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密码保护：江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案 2024.1.2 ☑资金清退
关于被执行人李新明集资诈骗、陈景荣非法吸收公众存款刑事涉财产执行一案，本院于2023年12月11日发布第一次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，现就第一次分配补充登记工作相关事宜公告如下：
一、补充登记人员
未完成第一次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。
二、补充登记时间
自本公告发布之日起五个工作日内完成，仍未完成注册登记的人员，不再补充登记，本次可分配款暂存于本院案款账户，留待下次分配时一并发放。
附人员名单（69人）：杨丽、赵燕1、赵燕2、李小红、朱红丽、付菊蓉、许嫦菊、纪丽娜、徐荣珍、谢文全、郑小英、郑小近、陈慧琴、周建荣、施敏、廖冬华、李印根、游正香、余月琴、江燕燕、张泽圣、周爱琴、朱节梅、章俊、周文彬、尧胜来、袁国玲、黄观明、熊雯、吴慧媛、娄金红、邹小梅、汪晓霞、许秀云、徐冬梅、曾科祥、谢婷、陈龙根、戴欢春、吴飞兰、阮江梅、王样禄、陈小华、黄茜、聂飞、徐燕琴、饶语婕、刘国兰、汪萍、胡庆仁、朱际昌、陈华良、王彩霞、熊红梅、杜振寰、邱小娟、陈水风、林洋花、李福军、黎美香、邓丽华、吴乐怡、尧淑文、乐红洪、谢彬、程大梅、蔡义夫、王立军、周慧
密码保护：海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案） 2024.1.2 ☑资金清退
兹定于2024年1月2日—2024年1月18日开展海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案）集资受损人第二次资金清退工作。
纳入资金清退人员范围：截至2023年8月31日，参与本案核实登记，且经有关部门确认为该案的集资受损人。
本次资金清退采取银行转账方式，通知集资受损人第二次清退返还信息，请集资受损人确认银行卡信息，无异议的集资受损人由受托银行直接将清退款打入其银行账户；银行卡信息变动的集资受损人及时联系海口市公安局秀英分局李警官
北京久臣汽车有限公司襄汾分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
北京久臣汽车有限公司襄汾分公司（以下简称：“久臣汽车”）在襄汾涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，山西省临汾市襄汾县公安局已对该案立案侦查。
➤一、请有关“久臣汽车”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起30日内（即2024年1月2日至2024年2月2日），携带身份证原件、银行卡、久臣汽车相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。
密码保护：四川内江市曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案由内江市公安局市中区分局、高新技术开发区分局联合立案侦查，在侦办过程中，发现本案有部分集资参与人员的本金已完全收回并获得净收益，涉及人数较多、金额巨大。
江西省赣州市赣县区黄宝成非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
赣县区公安局于2021年7月23日对“黄宝成涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案已移送赣县区人民检察院审查起诉。
➤一、该案其他未递交报案材料的投资受损人自通告发布之日起，7日内向公安机关递交报案材料（借条、银行交易明细），递交报案材料可采取现场或邮递资料的方式进行报案。
密码保护：山西省忻州市偏关县王世伟涉嫌诈骗案 2024.1.2 ☑警方通告
偏关县公安局刑侦大队通过缜密侦查，破获王世伟涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人王世伟冒充国家工作人员以招揽工程投资分红、安排工作为由，骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人王世伟已被偏关县公安局依法刑事拘留。
➤请遭受到犯罪嫌疑人王世伟不法侵害的受害人，于2024年1月31日前，携带以下材料到偏关县公安局刑事侦查大队113办公室登记报案。
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人张金财、张建华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑检察院通告
已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：张学志（另案处理）伙同犯罪嫌疑人张金财、张建华等人，于2021年11月在深圳注册成立辽宁嘉赢旅行社有限公司 （深圳分公司）（下称深嘉赢公司），公司经营地址位于本市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗东路3002号万通大厦某单元。由张学志担任深嘉赢公司法人，张金财、张建华先后担任深嘉赢公司店长，以所谓的“购买旅游卡”“认养一头牛”等资金盘项目为幌子，通过公开发传单、举办项目推介会等手段，针对退休老年人群体等社会不特定公众进行宣传。投资人根据所签订合同的合同期限及投资数额享有不同的保本返利额度，以此获取高额的投资回报（月息复利不低于20%）。至2022年底，深嘉赢公司无法按期兑付客户利息，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。
河北省保定市曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
我局接到报警，中河流村靳义卿开办的曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收存款，为进一步查明案情，依法打击犯罪，更好的维护集资参与人的合法权益，请参与曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处集资的人，携带以下资料到到曲阳县公安局维稳工作大队登记报案。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应责任。
➤登记截止日期：2024年2月1日
