• 密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2020.8.4……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020）吉2426刑初50号……经审理查明：2016年6月20日李某甲（另案处理）、袁杨等人在长白山保护开发区成立吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司。被告人袁杨（以邵某甲名义）负责吉林乐某甲长白山分公司团队建设及管理，先后任命许崇园（以许萍名义任职）、刘志强为大团经理。2016年8月至2019年1月，被告人袁杨、刘志强、许崇园在吉林乐某甲长白山分公司未取得相应审批手续的情况下，组织团队经理逄增源、张剑及其他客户经理通过举行抽奖活动、发放宣传单、发微信朋友圈等形式，公开宣传乐某甲三个月年化收益7%，承诺定期返本付息，向社会不特定对象吸收存款。2019年1月份因不能及时兑付而案发。经审计，2016年8月至2019年1月，吉林乐某甲长白山分公司共吸收486名客户投资本金10497.5万元，其中袁杨任职期间吸收公众存款金额为10113.5万元，许崇园任职期间吸收公众存款金额为6826万元，刘志强任职期间吸收公众存款金额为5677.5万元，逄增源任职期间吸收公众存款金额为2222.5万元，张剑任职期间吸收公众存款金额为2140万元。案发前未兑付投资本金31487882.66元。另查明，吉林乐某甲长白山分公司无法兑付集资参与人资金时，被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑对各自名下的集资参与人垫付了部分资金。

• 密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2021.3.29……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……吉林省安图县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院受理后于2020年8月4日作出（2020）吉2426刑初50号刑事判决书，被告人袁杨、刘志强不服判决提起上诉，延边朝鲜族自治州中级人民法院于2020年11月16日作出（2020）吉24刑终184号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回本院重新审判。2020年12月2日本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序于2021年3月19日公开开庭审理了本案

• 密码保护：北京中启融创资产管理有限公司 2021.3.29……被告人鲍星、林修羽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人鲍星，原系北京中启融创资产管理有限公司挂名董事长，被告人林修羽，原系北京中启融创资产管理有限公司总裁办主任……经审理查明：2017年至2018年，被告人鲍星、林修羽伙同刘某1（另案处理）等人在北京市朝阳区等地，以北京中启融创资产管理有限公司的名义，通过打电话、推介会等方式向社会公开宣传，与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》《债权转让及受让协议》等，承诺投资可保本并获得高额收益，非法吸收公众资金人民币5亿余元。其中被告人鲍星参与非法吸收资金共计人民币1亿余元，被告人林修羽参与非法吸收资金共计人民币4亿余元。后被告人鲍星、林修羽主动向公安机关投案。……证人刘某1在公安机关的证言及辨认笔录证明：我是中启融创公司的董事长，公司的大小事都由我来定；林修羽其实就是我的秘书，开始每月工资5000元左右，升职后每月工资1万元，没有提成，她2018年7月左右离职。……中启融创公司的投资项目有以下几个：一是内蒙古腾达来牧业有限公司、内蒙古氟锦化工有限公司、内蒙古中顺房地产公司，项目地为多伦县经济技术开发区，以上三个项目累计投资7000余万元，公司负责人是我派出的姜某11，姜某1在这三家公司持有的股份是我让他代持的；二是吉林省舒兰县龙兴房地产公司，投资了3500余万元；三是吉林省桦甸市龙兴房地产公司，投资了2500余万元；四是辽宁省本溪市怀仁县玟璟松花石有限公司，投资了400余万元，占该公司51%的股份；五是辽宁省沈阳市华亚汽车，投资了500余万元；六是北京龙祥金凤黄金珠宝公司，投资了1500余万元；七是惠之音北京商贸公司下面的玉泉超市投资了500余万元，占该公司51%的股份；八是北京华汇兄弟影业文化传媒有限公司，投资1500万元拍了两部电影。中启融创公司的收款账户有腾达来牧业公司、舒兰房地产公司、中启融创公司、佟某、姜某1和庞和账户，投资人的投资款都是以刷卡或者转账方式进入上述六个账户后再后公司进行支配。

