• 河北省保定市曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  我局接到报警，中河流村靳义卿开办的曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收存款，为进一步查明案情，依法打击犯罪，更好的维护集资参与人的合法权益，请参与曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处集资的人，携带以下资料到到曲阳县公安局维稳工作大队登记报案。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应责任。
  ➤登记截止日期：2024年2月1日

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  密码保护：Hongkong! 2023 2023年警隊年度大事回顧 本港今年首11个月录得83550宗罪案 香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾视频 同时迎接来年香港警队成立180周年 香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介 怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为 截至今年11月 警方共拘捕67人 冻结约值2.4亿元涉案资产, 警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」 並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件 当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」, 香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動 成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團 案件涉款約五億元, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2022年第1028號 劉國安判刑理由書 被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2021年第100號 郭靜璇（第一被告人） 楊育鑫（第二被告人） 楊淦彪（第三被告人） 裁決理由書 三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪, 執法部門周二(19日)進行代號「戎騎」行動 於尖沙咀成功瓦解一個無牌財務公司 拘捕一男7女(29至51歲) 當中包括骨幹成員 涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪 調查發現該公司以借貸為名 收取受害人高昂手續費 或要求他們購買禮品卡等 再以7至8折回購 惟受害人須背負所有借貸債務 案件涉及12名受害人 總損失金額約700萬港元, 警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨 拘捕3名持雙程證的中國籍男女, 證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為, 35歲被告陳皓傑 承認於今年11月9日 在港與另一名身份不詳的人串謀欺騙姓王女事主 即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢 而不誠實地誘使王交出65600元 同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外 知道或相信為從可公訴罪行得益 仍處理一筆30500元的款項, JPEX加密貨幣交易所 被封為「抽水界KOL」的林作再轉戰「幣圈」 時至今年9月 更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC） 惟開業僅10日 卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件 被警方以涉「串謀詐騙」被捕, 第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮 《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》 獲「最佳文字專題獎」大獎, 今年首10個月錄得33923宗詐騙案 約佔整體罪案近半 而騙徒手法更是層出不窮 除了過去常見的網絡情緣騙案、投資虛擬貨幣騙案、假冒官員電話騙案外 近日更出現多種新型騙案, 油尖警區人員12月8日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD) 的反罪惡行動 警方6日內拘捕30人 涉嫌與25宗騙案有關 涉及約1000萬元, 警方展開代號「奇步」行動 破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團 騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物 騙去貨物之餘 更訛稱過多了款項予受害人 要求交還差額 導致受害人雙重損失, 警方由11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動 打擊傀儡戶替詐騙集團洗黑錢 共拘捕137人 涉嫌與101宗投資騙案、求職騙案及電話騙案等案件有關 涉款高達1.05億元, 警方（8日）進行代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢拘捕行動 搗破共涉及3千萬元的洗黑錢案 11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕, 警方新界南總區人員於11月27日至12月7日 展開新一輪行動代號「淺岸（FLATSHORE）」執法行動 打擊科技罪案 合共拘捕133男43女（13至70歲） 他們牽涉140宗「投資騙案」、「求職騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「釣魚短訊騙案」、「借貸騙案」及「網上購物騙案」等案件 總損失金額達1.69億元, 旺角警區科技及財富罪案隊展開第5輪代號名為「熱火」(WILDHEAT)的執法行動 11月30日至12月8日在全港多區拘捕51男15女（16至76歲） 大部分為本地人 相信涉及52宗騙案 總損失額達7100萬元 當中最大一宗網上情緣騙案 68歲男子「投資」1400萬元, 香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」 除了目前對外披露虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單 