密码保护：Hongkong! 2023 2023年警隊年度大事回顧 本港今年首11个月录得83550宗罪案 香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾视频 同时迎接来年香港警队成立180周年 香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介 怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为 截至今年11月 警方共拘捕67人 冻结约值2.4亿元涉案资产, 警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」 並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件 当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」, 香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動 成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團 案件涉款約五億元, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2022年第1028號 劉國安判刑理由書 被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2021年第100號 郭靜璇（第一被告人） 楊育鑫（第二被告人） 楊淦彪（第三被告人） 裁決理由書 三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪, 執法部門周二(19日)進行代號「戎騎」行動 於尖沙咀成功瓦解一個無牌財務公司 拘捕一男7女(29至51歲) 當中包括骨幹成員 涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪 調查發現該公司以借貸為名 收取受害人高昂手續費 或要求他們購買禮品卡等 再以7至8折回購 惟受害人須背負所有借貸債務 案件涉及12名受害人 總損失金額約700萬港元, 警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨 拘捕3名持雙程證的中國籍男女, 證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為, 35歲被告陳皓傑 承認於今年11月9日 在港與另一名身份不詳的人串謀欺騙姓王女事主 即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢 而不誠實地誘使王交出65600元 同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外 知道或相信為從可公訴罪行得益 仍處理一筆30500元的款項, JPEX加密貨幣交易所 被封為「抽水界KOL」的林作再轉戰「幣圈」 時至今年9月 更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC） 惟開業僅10日 卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件 被警方以涉「串謀詐騙」被捕, 第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮 《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》 獲「最佳文字專題獎」大獎, 今年首10個月錄得33923宗詐騙案 約佔整體罪案近半 而騙徒手法更是層出不窮 除了過去常見的網絡情緣騙案、投資虛擬貨幣騙案、假冒官員電話騙案外 近日更出現多種新型騙案, 油尖警區人員12月8日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD) 的反罪惡行動 警方6日內拘捕30人 涉嫌與25宗騙案有關 涉及約1000萬元, 警方展開代號「奇步」行動 破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團 騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物 騙去貨物之餘 更訛稱過多了款項予受害人 要求交還差額 導致受害人雙重損失, 警方由11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動 打擊傀儡戶替詐騙集團洗黑錢 共拘捕137人 涉嫌與101宗投資騙案、求職騙案及電話騙案等案件有關 涉款高達1.05億元, 警方（8日）進行代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢拘捕行動 搗破共涉及3千萬元的洗黑錢案 11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕, 警方新界南總區人員於11月27日至12月7日 展開新一輪行動代號「淺岸（FLATSHORE）」執法行動 打擊科技罪案 合共拘捕133男43女（13至70歲） 他們牽涉140宗「投資騙案」、「求職騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「釣魚短訊騙案」、「借貸騙案」及「網上購物騙案」等案件 總損失金額達1.69億元, 旺角警區科技及財富罪案隊展開第5輪代號名為「熱火」(WILDHEAT)的執法行動 11月30日至12月8日在全港多區拘捕51男15女（16至76歲） 大部分為本地人 相信涉及52宗騙案 總損失額達7100萬元 當中最大一宗網上情緣騙案 68歲男子「投資」1400萬元, 香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」 除了目前對外披露虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單 港府還將提供一份可疑的虛擬資產交易平台名單 以避免類似 JPEX 的詐欺案再發生, 昨日（7日）晚上10時許 一名19歲姓趙內地女子在青衣路20A號、THEi 香港高等教育科技學院 （青衣校園）報案 指早前收到自稱是內地執法人員電話 對方訛稱她涉及案件 要求她匯錢協助調查 她按照指示分3次匯錢 分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣 以及50萬人民幣, 虛擬貨幣交易平台HOUNAX、JPEX涉詐騙案續有更多人報案, 入境事務處（入境處）調查行動組成功瓦解一個假結婚犯罪集團 兩名七十歲及六十四歲的香港居民女主腦今日（十二月六日）在區域法院分別承認二十三及十七項串謀詐騙控罪, 警方昨日（4日）展開代號「捉影」的行動 警方早前接獲一間強積金受託人公司報案 指懷疑有強積金供款人使用虛假文件 企圖提早取回強積金供款 合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元, 40歲女子涉假冒香港警察及企圖行騙被捕, 證監會11月初將虛擬資產交易平台HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單 直至今日 共收到18宗有關HOUNAX的投訴 涉及金額由12000元至1000萬元不等, 警方接獲過百人報案 懷疑經虛擬資產交易平台HOUNAX投資受騙 有單一個案受害人被騙去1200萬元, 虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案 截至今日（26日）下午5時 警方再接獲多24名受害人報案 累計已有2623人報案 涉及金額約共16億元 案件至今共有66人被捕, 虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人 警方接獲88宗報案 涉款高達1.1億元, 立法會十七題：打擊騙案的措施 問題：警方的資料顯示 