• 银湖网、熊猫金库 2022.2.18……在2月18日“熊猫金控关于对上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函回复”中，提到了银湖网清退进展的2组数据……一、截至 2021 年 5 月 31 日，公司全资孙公司银湖网剩余出借人数量 26,561 人，已兑付金额 13.52 亿元，待兑付余额 21.11 亿元。……二、自 2018 年 P2P 网络借贷行业频频“爆雷”后，银湖网也受到影响并在 2019 年 4月发布债权处理方案。根据该处理方案的推进，截止 2021 年 12 月 21 日，银湖网剩余出借人数量 21,553 人，已兑付金额 15.83 亿元，待兑付余额 18.80 亿元，兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等

• 密码保护：融金所 2022.2.18……年后沟通：融金所案件最新进展（2022-2-18）。……元宵节后，监委会何建军、杨慧萍两监委，以及监委群其他核心成员，先后同福田经侦、福田检察院做了沟通，获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院，即大家俗称的“二次送检”。（从法理上来说，检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说，再次打回补侦的可能性不大。）……7、警方已找徐建谈话，徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万，且认为是合法所得，不肯退赃。但他提出，他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品，拿了融金所设计费60多万，这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。（徐建退费问题，感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。）……以上案件进展，请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难，但毕竟也是在一步步往前走。

• 山西省太原市郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.2.17……资金清退发还。本次资金清退工作自2022年2月21日开始

• 银湖网、熊猫金库 2022.2.18……关于2月兑付的消息以及平台最新的进展……本周日即2月20日兑付。每个月的兑付资金都是比较紧张的。

• 四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司) 2022.2.18……警方通告。一、为加快案件侦办进度挽回受害人的损失，请四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司平台的受害人尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、投资凭证等证明材料，到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队(成都市武侯区武科西一路57号)登记报案。在该案件移送起诉前仍未提交或不如实提交材料的，造成后果自行承担。二、四川邦宁投资管理有限公司(四川钱增增网络科技有限公司)线上P2P平台及合作机构、助贷公司的相关涉案人员要主动将违法所得全额退缴到公安机关指定账户

• 密码保护：中扬联众（大连中扬联众科技集团有限公司） 2022.2.18……警方通告。大连市公安局高新园区分局于2021年3月1日对大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查，现已对王某升等人以集资诈骗犯罪移送审查起诉，现将案件情况通报如下

• 网信理财 2022.2.18……2022年2月18日，网信暴雷的第955天。继2021年全年来自境外及港澳台诈骗电话骚扰网信出借人诱导大家加入所谓QQ清退群，继而诱导大家注册，提出让出借人按照投资比例注资回款的骗局之后，近期又有多位出借人收到骗子发来的自称是“bj市地方金融监督管理局的内部文件”，同样是诱导注册，注资回款，其实骗子的骗局真的不甚高明，来来回回就是同样的套路

• 随手记 2022.2.18……平台开展第二十一期兑付。2022年1月26日开启债权置换快速退出预约以来，部分出借人基于对平台批量催收诸多限制的理解，已预约了债权置换快速退出。同时也有大量出借人与平台联系，表示对通过法律诉讼催收实现回款没有信心，且在本金退回后，不想因为后续长期关注清退事宜劳神牵挂，影响正常生活，因此希望我司能参考其他平台，按银行定期存款利率结算收益以实现快速退出。经过平台的筹备，在本期兑付中为出借人提供按银行定期存款利率快速退出的机会

• 河南周口博雅地产有限公司 2022.2.18……警方通告。请涉及博雅大厦楼盘的投资人、借款人、工程欠款、各类债务纠纷相关方于2022年3月6日前携带本人身份证件、合同、借欠款凭证、法院判决书、执行文书等资料原件和复印件及相关银行卡、账户明细，到周口市公安局经济开发区分局经侦大队进行登记，逾期未登记的，自行承担相应法律后果

• 呗呗链平台、翰林金业包头分公司、北京久臣汽车有限公司包头分公司 2022.2.16……警方通告。包头市公安局青山区公安分局征集三家公司违法犯罪线索