港府還將提供一份可疑的虛擬資產交易平台名單 以避免類似 JPEX 的詐欺案再發生, 昨日（7日）晚上10時許 一名19歲姓趙內地女子在青衣路20A號、THEi 香港高等教育科技學院 （青衣校園）報案 指早前收到自稱是內地執法人員電話 對方訛稱她涉及案件 要求她匯錢協助調查 她按照指示分3次匯錢 分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣 以及50萬人民幣, 虛擬貨幣交易平台HOUNAX、JPEX涉詐騙案續有更多人報案, 入境事務處（入境處）調查行動組成功瓦解一個假結婚犯罪集團 兩名七十歲及六十四歲的香港居民女主腦今日（十二月六日）在區域法院分別承認二十三及十七項串謀詐騙控罪, 警方昨日（4日）展開代號「捉影」的行動 警方早前接獲一間強積金受託人公司報案 指懷疑有強積金供款人使用虛假文件 企圖提早取回強積金供款 合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元, 40歲女子涉假冒香港警察及企圖行騙被捕, 證監會11月初將虛擬資產交易平台HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單 直至今日 共收到18宗有關HOUNAX的投訴 涉及金額由12000元至1000萬元不等, 警方接獲過百人報案 懷疑經虛擬資產交易平台HOUNAX投資受騙 有單一個案受害人被騙去1200萬元, 虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案 截至今日（26日）下午5時 警方再接獲多24名受害人報案 累計已有2623人報案 涉及金額約共16億元 案件至今共有66人被捕, 虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人 警方接獲88宗報案 涉款高達1.1億元, 立法會十七題：打擊騙案的措施 問題：警方的資料顯示 本港本年上半年錄得18743宗詐騙案件 相較去年同期上升52.1% 其中約七成半為網上騙案 案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等 關於打擊騙案的措施 政府可否告知本會, 黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動 偵破37宗相關罪案 涉及騙款約港幣200萬元, 警破詐騙集團拘21男女涉騙款4900萬 7旬退休婦遭假冒官員呃走1600萬, 浸信會出版社前僱員 涉就再版書籍外判訂單及搬遷工程偽造發票 藉以詐騙出版社向各外判商發款約38萬元 當中包括4間不存在的公司, 警方於11月5日至11日期間 展開行動「鑽鋒」(DRILLCREST)打擊網上投資騙案 共拘捕157男66女 其中一名曾任職設計電梯工程師的80歲婦人 因墮入虛擬貨幣騙局 損失超過910萬元, 內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目 他們是兩男兩女 分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍, 全港大反黑 警方有組織罪案及三合會調查科人員 聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動 截至今（11日)凌晨約2時 警方動員1692人次 突擊搜查223個娛樂場所, 西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員 過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案 代號為「刺風」行動 共拘捕70人（42男28女） 年齡介乎13至64歲 涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關, JPEX案續有更多人被捕及報案 警方表示 截至今日（26日）下午5時 警方共接獲2595名受害人報案 當中涉及金額約15.8億元。警方就案件再拘捕多8人 累計共有36人被捕, 警方灣仔警區在本月15日起一連7日進行代號「衝霄」行動 在全港各區拘捕51人 涉嫌與39宗詐騙案及洗黑錢案, 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案 引起社會關注相關的規管制度 相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度 以加強監管, 詐騙集團疑借難民食物卡超市購物後轉售圖利 六人被捕據悉主腦仍在逃, 警方新界南总区机动部队、葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区 联同入境事务处 昨日（18日）在区内进行代号「冠军」的反非法劳工联合行动 突击搜查区内多个罪案黑点, 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺 此案延燒到台灣 台灣金管會證實 有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證 已將資料移給檢調偵辦 由於台灣受害人不少 目前金額達數千萬元台幣 調查局台北市調查處清查後 最近秘密約談負責代言的知名歌手陳零九到案 案由是詐欺, 近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢 東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段 並一連五日展開「鱷潭」行動 成功搗破一個詐騙集團 並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作 涉及40宗「猜猜我是誰」騙案, 立法會議員今日聯同多名JPEX苦主召開記者會 他稱過去兩三星期每日仍收到苦主求助 並已接見近100人 他說 已安排義務律師協助苦主 並知悉苦主們正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟, 記者親「墮」「殺豬盤」騙局 「殺豬盤」操作看似與普通網上情緣詐騙無大分別 都是以網上情緣開始找來「獵物」談一場戀愛 繼而以與男/女朋友共富、組織未來為由 誘騙受害人齊齊投資騙取財產 但不可思議的是 「殺豬盤」受害人的人數之多、所騙取金錢之巨 個別達千萬元 更有受害人被騙子誘哄裸聊騙色 情況令人心寒, 賣腎加倉、不漲包賠 KOL月入百萬 解密JPEX詐騙套路, 警方就JPEX案再展開拘捕行動 今日（8日）剛拘捕一名姓蔡28歲男子 消息指 被捕男子為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」 他剛到機場抵港被捕 案件至今累計拘捕28人, 警方就JPEX詐騙案件展開連日調查 消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子 據悉他不是場外兌換所（OTC）人員 亦不是KOL 相信為集團成員 案件至今暫時共拘捕27人 