• 湖北十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆郝某林、刘某征等人涉嫌组织、领导传销活动罪 2024.1.2 ☑警方通告
  2022年8月，江苏省常熟市公安局对顾某、潘某等人涉嫌组织、领导传销活动罪（“CK轻奢荟”APP）一案立案侦查，先后对犯罪嫌疑人顾某等人采取刑事强制措施，并发布协查。其中，涉及十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆，2022年12月十堰市公安局茅箭区分局依法对郝某林、刘某征立案侦查，并对5家体验馆负责人采取刑事强制措施。
  ➤请在茅箭区五家线下体验馆投资了“CK轻奢荟”APP且尚未提交报案材料的参与人，务必在2024年1月31日前携带以下证据材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。因参与人员较多，为方便提交报案材料，报案人可通过电话提前预约，按照预约时间携带相关材料到茅箭区公安分局经侦大队进行报案登记。投资地门店位于其他辖区的，可到门店所属地公安机关经侦大队报案，逾期未报案的，由参与人自行承担相应责任，特此通告。

• 广东省揭阳市榕城区梁志伟诈骗案 2024.1.2 ☑检察院通告
  经揭阳市公安局榕城分局侦查终结，于2023年12月21日移送榕城区人民检察院审查起诉。
  因该案涉案被害人众多，部分被害人无法联系，现采取公告方式告知本案被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利、应履行的义务。

• 山东滨州市滨城区被告人刘军策犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑法院通告
  被告人刘军策犯非法吸收公众存款罪一案，滨州市中级人民法院于2023年12月25日作出二审判决。被告人刘军策因非法吸收公众存款，被判处有期徒刑一年二个月，并责令退赔相应集资参与人损失。

• 密码保护：江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案 2024.1.2 ☑资金清退
  关于被执行人李新明集资诈骗、陈景荣非法吸收公众存款刑事涉财产执行一案，本院于2023年12月11日发布第一次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，现就第一次分配补充登记工作相关事宜公告如下：
  一、补充登记人员
  未完成第一次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。
  二、补充登记时间
  自本公告发布之日起五个工作日内完成，仍未完成注册登记的人员，不再补充登记，本次可分配款暂存于本院案款账户，留待下次分配时一并发放。
  附人员名单（69人）：杨丽、赵燕1、赵燕2、李小红、朱红丽、付菊蓉、许嫦菊、纪丽娜、徐荣珍、谢文全、郑小英、郑小近、陈慧琴、周建荣、施敏、廖冬华、李印根、游正香、余月琴、江燕燕、张泽圣、周爱琴、朱节梅、章俊、周文彬、尧胜来、袁国玲、黄观明、熊雯、吴慧媛、娄金红、邹小梅、汪晓霞、许秀云、徐冬梅、曾科祥、谢婷、陈龙根、戴欢春、吴飞兰、阮江梅、王样禄、陈小华、黄茜、聂飞、徐燕琴、饶语婕、刘国兰、汪萍、胡庆仁、朱际昌、陈华良、王彩霞、熊红梅、杜振寰、邱小娟、陈水风、林洋花、李福军、黎美香、邓丽华、吴乐怡、尧淑文、乐红洪、谢彬、程大梅、蔡义夫、王立军、周慧

• 密码保护：海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案） 2024.1.2 ☑资金清退
  兹定于2024年1月2日—2024年1月18日开展海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案）集资受损人第二次资金清退工作。
  纳入资金清退人员范围：截至2023年8月31日，参与本案核实登记，且经有关部门确认为该案的集资受损人。
  本次资金清退采取银行转账方式，通知集资受损人第二次清退返还信息，请集资受损人确认银行卡信息，无异议的集资受损人由受托银行直接将清退款打入其银行账户；银行卡信息变动的集资受损人及时联系海口市公安局秀英分局李警官

• 北京久臣汽车有限公司襄汾分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  北京久臣汽车有限公司襄汾分公司（以下简称：“久臣汽车”）在襄汾涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，山西省临汾市襄汾县公安局已对该案立案侦查。
  ➤一、请有关“久臣汽车”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起30日内（即2024年1月2日至2024年2月2日），携带身份证原件、银行卡、久臣汽车相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。

• 密码保护：四川内江市曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案由内江市公安局市中区分局、高新技术开发区分局联合立案侦查，在侦办过程中，发现本案有部分集资参与人员的本金已完全收回并获得净收益，涉及人数较多、金额巨大。

• 江西省赣州市赣县区黄宝成非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  赣县区公安局于2021年7月23日对“黄宝成涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案已移送赣县区人民检察院审查起诉。
  ➤一、该案其他未递交报案材料的投资受损人自通告发布之日起，7日内向公安机关递交报案材料（借条、银行交易明细），递交报案材料可采取现场或邮递资料的方式进行报案。

• 密码保护：山西省忻州市偏关县王世伟涉嫌诈骗案 2024.1.2 ☑警方通告
  偏关县公安局刑侦大队通过缜密侦查，破获王世伟涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人王世伟冒充国家工作人员以招揽工程投资分红、安排工作为由，骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人王世伟已被偏关县公安局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人王世伟不法侵害的受害人，于2024年1月31日前，携带以下材料到偏关县公安局刑事侦查大队113办公室登记报案。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人张金财、张建华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑检察院通告
  已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：张学志（另案处理）伙同犯罪嫌疑人张金财、张建华等人，于2021年11月在深圳注册成立辽宁嘉赢旅行社有限公司 （深圳分公司）（下称深嘉赢公司），公司经营地址位于本市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗东路3002号万通大厦某单元。由张学志担任深嘉赢公司法人，张金财、张建华先后担任深嘉赢公司店长，以所谓的“购买旅游卡”“认养一头牛”等资金盘项目为幌子，通过公开发传单、举办项目推介会等手段，针对退休老年人群体等社会不特定公众进行宣传。投资人根据所签订合同的合同期限及投资数额享有不同的保本返利额度，以此获取高额的投资回报（月息复利不低于20%）。至2022年底，深嘉赢公司无法按期兑付客户利息，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。