• Korea! 2023 학생 노린 ‘강남 마약음료’ 20대 주범 중국서 송환, 가상화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형(32) 테라폼랩스 대표의 송환 시기가 불투명해졌다, 취업비자로 들어와 월세 놓고 ‘엄마 찬스’로 64억집 사기도 [외국인 불법 부동산 쇼핑 백태], “나 유엔 의사인데 같이 살자”…여성들에게 6억 뜯어냈다, 피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거, 오늘(28일) 경찰청에 따르면 국방과학연구소는 24일 우편물에 대한 ‘미지 시료’ 검사 결과 위험 물질이 없는 것으로 결론 내렸습니다

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  被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
  2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

• Malaysia! 2023 Lima rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk dijadikan ‘scammer’ sebuah syarikat di Laos selamat pulang ke tanah air hari ini, Lebih 300 rakyat Malaysia yang masih terperangkap dalam sindiket pemerdagangan manusia dipercayai menunggu masa untuk dipindahkan dari Myanmar ke pusat sindiket baharu di pinggir Tonpheung, Police rescued a 22-year-old woman believed to have been kept confined by a syndicate to be sent to a neighbouring country to work, Lelaki bergelar Datuk yang didakwa menipu ratusan pelabur membabitkan kerugian kira-kira RM1 billion diarahkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia dan United Kingdom (UK) untuk membayar Kumpulan Zavarco lebih RM600 juta, Remaja berusia 16 tahun antara ditahan kerana disyaki terlibat sebagai ahli sindiket pusat panggilan penipuan bagi tawaran kerja tidak wujud dalam serbuan di empat premis di Kuching, A total of 121 people mostly Malaysians suspected of being victims of job scams were evacuated from Myanmar on Dec 1 after being stranded by fighting between the military and rebel groups in the country’s north, Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam, 內政部長拿督斯里賽夫丁說 警方在海外營救的大馬人中 有些因賭博輸錢或欠大耳窿而無法回國 而他們多數明知是騙局 卻天真以為自己不會墮入騙局, A joint operation between the Australian Federal Police (AFP) and Malaysia’s Federal Commercial Crimes Investigation Department crippled a Business Email Compromised (BEC) syndicate operating from within the country, Police have busted an online scam syndicate operating from a call centre located in Pangkor Island here following the arrest of 97 foreigners and a local man, Federal police said today four more individuals have been arrested amid an ongoing probe into i-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd (i-Serve) and troubled budget carrier MYAirline whose co-founder is being investigated for money laundering offences, 被骗到秘鲁打工3人已回国 其余40人将分批返马, 过去两个月来 警方针对在首都市内豪华共管公寓经营的网络诈骗集团进行了20次突击行动 并拘捕了343人, 专向新加坡人行骗的5名中国男子在文冬推事庭过堂, 坠投资诈骗变卖家产的睡车青年, The police have arrested 58 individuals for suspected involvement in an online forex investment scam at three business premises in Bangsar here yesterday, 从缅北一路骗到秘鲁 大马人被越骗越远, Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhi hukuman denda RM10000 tiap seorang ke atas 15 lelaki selepas mereka mengaku terlibat dalam penipuan pelaburan tidak wujud yang menyasarkan mangsa dari Singapura, 馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中 有一半以上是網絡詐騙 這一趨勢令人擔憂, 为了避免家中长辈陷入爱情骗局无法自拔 儿女需避免长辈继续掌控钱财 不让骗子捞取好处, 投资诈骗活动近年呈节节上升趋势 从疫情年至今 警方接获的投报就由近千宗飙升至2022年的3266宗 其中雪兰莪更成为最多受骗者的州属, 残疾者坠打工骗局被骗到缅 年迈双亲无力负担赎身费, 餐餐货车直送上门 原来一屋子都是“电信骗子”

• India! 2023 How fake profiles of IAS IPS officers are being used to swindle the unsuspecting, Elderly man duped of Rs 50,000 by men who ‘kidnapped’ nephew, Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam, Noida Woman ‘Digitally Arrested’ Duped Of ₹ 11 Lakh, Odisha Crime Branch Arrests 8 Persons From New Delhi & UP For Cyber Fraud, Arrests made in $300 million Indian crypto scam, Amazon Microsoft and India crack down on tech support scams, A man travelled all the way to Bhubaneshwar to buy a ‘magical mirror’ that shows naked reflection of people and predicts the future, 15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返(印度)