警方並於屯門屋苑The Carmel 拖走一輛白色林寶堅尼跑車 屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員 相信與犯罪得益有關, 證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展 消息指警方今日再拘捕6名男子 涉嫌串謀詐騙 分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO 相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事 以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子） 及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子） 案件至今累計拘捕26人 另外 警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查 並帶走兩人 該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）分別在屯門掃管笏以及大埔拘捕多兩名男子 於屯門被捕的男子姓劉 大埔被捕男子姓鄭 警方鎖定兩人為詐騙集團成員 消息指被捕的鄭姓男子 為 TVB 藝人鄭雋熹, 廉政公署調查貪污時 揭發一名物業買家訛稱購買一個單位自住 以欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司(按證保險公司)向其批出八成按揭貸款 涉款約780萬元 該名被落案起訴的物業買家今日(10月3日)在區域法院被裁定罪名成立 許智豐 39歲 消防處高級消防隊長 被裁定兩項欺詐罪名成立, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）在屯門掃管笏一屋苑再拘捕多一名 28 歲劉姓男子 其為詐騙犯罪集團成員之一, JPEX加密貨幣交易所 警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑串謀詐騙案 日前有兩名29歲疑犯在澳門落網 返抵本港後隨即被本港警方拘捕, JPEX加密貨幣交易所 證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內 列出6個可疑虛擬資產交易平台 除已於本月13日被證監會點名的JPEX外 尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange 港澳警方就JPEX案展開聯合行動 於本周二至四（26至28日）再拘捕4人 其中2人於28日在澳門被捕, 林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波 在9月18日早上被警方拘捕 之後獲準保釋 被捕後4天 林作於律師和女友裕美陪同下開記者會, JPEX加密貨幣交易所 今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情 警方就JPEX案展開調查 較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人 港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人 其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕 4人均沒有黑社會背景 三日行動並檢獲或凍結2400萬資產, JPEX加密貨幣交易所 JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期 公司究竟誰開設 幕後主腦是誰 依然未知 但從被捕人士的背景 加上記者採訪和調查所得的資料 可以分析這個「棚」是怎樣搭出來 調查發現 有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本 製造新聞話題, 廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師 涉嫌以虛假及誇大金額的發票 詐騙該建築公司機械租貸費 涉款達730萬元 兩人上周五被落案起訴, 加密貨幣交易所 JPEX 案引起社會廣泛討論 證監會就着外界對虛擬資產交易平台的關注 將會新設虛擬資產交易平台「申請中」名單, 港媒統計香港本地至少有 15 間加密貨幣交易所 或上市公司、證券公司 宣稱「正申請」、「計劃申請」虛擬資產交易平台牌照 香港證監會本週在JPEX記者會上拒絕公開已申領牌照名單, 屯門警區反三合會行動組聯同屯門警區科技及財富罪案隊人員 一連三日（19至21日）展開代號「所羅門」（SOLOMON）的打擊非法收債行動及「破琴」（BROKENCHORD）的反詐騙聯合行動, The number of alleged fraud victims linked to crypto exchange platform JPEX has risen to 2086 as three more people are arrested, 一文睇清JPEX騙案始末, 加密貨幣交易所 JPEX 上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後 警方商業罪案調查科在周一（18 日）採取行動 在各區分別拘捕 4 男 2 女 涉嫌「串謀詐騙」 被捕人士包括林作 以及網紅陳怡, 證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後 大量用家表示無法提取資金 即「出金」 但原來今年初開始 已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」, 拘19人 • 「衛戰」行動打擊投資騙案及洗黑錢活動, Hong Kong police warn students made up fifth of online blackmail cases involving naked photos in first half of year, 警方於24至26日進行「勝略」行動 以打擊一個活躍於香港的黑社會團伙及其收人來源, 警首破「換面」詐騙集團拘6人 涉4次獲批網上貸款騙走20萬元, 警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心（協調中心）今日（八月九日）推出新一浪針對釣魚訊息騙案的全港防騙宣傳活動, 羅美堅判案書二份（一份裁決理由書、一份判刑理由書） 控罪: 宣誓下作假證供（Perjury）1.2023年7月14日裁決理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人不認罪 故此進行了審訊 2.2023年7月21日判刑理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人否認控罪 經審訊後被裁定罪名成立, 