• Singapore! 2023 新加坡28亿元洗钱案, S$2.8b money laundering case, The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Singapore Police Force (SPF) share Mr Gong’s concern about the increasing incidence of funds being frozen in beneficiaries’ bank accounts in China, The founder of an Asian private equity firm has disappeared from his Singapore home and workplace as police sought to question him in connection to an alleged $2-billion money laundering ring busted in August this year, One of 10 suspects in a S$2.8 billion (RM9.8 billion) money laundering case has been denied bail a second time as the police presented new allegations he obtained millions of dollars from Myanmar-based illegal gambling websites, Zhang Ruijin returned to court to apply for bail on the grounds that the time he has spent in remand has been too long, Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 24 November 2023 and 7 December 2023, 字述一年2023：诈, Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023, 涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂 陈清远称在本地有投资 且资产被冻结 因此不可能潜逃 控方反指他在至少六个国家进行投资 法官最终驳回被告的保释申请, 被告苏宝林以患癌风险为由申请保释 理由是在监狱无法得到适当医疗照顾因而有患癌风险, 警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证 并拖走六辆豪车, A total of 18 persons aged between 17 and 41 have been arrested and another 21 persons aged between 16 and 55 are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, Billion-dollar money-laundering case: Wanted man accused of laundering S$500k by buying car denied bail, 疑为赚快钱出让银行户头和Singpass资料 方便不法之徒进行诈骗 包括三名青少年在内的九人星期二(10月31日)被控, 涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展 警方到其中一名被告住所 拖走四辆名车, Three Arrows Capital(三箭资本), Three Arrows Capital co-founder Zhu arrested in Singapore airport, Four teens among 11 suspects nabbed in two-week islandwide anti-scam operations, A total of eight men and two women aged between 17 and 57 and a 16-year-old teenager have been arrested for their suspected involvement in the recent spate of banking-related malware scam cases, MAS issues Prohibition Orders against Three Arrows Capital’s Zhu Su and Kyle Livingston Davies, The Police have arrested ten persons aged between 31 and 44 for their suspected involvement in offences of forgery and/or money laundering and resistance to lawful apprehension, The Police have observed the resurgence of social media impersonation scams involving fake campaigns, 6月以来 211人陷网购骗案损失近13万元(新加坡), 新加坡男子因涉嫌参与冒充政府官员骗局而被捕、警方关于再次出现涉及政府机构的冒充诈骗的建议(新加坡), 涉欺诈或非法放贷活动 508男女被警方调查(新加坡)

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  密码保护：Vietnam! 2023 Bị cáo, Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, Làm giả giấy khai sinh của con để lừa đảo tình cũ, Như thể biết rằng chỉ cần đưa ra lời khai không chuẩn xác sẽ một lần nữa kéo chồng mình vào tù, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Nga, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú, Theo tài liệu điều tra ban đầu từ năm 2012 Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Lam, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đối tượng Trần Thị Thu Trân vừa đến Công an thị xã An Khê đầu thú về hành vi vay 4.8 tỷ đồng, Với thủ đoạn lừa bán số lô, số đề qua mạng Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giám đốc Công ty CP phát triển nhân lực lĩnh án, Nữ doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng, ‘Con bạc’ vẽ ra bẫy hùn vốn mua chung đất rồi ‘nướng’ vào cờ bạc, Lừa đảo bằng hình thức bán cho thuê phần mềm định vị giám sát, Giả danh công an gọi điện lừa đảo trên không gian mạng, Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”, Lợi dụng bói toán lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, Lợi dụng “sốt đất” để lừa chuyển nhượng đất lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ, Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng, Môi giới mua xe cũ rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Y án sơ thẩm đối với bị cáo lừa đảo gần 2 tỉ đồng, Lừa góp vốn kinh doanh vật tư y tế chiếm đoạt hàng tỉ đồng, Chơi chứng khoán qua ‘Quỹ đầu tư SeQuoia VN’ người đàn ông bị lừa gần 16 tỷ đồng, Đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà” chiếm đoạt tiền tỷ(打广告招“飞行员”为“女士”服务 挪用数十亿资金), Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo(Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱), “Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6.2 tỷ đồng(“爆炸性”借钱挪用超过62亿越南盾), Vụ Giám đốc Công ty TNHH V.I.P Việt Nam bị tố lừa đảo: Chuyển Công an Đồng Nai thụ lý(VIP越南有限公司董事被控诈骗案：移交同奈省警方处理), Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng(冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾), Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Lừa đảo “chạy” xuất ngũ sớm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng(提早复员骗局 挪用数亿盾), Giả danh công an lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ(冒充警察诈骗无辜妇女), Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng(冒充银行职员在网络空间侵占财产的行为), Kon Tum: Cảnh báo lừa đảo hoàn trả tiền điện chênh lệch(电费诈骗), Lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng(骗卖陨石占用超440亿), Công an Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo tặng iPhone trên Facebook(河内警方破获一批在 Facebook 上提供 iPhone 的诈骗团伙), Cô đồng bổ cau ”đúng nhận sai cãi” bị bắt sau đơn tố cáo lừa 180 triệu đồng(以诈骗罪和挪用财产罪对被告人张氏香进行逮捕和拘留调查), Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi đòi tiền bằng chiêu dìm con nợ xuống nước(逮捕一群高利贷者借溺水债务人索要钱财), Vietnam launches investigation into Pi cryptocurrency(越南当局正在调查涉及加密货币 Pi 的活动)

