• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，还剩3场未审理。自开庭至今的5个月里，出借人代表（含志愿者）出席旁听了66场庭审（其中1场，由于法院未提前通知，导致出借人旁听缺席。该场庭审情况，代表已在协调法院，争取补上）；期间，代表还与海淀法院、检察院、经侦分别开过交流会。每一场庭审通报，以及交流会的情况，都已经以文件或公众号的形式发布给了出借人。但由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第一部分

• 典融金融信息服务（上海）有限公司孙桂玲、陈莹非吸案 2022.2.9……投资受损人信息核对。平台上线时间为：2022年2月9日。核对确认期限：2022年2月9日至2022年3月8日止

• 山东省临清市老妈乐商城及德和商城平台许志霄非吸案 2022.2.8……警方通告。许志霄涉嫌非法吸收公众存款一案已由临清市公安局立案侦查，目前公安机关已对该案全面侦查取证，获取了大量犯罪线索和证据。为维护人民群众的合法权益，请至今仍未报案的投资临清市老妈乐商城及德和商城平台的临清市民于2022年2月15日前携带本人身份证及相关凭证(老妈乐商城会员章程，德和商城会员章程、欠条、汇款凭证)等证明材料到临清市公安局经侦大队报案，逾期未报案所产生的法律后果自负

• 理想宝（深圳市前海理想金融控股有限公司） 2022.2.9……不立案的话还能兑点酒，关键过年还能喝一喝。白葡萄酒还可以呀，当时没立案的时候兑了一箱子，过年的时候喝，现在就最后一瓶了。法国进口的，当时100多一瓶，超市也卖这个价格。希望明年结束，e租宝也用了5年，我们18年7月份发生的，现在算算也有4年了，时间好快啊

• 荷包金融 2022.2.9……大家有接到公安局电话没，叫我们去当地报案……带银行流水，身份证复印件，银行卡复印件，还要把流水都勾出来，和派出所的流水对上，填个单子。我是红谷滩经侦大队给我打电话，我就去了，他们说只是协助统计，追回~还早得很的事

• 证大金服（捞财宝） 2022.2.7……2019年8月29日，上海市公安局浦东分局对上海证大文化创意发展有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。此后，公安机关先后数次发布警情通告称：上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，并告知所涉债务人应依法履行还款义务，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。目前，为加大上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台的债权催收力度以配合公安机关的追赃挽损工作，上海证大投资咨询有限公司目前先行委托四家专业律师事务所对所涉债务依法进行催收，并向司法机关报备。所有债务人还款时，请注明姓名、身份证号以及保留好相关凭据

• 密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.12.31……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人贾金城、宋志刚、赵靖宇、孙大鹏、裴力萍、战仁强不服，提出上诉。……北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司（以下简称国巨集团公司）及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“四季祥康温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。

• 密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.10.25……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“某温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。……被告人贾金城的供述证明：国巨集团公司办公地址在北京市朝阳区，公司旗下有四家子公司，分别是国巨汇金公司、上海沪盈股权公司、国锦舜达公司、国巨财富公司。集团采取集中管理制度，业务和财务都是由集团统一进行管理。国巨集团公司实际控制人是我，负责集团及下属公司的全部经营和管理；副总裁宋志刚（长期在上海沪盈股权公司工作），分管上海沪盈股权公司、浙江衢州分公司、哈尔滨分公司、大连分公司销售团队的组建、管理及销售业务。成都分公司因为成立的早，不是宋志刚组建的，所以由我直接管理；……公司从2012年8月份前后至今大约有几十支基金，这些都是由李某1项目部负责的，有上海镇硕投资中心、上海喜硕投资中心、上海嘉皓投资中心、上海禄硕投资中心、上海御硕投资中心、上海彩硕投资中心、上海隆硕投资中心、北京国巨恒久投资中心、北京国巨通达投资中心、北京国巨隆喜投资中心、北京国巨祥锦投资中心，应该都是我公司注册的合伙企业，用于对外融资。集团每一个发行的项目都对应一个合伙企业，每个合伙企业都以合伙企业的名字为户名开一个公户，集资参与人都将资金转到了投资所对应项目的公户内，再往下资金大部分都用在项目投资上，集团的收益我主要也用在项目投资上。国巨集团公司至今募集68亿元左右，资金缺口有十八九亿元左右。

• 密码保护：“建安金融”（后更名为“中外建金融”） 2021.12.31……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人曹新杰、祝江帆不服，提出上诉。上诉人曹新杰的上诉理由：其检举揭发祝某强、刘某、田某2等人涉嫌本案中的犯罪事实；在案财产能够弥补投资人经济损失，故原判不应再责令其继续退赔；原判量刑过重。上诉人祝江帆的上诉理由：其不是中外建金融公司的实际控制人，没有参与非法吸收公众存款犯罪，对曹新杰等人实施的犯罪行为不明知。

• 米袋子理财（或微米在线） 2022.2.7……有米袋子理财（或微米在线）网友晒出收到的工商银行的短信：“您在杭州市上城区人民法院(2020)浙0104执5505号一案涉财产部分执行中发还给您的案款xxx元，已发至法院在中国工商银行为您开立的尾号为xxxx专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点进行柜台激活领取，”该网友并且表示此次发还的只有约百分之二的回款比例