香港特別行政區訴王日歡（D3）、王日豪（D4）控罪：串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or reasonably believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴陳愷莉（D1）許霈琳（D2）陳梓豪（D3）控罪：[1-3] 串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴羅詠萍判刑理由書 被告人承認六項欺詐罪 違反香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條, 深水埗警區刑事部人員一連12日（3至15日）展開代號「擢登」打擊科技罪案執法行動 合共拘捕75人 揭發被捕人士遭不法分子利誘開戶口「洗黑錢」 並涉及50宗騙案 涉款高達2.4億元, 警務處反詐騙協調中心成立六周年電車巡遊宣傳活動, 立法會十七題：打擊涉及詐騙訊息的罪案, 今日(11日)凌晨時分 尖沙咀金巴利道一間酒店發生懷疑禁錮及襲擊案 一名青年疑遇人不淑 收取酬勞開設多個虛擬戶口 及後被警方調查才驚覺受騙, 香港及內地警方聯合破獲兩個跨境及有組織的詐騙集團 內地警方早前在內地發現一個裸聊騙案營運中心 主要針對境外、包括香港的受害人 香港警方展開調查 發現該個內地集團由本港一個詐騙集團協助洗黑錢 並揭發該集團牽涉自去年11月至今最少149宗各式網上騙案, 警方商業罪案調查科於本月5日展開代號「單鏡」的執法行動 破獲一宗投資倫敦金詐騙案 瓦解一個本地有組織詐騙集團 以涉嫌詐騙拘捕2男1女 年齡介乎35至49歲 涉案金額逾800萬港元, 立法會十三題：社交媒體平台的詐騙案件

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  密码保护：U.S.! 2023 T-Mobile Will Soon Fine Some Third-Party Messaging Vendors $2000 If They Send Illegal Spam, The Justice Department announced today that the Madoff Victim Fund (MVF) began its ninth distribution of over $158.9 million in funds forfeited to the U.S. government in connection with the Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme, CNN Special Report “Billion-dollar scam”. A sophisticated criminal network is using modern day slaves to con thousands of Americans out of their life savings, As residents in Tennessee and other southern states begin to assess the damage caused by deadly tornados and severe weather over the weekend we know the question is not if but when scammers will show up, Four charged by feds accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme, IRS Criminal Investigation Counts Down Agency’s Top 10 Cases For 2023, Sacramento County Sheriff’s Office: GIFT CARD SCAM AND ARREST, A New Jersey couple was arrested this month after targeting a 74-year-old Tennessee victim in a $100000 email scam, China launches criminal probe into ‘insolvent’ shadow bank, 49-time convicted felon gets 5 years for posing as a city inspector to scam Chicago businesses, Michigan Man Sentenced to Prison for Check-Kiting Scheme that Caused Loss of Nearly $150 Million, Sollers College to Cancel $3.4 Million in Student Debt to Resolve Charges It Used Deceptive Ads to Lure Prospective Students into Illegal Contracts, Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors, Scam Alert: Texts about delivery issues that ask you to click on a link are fake, Penn State student from China charged in attempt to scam money from Pa. couple, “The Phantom Hacker”. FBI San Francisco Warns Public of New Financial Scam Victims Are Tricked Into Thinking Their Financial Accounts Have Been Hacked and Scammers Are Stealing Their Life Savings, Connecticut Investment Advisor Admits Defrauding Clients of $2.7 Million Through Cherry-Picking Scheme, Orange County Doctor of Osteopathy Indicted in Quarter Billion Dollar Fraud Targeting Pandemic Program for Uninsured Patients, SoCal drivers say group is tampering with cars to force sales at lower prices. The men seem to be working together to distract sellers while simultaneously ruining their cars, Orange County woman allegedly stole