• 海银财富 2023.12.30 ☑自媒体
  ➤基本都是空壳公司，都听信了理财师的鬼话
  ➤我自查自己买的产品的登记单位是新公司今年7月成立，这个月的21日注销。不到半年短命公司。
  ➤各位HY难友们好
  1，估计以后查案以浦东经侦为主，浦东经侦现在只收材料，不立案，不受理，无回执，
  2，奉贤经侦只负责统计每天收到的名单报给市局，不负责调查等，不要指望他们能做更多。
  4，不用去：
  -沪发路88号可以不用去，那是HY两个星期前临时租借的地方，要去直接去浦东银城88号，让投顾带到37楼或28楼，老韩大部分时间在28楼
  -海银的注册地：奉贤区庄行镇611号，可以不用去了，我已去核实过了，此号是虚假的，没有611号，但就这个虚假地址，HY注册了3000多个空壳公司。
  -市委市政府信访办：要提前在网上预约，而且他们不管此类事件，他们建议去公安局信访处
  -不要去纠结合同条款或底层资产或上面写的空壳公司了，海银和五牛不认合同，也没有真实的底层资产，合同上写的全是假的，他们只认金额，别的免谈。
  以上是我这两天实际一一去现场的体会。
  另外，方便的话也可以去浦东检察院信访处，促使浦东经侦尽快受理，这是市局的人的建议
  ➤大家注意个人隐私保护，身份证号码，号码不要对外人透露，避免2次伤害。现在外面2次收割的很多，有些人开始说可以帮大家钱要回来一半，他们抽3成的，都别信
  ➤附：（近4个月前）2023-09-05 01:18 中Z系四大财富公司全面逾期，作为第五大财富公司的海银财富还安不安全？

• 上海信而富平台 2023.12.29 ☑公司方发布
  这个月末（年末）信而富平台推送了6条公告信息：
  2023年12月信而富回款公告 2023-12-29 21:32 发表于上海（5500字）
  2023年11月信而富回款公告（2700字）
  2023年12月共赢计划回款公告（3800字）
  2023年11月共赢计划回款公告（1600字）
  《第三期共赢计划加速回款回馈方案》-回馈通知（1500字）
  关于防范以“清退回款”等名义实施诈骗的风险提示（1100字）

