• 哆啦钱包苏飞建为首的犯罪集团 2022.1.28……资金清退。“哆啦钱包”案受损总额为1403万余元，目前执行到位943万余元。本次清退943万余元，统一清退比例为受损金额的67.21%

• 密码保护：小诸葛金服 2022.2.12……2022年1月小诸葛金服报告。各位小诸葛金服难友，向大家报告2022年1月我在小诸葛金服的工作记录。……1月17日，与袁春夫一起以小诸葛金服杭州代表的身份，参加杭州当地平台联合活动，诉说了小诸葛金服融腾集团在杭州的7个分公司——杭州第一分公司、桐庐分公司、临安分公司、杭州第二分公司、富阳分公司、股权基金杭州分公司、萧山分公司，司法机关对他们的处理不一样，除了桐庐分公司负责人沈华被抓，其余的都没人管。……当然了，除了萧山分公司出借人报案，别的分公司出借人也没人在当地报案，西湖区就有一位在杭州第二分公司的出借了95万的老人家本想报案，但是因为担心报案后子女知道了会埋怨，最后还是不敢站出来。……1月24日，下午，与上海王哥一起到静安法院执行局咨询在窗口值班的沈法官（每星期一下午他都在这里当班）。沈法官说资产处理不会很快解决，要我们慢慢等。沈法官说没办法，涉及的资产处理很复杂，对于他们来说，2018年以前都没执行过涉众案件，感觉很棘手，现在正根据一些新规条例摸索处理。……沈法官说总之他管不了那么多，反正最后是根据法院判决的资产清单执行清算的，有多少资产就执行多少。出借人认为没有涵盖到的，又没有及时向审案法官提供资产补充证据材料的，那就算没有了。再者，资产按照市价，能卖多少算多少，不良资产打包卖，股权、债权的处理还要王兰普配合，所以很复杂，全部厘清还要两、三年或更久时间。……我问王兰普现在什么监狱？他的亲人会探监吗？能联系上吗？有没有可能我们能再跟他谈谈，希望他能真心实意配合司法机关追赃挽损。这个问题我每次见沈法官都问过，沈法官说问过了王兰普的刑辩律师，但人家不肯透露王兰普家人信息，所以没法联系上。这次他答应再去想想办法。……1月26日，傍晚，邀袁春夫一起参加杭州平台出借人春节团拜的视频拍摄活动。那天下着大雨，潮湿阴冷，天黑路滑，来参加活动的人不多，可是袁老爷子这么大年纪的人，骑着车，一手撑伞一手扶车把地冒雨而来，浑身湿透。待视频拍摄完毕，都8点多了，大家晚饭也没吃，饿着肚子回家，他又冒雨单手撑伞地骑车回去，大家都为他捏一把汗。袁春夫老爷子一直以来身体力行走在最前列，他积极努力的干劲、坚持到底的精神，令人钦佩

• 雪松控股 2022.2.10……2月10日，头顶“世界500强”、“广州第一民企”光环的雪松控股集团有限公司，被多名投资者质疑信托产品逾期兑付。当日有去雪松控股总部讨说法的投资者表示：“今天上午，雪松（控股）高层一直在会议室谈方案，现在他们还没有跟投资人会面。”上述投资者介绍，从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及全国近8000名投资者，金额近200亿元。……针对逾期兑付问题，雪松控股表示尚无明确的官方回应。接近雪松控股内部人士透露，雪松控股董事局主席张劲正谋求转让旗下子公司控股权等方式筹措资金。……在9日晚，雪松控股员工接到通知，今天在家办公，但未告知具体原因。……2022年1月30日，雪松控股董事局主席张劲在其签署的一封“致歉信”表示，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照逾期方案落实，原定于1月底完成的兑付无法完成。致歉信承诺：“春节后将进一步与投资人对话商议方案，取得共识，无论如何都将确保（2022年）2月底之前完成兑付”。

