• 泓曲金融P2P平台 2021.5.13……原审被告人陈志良、周永赜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……审计报告，证实（1）截止2019年9月7日，泓华基金报案并确权人数71人，报案的投资金额合计10990000元，确权损失金额为10802000元。（2）截止2019年9月6日，泓曲互联网公司P2P未收回投资款的报案并已确权人数371人，投资金额合计215266195元，已收回本息118075865.85元，系统显示损失金额为97190329.15元，确权损失金额为86497194.01元；（3）泓曲互联网公司P2P平台贷款人共147个，未归还投资款的贷款人共61人，其中32人贷款账户正常，29人贷款账户存在异常；（4）通过泓华股权投资公司的基金业务吸收的资金主要流向泓曲集团公司、泓华股权投资公司及彭某、陈志良、任某等账户中，通过泓曲互联网公司P2P平台吸收的资金主要流向彭某、杨某、陈某2、朱某2、寇某及泓曲集团公司、北京某科技有限公司等多个账户中。……被告人陈志良的供述：我是泓曲集团公司的法人，股东有黄某1、吕某2、毛某、陈某1、彭某。旗下有5个子公司，其中泓华股权投资公司，法人是彭某；泓曲互联网公司，法人是黄某1；泓华股权投资公司武汉分公司，负责人是周永赜。公司主要是卖基金，后来黄某1说基金销不动，就提出做P2P，2016年初开始做的P2P。2016年中秋节附近，出现第一个逾期，是我找外面借的钱补的。10月下旬，公司陆续出现逾期后，彭某、我、黄某1在黄某1的办公室，商议先上一部分假标弥补缺口。做假标的过程中，我找了熟人朋友，要了他们的信息，由彭某负责操作投放假标，融的钱都用到还投标的客户和维护公司正常运营等各方面

• 密码保护：方橙式P2P理财平台（方橙式金服） 2021.8.2……被告人朱金鸣犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人朱金鸣,男,1984年9月19日出生于天津市……经审理查明，2010年9月，被告人朱金鸣在天津市南开区注册成立天津市恒金投资管理有限公司,2017年1月变更为天津市智行投资管理有限公司,注册地为天津市南开区奥城商业广场12号楼809号,被告人朱金鸣为该公司实际负责人。2014年1月至2019年3月,被告人朱金鸣在未经过国家相关部门批准、不具备金融融资资质的情况下,在互联网上设立“方橙式理财平台”,并招聘员工以散发宣传单、网上推介等方式向社会公开宣传。期间,被告人朱金鸣冒用刘轶（另案处理）、杜某、李某2等个人以及天津市爀玛科技有限公司、天津奥巴玛进出口有限公司、天津昌浩金悦商贸有限公司、天津市盛隆园科技有限公司、天津市盛隆林木种植专业合作社、天津市瑞和百泰农业科技发展有限公司等企业的名义，在“方橙式理财平台”发布虚假借款理财项目向社会公众吸揽资金。待集资参与人将钱款汇转至借款人账户后,被告人朱金鸣通过实际控制借款人账户的方式非法占有集资钱款。经核查，被告人朱金鸣通过“方橙式理财平台”吸揽集资钱款人民币6600余万元,造成实际损失人民币4454.61万元,涉及集资参与人295人。公安机关轮候查封被告人朱金鸣名下天津市南开区卫津南路南段西侧星城29号楼3门302号房产。……2020年6月9日,被告人朱金鸣经公安民警电话传唤后自行到公安机关接受讯问,并如实供述了自己的犯罪事实。……上述事实，有经当庭质证、辩证的下列证据予以证实：1.南开区处非办处理智行公司非吸案的工作底稿及要求智行公司提供的相关材料等书证。证实：南开区处非办于2018年8月1日要求智行公司提交公司及法人相关信息、及公司的还款计划，当日智行公司出具承诺书和还款承诺，承诺未设立资金池、未参与非法集资，并于2018年12月31日前还清款项；处非办次日约谈公司总经理李某1，谈话内容基本一致；处非办5日对智行公司及主要人员实行双控。

• 密码保护：理财范P2P平台 2021.8.25……被告人洪天翔、刘兵犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人洪天翔，男，1991年2月22日出生，本科文化，原系北京网融天下金融信息服务有限公司运营副总裁，……被告人刘兵，男，1982年4月24日出生，本科文化，原系北京网融天下金融信息服务有限公司人力资源副总裁……公诉机关指控：被告人洪天翔、刘兵于2014年至2018年间，在北京市朝阳区等地，伙同他人以北京网融天下金融信息服务有限公司的名义，通过该公司“理财范”P2P平台对外公开宣传借贷理财产品，承诺保本返息，与投资人签订《借款合同》等协议，非法吸收公众存款资金共计人民币4亿余元。被告人洪天翔于2019年10月16日被查获归案，到案后退赔人民币120万元在案，被告人刘兵于2019年10月5日被查获归案，到案后已退赔人民币73万元在案

