• 密码保护：淘乐思幼儿园刘西洋非吸案 2021.9.8……被告人刘西洋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年，被告人刘西洋实际控制的北京淘乐思国际儿童早期教育顾问股份有限公司、北京淘乐思御贝国际教育科技（北京）有限公司、淘乐思教育科技（北京）股份有限公司（原北京宝乐酷公司）与刘某（已判决）实际控制的北京骏德国际公司签订借款合同。2017年至2018年，骏德国际公司通过发放传单、组织宣讲会、酒会等方式公开向社会宣传推介该公司理财产品，以投资陶乐思幼儿园扩建、某某公园幼儿园建设等项目为由，与投资人签订《出借咨询与服务协议》等，承诺高额收益，到期还本付息，向400余名投资人吸收资金共计人民币8900余万元，造成投资人损失共计人民币8000余万元……投资人程某证言证明：2017年7月上旬，我和一些客户被骏德国际公司的人带到淘乐思CBD幼儿园（某某柏林内）参观，园长带领大家参观，并且见到了李某某。李某某说幼儿园营业非常好，希望大家多多支持。之后我们就在淘乐思工作人员带领下坐上淘乐思幼儿园的巴士班车去参观某某公园的项目。到达公园后，先带我们参观了淘乐思的办公楼，进入办公楼，迎面就看见“淘乐思与骏德国际合作”的金字招牌，还有淘乐思各项营业执照、合法手续等，我们还收到了淘乐思幼儿园的宣传册，其中有淘乐思如何计划还款、某某集团收购幼儿园的策略。淘乐思工作人员告知我们投钱无风险，说幼儿园跑不了、某某集团做靠山等，我们还参观了某某公园内尚未建好的幼儿园。我回去考虑后就投钱了，合同上，淘乐思是承担无限连带保证责任。2017年11月11日，骏德国际公司和淘乐思在某某庄园联合举办了上千人的酒会，刘西洋和李某某都作了发言，宣传鼓励大家投资，宣传幼儿园如何好，让大家多投资，并且说某某集团将来会收购幼儿园，大家的钱没问题。2018年1月10日，骏德国际公司和淘乐思在某某联合举办了上千人的酒会，刘西洋发言，鼓励大家投资。幼儿园老师和儿童进行了表演。每次酒会都是以淘乐思与骏德国际公司名义共同举办，并且有两公司合作的宣传横幅，大屏幕播放淘乐思幼儿园的宣传片，以及刘西洋、李某某、李某某的照片，当场还有砸金蛋抽奖活动等，以各种方式鼓动客户投资，当场与许多客户签合同并投资

• 深圳迈达投资有限公司周口运营中心杜某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.1.7……警方通告。深圳迈达投资有限公司周口运营中心杜某某涉嫌非法吸收公众存款案，已由河南省周口市公安局城乡一体化示范区分局立案侦查，根据工作需要，凡在该公司投资的单位或个人请携带以下资料到周口市公安局城乡一体化示范区分局经侦大队进行登记确认

• 密码保护：四川信托 2022.1.12……四川信托爆雷坊间实录：2022年1月12日成都市经侦信息了解……3、目前有一、两个项目已侦查结束，年前（后）会移交司法。成都市经侦聘请了专门的司法审计，对三所审计结果，针对具体的违法项目，成都市经侦会参考。……8、对于四川信托项目资金大量挪用（之前四川银保监在公开场合有过描述），成都经侦是否有个底数，大概占主动管理型产品的资金比例多少？—-答：这属于秘密不方便公布。

• 密码保护：四川信托 2022.1.18……一份来自群里的文件显示：2022.1.12上午，有四川信托主动管理型产品委托人到四川省成都市公安局经济犯罪侦查支队了解四川信托专案组工作进展情况，现将主要情况整理如下……点评：以上到这里为止，基本来自这位投资人的描述，没有做任何的加工。2000字的一个记录

• 理想宝P2P平台 2022.1.22……再见【理想宝】

• 密码保护：杭州平台出借人代表2022年1月17日～19日现场纪实 2022.1.21……2022年1月20日，大寒。记得去年大寒节气，正是腊月节，双节并临。时间过得真快，一晃又一年过去了，目前又到了深冬时节，……2021年1月17日下午，杭州平台出借人轮值代表袁老爷子（小诸葛金服、梦源平台）带队，六月（招财猫）、神仙（有融网）和我（小诸葛金服）……是日早上8点多，浮云（望洲财富）代表最早到达，她刚做完眼睛手术，还未拆线，眼皮上方蒙着纱布，但她还是忍着疼痛，赶来参加对接会。……上午会谈结束后，大家心情沉重，出来在院子里，还剩两三名出借人在等我们。我们一起商议下一步怎么办，边上远远站着一个人，是之信平台业务员家属，据说他的妻子涉嫌非吸还在“里面”，现在面临500万的“退赃”，他来诉求，是希望推翻非吸定性大帽子。据说之信平台有100多位大业务员，他们都想要推翻非吸定性，改为民间借贷，由刑事变民事。可是之信的纯出借人虽然也是想推翻定性非吸的帽子，但是希望将定性非吸改为合同诈骗，定平台老板和骨干业务员的非吸轻罪为合同诈骗、挪用资金、侵占资金等重罪。真是矛盾的两端……这些答复令人伤心难过，六月不由得当场哽咽，浮云则悲愤得大声控诉起来，我连忙劝慰她俩，好容易平静下来。我们仨离开了会议室，外面已夜色朦胧，华灯初上，而本来等候在外的小伙伴们也已回了家。奔波劳累一整天，却没有达到预期结果，我们倍感心力交瘁

• 密码保护：四川省峨眉山金鑫投资管理有限公司 2022.1.20……警方通告。关于峨眉山金鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告

• 湖南省张家界中兴普惠财务管理有限公司 2022.1.19……警方通告。张家界市公安局永定分局已对张家界中兴普惠财务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉及的投资参与人较多，目前大部分人员未到公安机关报案登记。请尚未在公安机关登记的投资参与人员，于工作日时间（上午8：00-12：00，下午14:30-17:30）到张家界市公安局永定分局经侦大队206办公室登记

• 西安市张志斌、赵军红等人以投资“美国CBOE”短期期权项目为由的非法吸收公众存款案 2022.1.20……警方通告。2021年10月，西安市公安局临潼分局侦破了张志斌、赵军红等人以投资“美国CBOE”短期期权项目为由的非法吸收公众存款案，对张志斌、赵军红及其团队主要成员依法采取刑事强制措施。但目前仍有部分参与人（张志斌、赵军红“美国CBOE”短期期权项目参与人）未到公安机关登记、报案。请尚未到公安机关登记、报案的张志斌、赵军红“美国CBOE”短期期权项目投资参与人从本公告发布之日起30日内携带相关材料到西安市公安局临潼分局经侦大队进行登记报案

• 陕西大城小屋不动产管理有限公司石家庄分公司 2022.1.21……警方通告。目前，陕西大城小屋不动产管理有限公司石家庄分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由石家庄市公安局裕华分局立案侦查。根据相关法律规定，请尚未报案的租房参与人携带身份证、相关银行卡、合同书、收据、补充协议（以上材料需提供原件及复印件）、付款及返款银行流水（含对手信息）等证明材料，到户籍所在地（或经常居住地）派出所报案。报案期限：自2022年1月18日起至2022年4月18日止