• 湖南省武冈市万康医院 2022.1.24……【官方答复】武冈万康医院是一所二级民营综合医院，为个人独资股东，法人代表郭小军。医院多年来一直以高利息面向社会吸收公众存款，因医院经营不当造成资金链断裂，从2019年2月份开始拖欠职工工资。法人郭小军涉嫌非法吸收公众存款且金额巨大，于2020年6月19日被公安以“涉嫌非法吸引公众存款罪”逮捕，2021年12月31日，郭小军因集资诈骗罪一审判处有期徒刑14年。目前郭小军在申请上诉，待二审判决生效后，处置领导小组将依法依规对其资产进行处理，对非法集资涉案款依法依规处理。

• 湖南嘉禾县闪亮地带集团 2022.1.24……2021年9月22日，我县召开防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议第四次会议，会议就闪亮地带问题做了专题研讨，初步达成帮扶与监管并行的方案，并决定成立闪亮地带问题处置专班。2021年9月23日，约谈了闪亮地带负责人，对其进行了风险警示教育，明确告知县政府将对其资产账户进行双控，并要求其积极采取招商引资等措施解决融资风险。2021年12月28日，县处非办到闪亮地带约谈主要负责人和管理人员，要求按时间节点做好投资者工作和维护好投资人员的稳定。2022年1月11日，再次要求闪亮地带承担责任和风险，对投资者情况形成清单，限期筹措资金，主动化解风险，消除隐患

• 湖南郴州市通天珠宝公司（通天尚品App） 2022.1.3……2020年12月16日，郴州市公安局苏仙分局对“通天珠宝”公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月中旬相继抓获李某勇、黄某勇、黄某阳、尹某洪4名主要犯罪嫌疑人。2021年4月23日郴州市苏仙区检察院以组织、领导传销活动罪对四名主要犯罪嫌疑人批准逮捕，后分局对该四名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕，并于2021年9月23日对以上四名主要犯罪嫌疑人依法移送起诉

• “由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台 2022.1.26……1月26日，广西钦州市钦南区人民法院公开开庭审理一起利用互联网组织传销案，被告人郭东军于2016年3月在江苏无锡市注册成立江苏由爱地尔生物科技有限公司（以下简称由爱地尔公司），以推行新零售模式为名创建了“由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台。由爱地尔公司利用该平台设置会员等级和晋级规则，通过会员奖励、直推返利、间接返利、平级销售奖励等奖励返利模式推销“欧迪玛”系列消毒产品引诱他人发展下线牟取利益。据统计，“由爱超级购”平台共有会员数96万，会员涉及全国各地，其中郭某军下线层数28层，下线数达86万。经过对平台会员进行身份证去重后，实际会员数为110035个，金牌和金牌级别以上会员38068个。金牌和金牌级别以上会员零售订单57870条、微商订单165893条、提现记录36715条，累计已打款“个税基金”1278863元，“实发金额”126607028元。

• 吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2020.11.16……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……吉林省安图县人民法院审理安图县人民检察院指控原审被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月4日作出（2020）吉2426刑初50号刑事判决。宣判后，原公诉机关安图县人民检察院提出抗诉。上诉人袁杨、刘志强不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。本院认为，原审判决认定事实不清，证据不足，应发回原审法院重新审判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销安图县人民法院（2020）吉2426刑初50号刑事判决。二、本案发回安图县人民法院重新审判。

• 密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2020.8.4……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020）吉2426刑初50号……经审理查明：2016年6月20日李某甲（另案处理）、袁杨等人在长白山保护开发区成立吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司。被告人袁杨（以邵某甲名义）负责吉林乐某甲长白山分公司团队建设及管理，先后任命许崇园（以许萍名义任职）、刘志强为大团经理。2016年8月至2019年1月，被告人袁杨、刘志强、许崇园在吉林乐某甲长白山分公司未取得相应审批手续的情况下，组织团队经理逄增源、张剑及其他客户经理通过举行抽奖活动、发放宣传单、发微信朋友圈等形式，公开宣传乐某甲三个月年化收益7%，承诺定期返本付息，向社会不特定对象吸收存款。2019年1月份因不能及时兑付而案发。经审计，2016年8月至2019年1月，吉林乐某甲长白山分公司共吸收486名客户投资本金10497.5万元，其中袁杨任职期间吸收公众存款金额为10113.5万元，许崇园任职期间吸收公众存款金额为6826万元，刘志强任职期间吸收公众存款金额为5677.5万元，逄增源任职期间吸收公众存款金额为2222.5万元，张剑任职期间吸收公众存款金额为2140万元。案发前未兑付投资本金31487882.66元。另查明，吉林乐某甲长白山分公司无法兑付集资参与人资金时，被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑对各自名下的集资参与人垫付了部分资金。

• 密码保护：吉林省乐享资产管理有限公司长白山分公司 2021.3.29……被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……吉林省安图县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人袁杨、刘志强、许崇园、逄增源、张剑犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院受理后于2020年8月4日作出（2020）吉2426刑初50号刑事判决书，被告人袁杨、刘志强不服判决提起上诉，延边朝鲜族自治州中级人民法院于2020年11月16日作出（2020）吉24刑终184号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回本院重新审判。2020年12月2日本院受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序于2021年3月19日公开开庭审理了本案