• 密码保护：宝典投资线上P2P平台 2021.3.16……原审被告单位宝典投资管理（上海）有限公司、原审被告人王毅、肖文、李思谕、张国强、李顺萍、王海红、姚建英、朱当晓、李影、郭红梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原判认定：被告人王毅、肖文受江苏宝典投资管理有限公司实际控制人张龙根（另案处理）指使，收购原上海宝典商务咨询有限公司并更名为宝典投资管理（上海）有限公司（以下简称上海宝典公司）。被告人王毅作为该公司法定代表人，全面管理该公司各项工作，被告人肖文作为该公司财富总监，直接策划、管理该公司对外集资业务。2015年至2017年1月间，被告人王毅、肖文明知上海宝典公司不具有吸收公众存款的资质，以销售P2P理财产品为名，在泰州市海陵区、姜堰区、高港区、泰兴市、靖江市、苏州市吴江区设立6个分公司或营业部进行公开宣传，承诺客户4.8%-14.4%的年化利率，组织各分公司或者营业部团队负责人、理财顾问向社会公众非法吸收公众存款人民币共计3835.5765万元，至案发前未还款为人民币3817.0299万元……被告人王毅、李思谕、张国强、李顺萍、王海红、姚建英、朱当晓、李影、郭红梅犯罪以后均向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。……辩护人提出如下辩护意见：原判对王毅的量刑相比较于同案人肖文，明显不公，应予纠正。1.王毅相比较于肖文，具有法定从轻或减轻处罚情节，王毅系自首；2.数罪并罚时，王毅和肖文的决定执行刑期不平衡。……上诉人肖文提出上诉。在二审审理过程中主动撤回上诉

• 宝典投资线上P2P平台、江苏东城装饰工程有限公司、泰州市金鹰房地产开发有限公司 2021.11.2……被告人张龙根犯骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪及被告单位江苏东城装饰工程有限公司犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人张龙根（上海宝典公司、金鹰房地产公司、东城装饰公司实际控制人）于2013年4月至2017年1月间，先后以上述3家公司的名义，通过公开宣传、承诺在一定期限内以货币还本付息的方式，向社会公众非法吸收公众存款合计人民币12440.085万元，至案发前未还款合计人民币12174.2587万元……上诉人张龙根的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.张龙根并非上海宝典实际控制人，亦未指使王毅等人非法吸收公众存款，不应承担刑事责任；2.金鹰公司、东城公司向公司内部职工及职工的亲友借款，且事出有因，均用于公司运营，且东城公司并未直接吸收存款，仅作为金鹰公司的担保方承接了部分债务，不构成非法吸收公众存款罪；3.一审判决认定的集资参与人数、实际非法吸收公众存款数额及未归还数额，部分事实不清、证据不足，判决错误

• 密码保护：财小主线上P2P平台（烟台百捷金融） 2021.11.9……被告单位烟台百捷投资有限责任公司、被告人郭世金、王学敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2014年8月27日，被告人郭世金注册成立烟台百捷投资有限责任公司（以下简称百捷公司），并担任法定代表人、董事长，被告人王学敏担任总经理。公司的经营范围是以自有资金投资及咨询服务、经济贸易咨询、企业管理咨询、企业营销策划，百捷公司先后设有莱州、招远、牟平、新桥四家分公司及五家门店。自2015年12月至2019年5月间，在未经国家有关主管部门批准向社会公众募集资金的情况下，经被告人郭世金与被告人王学敏合议，百捷公司在山东省莱州市、招远市、烟台市芝罘区、牟平区等多地，通过举办理财讲座、组织社区活动、口口相传等方式进行宣传，并根据理财产品的不同期限约定6.6%-15.6%不等的年化利率，吸引投资者在百捷公司下属门店签订借款合同或在百捷公司运营的财小主线上平台投资购买债权的方式，面向不特定公众吸收存款，所吸收存款用于百捷公司日常运营、向之前的投资人还本付息等。因资金链断裂，百捷公司无法按期兑付投资人本息。截至2019年5月，百捷公司通过线上、线下两个渠道非法吸收公众存款共计人民币（以下币种均同）8.4亿余元，造成资金缺口共计113632795.67元，涉及投资人员共计2241人（含填标和未报案人员）。其中，烟台市芝罘区报案的投资人共计591人，实际投资金额182793943.95元；返还金额127976035.96元；实际损失金额54817907.99元。