over $200,000 through rental scams, The Securities and Exchange Commission today charged Stoner Cats 2 LLC (SC2) with conducting an unregistered offering of crypto asset securities in the form of purported non-fungible tokens (NFTs) that raised approximately $8 million from investors to finance an animated web series called Stoner Cats, After Tropical Storm Hilary beware of scammers knocking on your door, Pennsylvania Resident Sentenced To Three Years In Prison For Role In Conspiracy To Defraud And Extort Cryptocurrency Executives, Alexandre pled guilty to commodities fraud stemming from his investment operation that amassed nearly $250 million from tens of thousands of investors most of them Haitian, United States v. Eddy Alexandre. Sentencing for Eddy Alexandre has been adjourned to July 18 2023 at 2:00 p.m. in Courtroom 12D of the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors, Orange County Woman and Three Others Arrested on Indictment Alleging Multimillion-Dollar Health Care Business Scam, Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme. A New Jersey and Texas man and woman were arrested in Texas on charges related to fraudulently obtaining Economic Injury Disaster Loans (EIDL) totaling approximately $790000. U.S. Attorney Philip R. Sellinger announced today

• Madoff Victim Fund(MVF) 2022.9……【Gov】【U.S.】MVF Distribution 8: Payouts now exceed $4.078 billion、 40,454 victims have received assistance、 Minimum recoveries have reached 88.35% of fraud losses
  Exceeding $4 billion in direct payments and delivering recoveries to over 40,000 victims are things that we have long worked to achieve. While those numbers are impersonal statistics, behind the numbers are tens of thousands of families who, with our help, have been able to recover most of what was stolen from them.
  ➤【美国】麦道夫受害者基金(MVF) 2022 年 9 月，MVF 的第八期分配（D8）后，支付金额现已超过 40.78 亿美元，40,454名受害者获得了援助，最低追偿率已达到欺诈损失的88.35%
  超过 40 亿美元的直接付款以及为 40,000 多名受害者提供救助服务是我们长期以来努力实现的目标。虽然这些数字是客观的统计数据，但这些数字的背后是数以万计的家庭，他们在我们的帮助下，已经能够找回大部分欺诈损失。
  当我们在 2017 年进行第一次分发时，大约有 16,000 名受害者从未收回过一美元。为了解决这种情况，MVF分配计划中的资格标准包括了每一个投资麦道夫而损失自己资金的人，无论他们的钱是如何到达麦道夫的。支付流程的结构还旨在使所有符合条件的受害者获得更高比例的欺诈损失追偿。总体而言，我们消除了麦道夫罪行的绝大多数受害者无法通过其他救助计划获得任何追索权的问题。
  D8 的准备工作是 MVF 朝着完成帮助麦道夫可怕罪行受害者重获新生的使命迈出的重要一步。为解决未决问题而做出的每一项决定都有助于为 MVF 完成我们的流程扫清道路。
  在 MVF 之前的每一次付款中，就像 D8 一样，我很满意地看到数以万计的支票被邮寄给 127 个国家的受害者。
  麦道夫诈骗案（2008年美国诈骗案件）
  2008年12月，美国华尔街传奇人物、备受尊敬的华尔街明星经纪商、被人称道的慈善家、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。伯纳德·麦道夫(Bernard L. Madoff)和他的公司因涉嫌史上最大庞氏骗局被美国司法机关指控

• 密码保护：Bernie Madoff Ponzi Scheme king, Madoff investment scandal, Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history 2008 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Text Of Bernard Madoff’s Court Statement
  The text of Bernard Madoff’s prepared plea allocution statement, delivered Thursday in U.S. District Court in New York.
  Bernard Madoff and His Accomplices
  This is the first detailed study of how Bernard L. Madoff and his accomplices perpetrated a Ponzi scheme of epic proportions—what has been referred to as the “con of the century.”