本港本年上半年錄得18743宗詐騙案件 相較去年同期上升52.1% 其中約七成半為網上騙案 案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等 關於打擊騙案的措施 政府可否告知本會, 黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動 偵破37宗相關罪案 涉及騙款約港幣200萬元, 警破詐騙集團拘21男女涉騙款4900萬 7旬退休婦遭假冒官員呃走1600萬, 浸信會出版社前僱員 涉就再版書籍外判訂單及搬遷工程偽造發票 藉以詐騙出版社向各外判商發款約38萬元 當中包括4間不存在的公司, 警方於11月5日至11日期間 展開行動「鑽鋒」(DRILLCREST)打擊網上投資騙案 共拘捕157男66女 其中一名曾任職設計電梯工程師的80歲婦人 因墮入虛擬貨幣騙局 損失超過910萬元, 內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目 他們是兩男兩女 分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍, 全港大反黑 警方有組織罪案及三合會調查科人員 聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動 截至今（11日)凌晨約2時 警方動員1692人次 突擊搜查223個娛樂場所, 西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員 過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案 代號為「刺風」行動 共拘捕70人（42男28女） 年齡介乎13至64歲 涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關, JPEX案續有更多人被捕及報案 警方表示 截至今日（26日）下午5時 警方共接獲2595名受害人報案 當中涉及金額約15.8億元。警方就案件再拘捕多8人 累計共有36人被捕, 警方灣仔警區在本月15日起一連7日進行代號「衝霄」行動 在全港各區拘捕51人 涉嫌與39宗詐騙案及洗黑錢案, 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案 引起社會關注相關的規管制度 相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度 以加強監管, 詐騙集團疑借難民食物卡超市購物後轉售圖利 六人被捕據悉主腦仍在逃, 警方新界南总区机动部队、葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区 联同入境事务处 昨日（18日）在区内进行代号「冠军」的反非法劳工联合行动 突击搜查区内多个罪案黑点, 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺 此案延燒到台灣 台灣金管會證實 有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證 已將資料移給檢調偵辦 由於台灣受害人不少 目前金額達數千萬元台幣 調查局台北市調查處清查後 最近秘密約談負責代言的知名歌手陳零九到案 案由是詐欺, 近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢 東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段 並一連五日展開「鱷潭」行動 成功搗破一個詐騙集團 並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作 涉及40宗「猜猜我是誰」騙案, 立法會議員今日聯同多名JPEX苦主召開記者會 他稱過去兩三星期每日仍收到苦主求助 並已接見近100人 他說 已安排義務律師協助苦主 並知悉苦主們正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟, 記者親「墮」「殺豬盤」騙局 「殺豬盤」操作看似與普通網上情緣詐騙無大分別 都是以網上情緣開始找來「獵物」談一場戀愛 繼而以與男/女朋友共富、組織未來為由 誘騙受害人齊齊投資騙取財產 但不可思議的是 「殺豬盤」受害人的人數之多、所騙取金錢之巨 個別達千萬元 更有受害人被騙子誘哄裸聊騙色 情況令人心寒, 賣腎加倉、不漲包賠 KOL月入百萬 解密JPEX詐騙套路, 警方就JPEX案再展開拘捕行動 今日（8日）剛拘捕一名姓蔡28歲男子 消息指 被捕男子為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」 他剛到機場抵港被捕 案件至今累計拘捕28人, 警方就JPEX詐騙案件展開連日調查 消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子 據悉他不是場外兌換所（OTC）人員 亦不是KOL 相信為集團成員 案件至今暫時共拘捕27人 警方並於屯門屋苑The Carmel 拖走一輛白色林寶堅尼跑車 屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員 相信與犯罪得益有關, 證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展 消息指警方今日再拘捕6名男子 涉嫌串謀詐騙 分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO 相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事 以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子） 及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子） 案件至今累計拘捕26人 另外 警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查 並帶走兩人 該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）分別在屯門掃管笏以及大埔拘捕多兩名男子 於屯門被捕的男子姓劉 大埔被捕男子姓鄭 警方鎖定兩人為詐騙集團成員 消息指被捕的鄭姓男子 為 TVB 藝人鄭雋熹, 廉政公署調查貪污時 揭發一名物業買家訛稱購買一個單位自住 以欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司(按證保險公司)向其批出八成按揭貸款 涉款約780萬元 該名被落案起訴的物業買家今日(10月3日)在區域法院被裁定罪名成立 許智豐 39歲 消防處高級消防隊長 被裁定兩項欺詐罪名成立, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）在屯門掃管笏一屋苑再拘捕多一名 28 歲劉姓男子 其為詐騙犯罪集團成員之一, JPEX加密貨幣交易所 警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑串謀詐騙案 日前有兩名29歲疑犯在澳門落網 返抵本港後隨即被本港警方拘捕, JPEX加密貨幣交易所 