• 密码保护：天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案 2024.1.8 ☑官方发布
  天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案，天津市公安局武清分局立案侦查后，向武清区人民检察院依法移送审查起诉，并由武清区人民法院作出判决，目前已进入资产处置程序。
  根据有关法律规定，该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2024年2月29日止,主动将自己在天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用全额退缴至指定账户。
  ➤附：☑法院判决书 2018.10.22 河北省唐山市中级人民法院 被告人刘欣（天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司副总经理、唐山中谊慧诚信息咨询有限公司负责人）、翟杰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：上海裔睿企业集团集资案 2023.11.3 ☑法院判决书
  2023.11.3 上海市静安区人民法院 被告人朱雯犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤被告人朱雯于2011年至案发担任裔睿集团合同部负责人，负责根据客户实际购买理财产品的类型、金额、约定的利息填写、打印理财合同，并交由客户签字确认后归档保管；同时负责保管裔睿集团公章及文书，参与帮助裔睿集团的非法集资活动。
  2021年12月23日，被告人朱雯主动至公安机关投案。

• 密码保护：岳阳康乐生态养生园有限公司丹枫家园老年公寓集资案 2023.12.27 ☑官方答复
  当前情况

• PPmoney网贷平台 2023.12.18 ☑官方答复
  您通过网上信访反映万惠投资管理有限公司的相关事项已收悉

• 海银财富 2024.1.7 ☑自媒体
  消息播报1月7日：经过一个月混乱、无序、甚至恐慌的状态，在进一步排查资产的同时，海银也逐渐回到正常的轨道。昨日总部传达了如下信息：后续总部负责处理类固收产品的问题，并做好定期的披露通报；各分公司前线人员做好标准化产品（证券私募、公募基金、海外基金、国内外保险）、股权产品的同时，加速推进健康业务、白酒业务的发展，全力促进公司正向运转！

• 密码保护：上海厚本金融案 2021.2 ☑法院判决
  2020.12.17-2021.2.3间8次判决
  被告人张女担任厚冠公司客服中心负责人、厚本公司副总裁及行政部、人力资源部负责人
  被告人景男担任厚冠公司线下产品总监、互联网贷款事业部负责人、副总裁
  被告人何男担任厚本公司及厚冠公司审批作业部贷款审批员、主管、副总监
  被告人茆女在厚本公司财务企划部先后担任财务专员、经理、高级经理
  被告人金女担任厚本公司审批作业部总监、风险运营部副总监
  被告人田女担任厚冠公司电话销售部团队经理、资金商务部总监
  被告人陈女担任厚本公司及厚冠公司风险管理部经理、总监
  被告人刘男担任厚本公司项目管理部项目经理、厚冠公司资金商务部副总监、互联网贷款事业部总监

• 密码保护：上海中润国盈系非法集资案 2021.1 ☑法院判决
  2020.12.14-2021.1.26间14次判决
  被告人朱女先后担任中润国盈集团董事长秘书、董事长办公室主任，主要负责集团公司的公章管理、文书用印、召集会议等工作
  被告人顾女在中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司担任团队经理
  被告人田女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队业务员主管
  被告人黄男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司副总经理、销售总监
  被告人刘男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安上海大区副总经理
  被告人王男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司销售总监
  被告人陈女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售经理
  被告人张男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监、销售总监
  被告人周男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司业务员、销售总监
  被告人王女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安黄浦分公司团队经理
  被告人郭男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售总监、销售经理
  被告人杜男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安资产管理有限公司黄浦分公司销售总监，管理手下业务团队开展业务
  被告人周女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监
  被告人蔡女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安无锡业务部筹备总监

• 密码保护：广州新联在线网贷P2P平台案 2024.1.5 ☑自媒体
  昨天陈少兰等三位女同胞和法院执行局邹法官舌战了近两小时。
  三位女同胞一天跑了两个单位，我们怀着崇敬的心情，感谢三位女同胞的艰苦付出，陈少兰一回家就病倒了。

• 山西晋中市榆次区韩大蕤诈骗罪及赵勋盗窃罪一案 2024.1.4 ☑资金清退
  领取执行案款。
  ➤关于韩大蕤诈骗罪及赵勋盗窃罪一案，本院已执行到位部分款项。现将部分无法取得联系的被害人予以公告。请相关被害人在本公告发布之日起5日内，持有效身份证件及银行卡到本院302办公室办理领款手续。逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。

• 密码保护：湖南益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案 2024.1.5 ☑资金清退
  益阳市资阳区“7·12”案资产处置工作领导小组启动第四轮资金清退。
  ➤根据《第1号公告》的有关规定和目前案件追缴资金情况，本次资金清退比例为5%，清退时间：2024年1月22日－2月1日，完成第四轮清退资金发放。