• 密码保护：普洱币、趣钱网P2P平台 2021.11.11……被告人赵俪茹犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……2016年3月以来，被告人赵俪茹与张某路（已判决）伙同叶某（另案处理）、万某（另案处理）以深圳丰汇国际彩宝有限公司、深圳普银区块链有限公司的名义在未取得任何金融管理部门的相关许可下，通过互联网、微信等媒体对社会上不特定投资人进行公开宣传，声称该公司拥有一大批普洱茶（已扣押），聘请北京华力必维文化服务有限公司（对茶叶价值无鉴定资质）对该批普洱茶的一小部分样品茶进行“参考评估”，对外宣称公司将拿出价值人民币10亿元的普洱茶，通过普洱茶的资产数字化运作，创立“普洱币”，宣称“普洱币”不是纯虚拟的数字货币，而是具有资产绑定的数字货币，1枚“普洱币”对应价值ｌ元人民币的普洱茶，普银公司发售的“普洱币”数量相对应会有对等价值普洱茶作为商品，投资者随时可以提取对应的普洱茶，投资者可以在聚币网上将普洱币进行交易兑现，投资人通过普洱币的升值从而获取利润。经查，聚币网上“普洱币”的价格变动是由普银公司派员使用投资款来进行操盘，以达到将每枚普洱币从0．5元升抬高至10元的目的。当“普洱币”涨至l0元一枚时，普银公司将进行第一次物理拆分，即使投资者持有的普洱币扩大10倍，普银公司对外宣传会投资l0倍的普洱茶以作补充。在聚币网上普洱币的价格又会从l0元一枚回归到l元一枚，普银公司继续使用投资款对聚币网上的“普洱币”价格进行操盘，以此拉高每枚普洱币的价格，以此吸引更多的人购买“普洱币”。普银公司对投资人承诺，公司会根据投资人持有的“普洱币”的数量按照1：1的比例相应增加普洱茶的库存量，用于“普洱币”的兑付。……普银公司为了向社会上吸收更多的资金，收购深圳前海齐融金融服务有限公司的趣钱网P2P平台从2016年8月份开始在趣钱网P2P平台上发布了“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款融资产品，吸引社会上不特定投资人进行投资……经审计，普银公司通过发行“普洱币”的方式累计吸收约2742名投资人共计投资款人民币5.8亿元；通过“趣钱网”发行“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”的形式累计吸收约4412名投资人共计投资款人民币2.8亿元。目前，投资人约人民币2.3亿元投资款无法兑付

• 保定市“蓝港国际”项目 2021.12.9……警方通告。保定市公安局高新技术产业开发区分局登记蓝港国际购房户信息。请广大“蓝港国际”项目购房户本人携带以下相关资料到公安机关登记备案。如不能在规定的时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。登记截止日期为2022年1月25日

• 唐山芦台经济开发区农信农作物种植专业合作社 2021.12.7……2021年12月5日，唐山市公安局芦台经济开发区分局以唐山芦台经济开发区农信农作物种植专业合作社中的孙某某等六人涉嫌非法吸收公众存款罪向芦台经济技术开发区人民检察院移送起诉，现该案在芦台经济技术开发区人民检察院审查起诉阶段，办案期限一个月。因涉案集资参与人众多，且部分无联系方式，无法一一通知，为保障集资参与人合法权利，请涉案集资参与人尽快推选代表或者直接来院、来电提出相关意见和建议

• “九九社区”传销组织 2021.7.30……被告人张颖、王春干、曹宇、谢潇潇、钟莎婷、汤某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案江苏省苏州市相城区人民检察院起诉书……被告人张颖于2018年7月经曹某某（另案处理）发展，加入名为“九九社区”的传销组织。该组织在曹某某等人的组织、领导下，在无实际经营活动的情况下，通过他人或自行控制的“ARW”、“VAST”、“MARK”、“ROMANEX”等虚拟币交易平台，以操纵平台内“虚拟币”价格、赚取散户资金为名，以交易“虚拟币”获取固定利润为诱饵，引诱社会不特定人员通过缴纳人民币（以下币种均为人民币）2万元至3万元获取社员资格。该组织通过上述交易平台，组织社员统一按照设定的交易时间和价格，每四天进行一轮虚假“炒币”活动，设置“炒币盈利”为静态收益、“理事奖”为动态收益，并设置“理事以上层级不允许参与炒币”、“长期不发展人员将被停止交易及劝退”、“炒币盈利满一定金额必须提现”等“群规”，以奖励资金增长量一定比例的分成为诱饵，直接或间接以发展人员数量作为层级晋升及计酬依据，引诱社员继续发展其他人员参加，形成了社员-群主-理事-常务理事-代币常务理事等层级。被告人张颖经曹某某发展加入该组织后，在曹某某等人的组织、领导下，在苏州市等地组织、领导被告人王春干与赵某某（另案处理）等人参加并进一步发展人员，逐步形成名为“厚德社区”的分支。后“厚德社区”又逐步拆分为“泽恩社区”、“道合社区”、“星辰社区”、“天涯社区”、“飞扬社区”等分支。至2020年9月9日，上述社区合计发展社员账号10.6万余个，涉案传销资金28.6亿余元；至2020年10月14日，上述社区合计发展社员账号17万余个，涉案传销资金46亿余元