證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內 列出6個可疑虛擬資產交易平台 除已於本月13日被證監會點名的JPEX外 尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange 港澳警方就JPEX案展開聯合行動 於本周二至四（26至28日）再拘捕4人 其中2人於28日在澳門被捕, 林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波 在9月18日早上被警方拘捕 之後獲準保釋 被捕後4天 林作於律師和女友裕美陪同下開記者會, JPEX加密貨幣交易所 今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情 警方就JPEX案展開調查 較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人 港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人 其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕 4人均沒有黑社會背景 三日行動並檢獲或凍結2400萬資產, JPEX加密貨幣交易所 JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期 公司究竟誰開設 幕後主腦是誰 依然未知 但從被捕人士的背景 加上記者採訪和調查所得的資料 可以分析這個「棚」是怎樣搭出來 調查發現 有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本 製造新聞話題, 廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師 涉嫌以虛假及誇大金額的發票 詐騙該建築公司機械租貸費 涉款達730萬元 兩人上周五被落案起訴, 加密貨幣交易所 JPEX 案引起社會廣泛討論 證監會就着外界對虛擬資產交易平台的關注 將會新設虛擬資產交易平台「申請中」名單, 港媒統計香港本地至少有 15 間加密貨幣交易所 或上市公司、證券公司 宣稱「正申請」、「計劃申請」虛擬資產交易平台牌照 香港證監會本週在JPEX記者會上拒絕公開已申領牌照名單, 屯門警區反三合會行動組聯同屯門警區科技及財富罪案隊人員 一連三日（19至21日）展開代號「所羅門」（SOLOMON）的打擊非法收債行動及「破琴」（BROKENCHORD）的反詐騙聯合行動, The number of alleged fraud victims linked to crypto exchange platform JPEX has risen to 2086 as three more people are arrested, 一文睇清JPEX騙案始末, 加密貨幣交易所 JPEX 上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後 警方商業罪案調查科在周一（18 日）採取行動 在各區分別拘捕 4 男 2 女 涉嫌「串謀詐騙」 被捕人士包括林作 以及網紅陳怡, 證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後 大量用家表示無法提取資金 即「出金」 但原來今年初開始 已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」, 拘19人 • 「衛戰」行動打擊投資騙案及洗黑錢活動, Hong Kong police warn students made up fifth of online blackmail cases involving naked photos in first half of year, 警方於24至26日進行「勝略」行動 以打擊一個活躍於香港的黑社會團伙及其收人來源, 警首破「換面」詐騙集團拘6人 涉4次獲批網上貸款騙走20萬元, 警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心（協調中心）今日（八月九日）推出新一浪針對釣魚訊息騙案的全港防騙宣傳活動, 羅美堅判案書二份（一份裁決理由書、一份判刑理由書） 控罪: 宣誓下作假證供（Perjury）1.2023年7月14日裁決理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人不認罪 故此進行了審訊 2.2023年7月21日判刑理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人否認控罪 經審訊後被裁定罪名成立, 香港特別行政區訴王日歡（D3）、王日豪（D4）控罪：串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or reasonably believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴陳愷莉（D1）許霈琳（D2）陳梓豪（D3）控罪：[1-3] 串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴羅詠萍判刑理由書 被告人承認六項欺詐罪 違反香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條, 深水埗警區刑事部人員一連12日（3至15日）展開代號「擢登」打擊科技罪案執法行動 合共拘捕75人 揭發被捕人士遭不法分子利誘開戶口「洗黑錢」 並涉及50宗騙案 涉款高達2.4億元, 警務處反詐騙協調中心成立六周年電車巡遊宣傳活動, 立法會十七題：打擊涉及詐騙訊息的罪案, 今日(11日)凌晨時分 尖沙咀金巴利道一間酒店發生懷疑禁錮及襲擊案 一名青年疑遇人不淑 收取酬勞開設多個虛擬戶口 及後被警方調查才驚覺受騙, 香港及內地警方聯合破獲兩個跨境及有組織的詐騙集團 內地警方早前在內地發現一個裸聊騙案營運中心 主要針對境外、包括香港的受害人 香港警方展開調查 發現該個內地集團由本港一個詐騙集團協助洗黑錢 並揭發該集團牽涉自去年11月至今最少149宗各式網上騙案, 警方商業罪案調查科於本月5日展開代號「單鏡」的執法行動 破獲一宗投資倫敦金詐騙案 瓦解一個本地有組織詐騙集團 以涉嫌詐騙拘捕2男1女 年齡介乎35至49歲 涉案金額逾800萬港元, 立法會十三題：社交媒體平台的詐騙案件