• 密码保护：Japan! 2023 今回BSS山陰放送は、先月、詐欺被害に遭いかけた女性に話を聞くことができました, 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について, 日本の裁判所の判決 令和５年 第１６号 詐欺幇助被告事件 令和 3 年（わ）第 2067 号、同第 892 号、同第 2209 号、令和 4 年（わ）第 125 号 殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷、住居侵入、現住建造物等放火、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、傷害被告事件 令和４年刑（わ）第２３７７号、第２５６８号、第２９９９号、第３２５９号、令和５年刑（わ）第３号 詐欺被告事件, あわや高額の電子マネー購入、客の詐欺被害を相次ぎ防ぐ コンビニ店員2人に感謝状, 【詐欺】「私の身体でお礼を」と避妊具なしで…高齢者から３億円をだまし取った美人詐欺師「妖艶な犯行手口」, 恋愛感情や親切心に付け込む国際ロマンス詐欺。その二次被害が相次いでいる。詐欺被害に遭った人から、さらにお金をだまし取る悪質な手口。その対策とは？, 投資詐欺で60代女性が１億5000万円被害　SNSで知り合った男「デジタル通貨は税金対策に…」ネット上で22回にわたり振り込み, ＳＮＳで知り合った外国人を装った犯人による国際ロマンス詐欺など、高額の詐欺事件が奈良県内で相次いでいる。リアルな人物設定や巧みなやり取りで相手を信じ込ませるのが特徴で、１～１０月末の被害額は６億円を超え、従来の特殊詐欺の被害額を上回っている。「実態を知ってほしい」と取材に応じた県内の被害者が手口や教訓を語った, あとを絶たない特殊詐欺の被害を防ごうと、群馬県警は実際にかかってきた詐欺の電話の音声を公開しました, 「別れさせ屋詐欺」とはどんな詐欺？別れさせ屋を利用したいですが、不安です…, 下野市の40代の女性が40回以上にわたって指定された口座に現金を振り込み、合わせておよそ1900万円をだまし取られる被害にあいました。警察は特殊詐欺事件として捜査を進めています, 「おじいちゃん、おばあちゃん、だまされないで」子どもたちが詐欺注意呼びかけ 小松菜の配布も, いわゆる「ロマンス詐欺」で、女性2人からあわせて90万円をだまし取った疑いで、大阪府警の警察官の女が逮捕された, パソコンがコンピューターウイルスに感染したと偽り、修理費名目で金銭をだまし取る「サポート詐欺」が増えている。全国の警察には今年上半期（１～６月）に１２１４件の相談が寄せられた。特に最近は、コロナ禍で普及が進んだ遠隔操作ソフトの悪用が目立ち、注意が必要だ, 詐欺事件の関連情報 正しい道をゆけ「味いちもんめ」作者が闇バイト加担防止漫画 不正入手したキャッシュカードで現金窃取か男逮捕特殊詐欺事件との関連捜査 プレゼントの「腕時計を受け取りたかった」20代女性次々と振り込み111万円だまし取られる 「保証金を支払えば口座凍結と収監を延ばす」在日中国人を狙う特殊詐欺宮崎市在住の男性が880万円の被害 ニセ電話の被害が過去5年で“最悪”の9億円を超える～「一日署長」になった銀行員が警鐘, 楽天モバイルの元部長らが逮捕・起訴された携帯電話基地局の整備をめぐる巨額詐欺事件で、東京国税局が元部長と下請けの運送会社の合わせて18億円相当の資産を差し押さえていたことが関係者への取材でわかりました, 《TKO木本を騙した男逮捕》「ダマされる方にも当然責任はあるでしょ」‟ソフトバンク12億円投資詐欺”で逮捕歌舞伎町“イケオジ”ホスト（41）が放った一言「1回の会計で500万円前後の太客を複数人抱えていた」, “闇バイト”の深い闇 “闇バイト”の深い闇＜前編＞特殊詐欺に手を染めた少年“ぶどう作り”で更生なるか？ 急増する「生活全般低調タイプ」とは？特殊詐欺　“闇バイト”の深い闇＜後編＞, マッチングアプリで出会った50代の女性2人から、現金合わせて910万円をだまし取った疑いで、木下浩次容疑者（56）が逮捕された, 架空の外国為替証拠金取引（FX）を持ちかけ現金約1300万円をだまし取ったとして、滋賀県警組織犯罪対策課と守山署は25日、詐欺の疑いで、いずれも中国籍の大阪市の会社役員の男（24）、同市の通訳業の女（38）、同市のアルバイトの女性（28）の3容疑者を逮捕した, 那覇、浦添、豊見城の3署、県警生活保安課の合同捜査班は18日、配当金がもらえるなどとうその話をもちかけ、県内の80代男女2人から約1938万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで50歳の容疑者=東京都=ら男5人を再逮捕した。容疑者らは「合同会社レナトス沖縄」を通して県内の60歳以上の20～30人から出資金と称して金をだまし取ったという。被害額は1億円以上とみられる, 「国際金投資なら大きな利益を見込める」投資名目の特殊詐欺, 村山地方の５０代女性がうその投資話で５８００万円余の被害, 息子かたり「不倫相手を妊娠させ、示談金が必要」　埼玉の女性から現金だまし取った疑い　柏のホテル拠点詐欺グループ、男2人を4回目逮捕, 高級時計を「無償でクリーニングして返す」といってだまし取る　詐欺の疑いで53歳の男を逮捕, 広島県警察 犯罪情報官速報 最新の情報官速報, 実在する警察署の電話番号を悪用した特殊詐欺の手口が、最近、確認されるようになっているという。スマートフォンや固定電話の画面に警察署の正式な番号が偽装表示され、電話に出た高齢者らに「警察官」と信じ込ませ、現金などをだまし取るというが、正式な番号を表示されるシステムは不明で、警視庁は警戒を強めている, 現金1000万円を要求　詐欺未遂の疑いで16歳の少年を逮捕 詐欺グループの“受け子”役か…84歳男性から現金200万円騙し取った疑い 大学生の20歳男逮捕, 愛知県稲沢市の女性から現金1000万円をだまし取ろうとしたとして、16歳の無職の少年が逮捕されました。特殊詐欺グループの「受け子」だったとみられています, 大阪と兵庫を拠点にする特殊詐欺グループのリーダーの男らが逮捕されました。被害は、全国で約１億６千万円にのぼるとみられています, 警察によりますと、３日、江別市の60代の女性宅に、市役所職員を名乗る人物から女性の声で「医療費の明細と一緒に送った返信書類が、送られてきていない」、「医療費の戻りがある」などと電話がありました, 全国の消費生活センター等に寄せられる「還付金詐欺」に関する相談が増加しています。還付金詐欺とは、役所等（注1）をかたって自宅の固定電話等に電話をしてきて、税金や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導するなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です, 大阪府警は２０日、府内在住の中国籍の５０歳代女性が中国語の電話による特殊詐欺の被害に遭い、３８００万円をだまし取られたと発表した。府警は「日本在住の中国人の名簿が出回っているとみられる。詐欺に注意してほしい」と呼びかけている, 中身は水なのに高級化粧品を取引したように装っていたとして、東京都内の化粧品卸会社や輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、計約44億円を追徴課税されていたことがわかった。輸出品は免税になる仕組みを利用し、多額の消費税の還付を受けようとしていたとみられる, 高速道路を走る車の中から詐欺の電話をかける“移動型”特殊詐欺グループの指示役とみられる暴力団員が警視庁に逮捕されました。グループは摘発されないようサービスエリアには寄らず、トイレは車内で済ませるなど、毎日12時間にわたって電話をかけ続けていたということです

