• 密码保护：国盈金服 2022.3.4……原审被告人徐小民犯集资诈骗罪、于佰胜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人（原审被告人）徐小民（曾用名徐福民），男，1981年10月12日出生，案发前系豆比科技（北京）有限公司CEO。……北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：2017年2月至10月间，徐小民伙同郝某（另案处理）等人以豆比科技（北京）有限公司名义，利用“国盈金服”网络平台，借助返利网等渠道宣传推广，以高额利息为诱饵，承诺返本付息，以P2P形式向集资参与人李某1等人共募集资金共计人民币2亿余元。现报案人员主要为2017年7月后参与集资人员，经济损失共计4600余万元。……上诉人徐小民的上诉理由是：其不是涉案公司实际控制人、法人、股东，其是被雇佣负责线上运营，不应认定为主犯。原判认定犯罪数额有误。……上诉人徐小民的辩护人的主要辩护意见是：本案应认定为单位犯罪。徐小民系被郝某利用、接受指令协助管理公司，不应认定为主犯。原判认定犯罪数额有误，一审量刑畸重。

• 天津中永诺信投资管理服务有限公司及天津悦心亿笙电子商务有限公司 2021.12.23……日前，天津市滨海新区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对天津中永诺信投资管理服务有限公司及天津悦心亿笙电子商务有限公司杭州道门店业务员刘小丹提起公诉，涉案金额人民币4900余万元

• 天津中永诺信投资管理服务有限公司及天津悦心亿笙电子商务有限公司 2021.12.23……日前，天津市滨海新区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对天津中永诺信投资管理服务有限公司及天津悦心亿笙电子商务有限公司高级区域经理兼新港门店负责人伊桐麟提起公诉，涉案金额86亿余元

• 有利网 2022.3.21……有利网全面开启特困通道

• 张瑞明（河北任丘市三弦投资有限公司） 2022.1.5……2022年1月5日，被告人张瑞明（任丘市三弦投资有限公司）非法吸收公众存款案被起诉至任丘市人民法院

• 黑龙江穆棱市金柜投资管理有限公司 2022.1.24……2022年1月24日，穆棱市人民检察院依法对穆棱市金柜投资管理有限公司非法吸收公众存款一案提起公诉

• 河南省黄河文化基金会唐河办事处 2022.1.28……2014年3月，唐河县居民崔金海通过向河南省黄河文化基金会提出申请，审批后在唐河县滨河街道办事处谢庄其家中成立河南省黄河文化基金会唐河办事处，由其负责唐河办事处的业务开展工作，办事处共有工作人员4名，发展原信用社的村级信贷员19名为办事处业务员，由业务员在本村以每一万元存一年给五百至七百元的权益开展吸收公众存款业务，业务员每天吸收来的公众存款当天交办事处的财务人员，由财务人员出具河南省黄河文化基金会权益凭证，财务人员将钱转到总公司指定的账户，至案发该办事处在唐河的兴唐街道办事、文峰街道办事处、城郊乡等19个乡镇办事处60多个乡村涉及群众2880余人，吸收公众存款3.3亿元，大约2亿元未兑付，黄河文化基金会唐河办事处行为属非法吸收公众存款。至2018年底，该基金会资金链断裂。近日，唐河县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人曾超、孟现行等6人

• 密码保护：易米融（万米财富旗下平台） 2021.12.29……被告人陈育峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人（原审被告人）陈育峰，男，1981年2月7日出生于上海市，大学文化，系万米财富管理有限公司、万米资产管理（上海）有限公司、上海万勋投资管理合伙企业实际控制人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月7日被取保候审，2021年9月27日被逮捕……2015年8月至2018年3月，万米财富、万米资产、万勋投资在未经国家主管部门许可的情况下，向社会不特定公众宣传公司理财产品，与投资人签订《资产管理金融服务协议》《个人出借咨询与服务协议》《万勋文化创新投资1号股权投资基金合同》等，承诺1个月至24个月、7.5％至18％不等的高额年化利率，对外吸收公众存款，吸收的资金全部转入万米财富等公司账户，并由其支配使用。2017年10月至2018年5月，万米财富在未经国家主管部门许可的情况下，设立互联网“易米融”线上投资应用程序，并通过线下及口口相传等方式向社会不特定公众宣传推广，采取向上述平台先充值后购买的方式，与投资人签订《债权转让协议》，吸收公众存款，资金全部转入万米财富等公司账户，并由其支配使用。……被告人陈育峰于2019年5月7日至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。……经鉴定，2015年8月至2018年5月，万米财富、万米资产、万勋投资向投资人非法吸收公众存款人民币8，243万余元，造成1，474名投资人的损失为人民币5，080万余元。……上诉人陈育峰及其辩护人均认为，陈育峰销售的基金进行了备案，并且销售方式和用途是合法的，不应计算在陈育峰非法吸收公众存款金额内，原判量刑过重。

• 恒大财富 2022.3.19……本月继续执行2021年12月31日发布的方案，在月底向每位投资人兑付8000元；后续若无特殊公告，将沿袭2021年12月31日的方案

• “纳芈汇”传销案 2021.12.31……被告人戴志峰、付瑞香涉嫌领导传销活动案起诉书……戴志峰和付瑞香回到金溪县后于2020年10月份开始在金溪县推广介经杭州纳汇科技有限公司开发的微信小程序“纳芈汇”（后“纳芈汇风膜全球”）上的1980元套餐（套餐内有一个芯片和三盒膜，膜可以是胸膜、肩膜、臀膜三种任选一）。戴志峰负责介绍宣传纳芈汇模式及产品，付瑞香负责做产品体验服务。两人在金溪县通过产品体验、赠送礼品等方式以及通过推荐奖励、分红奖励等模式吸引人员下单（规则是每单1980元，但一般要求被推荐人员每单转入2000元），下单成功成为会员（一代会员）后，每成功推荐一单（二代会员）就有600元余额的直推奖，二代会员再推荐人（三代会员）购买下单，二代会员就获得600元余额直推奖，同时一代会员获得300元余额直推奖，依此类推。同时每下一单的会员在平台”会员福利“里有2376元的分红指标，该余额每天在平台以几十元不等的数额返还至平台余额账户。以上奖励均是以积分形式返到会员账户上，会员每日可以申请提现，提现必须是100的整数倍且平台每次提现要扣除8％的手续费；会员之间余额可以进行转让且平台要扣除3％的手续费。大概2020年十一月份纳芈汇平台出现提现困难，以杭州纳芈汇科技有限公司为平台组织、领导传销活动的丁某某、陈某某等人已经被杭州市滨江区公安机关移送审查起诉