密码保护：U.S.! 2023 T-Mobile Will Soon Fine Some Third-Party Messaging Vendors $2000 If They Send Illegal Spam, The Justice Department announced today that the Madoff Victim Fund (MVF) began its ninth distribution of over $158.9 million in funds forfeited to the U.S. government in connection with the Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme, CNN Special Report “Billion-dollar scam”. A sophisticated criminal network is using modern day slaves to con thousands of Americans out of their life savings, As residents in Tennessee and other southern states begin to assess the damage caused by deadly tornados and severe weather over the weekend we know the question is not if but when scammers will show up, Four charged by feds accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme, IRS Criminal Investigation Counts Down Agency’s Top 10 Cases For 2023, Sacramento County Sheriff’s Office: GIFT CARD SCAM AND ARREST, A New Jersey couple was arrested this month after targeting a 74-year-old Tennessee victim in a $100000 email scam, China launches criminal probe into ‘insolvent’ shadow bank, 49-time convicted felon gets 5 years for posing as a city inspector to scam Chicago businesses, Michigan Man Sentenced to Prison for Check-Kiting Scheme that Caused Loss of Nearly $150 Million, Sollers College to Cancel $3.4 Million in Student Debt to Resolve Charges It Used Deceptive Ads to Lure Prospective Students into Illegal Contracts, Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors, Scam Alert: Texts about delivery issues that ask you to click on a link are fake, Penn State student from China charged in attempt to scam money from Pa. couple, “The Phantom Hacker”. FBI San Francisco Warns Public of New Financial Scam Victims Are Tricked Into Thinking Their Financial Accounts Have Been Hacked and Scammers Are Stealing Their Life Savings, Connecticut Investment Advisor Admits Defrauding Clients of $2.7 Million Through Cherry-Picking Scheme, Orange County Doctor of Osteopathy Indicted in Quarter Billion Dollar Fraud Targeting Pandemic Program for Uninsured Patients, SoCal drivers say group is tampering with cars to force sales at lower prices. The men seem to be working together to distract sellers while simultaneously ruining their cars, Orange County woman allegedly stole over $200,000 through rental scams, The Securities and Exchange Commission today charged Stoner Cats 2 LLC (SC2) with conducting an unregistered offering of crypto asset securities in the form of purported non-fungible tokens (NFTs) that raised approximately $8 million from investors to finance an animated web series called Stoner Cats, After Tropical Storm Hilary beware of scammers knocking on your door, Pennsylvania Resident Sentenced To Three Years In Prison For Role In Conspiracy To Defraud And Extort Cryptocurrency Executives, Alexandre pled guilty to commodities fraud stemming from his investment operation that amassed nearly $250 million from tens of thousands of investors most of them Haitian, United States v. Eddy Alexandre. Sentencing for Eddy Alexandre has been adjourned to July 18 2023 at 2:00 p.m. in Courtroom 12D of the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors, Orange County Woman and Three Others Arrested on Indictment Alleging Multimillion-Dollar Health Care Business Scam, Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme. A New Jersey and Texas man and woman were arrested in Texas on charges related to fraudulently obtaining Economic Injury Disaster Loans (EIDL) totaling approximately $790000. U.S. Attorney Philip R. Sellinger announced today