• 密码保护：France! 2023 Indians Arrive in India After French Human Trafficking Probe, INTERPOL Operation Storm Makers II, Attention fraude: des escrocs utilisent les punaises de lit pour voler des personnes âgées, Le petit commerçant chinois devenu le blanchisseur du crime organisé et des fortunes françaises

• 网信理财（先锋集团） 2023.12.26 ☑自媒体
  今天是2023年最后一个信访接待日，在此，特向今日冒着冬日严寒前往现场的145名难友以及各位代表老师致敬！
  更为令人感动的一位91岁宋洪祥老先生，被网信诈骗105万元，身患多种疾病，毅然骑着阵旧单车拄着拐杖专程赶来现场加入。

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  密码保护：海银财富 2023.12.26 ☑自媒体
  ➤今日（2023年12月26日）下午，海银金融控股集团（海银财富）董事长韩宏伟在奉贤区南桥镇接待地点面对台下众多投资人公开讲话视频，时长20分12秒
  ➤今日韩老板在临时组建的沟通群中的语音消息，时长12分2秒
  ➤海银财富理财师再次发布倡议书
  ➤备忘录
  海银12.26发言总结
  1.要坚定信心
  2.不要偏听偏信
  3.企业正在转型，客户也要学会经营好自己
  4.说会把自己的资产拿出来解决问题，资产能覆盖，提到了资产有现金、股票、白酒、健康
  5.会坚定不移按时拿出方案
  6.会积极解决，要通过这次危机让自己变得更强大
  中间穿插了很多他的个人故事，也伴随着很多鸡汤。

• 浙江公布一批部分涉嫌非法社会组织名单 2023.12.24 ☑官方发布
  浙江省民政厅近日公布了2023年第六批部分涉嫌非法社会组织名单，请社会公众提高警惕，谨防受骗上当。

• 密码保护：深圳融金所案 2023.12.26 ☑自媒体
  融金所288号案二审，深圳中院于2023年11月28日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
  检察院审查起诉、法院一审二审阶段，有关一号主犯孙明达的定罪量刑：“核心组”、出借人代表代表广大出借人，诉求“非吸”、合同诈骗和集资诈骗数罪并罚，判处有期徒刑15年及以上。历次线上、现场、实名联署诉求、与案发地公检法办案机关对接交流等，原QQ“总群（两年多前不明原因被封停）”和新QQ“总群”群文件、公众号也有不完全记录。
  法槌落下：
  一审判决，孙明达接近“非吸”顶格判刑；
  二审判决，“上诉不加刑”的司法原则下，孙明达减刑的企图落空；
  不虚“核心组”和出借人代表、出钱出力出智的侠女义士、2048位实名联署借友们累年的艰辛努力！
  以下转发二审判决书全文纸质图片（被告人个人信息脱敏）。☑法院判决书
  深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控被告人孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、王延、鄞丹、施乐、刘沛犯非法吸收公众存款罪一案，于2023年7月27日作出(2022)粵0304刑初288号刑事判决。宣判后，孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、王延、施乐不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问各上诉人，并听取了各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

• 密码保护：清果普惠小存折平台（小存折是一个P2P理财服务平台，核心成员：何珊，联合创始人，清华大学毕业，获本科、硕士、博士学历，清华五道口博士校友会理事。毕业后加入国家开发银行，负责主权基金投资，管理资产逾50亿美元，后交流至国家发展与改革委，参与我国企业债审批和发行。） 2023.12.26 ☑公司方发布
  平台年末工作安排及2024年整体结清计划（预公告）
  【2024年结清工作安排】2024年将重点围绕，顺序试点结清、债转、年中受金税四期影响的部分大额客户、平台上第三方项目（“网信理财”），进行整体的结清退出。
  自2019年9月互联网新规出台，中间历经三年疫情，风雨同舟，疫情开放后，全球环境变化，宏观发展存在诸多挑战，平台一直与客户在一起，感谢平台客户对平台一直以来的支持，平台也将以优秀的成绩回报客户。
  祝福各位用户在2024年龙年大吉、大吉大利！