• 点融网P2P平台 2021.12.22……大额资产兑换项目第七期：鹭港花园

• 密码保护：融金所P2P平台 2021.12.22……两监委“12.21”奔波三部曲：福田检察院→福田经侦→深圳信访……12月21日，监委会委托何建军、尹金秀两位监委，和出借人阿炜，一起走访了深圳市福田区检察院、福田经侦大队和深圳市信访局三个单位，兹将走访前准备工作和走访活动要点通报给大家……结束了检察院的预约工作后，两位监委和阿炜又马不停蹄地赶往福田经侦大队。下面是两位监委员和辛警官的沟通纪要（纪要由何建军监委供稿，并根据尹金秀监委的口述，加以补充）：到达福田经侦后，按要求提交48小时核酸、健康码和大数据行程码，然后联系辛警官，等待10分钟左右见到辛（小插曲：昨天微信辛告知今天去，早8.40接到辛微信，说今天事情多，要代表们下周去，何监委告知已经出发，现在路上，辛回复那就来吧）。与辛对接，从监委们提出的问题而得到的回答有以下新内容：5、“97事件”已经与此次融金所非吸案件同时送检（辛确认是8人，当是指“97事件”发生当年被取保候审的8人）。8、因为国诚资本已经被打掉，现在平湖地块是时代地产在独立推动，目前具体进展到哪一步，辛还不清楚。……代表们一天时间暴走鹏城，接连奔波了三个单位，辛苦可以想见。傍晚回到广州后，何建军监委又抓紧整理经侦会谈纪要。监委工作虽然是份没有必然义务更没有任何回报的自发性工作，但何建军监委没有丝毫懈怠，而且还自责没能为出借人争取到好的结果，觉得辜负了出借人信任。这种高度责任感和奉献精神，着实令人敬佩

• 有利网P2P平台 2021.12.22……昨天利友打通了JRB电话，得到以下信息……上周五约谈了何x龙和一位高管（吴x然外地返回，在疫情管控隔离期间）；JRB要求平台尽快筹钱给出借人兑付。目前平台没有进展，也没有任何兑付方案。海淀经Z有一位👮🏻‍ 也在海淀JRB一起办公。在没有正式LA前，是不会透露任何信息的。

• “青岛大狮集团”（中销联合）特大网络传销案 2020.11.3 2021.3.11……2020年11月3日，青岛市市北区人民法院（2020）鲁0203刑初155号民事判决被告人岳本华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍仟万元……青岛市市北区人民法院（2020）鲁0203刑初155号刑事判决书已于2021年3月11日生效

• “太极古芳平台” 2021.12.10……2021年12月10日，广西百色田东县人民法院对被告人陈某州、刘某有、陈某芳、陈某滨犯组织、领导传销活动罪一案公开宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处四名被告人有期徒刑五年六个月至一年八个月不等刑期，并处罚金262万元；依法追缴传销平台及四被告人非法所得约2.4亿元，上缴国库。经司法鉴定，“太极古芳平台”会员总数为116495人，其中最大层级数为18，累计下线会员数为108102人；“太极古芳平台”通过绑定的第三方支付平台收取会员充值收入总计655648093.18元，支出合计416517289.60元，结余239130803.58元

• 密码保护：广运财富管理（珠海）有限公司上海分公司 2021.7.22 2021.10.22……被告人上海分公司区域经理郑继峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（二〇二一年七月二十二日）……被告人上海分公司区域经理阳礼军、上海分公司团队经理王庄贤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（二〇二一年十月二十二日）……被告人郑继峰对检察机关量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人郑继峰在本院审理过程中退缴赃款人民币50万元，有认罪悔罪表现，可对其在认罪认罚的前提下适当减轻对其刑罚。对此公诉人亦无异议。……2021年5月24日、6月1日，被告人阳礼军、王庄贤先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人王庄贤主动退赔75万元。……被告人阳礼军、王庄贤对检察机关指控其犯非法吸收公众存款罪均无异议。被告人王庄贤辩护人提出被告人在本院审理过程中又退缴了部分赃款，有认罪悔罪表现，可对其在认罪认罚的前提下适当减轻刑罚。被告人阳礼军的辩护人提出被告人阳礼军具有从犯、自首、到案后如实供述犯罪事实的法定从轻、减轻情节和当庭认罪认罚、家属帮助退缴赃款的从宽、酌情从轻情节，应对其从轻处罚。公诉人根据上述情况，当庭对被告人阳礼军进行了认罪认罚建议、并对被告人王庄贤认罪认罚量刑予以调整

• 牛板金 2021.12.20……牛板金退赔情况2021.12.20

• 点融网 2021.12.21……粉猪前几天做了一个梦，梦里梦到点融出借委又开会了，会上稀稀落落来了6,7个人，也不知道其他的委员们都去了哪里？会上大家都沉默寡言，只有小胖子朱伊屹发了言，只说了一句话：目前点融的出借人只有19000人了 ，然后就散会了！这个梦是真的，粉猪很肯定的说，如果梦都可以拿来骗人，那还做什么梦呢？

• 黑龙江华汇财富投资管理有限公司 2021.12.21……警方通告。“华汇财富”投资人速来报案，从业人员立即退缴赃款

• 密码保护：山西福盈金融服务外包有限公司 2021.12.15……警方通告。2020年6月4日，山西省长治市公安局潞州分局依法对上海福盈资产管理有限公司的子公司山西福盈金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下