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![密码保护：Hongkong! 2023 2023年警隊年度大事回顧 本港今年首11个月录得83550宗罪案 香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾视频 同时迎接来年香港警队成立180周年 香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介 怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为 截至今年11月 警方共拘捕67人 冻结约值2.4亿元涉案资产, 警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」 並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件 当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」, 香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動 成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團 案件涉款約五億元, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2022年第1028號 劉國安判刑理由書 被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪, 香港特別行政區區域法院 刑事案件2021年第100號 郭靜璇（第一被告人） 楊育鑫（第二被告人） 楊淦彪（第三被告人） 裁決理由書 三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪, 執法部門周二(19日)進行代號「戎騎」行動 於尖沙咀成功瓦解一個無牌財務公司 拘捕一男7女(29至51歲) 當中包括骨幹成員 涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪 調查發現該公司以借貸為名 收取受害人高昂手續費 或要求他們購買禮品卡等 再以7至8折回購 惟受害人須背負所有借貸債務 案件涉及12名受害人 總損失金額約700萬港元, 警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨 拘捕3名持雙程證的中國籍男女, 證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為, 35歲被告陳皓傑 承認於今年11月9日 在港與另一名身份不詳的人串謀欺騙姓王女事主 即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢 而不誠實地誘使王交出65600元 同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外 知道或相信為從可公訴罪行得益 仍處理一筆30500元的款項, JPEX加密貨幣交易所 被封為「抽水界KOL」的林作再轉戰「幣圈」 時至今年9月 更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC） 惟開業僅10日 卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件 被警方以涉「串謀詐騙」被捕, 第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮 《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》 獲「最佳文字專題獎」大獎, 今年首10個月錄得33923宗詐騙案 約佔整體罪案近半 而騙徒手法更是層出不窮 除了過去常見的網絡情緣騙案、投資虛擬貨幣騙案、假冒官員電話騙案外 近日更出現多種新型騙案, 油尖警區人員12月8日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD) 的反罪惡行動 警方6日內拘捕30人 涉嫌與25宗騙案有關 涉及約1000萬元, 警方展開代號「奇步」行動 破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團 騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物 騙去貨物之餘 更訛稱過多了款項予受害人 要求交還差額 導致受害人雙重損失, 警方由11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動 打擊傀儡戶替詐騙集團洗黑錢 共拘捕137人 涉嫌與101宗投資騙案、求職騙案及電話騙案等案件有關 涉款高達1.05億元, 警方（8日）進行代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢拘捕行動 搗破共涉及3千萬元的洗黑錢案 11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕, 警方新界南總區人員於11月27日至12月7日 展開新一輪行動代號「淺岸（FLATSHORE）」執法行動 打擊科技罪案 合共拘捕133男43女（13至70歲） 他們牽涉140宗「投資騙案」、「求職騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「釣魚短訊騙案」、「借貸騙案」及「網上購物騙案」等案件 總損失金額達1.69億元, 旺角警區科技及財富罪案隊展開第5輪代號名為「熱火」(WILDHEAT)的執法行動 11月30日至12月8日在全港多區拘捕51男15女（16至76歲） 大部分為本地人 相信涉及52宗騙案 總損失額達7100萬元 當中最大一宗網上情緣騙案 68歲男子「投資」1400萬元, 香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」 除了目前對外披露虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單 港府還將提供一份可疑的虛擬資產交易平台名單 以避免類似 JPEX 的詐欺案再發生, 昨日（7日）晚上10時許 一名19歲姓趙內地女子在青衣路20A號、THEi 香港高等教育科技學院 （青衣校園）報案 指早前收到自稱是內地執法人員電話 對方訛稱她涉及案件 要求她匯錢協助調查 她按照指示分3次匯錢 分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣 以及50萬人民幣, 虛擬貨幣交易平台HOUNAX、JPEX涉詐騙案續有更多人報案, 入境事務處（入境處）調查行動組成功瓦解一個假結婚犯罪集團 兩名七十歲及六十四歲的香港居民女主腦今日（十二月六日）在區域法院分別承認二十三及十七項串謀詐騙控罪, 警方昨日（4日）展開代號「捉影」的行動 警方早前接獲一間強積金受託人公司報案 指懷疑有強積金供款人使用虛假文件 企圖提早取回強積金供款 合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元, 40歲女子涉假冒香港警察及企圖行騙被捕, 