  This is a collection of some of the court documents from the trial and sentencing of Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history.
  ➤2009 年 3 月 10 日，曼哈顿联邦法院收到一份刑事诉状，指控伯纳德·麦道夫 (Bernard L. Madoff) 犯有 11 项重罪，包括证券欺诈、投资顾问欺诈、邮件欺诈、电信欺诈、三项洗钱罪、虚假陈述、伪证罪、虚假陈述向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，以及从员工福利计划中盗窃。政府与被告之间没有达成认罪协议。2009 年 3 月 12 日，麦道夫承认了《诉状》中的全部 11 项罪名。2009年6月29日，麦道夫被Chin法官判处150年监禁。
  ➤伯纳德·麦道夫的法庭陈述文本
  伯纳德·麦道夫准备好的认罪陈述声明文本于周四在纽约地方法院发表。（2009 年 3 月 12 日）
  法官大人，在我于 2008 年 12 月 11 日被捕之前的许多年里，我通过我的公司 Bernard L. Madoff Securities LLC 的投资咨询业务经营庞氏骗局，该公司位于纽约曼哈顿第三大道 885 号。我实际上很感激第一次有机会公开谈论我的罪行，对此我深感抱歉和羞愧。当我进行诈骗时，我知道我所做的事情是错误的，甚至是犯罪行为。当我开始庞氏骗局时，我相信它很快就会结束，我将能够将自己和我的客户从该骗局中解救出来。然而，事实证明这很困难，而且最终是不可能的，随着时间的流逝，我意识到我的被捕和这一天将不可避免地到来。我痛苦地意识到我深深地伤害了很多很多人，包括我的家人、我最亲密的朋友、商业伙伴和成千上万给我钱的客户。我无法充分表达我对自己所做的事情有多么抱歉。我今天在这里承认自己的罪行，并通过认罪陈述解释我实施和隐瞒欺诈行为的方式。
  我的计划的本质是……
  法官大人，我希望我已经用自己的话具体地表达了我所犯下的罪行以及我犯下这些罪行的手段。谢谢。
  ➤纽约时报整理的麦道夫案法庭审判、判决的部分文件（122页）
  ➤《伯纳德·麦道夫和他的同伙》（2016出版）
  这是对伯纳德·L·麦道夫（Bernard L. Madoff）及其同伙如何实施规模宏大的庞氏骗局（被称为“世纪骗局”）的首次详细研究。
  ➤司法部麦道夫案受骗者基金
  ➤麦道夫案受托人清算程序、追回资金行动

• 密码保护：天津市武清区地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑资金清退
  为做好地雅集团、谭晓蓉案非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记。
  核实时间：2024年1月2日至2024年2月7日。核实方式：线上登记。
  ➤附：☑法院判决书 2022.4.26 天津市武清区人民法院 被告人谭晓蓉、张振西、闫鑫宇、汪凤华、王鑫、郑德旭、马瑞雪、巩雪、赵宏、高赟、秦好龙、马丽娜、曹慧斌犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  经审理查明：（一）被告单位地雅集团犯罪的事实
  张志利（在逃）自1986年至1997年期间先后单独或与他人共同出资设立了北京地雅华成电子技术有限公司、北京地雅开发有限公司、北京地汇春科贸有限责任公司、北京银海出租汽车有限公司、天津地雅房地产开发有限公司、地雅投资管理集团有限公司（原名地雅投资管理有限责任公司，2001年更为现名）等多家企业，根据其出资额所占股权比例，均具有大股东地位。后张志利多次利用上述公司名义又设立了天地众大投资（集团）有限公司、北京地雅建筑安装工程有限公司、北京地雅开发有限公司成都分公司、成都地雅投资有限公司、北京中通房地产开发有限公司、北京地雅汽车租赁有限公司、北京地雅饭店管理有限责任公司、北京富雅建设有限公司、北京康运达物资销售有限公司、地雅古森红农业发展（天津）有限公司、北京汇智创利资产管理有限公司、北京智融信用担保有限公司、天津利盈股权投资管理有限公司等企业，并利用以上公司频繁互相转让股权、交叉持股的方式实际控制上述公司以及天津武清区天鹅湖温泉度假村有限公司（以下简称天鹅湖公司）、北京天正雅地房地产经纪有限公司、天津武清区天鹅湖会议服务有限公司，形成了以地雅集团为首，其他关联公司、子公司为成员的企业群。
