博爪
密码保护:上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司,包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司,智鼎网络科技有限公司(小管家平台),北京玖承资产管理有限公司(这个公司前期负责销售公司的理财产品,后期是玖财通app),中嘉国投商业保理有限公司,宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部,负责集团的职能端,这些分公司、子公司负责做相应的具体业务,大部分分公司、子公司没有自己的独立财务,财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右,孟祥彬为了让玖承公司(玖财通app)在美国上市,还为了让公司的销售合规,就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司,玖承公司就专门做玖财通app了,我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明:中嘉国投项目478名投资人报案,陈述金额2亿余元,返款387万余元,提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案,陈述金额1亿余元,返款21万余元,提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案,陈述金额150余万元,返款9万余元,提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案,陈述金额900余万元,提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案,陈述金额650万余元,提供证明金额630余万元。共计1400余人报案,陈述金额5亿余元,提供书证证明金额4.5亿余元
密码保护:火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧(巧合,三位大神均是1986年出生,均是硕士研究生文化)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司(下文简称玄铁公司),2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人,于2014年6至2018年7月间,在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地,未经批准,利用“火球网”线上P2P平台,推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品,承诺保本付息,使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传,通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计,造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中,孟庆彪为组织、决策的实际经营人,负责玄铁公司全面工作,朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理;朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官,负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作,具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资;陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官,负责运营部、风控部、金融部和市场部,具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案,后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案,朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》
“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台(杭州华灿互联网金融) 2021.12.14……被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、俞柳霞、姜爱仙、张宝红、蔡梦君、丁小芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月,蔡瑞华(另案处理)注册成立华灿公司,运营“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台,以年化12%-15%收益为诱,线上、线下同步开展车抵、房抵等投资理财项目,并以户外广告等多种形式向社会不特定对象宣传。经查,蔡瑞华用于车抵、房抵的行驶证、房产证系假证。被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、姜爱仙、蔡梦君、丁小芳任华灿公司理财部业务员,被告人俞柳霞任华灿公司前台,被告人张宝红任华灿公司办公室主任,负责向社会不特定人员宣传华灿金融投资理财项目,在从事客户理财投资过程可获得1.5‰-2.5‰的业务提成。同时,被告人俞柳霞、蔡梦君帮助蔡瑞华还以资金周转等名义、以高息等为诱,向社会不特定人员进行所谓的“借款”。2019年5月,华灿公司资金链断裂,截止目前,投资人为400余人(含已报案380余人),投资金额1.74亿余元,损失金额1亿余元
刘洋合同诈骗案 2021.12.16……刘洋合同诈骗罪刑事二审刑事裁定书……被告人刘洋的供述与辩解,2017年7月份开始,刘洋给于某2经营的蜗牛精品二手车广场做店长,2018年开始,于某2让刘洋帮他找部分下款人,刘洋帮其找了30多个亲朋好友,后来才知道是借款人。2019年1月份,于某2资金链断裂,于某2用刘洋找的30多个借款人从希望金融平台借款500多万,刘洋只能接手于某2的摊子继续跟希望金融合作。刘洋负责收车,把车落户到希望金融平台的两个员工徐某和王某5名下,再通过希望金融平台上标,把车辆证件全都交给希望金融那里,然后找借款人向希望金融借款,希望金融能放收车价70%左右的款,三个月到期后,刘洋把本息还上,希望金融再重新对车辆估价,还可以继续放70%左右的钱。希望金融安排徐某和王某5两个负责风控,看管上标车辆和相关车辆手续。因为刘洋在希望金融抵押的车辆较多,基本每天都有到期的,其接管蜗牛名车汇后,从希望金融那里借的钱基本都用来偿还希望金融的到期债务了。从于某2经营期间,就有二次抵押的情况,刘洋接手时大约有十几辆车被二次抵押了,后来实在到期无力偿还,刘洋就从希望金融平台员工那里借几辆车的手续出来二次抵押,等续期还完,希望金融放款后,再从二次抵押那里把车赎回。因为每笔借款都有费用,欠款越来越多,有的二次抵押的车辆就没法赎回,有的直接被抵押权人卖掉。2020年4月8日,希望金融来盘库时,刘洋手头上的车已基本被二次抵押,因为之前抵押时跟张某3、于建海、刘某4等人商量好,由他们配合检查,盘库时,把抵押给他们的车辆开回展厅应付检查后再开走。4月29日下午,希望金融沂源公司副经理于某1来检查,发现车辆不在,将情况汇报给了公司