證監會11月初將虛擬資產交易平台HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單 直至今日 共收到18宗有關HOUNAX的投訴 涉及金額由12000元至1000萬元不等, 警方接獲過百人報案 懷疑經虛擬資產交易平台HOUNAX投資受騙 有單一個案受害人被騙去1200萬元, 虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案 截至今日（26日）下午5時 警方再接獲多24名受害人報案 累計已有2623人報案 涉及金額約共16億元 案件至今共有66人被捕, 虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人 警方接獲88宗報案 涉款高達1.1億元, 立法會十七題：打擊騙案的措施 問題：警方的資料顯示 本港本年上半年錄得18743宗詐騙案件 相較去年同期上升52.1% 其中約七成半為網上騙案 案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等 關於打擊騙案的措施 政府可否告知本會, 黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動 偵破37宗相關罪案 涉及騙款約港幣200萬元, 警破詐騙集團拘21男女涉騙款4900萬 7旬退休婦遭假冒官員呃走1600萬, 浸信會出版社前僱員 涉就再版書籍外判訂單及搬遷工程偽造發票 藉以詐騙出版社向各外判商發款約38萬元 當中包括4間不存在的公司, 警方於11月5日至11日期間 展開行動「鑽鋒」(DRILLCREST)打擊網上投資騙案 共拘捕157男66女 其中一名曾任職設計電梯工程師的80歲婦人 因墮入虛擬貨幣騙局 損失超過910萬元, 內地公安機關懸紅通緝緬北果敢自治區4名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目 他們是兩男兩女 分別是明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍, 全港大反黑 警方有組織罪案及三合會調查科人員 聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動 截至今（11日)凌晨約2時 警方動員1692人次 突擊搜查223個娛樂場所, 西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員 過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案 代號為「刺風」行動 共拘捕70人（42男28女） 年齡介乎13至64歲 涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關, JPEX案續有更多人被捕及報案 警方表示 截至今日（26日）下午5時 警方共接獲2595名受害人報案 當中涉及金額約15.8億元。警方就案件再拘捕多8人 累計共有36人被捕, 警方灣仔警區在本月15日起一連7日進行代號「衝霄」行動 在全港各區拘捕51人 涉嫌與39宗詐騙案及洗黑錢案, 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案 引起社會關注相關的規管制度 相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度 以加強監管, 詐騙集團疑借難民食物卡超市購物後轉售圖利 六人被捕據悉主腦仍在逃, 警方新界南总区机动部队、葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区 联同入境事务处 昨日（18日）在区内进行代号「冠军」的反非法劳工联合行动 突击搜查区内多个罪案黑点, 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺 此案延燒到台灣 台灣金管會證實 有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證 已將資料移給檢調偵辦 由於台灣受害人不少 目前金額達數千萬元台幣 調查局台北市調查處清查後 最近秘密約談負責代言的知名歌手陳零九到案 案由是詐欺, 近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢 東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段 並一連五日展開「鱷潭」行動 成功搗破一個詐騙集團 並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作 涉及40宗「猜猜我是誰」騙案, 立法會議員今日聯同多名JPEX苦主召開記者會 他稱過去兩三星期每日仍收到苦主求助 並已接見近100人 他說 已安排義務律師協助苦主 並知悉苦主們正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟, 記者親「墮」「殺豬盤」騙局 「殺豬盤」操作看似與普通網上情緣詐騙無大分別 都是以網上情緣開始找來「獵物」談一場戀愛 繼而以與男/女朋友共富、組織未來為由 誘騙受害人齊齊投資騙取財產 但不可思議的是 「殺豬盤」受害人的人數之多、所騙取金錢之巨 個別達千萬元 更有受害人被騙子誘哄裸聊騙色 情況令人心寒, 賣腎加倉、不漲包賠 KOL月入百萬 解密JPEX詐騙套路, 警方就JPEX案再展開拘捕行動 今日（8日）剛拘捕一名姓蔡28歲男子 消息指 被捕男子為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」 他剛到機場抵港被捕 案件至今累計拘捕28人, 警方就JPEX詐騙案件展開連日調查 消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子 據悉他不是場外兌換所（OTC）人員 亦不是KOL 相信為集團成員 案件至今暫時共拘捕27人 警方並於屯門屋苑The Carmel 拖走一輛白色林寶堅尼跑車 屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員 相信與犯罪得益有關, 證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展 消息指警方今日再拘捕6名男子 涉嫌串謀詐騙 分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO 相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事 以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子） 及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子） 案件至今累計拘捕26人 另外 警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查 並帶走兩人 該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）分別在屯門掃管笏以及大埔拘捕多兩名男子 於屯門被捕的男子姓劉 大埔被捕男子姓鄭 警方鎖定兩人為詐騙集團成員 消息指被捕的鄭姓男子 為 TVB 藝人鄭雋熹, 廉政公署調查貪污時 