• 密码保护：北京中启融创资产管理有限公司 2021.3.29……被告人鲍星、林修羽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人鲍星，原系北京中启融创资产管理有限公司挂名董事长，被告人林修羽，原系北京中启融创资产管理有限公司总裁办主任……经审理查明：2017年至2018年，被告人鲍星、林修羽伙同刘某1（另案处理）等人在北京市朝阳区等地，以北京中启融创资产管理有限公司的名义，通过打电话、推介会等方式向社会公开宣传，与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》《债权转让及受让协议》等，承诺投资可保本并获得高额收益，非法吸收公众资金人民币5亿余元。其中被告人鲍星参与非法吸收资金共计人民币1亿余元，被告人林修羽参与非法吸收资金共计人民币4亿余元。后被告人鲍星、林修羽主动向公安机关投案。……证人刘某1在公安机关的证言及辨认笔录证明：我是中启融创公司的董事长，公司的大小事都由我来定；林修羽其实就是我的秘书，开始每月工资5000元左右，升职后每月工资1万元，没有提成，她2018年7月左右离职。……中启融创公司的投资项目有以下几个：一是内蒙古腾达来牧业有限公司、内蒙古氟锦化工有限公司、内蒙古中顺房地产公司，项目地为多伦县经济技术开发区，以上三个项目累计投资7000余万元，公司负责人是我派出的姜某11，姜某1在这三家公司持有的股份是我让他代持的；二是吉林省舒兰县龙兴房地产公司，投资了3500余万元；三是吉林省桦甸市龙兴房地产公司，投资了2500余万元；四是辽宁省本溪市怀仁县玟璟松花石有限公司，投资了400余万元，占该公司51%的股份；五是辽宁省沈阳市华亚汽车，投资了500余万元；六是北京龙祥金凤黄金珠宝公司，投资了1500余万元；七是惠之音北京商贸公司下面的玉泉超市投资了500余万元，占该公司51%的股份；八是北京华汇兄弟影业文化传媒有限公司，投资1500万元拍了两部电影。中启融创公司的收款账户有腾达来牧业公司、舒兰房地产公司、中启融创公司、佟某、姜某1和庞和账户，投资人的投资款都是以刷卡或者转账方式进入上述六个账户后再后公司进行支配。

• 密码保护：丰通财富 2021.3.22……被告人何一星、冯秋、陈坚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年6月，毛水姣（已判决）因负债数百万元无法偿还，意欲继续投资却无融资渠道。何一星为毛水姣开发了“丰通财富”平台软件，并指派被告人冯秋、陈坚前往浙江丰通信息咨询有限公司开展工作。陈坚负责招聘、面试客服工作。冯秋、陈坚同时负责对员工进行培训，如介绍公司的经济实力、投资情况、传授与投资人进行沟通的方法、提供挖掘投资人的相关网站及ＱＱ群、讲解投资人收益的计算方法等。通过培训及筹备，“丰通财富”平台于2017年9月5日上线集资。“丰通财富”平台名义上是第三方平台，经过合同的形式，将投资方（出借方）的投资款转借给借款方，从中赚取少量佣金，实则借款方均为虚拟，出借方的资金投入后，全部流入公司相关账户，由公司实际控制人毛水姣支配使用。平台标的及收益的设置、促销活动的开展由陈坚指导公司运营朱某拟订方案，冯秋审核把关。平台运营伊始，投资人极少，几乎集不到资金，冯秋便引进施彦钊（已判决）等集资介绍人，帮助平台招揽投资人。平台运营过程中碰到困难时，冯秋、陈坚即将具体情况报何一星，由何一星出面协调解决。

• 密码保护：深圳前海三农金服江西省吉安市相关代办点 2021.8.16……被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司为推广三农金服集资平台的业务，在全国招募代办点，通过设立的代办点运作向社会公众吸收资金。按照前海三农金服公司要求，自2015年至2018年期间，被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文在泰和县分别注册成立了泰和县健鑫实业有限公司、泰和县明通实业有限公司等相关公司，与前海三农金服公司协作，经营三农金服中心（泰和县）、沿溪、冠朝等各代办点，在未经批准的情况下，以年化6.8%-10.6%的利息为诱饵公开向社会公众宣传，承诺保本付息，协助推广三农金服集资平台。……立信会计师事务所深圳分所信会深师深报字[2020]第50379号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司有关银行流水专项审计报告》、信会师深函字[2021]第003号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司江西省吉安市相关代办点情况说明》，证实三农金服平台集资参与人11483人投资金额83441.67万元，其中中心（泰和县）代办站涉及集资参与人137人集资20758347元，佣金396913.93元；沿溪代办站涉及集资参与人147人集资27712067元，佣金529880.84元；冠朝代办站涉及集资参与人221人集资29347398元，佣金541479.72元；澄江代办站涉及集资参与人25人集资3950400元，佣金76596.53元；苑前代办站涉及集资参与人27人集资2711600元，佣金42514.68元；螺溪代办站涉及集资参与人369人集资47950482.37元，佣金1078727.41元；石山代办站涉及集资参与人30人集资3103400元，佣金57219.92元；沙村代办站涉及集资参与人212人集资26691039元，佣金666551.7元。