• 密码保护：丰通财富 2021.3.22……被告人何一星、冯秋、陈坚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年6月，毛水姣（已判决）因负债数百万元无法偿还，意欲继续投资却无融资渠道。何一星为毛水姣开发了“丰通财富”平台软件，并指派被告人冯秋、陈坚前往浙江丰通信息咨询有限公司开展工作。陈坚负责招聘、面试客服工作。冯秋、陈坚同时负责对员工进行培训，如介绍公司的经济实力、投资情况、传授与投资人进行沟通的方法、提供挖掘投资人的相关网站及ＱＱ群、讲解投资人收益的计算方法等。通过培训及筹备，“丰通财富”平台于2017年9月5日上线集资。“丰通财富”平台名义上是第三方平台，经过合同的形式，将投资方（出借方）的投资款转借给借款方，从中赚取少量佣金，实则借款方均为虚拟，出借方的资金投入后，全部流入公司相关账户，由公司实际控制人毛水姣支配使用。平台标的及收益的设置、促销活动的开展由陈坚指导公司运营朱某拟订方案，冯秋审核把关。平台运营伊始，投资人极少，几乎集不到资金，冯秋便引进施彦钊（已判决）等集资介绍人，帮助平台招揽投资人。平台运营过程中碰到困难时，冯秋、陈坚即将具体情况报何一星，由何一星出面协调解决。

• 密码保护：深圳前海三农金服江西省吉安市相关代办点 2021.8.16……被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司为推广三农金服集资平台的业务，在全国招募代办点，通过设立的代办点运作向社会公众吸收资金。按照前海三农金服公司要求，自2015年至2018年期间，被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文在泰和县分别注册成立了泰和县健鑫实业有限公司、泰和县明通实业有限公司等相关公司，与前海三农金服公司协作，经营三农金服中心（泰和县）、沿溪、冠朝等各代办点，在未经批准的情况下，以年化6.8%-10.6%的利息为诱饵公开向社会公众宣传，承诺保本付息，协助推广三农金服集资平台。……立信会计师事务所深圳分所信会深师深报字[2020]第50379号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司有关银行流水专项审计报告》、信会师深函字[2021]第003号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司江西省吉安市相关代办点情况说明》，证实三农金服平台集资参与人11483人投资金额83441.67万元，其中中心（泰和县）代办站涉及集资参与人137人集资20758347元，佣金396913.93元；沿溪代办站涉及集资参与人147人集资27712067元，佣金529880.84元；冠朝代办站涉及集资参与人221人集资29347398元，佣金541479.72元；澄江代办站涉及集资参与人25人集资3950400元，佣金76596.53元；苑前代办站涉及集资参与人27人集资2711600元，佣金42514.68元；螺溪代办站涉及集资参与人369人集资47950482.37元，佣金1078727.41元；石山代办站涉及集资参与人30人集资3103400元，佣金57219.92元；沙村代办站涉及集资参与人212人集资26691039元，佣金666551.7元。

• 天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司 2021.10.8……被告人郭雷、张晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月、8月起，被告人郭雷、张晓明分别到鞍山市铁东区国际明珠金融中心大厦36层天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司任职经理和讲师，经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计，2015年5月至2018年12月，天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司共吸收1948人资金199240000元，已返还本金6085830元，返还利息788327元，投资损失金额192365843元。……（多达600多个天储鞍山客户的证言）

• 上海咏福投资私募基金杭州分公司 2021.11.18……上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人卢旭琦非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月，被告人卢旭琦受上海咏福投资管理有限公司实际控制人周某1（周之锋，另案处理）委托，在本市拱墅区远洋国际中心3号楼1803室、1804室注册成立上海咏福投资管理有限公司杭州分公司，销售上海咏福投资管理有限公司发售的私募基金。被告人卢旭琦作为上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人，实际控制该分公司，制定公司的销售提成比例、销售业绩指标，组织其下属业务员和渠道公司锟珸（杭州）投资管理有限公司的业务员采取电话陌生拜访、群发短信、拉拢老客户等方式销售私募基金，销售过程中承诺或变相承诺保本付息。同时，卢旭琦名下个人银行卡用于接受上海咏福总部的打款，款项中部分用于公司发放业绩提成、日常开销等公司用途，部分卢旭琦用于个人消费。经司法审计，上海咏福投资管理有限公司杭州分公司共计向112名投资吸收资金合计约人民币9.29亿余元，其中未兑付鲍某某等65名投资人金额合计人民币4.11亿余元。……2020年8月26日，民警至本市拱墅区吉祥半岛6幢2单元1303室将被告人卢旭琦抓获……被告人卢旭琦此次犯罪，系前次犯罪缓刑考验期限内，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告前还有其他罪没有判决的，故应撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处刑罚进行数罪并罚。被告人卢旭琦及其辩护人均认为，被告人卢旭琦经营推销的为私募基金产品，该产品经备案登记，系合法经营，故不构成犯罪