• 重庆盛云穆迪股权投资基金管理有限公司 2022.2.11……2014年12月至2016年10月期间，时任重庆各保险公司保险从业人员何兰萍、张君、万玲、谢逢平、廖强、李芳、孟雷、陈雪、张晓波、张念来、周媛向社会公众公开宣传重庆盛云穆迪股权投资基金管理有限公司（以下简称“盛云穆迪公司”）发行的“盛云大山”产品，帮助盛云穆迪公司以销售基金为名，非法募集资金，行吸收公众存款之实，经重庆市渝北区人民法院判决、重庆市第一中级人民法院裁定，犯非法吸收公众存款罪。依据《中华人民共和国保险法》第一百七十七条的规定和中国银保监会授权，重庆监管局拟禁止何兰萍、张君、万玲、谢逢平、廖强、李芳、孟雷、陈雪、张晓波、张念来、周媛11人终身进入保险业。

• 密码保护：大连铭捷投资管理有限公司 2022.2.11……警方通告。日前，大连市公安局中山分局已对大连铭捷投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利侦办，最大限度地维护投资者利益，在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者，及尚未核对账目、制作笔录的理财经理(含兼职)，请于2022年2月14日至2022年3月14日间，到大连市公安局中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

• 山东领航汽贸有限公司 2022.2.10……警方通告。前期，山东潍坊市公安局坊子分局对山东领航汽贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请本案尚未报案登记的投资人务必于2022年2月28日以前到潍坊市公安局坊子分局经侦大队进行报案登记。因涉案投资人员较多，请来报案登记之前，提前两天与潍坊市公安局坊子分局经侦大队电话联系

• 江苏省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2022.1.4……江苏省金融资产交易中心有限公司、江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司、江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司不再从事交易场所相关业务。

• 贵州省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2021.12.27……取消贵州场外机构间市场有限公司、天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司、贵州中黔金融资产交易中心有限公司、贵州省绿地金融资产交易有限公司、贵阳金融资产交易所有限公司、西部金融资产交易中心(贵州)有限公司等贵州省6家金融资产类交易场所业务资质，不再从事金融资产类交易场所相关业务，继续履行原金交所业务兑付和相关风险处置职责。……省外金交所在我省开展经营活动属于违规经营行为，存在风险隐患，有关机构名单如下：华企金融资产交易有限公司、普惠金融交易中心（大连）有限公司、青岛国富金融资产交易中心有限公司、青岛联合信用资产交易中心有限公司、深圳前海金融资产交易所、深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司、深圳文化产权交易所有限公司、深圳亚太租赁资产交易中心有限公司、天津金融资产交易所有限责任公司、无锡金融资产交易中心有限公司、西藏产权交易中心有限责任公司、央地协同金融资产交易中心有限公司、银川产权交易中心有限公司、浙江南湖金融资产交易中心有限公司、中民国控辽宁金融资产交易有限公司等。

• 贵州省P2P网贷风险专项整治（贵州省63家网贷机构已全部退出市场） 2021.12.8……贵州省网络借贷信息中介机构市场退出（第六批）。贵州中财福鑫互联网金融服务股份有限公司、贵州中小乾信金融信息服务有限公司、贵州钱口贷互联网金融服务有限公司、贵州民间借贷服务中心有限公司退出P2P网贷行业。至此，我省纳入专项整治的63家网贷机构已公告退出58家，剩余5家网贷机构（贵州中禧互联网金融服务有限公司、遵义中禧互联网金融服务有限公司、贵州布谷仁华科技有限公司、贵州中融通贷投资管理有限公司、贵阳互联网保险金融投资有限公司）已被司法机关立案侦办，我省P2P网贷机构已全部退出市场

• 吉林省松原市老妈乐1店、4店 2022.2.9……警方通告。老妈乐非法吸收公众存款案现已判决，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关报案，请在老妈乐1店、4店投资，且到目前尚未报案的投资人于2022年4月9日前到松原市公安局宁江二分局经侦大队配合调查取证