揭發一名物業買家訛稱購買一個單位自住 以欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司(按證保險公司)向其批出八成按揭貸款 涉款約780萬元 該名被落案起訴的物業買家今日(10月3日)在區域法院被裁定罪名成立 許智豐 39歲 消防處高級消防隊長 被裁定兩項欺詐罪名成立, JPEX加密貨幣交易所 警方今日（4日）在屯門掃管笏一屋苑再拘捕多一名 28 歲劉姓男子 其為詐騙犯罪集團成員之一, JPEX加密貨幣交易所 警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑串謀詐騙案 日前有兩名29歲疑犯在澳門落網 返抵本港後隨即被本港警方拘捕, JPEX加密貨幣交易所 證監會於周四（28日）在無牌公司及可疑網站名單內 列出6個可疑虛擬資產交易平台 除已於本月13日被證監會點名的JPEX外 尚有包括於上周五（22日）首次登載於名單內的FUBT Exchange 港澳警方就JPEX案展開聯合行動 於本周二至四（26至28日）再拘捕4人 其中2人於28日在澳門被捕, 林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波 在9月18日早上被警方拘捕 之後獲準保釋 被捕後4天 林作於律師和女友裕美陪同下開記者會, JPEX加密貨幣交易所 今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情 警方就JPEX案展開調查 較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人 港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人 其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕 4人均沒有黑社會背景 三日行動並檢獲或凍結2400萬資產, JPEX加密貨幣交易所 JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期 公司究竟誰開設 幕後主腦是誰 依然未知 但從被捕人士的背景 加上記者採訪和調查所得的資料 可以分析這個「棚」是怎樣搭出來 調查發現 有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本 製造新聞話題, 廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師 涉嫌以虛假及誇大金額的發票 詐騙該建築公司機械租貸費 涉款達730萬元 兩人上周五被落案起訴, 加密貨幣交易所 JPEX 案引起社會廣泛討論 證監會就着外界對虛擬資產交易平台的關注 將會新設虛擬資產交易平台「申請中」名單, 港媒統計香港本地至少有 15 間加密貨幣交易所 或上市公司、證券公司 宣稱「正申請」、「計劃申請」虛擬資產交易平台牌照 香港證監會本週在JPEX記者會上拒絕公開已申領牌照名單, 屯門警區反三合會行動組聯同屯門警區科技及財富罪案隊人員 一連三日（19至21日）展開代號「所羅門」（SOLOMON）的打擊非法收債行動及「破琴」（BROKENCHORD）的反詐騙聯合行動, The number of alleged fraud victims linked to crypto exchange platform JPEX has risen to 2086 as three more people are arrested, 一文睇清JPEX騙案始末, 加密貨幣交易所 JPEX 上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後 警方商業罪案調查科在周一（18 日）採取行動 在各區分別拘捕 4 男 2 女 涉嫌「串謀詐騙」 被捕人士包括林作 以及網紅陳怡, 證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後 大量用家表示無法提取資金 即「出金」 但原來今年初開始 已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」, 拘19人 • 「衛戰」行動打擊投資騙案及洗黑錢活動, Hong Kong police warn students made up fifth of online blackmail cases involving naked photos in first half of year, 警方於24至26日進行「勝略」行動 以打擊一個活躍於香港的黑社會團伙及其收人來源, 警首破「換面」詐騙集團拘6人 涉4次獲批網上貸款騙走20萬元, 警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心（協調中心）今日（八月九日）推出新一浪針對釣魚訊息騙案的全港防騙宣傳活動, 羅美堅判案書二份（一份裁決理由書、一份判刑理由書） 控罪: 宣誓下作假證供（Perjury）1.2023年7月14日裁決理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人不認罪 故此進行了審訊 2.2023年7月21日判刑理由書：被告人被控一項「宣誓下作假證供」 違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第31條 被告人否認控罪 經審訊後被裁定罪名成立, 香港特別行政區訴王日歡（D3）、王日豪（D4）控罪：串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or reasonably believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴陳愷莉（D1）許霈琳（D2）陳梓豪（D3）控罪：[1-3] 串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）判刑理由書, 香港特別行政區訴羅詠萍判刑理由書 被告人承認六項欺詐罪 違反香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條, 深水埗警區刑事部人員一連12日（3至15日）展開代號「擢登」打擊科技罪案執法行動 合共拘捕75人 揭發被捕人士遭不法分子利誘開戶口「洗黑錢」 並涉及50宗騙案 涉款高達2.4億元, 警務處反詐騙協調中心成立六周年電車巡遊宣傳活動, 立法會十七題：打擊涉及詐騙訊息的罪案, 今日(11日)凌晨時分 尖沙咀金巴利道一間酒店發生懷疑禁錮及襲擊案 一名青年疑遇人不淑 收取酬勞開設多個虛擬戶口 及後被警方調查才驚覺受騙, 香港及內地警方聯合破獲兩個跨境及有組織的詐騙集團 內地警方早前在內地發現一個裸聊騙案營運中心 主要針對境外、包括香港的受害人 香港警方展開調查 發現該個內地集團由本港一個詐騙集團協助洗黑錢 並揭發該集團牽涉自去年11月至今最少149宗各式網上騙案, 警方商業罪案調查科於本月5日展開代號「單鏡」的執法行動 破獲一宗投資倫敦金詐騙案 瓦解一個本地有組織詐騙集團 以涉嫌詐騙拘捕2男1女 年齡介乎35至49歲 涉案金額逾800萬港元, 立法會十三題：社交媒體平台的詐騙案件](https://www.bozhua.cn/wp-content/uploads/2023/10/caixiaodong.jpg)