• 密码保护：“米e宝”、“心汇金福”（大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司） 2021.11.12……被告人张升阳、赵耀、李树江、吴晓丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：郑立新（另案处理）于2014年成立大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司，二公司均由其实际控制，统一从事吸收存款及放贷业务，其中行政、运营、人事、培训、法务、风控、技术等部门设在北京鼎利天成投资管理有限公司，财务部门设在大连鼎利天成投资管理有限公司。2017年1月至2019年5月间，北京鼎利天成投资管理有限公司在北京市朝阳区、丰台区等地通过“米e宝”网络平台，大连鼎利天成投资管理有限公司在辽宁省大连市中山区等地通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目，向社会公开宣传并承诺支付高额利息、期满返还本金，非法吸收公众存款。其中通过“米e宝”非法吸收公众存款1.2亿余元，通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目非法吸收公众存款1亿余元。被告人张升阳任郑立新的助理，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。赵耀系人事总监，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。李树江系向外寻找客户发放贷款的工作人员，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.2亿余元。吴晓丹系培训总监，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。

• 密码保护：“米e宝”、“心汇金福”（大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司） 2021.11.12……被告人朱琳娜、李建欣、李云飞、刘艳伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：郑立新（另案处理）于2014年成立大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司，二公司均由其实际控制，统一从事吸收存款及放贷业务，其中行政、运营、人事、培训、法务、风控、技术等部门设在北京鼎利天成投资管理有限公司，财务部门设在大连鼎利天成投资管理有限公司。2017年1月至2019年5月间，北京鼎利天成投资管理有限公司在北京市朝阳区、丰台区等地通过“米e宝”网络平台，大连鼎利天成投资管理有限公司在辽宁省大连市中山区等地通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目，向社会公开宣传并承诺支付高额利息、期满返还本金，非法吸收公众存款。其中通过“米e宝”非法吸收公众存款1.2亿余元，通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目非法吸收公众存款1亿余元。被告人朱琳娜和郑立新同居并育有子女，朱琳娜担任二公司的法定代表人，曾参与公司的招聘工作，开设茶馆用于接待公司的客户，开设公司的银行托管账户，在政府部门对公司进行合规检查时配合检查，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。被告人李建欣任郑立新的助理，负责上传下达及各部门工作协调等工作，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为1.5亿余元。李云飞系北京鼎利天成投资管理有限公司技术一部的技术总监，负责“米e宝”的运营，其工作期间该平台非法吸收的公众存款数额为1.05亿余元。刘艳伟系二公司财务人员，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。

• 深圳市汇凌金融服务有限公司、融誉融资租赁（深圳）有限公司 2021.9.30……被告人王智敏、张兆阳犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人供述：王智敏：我是深圳市汇凌金融服务有限公司的法人代表，也是公司实际经营人，我占公司约60%股份，担任公司总经理，张兆阳占公司约40%股份，担任副总经理。我们公司主要从事P2P借贷业务，以汇凌金融的网站进行线上业务，线下以融誉融资租赁（深圳）有限公司作为平台。2018年之后，公司坏账越来越多，我们就把新融资回来的钱用来填补之前亏损的漏洞和公司的开支。我们和出借人签订借款合同时写明借款已由广州合生创盈融资担保有限公司进行了担保，但我们实际上没有和该公司签订任何借款的担保协议，只是签了一个合作框架协议。我们写在合同里，就是为了吸引投资人，因为那时候平台已经亏损了，需要有资金进来才能偿还之前的坏账，但投资人对此并不知情。汇凌金融公司、荣誉融资租赁公司和出借人都有签订借款合同和租赁合同，这些合同中有部分不是真实的，2018年6月开始，我们冒用出借人信息签订借款协议，借款款项会打到我们控制的第三方账户，我们可以支配这些借款。这些虚假合同由我和张兆阳负责。……经审计，汇凌公司被骗投资人共467名，应还本金合计29638858.76元，融誉公司被骗投资人共376名，应还本金合计53166362.86元，上述被害人合计727人（部分被害人在两公司均有投资），应还本金合计82805221.62元。其中，已报案被害人共541名，经审计投资亏损的共526人，应还本金合计79174987.24元。