队的子系王庭大姐就已出门，从西五环出发穿越十一个环线，赶往北京朝阳区温榆河人民法院，历经三个多小时的路程，在8点40到达法院门口，八王爷、周大哥、王大哥、宝萍和征程大姐分别从石景山、海淀区、房山区赶至温榆河法院，参加北京团队提交诉求和跟进银谷案进展情况。……直到晚上7时20分左右，代表们才拖着一身疲惫和饥饿，陆陆续续赶回了家！”