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人肖燕媚涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.29 ☑检察院通告
  已由公安机关移送鼎湖区人民检察院审查起诉。因本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现通过公告形式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

• 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县“卓越系统”组织 2023.12.26 ☑官方发布
  @漾濞人，“卓越系统”组织涉嫌传销风险预警提示，请注意查收

• 密码保护：江西省赣州市兴国县公安通缉、悬赏跨境电信网络诈骗犯 2023.12.29 ☑警方通告
  兴国县公安局坚持以人民为中心，深入打击跨境电信网络诈骗犯罪活动，在前期发布关于敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后，一些兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员先后返回国内，主动讲清问题，被依法减轻或免除处罚，但仍有一批人员不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传和大力规劝，拒不回国。现对涉嫌诈骗罪的钟炳园、涉嫌组织他人偷越国（边）境罪的张庆胜予以通缉；对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的钟平、邱志伟、兰斌等24人予以公开悬赏。对凡是在2024年2月29日前，提供线索成功抓获或者劝投的单位及个人，每名给予10000元至30000元奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。
  ➤兴国县公安局再次敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员，在2024年2月29日前回国，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众积极向人民政府和公安机关提供有关兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员的线索，携手筑牢打击治理电信网络诈骗的安全防线。
  ➤通缉人员名单：钟炳园、张庆胜
  滞留境外拒不回国人员名单：张运粤、张建锋、谢起春、陈祚林、邓立仁、陈斌、陈珍、邓小东、黄春生、钟平、谢峰、朱绍铭、邱志伟、凌清荣、罗小金、胡启桢、刘汉金、洪海龙、邹德胜、王有强、兰斌、吕杨萍