  自2005年11月份开始至2018年12月份，在未经相关部门批准的情况下，经张志利及被告单位地雅集团决定，以天鹅湖公司的名义向社会公开销售理财产品，并组织被告人谭晓蓉、闫鑫宇等人在天津市武清区、和平区等地通过口口相传、在报纸媒体刊登广告、发放理财手册、组织答谢会等形式向社会公众公开宣传，先后以天鹅湖度假村消费卡、天鹅湖度假村房屋产权销售、颐养服务等名义与集资参与人签订合同，直接或间接吸收存款，并约定返本付息。在以上各种形式对外宣传时被告单位地雅集团均以投资商自居。地雅集团将吸收的资金用于关联公司的生产经营以及支付集资参与人本息收益。

• 密码保护：U.S.! Citywide Crime Statistics, Chicago Police Department Annual Reports 1965 1966.4.2

• 密码保护：香港警方「反诈骗协调中心」(香港) 2017.7.20……【Police】【香港】为加强打击诈骗案力度及提高市民对各类型骗案的认知以防受骗，香港警方于商业罪案调查科辖下成立「反诈骗协调中心」，协调警队各相关部门的打击及预防诈骗工作。中心于二零一七年七月二十日正式启用

• 安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗案 2024.1.1 ☑警方通告
  2023年5月29日，我局依法立案侦查安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗一案。2022年8月份起，位于合肥市包河区南翔茗座A座19楼的安徽易速代商务信息咨询有限公司，以谎称是银行线下合作方，承诺可以为客户办理低利率、高额度贷款的方式诱骗客户到公司办理贷款，并以此签订相关合同要求客户缴纳费用，在未办理成功贷款后拒绝退款。该案受害人涉及省内多个城市。
  ➤公安机关依法侦办案件，将全力追赃挽损。请尚未报案登记的被害人于本公告发布之日起15日内到公安机关报案登记，报案时需携带本人身份证、与安徽易速代商务信息咨询有限公司业务员的聊天记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

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  密码保护：海银财富 2024.1.1 ☑自媒体
  岩石股份(600696)
  公司名称：上海贵酒股份有限公司
  公司英文名称：Shanghai Guijiu Co.,Ltd.
  上市日期：1993-12-06
  证券简称更名历史：ST豪盛 福建豪盛 利嘉股份 G利嘉 G多伦 多伦股份 匹凸匹 *ST匹凸 ST匹凸 ST岩石 岩石股份
  ➤2023.6.15 如果给A股奇葩公司搞个排名，必定有岩石股份的一席之地。它的名字从“福建豪盛”、“ST豪盛”到“利嘉股份”、“G利嘉”，再从“多伦股份”、“G多伦”，到“匹凸匹”、“*ST匹凸”、后又变更为“ST岩石”，“岩石股份”。可以说没有岩石股份不敢改的名，只有还未发生的热点。目前股票代码600696虽然名为岩石股份，然而其公司主体又叫上海贵酒股份有限公司，由于其多个商标存在侵权纠纷，监管部门迟迟未核准其证券简称变更。
  ➤2023.12.31 投资人：“根本没有诚意谈，明明被骗了还被架着脖子再入伙一次”
  ➤2024.1.1 云南网友“fox”评论：“资产都要三方来梳理，你猜当时它怎么管理的[狗头]”
  ➤2024.1.1 王滇海银财富总裁：“亲爱的海银人，新年快乐! 2024年的钟声已敲响，海银人比任何时候都更能体会这一次的辞旧迎新。此时此刻，是我们的至暗时刻，是海银十八年发展历程中最痛苦的时期。”“以前，我们怀抱理想，立志为客户做好财富管理服务，现在，我们的现实是什么？”“此刻是我们的生命喘息期，能不能突围，现在还不敢肯定，所以每个人不要再幻想美好，一定要讲现实。不要互相埋怨，滋生恐慌和怨气。”