• 东方银谷(北京)投资管理有限公司在南京分支机构 2021.12.8……警方通告。目前，已抓获犯罪嫌疑人5名。公安机关敦促银谷系公司南京分支机构协助人(包括负责人、业务员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得

• 蚩尤康旅商城服务平台传销案 2021.12.21……近日，湖南省安化县人民法院对一起16人组织领导传销案进行宣判，以组织、领导传销活动罪判处被告人杨向飞等16人三年至九个月不等的有期徒刑，并处罚金148万元；依法追缴传销平台及各被告人违法所得9288121.15元，上缴国库

• 密码保护：通金所 2021.12.20……通金所最新一批业务员审理于 2021 年 12月 20 日全天在海淀后山法院进行 被告人：11人 （李兴、郭宝华、马树森、李海波、麋彪、刘战仙、白新惠、郑菲菲、杜红艳、李娟、李勇这11被告都是通金所第二分公司的员工。其中7人签署了认罪认罚具结书）。被告人辩护律师：14人。旁听席：出借人代表3人，被告人家属6人……公诉人宣读起诉书。主要内容：通金所从事了非法吸收公众存款活动，被告人在通金所任分公司部门或客户经理，从事了非法吸收公众存款的犯罪活动，且数额巨大，故构成“非吸”罪。但因其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后坦白全部犯罪事实，并积极退赃退赔。故可从轻、减轻处罚

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2021.12.22……12月22日，中华企业出借人代表与西城经侦就案件进展情况进行了进一步沟通，由于疫情原因暂停的西城经侦接待日今天恢复了正常，我们群主群代表和债委会代表如约参加了接待日, 就出借人关心的中华案进展及追赃挽损情况与经侦警官进行了深入沟通，现将沟通情况通报如下……一、关于在途项目：1、沙河写字楼停工问题处理情况。经侦表示经过不懈努力，已联系到大楼垫资方，并进行了多次沟通，出资方说该楼主体工程早已完工，外立面装修已进展一半，由于疫情原因，出资方与施工队就误工问题发生资金纠纷故而停工，目前施工双方都在走法律程序。经侦正在努力协调双方，并告知西检寻求解决办法……五、四川建工目前和中华案是否为同案？西城经侦已将四川建工涉中华案的相关证据资料报送给西城检察院，目前正等待检察院的审核意见。……我们群主群和债委会的代表一致认为，对我们广大出借人来说重中之重是我们的钱能否追回，追回多少。所以我们始终把重点放在追赃挽损上。希望广大出借人与我们同一目标，共同努力。数九寒天，大家一定要保重身体！

• 善林金融 2020.7.24……被告单位善林金融公司、被告人周伯云、周勤、曹亮、田景升、黄亮、翟中奇、张旭东、吴丹、张军、刘铭纲、周锦、肖强一审刑事判决书……被告人周伯云供述：第一，成立善林金融公司的目的。其为了募集资金而分别成立了A公司和善林金融公司，其个人没有资金，要利用募集的资金作为善林金融公司的实缴注册资本。第二，募集资金量远大于真实债权。公司确定了以其本人为超级债权人转让债权的经营模式，线下门店销售的理财产品由高某1、田景升负责设计，其只有一小部分债权，募集到的资金远远大于其实际持有的债权。投资人看到的债权有虚假，公司也没有把真实的资金用途向他们披露清楚。2017年其要求黄亮、曹亮用公司员工身份证去注册公司，用来形成放贷平台的虚假投资标的（债权包）。第三，2017年8月发行政信通（幸福之路）理财产品初衷。2017年下半年，因浦东金融局要求逐步缩减线下需兑付的资金存量，但公司当时已经借新还旧了，门店一旦关停就无法兑付之前的投资本息，因此其提出改变超级债权人的方式，将其控制的Y公司应收账款包装成理财产品对外发售，向社会募集资金以兑付之前本息、支付公司运营成本的方案。之后，其召集曹亮、田景升、黄亮、刘铭纲等主要高管对该项目进行讨论、制定方案、确定产品利息等，刘铭纲负责起草债权转让合同，曹亮牵头协调各部门，田景升负责后续销售事宜。第四，形成资金池原因。其没有办法做到投资人和贷款人资金、时间一一匹配，如果募资款直接进入贷款人账户，就没有办法使用募资款对外投资，因此募资款要先进入其控制的账户，再由其进行分配使用。大部分募集资金都用于兑付前期投资人本息了，只有部分资金用于投资M公司等项目以及支付房租、员工薪酬等公司运营成本。第五，向金融主管部门提供虚假数据隐瞒真相并逃避监管。2017年年初，浦东金融局约谈公司，禁止新增线下业务量并逐步减少线下业务存量资金。其与田景升商量将上海地区沿街门店关停，但实际上转入了写字楼继续开展线下业务。

• 贵州向黔进旅游文化（集团）有限公司 2021.12.25……警方通告。贵州向黔进旅游文化（集团）有限公司非法吸收公众存款案，现已逮捕三人，取保候审十人，公安机关将对其他涉案人员依法予以打击处理。现正告持观望态度、未主动投案、心存侥幸、拒不退赃、消极退赃的贵州向黔进旅游文化（集团）有限公司及其子公司、分部的客户经理，要认清形势，主动投案，积极退赃，退赃务尽

• 安信信托 2021.12.24……公告即将开展自然人投资者兑付的通知。将于2021年12月28日起至2022年1月28日止受让安信信托自然人投资者持有的合格信托受益权。方案按自然人持有的单一信托受益权本金规模分四档、以固定比例累进计算报价，四档分别为1000万（含）及以上、600万（含）-1000万（不含）、300万（含）-600万（不含）以及300万以下（不含），并提供当期和远期两种付款方式供选择（远期付款的固定比例有所提高）。安信信托理财经理将逐一主动联系投资者，详细介绍受让方案，并予以解释说明。因投资者数量较多，敬请耐心等待

• 海汇国际（现用名“DRCFX”）平台 2021.12.21……南通市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于“海汇国际”平台的风险提示

• 密码保护：台州市黄岩联合民间融资服务有限公司 2021.12.23……警方通告。关于台州市黄岩联合民间融资服务有限公司等公司非法吸收公众存款案的通告。2021年7月27日，台州市公安局黄岩分局立案侦查一起非法吸收公众存款案件。犯罪嫌疑人卢剑锋等人自2015年8月至2021年6月，在黄岩区东城街道青年东路35号设立浙江联合中小企业资产管理有限公司黄岩分公司、台州市黄岩联合民间融资服务有限公司等公司非法从事吸收公众存款活动

• 河南省商丘市民权县郭忠生、底复实、刘纪忠、杜于其等人 2021.12.23……警方通告。“民权县郭忠生、底复实、刘纪忠、杜于其等人”涉嫌非法吸收公众存款案，民权县公安局已对此案立案侦查。凡在民权县郭忠生、底复实、刘纪忠、杜于其等人处参与集资理财人员，在本通告发布之日起一个月内（2021年12月23日至2022年1月23日），请携带本人身份证、借据及其它相关手续到民权县公安局申报登记，逾期未申报者，不再予以受理，一切法律后果自行承担