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山东烟台莱山区星利民间资本管理有限公司 2022.1.13……警方通告。请尚未报案的集资参与人,携带本人身份证件、收付款银行卡、投资合同、交款收据等原件及复印件(复印件单面复印),收付款银行账户交易明细原件(首笔投资前一个月1日至今,银行打印并加盖印章)等相关资料,到芝罘分局经侦大队报案。报案截止日期2022年2月20日,逾期将视为放弃报案。烟台莱山区星利民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员),自本通告发出之日起至2022年2月20日止,应主动到公安机关配合调查、说明情况,并将自己在烟台莱山区星利民间资本管理有限公司期间收取的工资、提成、好处费等赃款全额退缴
常州通乾汽车销售有限公司 2022.1.13……警方通告。江苏省常州市武进区夏某锋涉嫌以常州通乾汽车销售有限公司的名义通过网络宣传进行非法吸收公众存款的案件,常州市公安局武进分局已立案侦查,犯罪嫌疑人夏某锋已被采取强制措施,现案件仍在侦查取证中。目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关资料,到公安机关报案并制作报案笔录
密码保护:融金所P2P平台 2022.1.13……昨天就融金所案件,和福田检察院杨检副手王助理作了第二次电话沟通,沟通内容如下……4、关于案件定性问题。我方明确提出,融金所案件以“非法吸收公众存款罪”来定性属于定性不当。因为该公司多年来大量伪造公章、发虚假标、自担保自融,并且大量转移抽逃资金,收购陈年烂账填坑,上述违法犯罪行为显属合同诈骗和集资诈骗。对此,检方回复:关于平台涉嫌诈骗的犯罪问题,他们正在调查推进,目前公安方面还没有二次送检,要等他们材料送来以后,才能判定公安方面有无对案件定性不当……综合与检察院的三次沟通,目前为止,感觉检方的态度相对还算客观审慎
金瑞龙平遥分公司 2022.1.13……警方通告。山西省晋中市平遥县公安局发布对金瑞龙平遥分公司涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见的通告
温州鹿城一批在逃境外经济犯罪嫌疑人 2022.1.13……警方通告。温州鹿城警方公布一批在逃境外经济犯罪嫌疑人名单,其中包括非吸案12人(徐迅、陈响丹、徐密、姚明、陈丽丽、李捷、陈冬、姜海珍、姜湾浦、吴建东、朱明明、韦森芬)和信用卡诈骗案1人(郑丽),警方敦促这些人投案自首
密码保护:安捷财富P2P平台(大志集团) 2022.1.13……根据工作组的统一安排,现将近日大志案件接访情况及信访问题答复通报如下。……市工作组负责同志对信访人所提的相关诉求意见进行了总结答复:一是大志案件案发三年多,目前还在法院审理过程中,法院正在按程序审理,一审将于今年上半年宣判,力争尽快。二是本案被告人数较多,一审宣判后,可能会有被告人上诉,上诉是被告人的权利,应当依法保障,如被告人上诉,则待省高院二审后案件才能生效。三是判决生效后,集资参与人最关心的退钱问题,市中院执行局也已经提前介入,案件生效后将立即启动执行程序。四是关于国购集团问题,经市中院判决确认的6.4亿元债权,是通过公安、法院等部门前期努力才确定下来的,……2.关于反映李梅被取保候审期间待收人数、金额减少的问题。2018年8月31日案发时,经初步统计,大志集团线下、“安捷” “智佳”两线上平台涉及未兑付集资参与人17417名,共计未兑付本金约33.60亿元。经调查和审计,扣除已支付的利息、红包、推荐奖等已收款项后,审定为线下5562人实际损失约104121.60万元、安捷线上平台9649人实际损失约133679.23万元,智佳线上平台171人实际损失约986.97万元,合计有损集资参与人15382人实际损失约238787.80万元。投资参与人反映待收人数、待收金额减少的问题,系审计扣除利息等实际已收款项后,审定有损集资参与人及有损金额而形成。而且,少数集资参与人存在“安捷”或“智佳”及两线上平台、线下均有投资的情况,市中院最终将合并认定有损集资参与人数及实际损失金额,相关投资参与人数及实际损失数还将会有所减少。
爱投资P2P平台 2022.1.9……据一份谈话备忘录:2022 年 1 月 9 日,有出借人去了海淀经侦,和爱投资案王警官做了交流,反馈的消息,爱投资案件 2021 年 8 月移交到法院,还在补充证据中。预计3月份会判一部分在案人员,包括林华英、李俊男……另,备忘录其中有一条“关于赵春霞红色通缉令”,反馈的信息:公安部红色通缉令 100%是真的,已转国际刑警组织。有向相关部门落实过,也问过网上查不到的原因,相关部门说,不是所有的红通人员都能查到
密码保护:恒大财富金融 2022.1.7……2022年1月7日上海舟山路394号恒大财富华东地区理财沟通交流会会谈纪要……副总裁易渊、投顾毛大为参加。上海恒大财富受害者代表:韦、卢、范、吴、孔、王等六位代表,投资金额从80万到1000多万不等。见证人:虹口地区派出所若干民警……一、开场白。易渊:不能录音录像,自己也是难友,投资7位数,同时也是恒大财富受害者与集团公司沟通的桥梁。目前由自己接管华东地区财富问题……二、易渊回复2021年12月28日代表的问题:1、关于大病医疗提高额度的诉求,已经汇报集团公司,预计3月份会进行较大的额度调整。目前,仅对投资总额在5万, 10万以下的生大病的理财人员进行兑付,全国涉及到2000人,金额10亿元。2、对享受中病大病的提前兑付条件能不能调整,不要那么苛刻,尤其对中病的特殊情况应该开口子的诉求,华东公司已经及时和集团公司沟通,要求从500万中拿出100万进行特批处理,并放宽标准。我们也希望尽快调整方案……三、本次针对恒大二次暴雷的诉求。代表们提问:1、为何会改变兑付计划?12月31日公布的兑付计划,竟然使用p2p的思路,我们代表华东地区的理财受害者表示坚决不同意,我们是定向融资,不是p2p,欺人太甚……五、易总对代表提出的部分问题作了回复:2、财务上的问题目前是由集团统一在后台处理,最近两个月公司没有发工资,离职人员较多,运作不正常,应该会由相关后台管理部门进行数据更新
密码保护:恒大财富金融 2022.1.5……2022.01.05与恒大集团管理人员对话沟通情况汇总……今天下午三点,我隨难友走进广州恒大中心三楼,与恒大的管理人员对话。向恒大方面提出了难友们的诉求:1.全体难友坚决不同意12.31单方面提出的野蛮方案。特别是“充提差”的不合理条款……恒大方面几位的管理人员回话:二、三个月后在3月下旬出新的兑付方案,对比现行方案是好是坏,现在很难下结论……今天的气氛比较平静。由于我年老记忆力不好,记到的就是上述的情况了
山西省孝义市苏云旺非法吸收公众存款案 2022.1.13……警方通告。孝义市人民法院已对苏云旺非法吸收公众存款案启动再审程序。孝义市公安局为查明苏云旺及其名下公司所有财产,加大涉案财物追缴力度,特向社会公开征集其财产线索
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