淄博白金管家 2021.11.15……李高军集资诈骗罪刑事一审刑事判决书……被害人代表对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出三种意见:第一种意见:李高军自2019年6月才接管业务,之前是周某1经营,因为周某1经营不善才让李高军接管,如果让李高军早一点接管,李高军就能将钱还上。李高军每个月还向一些困难的老百姓给他们支付一些钱。李高军不是非法占有,白金管家的行为属于政府行为,而且白金管家有营业执照,手续齐全,是合法企业。李高军在中心路一个木器厂附近修建了一个长廊,有自己的工程,他干了工程后就有工程款。希望法院对李高军办理取保候审,让他出来早点还钱。第二种意见:希望法院对被告人李高军依法判决。第三种意见:我们关心的是还钱的事,被告人说慕蓉庄园是他的,我们才将钱放他那,他说以慕蓉庄园为抵押成立一个创蓝公司,通过天津交易所变卖慕蓉庄园来还我们的钱,希望法院判决被告人还我们的钱。
可投可贷 2021.7.16……被告人王明磊、江延芬犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……经统计,现有报案者39人,但有银行流水、网络充值记录等客观资料的报案者15人。经审计,自2014年8月至2015年12月,乐融公司共向15名集资参与人非法吸收公众存款共计人民币1660299.00元,目前尚欠1029834.89元未归还。……2015年11月3日,被告人王明磊主动到公安机关投案后脱逃,2020年10月23日再次投案,前后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月21日,公安机关在济南市将被告人江延芬抓获,江延芬到案后如实供述了自己的犯罪事实。
密码保护:渝金所 2020.10.28……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书……一审宣判后,沈丽霞、陈贵兰、李想不服,提出上诉……关于辩护人王思力辩称涉案深圳市深南东路信兴广场附楼11-11(房产证号20××xx)的房产不应认定为赃物的辩护意见,经查,涉案房产于2012年9月1日由沈丽霞与吴瑕签订《二手房买卖合同》购买,转让价款285万元,由沈丽霞支付首付款86万元后,于2012年10月向中国邮政储蓄银行签订《个人购房借款及担保合同》,由该银行提供199万贷款支付完毕全部购房款。至2016年3月8日,共还贷39期,合计507000元。即涉案房产系在本案指控犯罪时间点2016年3月8日前购买完毕,而刑法意义上的赃款赃物是指“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息”,故该涉案房产不应认定为赃物。辩护人的该辩护意见,本院予以采纳。但因沈丽霞应承担本案的退赔各投资人损失及缴纳罚金的责任,故该房产可作为刑事裁判涉财产部分的执行对象
密码保护:渝金所 2020.6.29……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年,被告人崔晓辉与犯罪嫌疑人沈某(沈丽娜,另案处理)在重庆市成立重庆渝金锁电子商务有限公司(以下简称重庆渝金锁公司),后于2015年在深圳市成立深圳渝金所金融服务有限公司(以下简称渝金所公司),2015年至2018年期间,深圳渝金所公司利用网络平台上传投资项目标的供投资人投资,以高额返息,向社会不特定公众吸收存款。渝金所公司自2015年开始发标的至2018年7月19日公告停止发标的,期间该公司平台(渝金所网址:××)的标的主要分为新手标、活动标、车易贷、房易贷、企业贷、梦想秀、贸易通等。渝金所公司使用宝付网络科技(上海)有限公司和上海富友支付服务有限公司两个第三方支付平台收取投资人款项,大部分款项被被告人崔晓辉提取至其所控制的渝金所公司对公账户及其名下的个人银行账户中,被告人崔晓辉吸收投资人款项后,除正常放款给真实借款人外,还利用非法吸收的款项用于公司的日常开支、个人支出、转账给其所控制的其他公司及其妻子犯罪嫌疑人沈某等。渝金所公司也利用广东华兴银行开设银行存管账户直接吸收受害人投资款项,并利用公司员工名义及公司所控制的虚假借款人作为虚假标的吸收款项……经司法审计鉴定,2016年3月8日至2018年8月25日期间,渝金所公司平台参与充值提现的投资人共计94731人,充值金额人民币1,744,681,265.31元、提现金额为人民币1,566,445,170.63元、充值减提现的差额为人民币178,236,094.68元。其中:充值金额大于提现金额的未结清投资人为3572人,未结清金额人民币197,528,995.47元……被告人崔晓辉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议,承认控罪,自愿认罪认罚
广西玉林市何氏爱心互助会 2022.1.14……警方通告。凡参与玉林市何氏爱心互助会集资的参与人员,自本通告发布之日起半个月内(2022年1月14日至2022年1月29日),携带本人身份证、投资凭证(收据、协议书等)、缴纳集资款及接收利息、本金的银行交易明细等报案材料原件、复印件到玉林市公安局玉州分局经济犯罪侦查大队进行报案登记,并配合调查、核对账目
密码保护:我能理财案(两只老虎) 2021.12.14……2021年12月14日星期二旁听我能理财案庭审记录……地点:北京市朝阳区温榆河人民法庭三层3015法庭;时间:上午9:00:开庭准备,9:30:开庭登记;出庭人信息:被告人:华丽丽(我能理财客服主管),李鹏(我能理财市场宣传人员),张勇(我能理财技术经理)。庭审法官:主法官1人,副法官1人,记录员1人。被告辩护律师:张勇的辩护律师是一位上年纪的男士,自述自己是另外几位李姓被告人(听清的有:李梦琳,李瑞杰)的辩护人,但是这几位被告未到场。华丽丽和李鹏的辩护律师各为一个中年女士。案情陈述:一位工作人员;旁听席:投资人代表1人。……华丽丽与李鹏都没有被拘束,张勇开庭前才出现,身穿防护服,手带手铐,有警卫人员跟着。……主法官问张勇我能理财的实际控制人和受益人,张勇回答:先是白冰是负责人,后来是姚希,白冰负责整个产品,姚希负责产品的更新,市场运营等,姚欢是是两只老虎和我能理财两个平台的实际受益人……第六个是投案人谢兹的证词,谢兹是两只老虎的行政负责人,证实华丽丽是我能的客服主管,李鹏是市场宣传,张勇是技术负责人。韩世超是两只老虎技术负责人,徐少华是两只老虎运营部负责人,公司通过建设银行和“李家鹏”的银行账户进行发薪避税……主法官请陈述员陈述三位被告人依法判刑……李鹏辩护人表示,李鹏犯罪程度很轻,是经由两只老虎市场负责人李帅介绍进入我能理财,并没有从中获得提成返利之类报酬,只是遵从上级指令进行媒体对接,宣传等工作,在进入小白未来前就是从事市场工作,并且积极退款20万元,另李鹏有四位老人需要赡养,两个孩子需要抚养,按照刑法多少条不记得了,请求予以从轻判处。……庭审到此为止,主副法官离场,陈述人员离场,记录员要求张勇的辩护律师与其家属协商退款金额进行登记,并表示旁听人员立刻离开。被告华丽丽和李鹏留下进行记录签字
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