• 密码保护：长春市银海盛文化发展有限公司 2022.3.20……警方通告。我局侦办的“长春市银海盛文化发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”已移送检察机关审查起诉，针对投资人取证期限即将结束，请未报案的投资人于2022年4月20日前到长春市公安局经济技术开发区分局经侦大队进行报案，逾期不报案导致出现的法律后果由投资人个人承担

• 银湖网、熊猫金库 2022.3.20……关于3月兑付的消息

• 内蒙古德一堂科技发展有限公司 2022.3.20……警方通告。2021年12月8日，济南市公安局章丘区分局对“12.8”组织领导传销活动案立案侦查。经查，“内蒙古德一堂科技发展有限公司”以购买“冷敷凝胶”等系列产品为载体，引诱他人不断发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。现敦促该案参与人员主动到公安机关接受询问

• 密码保护：中君国际控股集团旗下“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”平台传销案 2021.1.21……被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯组织、领导传销活动罪二审刑事判决书……原审被告人罗永亮不服一审判决，提出上诉。原审被告人罗永亮上诉称，一、原判认定上诉人规劝同案其他重大嫌犯投案自首行为仅为一般立功明显不公，应认定为重大立功表现而更减轻处罚；上诉人规劝同案的冯德利、罗龙自首后，由田阳经侦大队承办的同案的其他重要嫌犯如徐某、刘某3、马某、王某3、苏某等见到上诉人及公司的其他主要负责人自首后都纷纷带着赃款主动投案，包括西林、靖西警方承办的其他同案犯，也是见到上诉人投案自首后也纷纷投案，并愿意退出涉案赃款，客观上也是因为上诉人的投案及规劝行为所造成的影响，均属协助司法机关规劝抓捕同案其他重要犯罪嫌犯，对本案彻底侦破立下汗马功劳，且其他同案犯和上诉人一样没转移、侵占涉案财产，属于司法解释中“对国家和社会有重大贡献表现”，应认定为重大立功表现予以减轻处罚并给予缓刑处理；二、上诉人主观恶性和社会危害性较小，符合适用缓刑的条件；没有再犯罪风险，且身体有心脏病、高血压等，不宜继续羁押；三、从社会维稳角度来看，也应对上诉人从宽处罚适用缓刑；本案属于破坏经济秩序行为，是目前国内电商平台企业经营模式中较为容易触犯的犯罪行为，但更多的是由市场监管部门对企业合规进行监管和处理，相关司法精神对此也是“慎用强制措施”，本案案发至一审结束，全国各地的经销商、供货商均理性维权，无过激事件，希望对上诉人适用缓刑，让上诉人能出去后出面应诉和化解因本案造成的众多民事诉讼和风险；四、上诉人除了自首、重大立功、认罪认罚、积极退出巨额赃款、无前科初犯等法定从轻减轻情节外，家属二审时愿意主动缴纳200万元罚金。因此，请求二审法院能改判上诉人三年有期徒刑并宣告缓刑三年。

• 密码保护：中君国际控股集团旗下“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”平台传销案 2020.12.18……被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2018年7月，“中君健康商城”平台依托中君际联公司管理，正式上线运营。该平台以交纳或者消费满990元、3300元、6600元、19800元、33000元注册成为会员，会员的等级分别对应为优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客，通过推荐发展新会员获得推广奖、服务奖、领导奖等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2018年10月，“星E淘”平台依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上线运营。该平台以具备“中君健康商城”会员即可获得加入资格，或者交纳30万元成为区级代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2019年4月，“豪享拼”平台依托和沐公司管理，正式上线运营。该平台以会员购买365元礼包成为店主、购买1万元礼包成为服务商、交纳30万元成为区县代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员消费的金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效会员，会员之间的推荐关系、管理关系形成上下线层级模式。其中“中君健康商城”会员总数为211500,所有会员层级135,下线会员层级134；“星E淘”会员总数为264752,所有会员层级144,下线会员层级143；“豪享拼”会员总数为371604,所有会员层级144,下线会员层级143。

• 隆盈天下传销案 2019.1.31……百色市右江区人民检察院起诉书……本案由百色市公安局侦查终结，以被告人黄晓晖、袁野、黄雄、覃强、谭祖康、莫新梅、黄伟、谢炎芳、黄夕珏、何永忠、邓超发、刘学军、徐健、涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人丁洪军、余超明、叶仁年涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向百色市人民检察院移送审查起诉