• ^{Macao! 2023} 3名男女分別墮入“公檢法”騙局 收到騙徒來電後信以為真 向對方透露銀行帳戶號碼及密碼 最終存款被人轉走 3人合共損失折合超過76萬澳門元, 粵澳警方合作偵破偷渡集團案 拘三內地漢, 7旬婦涉詐騙取走逾2000元白酒, 2女疑墮投資騙局共失逾240萬, 司警再接8人墮騙局共失款逾280萬元, 澳洲留學澳生疑遭公檢法詐騙失近82萬, 再有長者疑墮中獎騙局失逾28萬元, 司警拘捕2名分別本澳和內地男子 涉嫌為詐騙集團藉兌換款項清洗黑錢, 司警局加強打擊練功券詐騙犯罪、警惕假冒一戶通釣魚短訊, 司警再偵破有換錢黨用練功券兌換詐騙 拘捕2名內地男女, 司警接獲多名本澳居民懷疑墮入釣魚短訊騙案 合共損失約19萬澳門元, 社工局1至3季接110宗賭博失調求助, 司警接獲3宗投資詐騙案 受害人合共報稱損失約500萬港元, 因經濟問題與男友爭吵後謊報詐騙的中國女子在澳門被逮捕, 四名內地男女事主報稱分別與“換錢黨”成員協議以人民幣兌換港元 進行交易時按對方要求轉帳到指定銀行帳戶 及後均發現所收取的鈔票全為俗稱“練功券”的假鈔, 路氹城區一酒店房間發生懷疑兌換貨幣詐騙案, 警方接連偵破兩宗“猜猜我是誰”的電信詐騙案件 分別拘留兩名香港男子, 司警反詐騙協調中心負責人形容今年以來 電訊網絡詐騙相當高發和十分嚴峻, 42歲內地換錢黨涉嫌以約 300張練功券詐騙兌款 被人當場識破, 18歲男子涉助犯罪集團收騙款案被捕, 女外僱疑墮網上騙局失45萬港元, 司警再接獲5宗詐騙案舉報 合共損失逾15萬元 其中2人懷疑墮入公檢法騙案, 在澳升學內地女生墮騙局失51萬港元, 澳門發生一宗「殺豬盤」投資詐騙案件 7名介乎26至34歲男子涉案被捕 當中5人任職保險經紀 事件中 至今共28人被騙 涉案金額約2,500萬港元, 司警較早前揭發一宗電騙集團利用本澳某醫療機構女出納“戴罪立功” 偽造文件令該機構損失至少二百萬元 經警方後續調查後 再有一名本澳女子落網 其涉嫌同樣被犯罪集團利用“戴罪立功” 負責按指示偽造匯款單據, 三名於本澳就讀大學的內地學生 指透過社交群組認識的本澳男地產中介的協助租住本澳住宅單位 但被對方騙取租金, 澳門司法警察局跟進調查本澳一舞台劇劇社涉嫌詐騙特區政府資助的案件, 女事主指今年5月在本澳娛樂場認識了一名崔姓男子 隨後兩人發展成情侶關係 至6月24日 崔某指其母親患病急需金錢進行治療 便向女事主借錢 女事主答允後在6月至7月期間 透過微信多次向崔某轉賬 合共金額約330000元人民幣, 提防“兼職點讚”騙局 切勿向他人提供銀行驗證碼、司警局呼籲市民警惕訛稱槍決通知詐騙短訊慎防個資被盜用, 3名內地旅客攜帶8萬港元在賭場輸光後 合謀詐騙1名內地換錢黨 獲得10萬港元賭資後再次賭博, 莊荷串通賭客詐騙賭場二百餘萬

• 密码保护：大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  云南省大理白族自治州巍山县公安局已对大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、凡在大理君泰金属材料商贸有限公司投资参与人目前尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月31日前，携带本人身份证、相关投资转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到巍山县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利。