• 密码保护：隆盈天下传销案 2021.11.5……被告人陆虹帆、李智、蔡嫦明、朱晓文涉嫌犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2014年12月份，黄晓晖与黄雄商议后，注册成立广西隆盈营销策划有限公司（以下简称“隆盈公司”），法人黄晓晖。2015年底黄雄介绍袁野与黄晓晖认识，袁野建议黄晓晖依托互联网搭建以充值油卡、话费、水费、电费、衣食住行为主的网络营销平台，黄晓晖同意后由袁野开发网络平台并取名“隆盈天下”。后袁野租用网络服务器，设立隆盈公司主网站为××，并用隆盈公司的营业执照和黄晓晖的身份证在网上申请办理了“隆盈天下平台”，该平台内共有隆盈天下、隆盈天下—微端、隆盈天下商家、收益渠道管理平台四个平台。2016年初该平台正式运行，随后为加快该平台的使用推广速度，袁野、黄晓晖、黄雄商议后，在“隆盈天下”网络平台中植入会员直推下线会员和会员签约商家的各项奖励制度。以购买团购包、发展下线的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按照加入平台的先后顺序组成层级，各层级的数量呈现头小底大的金字塔结构。隆盈天下平台的参加者需扫描上线渠道会员提供的推荐二维码后购买团购包，以及激活包注册激活成为渠道商用户。渠道商用户分为上下四个等级。成为渠道商用户后，若要提升等级，需先引领新渠道商用户加入并每周购买1个团购包以上，其次还需发展外部商家签约加入隆盈天下平台的渠道，平台才允许其本身账号再次购买团购包用以向上提升用户等级。隆盈天下平台为渠道商用户参与者设置了上下级层排列方式及各种收益获得及奖励机制，鼓励会员发展下线，下线发展得越多，账户等级越高得到的团购点提成就越多，即可参与隆盈天下平台分红的次数及奖励额度就越高。渠道商用户可通过将团购点兑换为团购金，然后提现至捆绑的银行账户获利。至2018年11月，隆盈天下平台数据显示其最大会员层级为42层，会员总数为510174个，其中渠道用户会员为312895个。2018年6月隆盈公司分批次在全国多个地方建立地推中心。……被告人陆虹帆于2016年4月经黄雄推荐，扫描杨xx的二维码注册成为隆盈天下平台会员，其以本人名义注册8个渠道商会员账户（分别是会员账户“24”、“12031”、“28400”、“192417”、“333017”、“382007”、“469476”、“473594”），下线会员22万余个（其中陆虹帆直接或间接下线会员有莫新梅、黄夕钰、刘丽、梁彩玲、李智、林桂宝、周亚芬、蔡嫦明、葛贞秀等人）

• 密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限责任公司呼和浩特分公司 2022.3.17……警方通告。银谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查，已对孟某某、张某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，目前该案已进入移送起诉阶段，为进一步保护投资人的合法权益，加大追赃挽损力度，根据相关法律规定，通告如下

• 山东省临沂市罗庄区孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.18……警方通告。罗庄公安分局经侦大队立案侦查的孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人孙宝侠已被依法采取刑事强制措施。请在犯罪嫌疑人孙宝侠处，以临沂惠联网络借贷信息中介服务有限公司罗庄分公司理财通知单、青岛中丘投资控股有限公司理财通知单存款的群众及与青岛中丘投资控股有限公司签订投资合同的群众，携带本人身份证、存款单据、投资合同、资金交易明细（银行自行调取）、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料原件及复印件，于2022年4月18日前到罗庄公安分局经侦大队二中队报案，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果

• 江苏省85家暴雷公司的5名临时轮值代表 2022.2.24……2022年2月24日，星期四，“江苏力量”5名临时轮值代表，代表江苏省85家暴雷公司前往江苏省信访局进行面访。代表们指出：我们这次诉求，不是司法部门的诉求内容，我们反映的是案件司法程序结束后广大受害人对非刑事部分的债权追诉的问题。经过一段时间的沟通，他终于理解了代表们的的诉求点，又回柜台里面，与一个头发花白、领导模样的人商谈。大概有七、八分钟，他们从柜台后面出来了，因为疫情原因没有安排接待室，就在大厅里一个比较安静的区域，双方互相沟通交流。代表们再次把诉求内容详细叙述了一遍，也再次强调了此次的诉求不是司法问题！此次提出的不是单个暴雷公司所面临的问题，而是江苏很多已经走完司法程序或即将走完司法程序的暴雷公司都会遇到的共性问题！这位头发花白的领导听完后，便转身离开了。那个司法窗口的工作人员，继续和代表们交谈，交谈气氛很好。代表们把广大受害人的想法和观点向他进行了详细的沟通，对方也充分理解了这次代表们来的意图