• Madoff Victim Fund(MVF) 2022.9……【Gov】【U.S.】MVF Distribution 8: Payouts now exceed $4.078 billion、 40,454 victims have received assistance、 Minimum recoveries have reached 88.35% of fraud losses
  Exceeding $4 billion in direct payments and delivering recoveries to over 40,000 victims are things that we have long worked to achieve. While those numbers are impersonal statistics, behind the numbers are tens of thousands of families who, with our help, have been able to recover most of what was stolen from them.
  ➤【美国】麦道夫受害者基金(MVF) 2022 年 9 月，MVF 的第八期分配（D8）后，支付金额现已超过 40.78 亿美元，40,454名受害者获得了援助，最低追偿率已达到欺诈损失的88.35%
  超过 40 亿美元的直接付款以及为 40,000 多名受害者提供救助服务是我们长期以来努力实现的目标。虽然这些数字是客观的统计数据，但这些数字的背后是数以万计的家庭，他们在我们的帮助下，已经能够找回大部分欺诈损失。
  当我们在 2017 年进行第一次分发时，大约有 16,000 名受害者从未收回过一美元。为了解决这种情况，MVF分配计划中的资格标准包括了每一个投资麦道夫而损失自己资金的人，无论他们的钱是如何到达麦道夫的。支付流程的结构还旨在使所有符合条件的受害者获得更高比例的欺诈损失追偿。总体而言，我们消除了麦道夫罪行的绝大多数受害者无法通过其他救助计划获得任何追索权的问题。
  D8 的准备工作是 MVF 朝着完成帮助麦道夫可怕罪行受害者重获新生的使命迈出的重要一步。为解决未决问题而做出的每一项决定都有助于为 MVF 完成我们的流程扫清道路。
  在 MVF 之前的每一次付款中，就像 D8 一样，我很满意地看到数以万计的支票被邮寄给 127 个国家的受害者。
  麦道夫诈骗案（2008年美国诈骗案件）
  2008年12月，美国华尔街传奇人物、备受尊敬的华尔街明星经纪商、被人称道的慈善家、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。伯纳德·麦道夫(Bernard L. Madoff)和他的公司因涉嫌史上最大庞氏骗局被美国司法机关指控

• 密码保护：Bernie Madoff Ponzi Scheme king, Madoff investment scandal, Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history 2008 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Text Of Bernard Madoff’s Court Statement
  The text of Bernard Madoff’s prepared plea allocution statement, delivered Thursday in U.S. District Court in New York.
  Bernard Madoff and His Accomplices
  This is the first detailed study of how Bernard L. Madoff and his accomplices perpetrated a Ponzi scheme of epic proportions—what has been referred to as the “con of the century.”
  This is a collection of some of the court documents from the trial and sentencing of Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history.
  ➤2009 年 3 月 10 日，曼哈顿联邦法院收到一份刑事诉状，指控伯纳德·麦道夫 (Bernard L. Madoff) 犯有 11 项重罪，包括证券欺诈、投资顾问欺诈、邮件欺诈、电信欺诈、三项洗钱罪、虚假陈述、伪证罪、虚假陈述向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，以及从员工福利计划中盗窃。政府与被告之间没有达成认罪协议。2009 年 3 月 12 日，麦道夫承认了《诉状》中的全部 11 项罪名。2009年6月29日，麦道夫被Chin法官判处150年监禁。
  ➤伯纳德·麦道夫的法庭陈述文本
  伯纳德·麦道夫准备好的认罪陈述声明文本于周四在纽约地方法院发表。（2009 年 3 月 12 日）
  法官大人，在我于 2008 年 12 月 11 日被捕之前的许多年里，我通过我的公司 Bernard L. Madoff Securities LLC 的投资咨询业务经营庞氏骗局，该公司位于纽约曼哈顿第三大道 885 号。我实际上很感激第一次有机会公开谈论我的罪行，对此我深感抱歉和羞愧。当我进行诈骗时，我知道我所做的事情是错误的，甚至是犯罪行为。当我开始庞氏骗局时，我相信它很快就会结束，我将能够将自己和我的客户从该骗局中解救出来。然而，事实证明这很困难，而且最终是不可能的，随着时间的流逝，我意识到我的被捕和这一天将不可避免地到来。我痛苦地意识到我深深地伤害了很多很多人，包括我的家人、我最亲密的朋友、商业伙伴和成千上万给我钱的客户。我无法充分表达我对自己所做的事情有多么抱歉。我今天在这里承认自己的罪行，并通过认罪陈述解释我实施和隐瞒欺诈行为的方式。
  我的计划的本质是……
  法官大人，我希望我已经用自己的话具体地表达了我所犯下的罪行以及我犯下这些罪行的手段。谢谢。
  ➤纽约时报整理的麦道夫案法庭审判、判决的部分文件（122页）
  ➤《伯纳德·麦道夫和他的同伙》（2016出版）
  这是对伯纳德·L·麦道夫（Bernard L. Madoff）及其同伙如何实施规模宏大的庞氏骗局（被称为“世纪骗局”）的首次详细研究。
  ➤司法部麦道夫案受骗者基金
  ➤麦道夫案受托人清算程序、追回资金行动

• 密码保护：天津市武清区地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑资金清退
  为做好地雅集团、谭晓蓉案非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记。
  核实时间：2024年1月2日至2024年2月7日。核实方式：线上登记。
  ➤附：☑法院判决书 2022.4.26 天津市武清区人民法院 被告人谭晓蓉、张振西、闫鑫宇、汪凤华、王鑫、郑德旭、马瑞雪、巩雪、赵宏、高赟、秦好龙、马丽娜、曹慧斌犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  经审理查明：（一）被告单位地雅集团犯罪的事实
  张志利（在逃）自1986年至1997年期间先后单独或与他人共同出资设立了北京地雅华成电子技术有限公司、北京地雅开发有限公司、北京地汇春科贸有限责任公司、北京银海出租汽车有限公司、天津地雅房地产开发有限公司、地雅投资管理集团有限公司（原名地雅投资管理有限责任公司，2001年更为现名）等多家企业，根据其出资额所占股权比例，均具有大股东地位。后张志利多次利用上述公司名义又设立了天地众大投资（集团）有限公司、北京地雅建筑安装工程有限公司、北京地雅开发有限公司成都分公司、成都地雅投资有限公司、北京中通房地产开发有限公司、北京地雅汽车租赁有限公司、北京地雅饭店管理有限责任公司、北京富雅建设有限公司、北京康运达物资销售有限公司、地雅古森红农业发展（天津）有限公司、北京汇智创利资产管理有限公司、北京智融信用担保有限公司、天津利盈股权投资管理有限公司等企业，并利用以上公司频繁互相转让股权、交叉持股的方式实际控制上述公司以及天津武清区天鹅湖温泉度假村有限公司（以下简称天鹅湖公司）、北京天正雅地房地产经纪有限公司、天津武清区天鹅湖会议服务有限公司，形成了以地雅集团为首，其他关联公司、子公司为成员的企业群。
  自2005年11月份开始至2018年12月份，在未经相关部门批准的情况下，经张志利及被告单位地雅集团决定，以天鹅湖公司的名义向社会公开销售理财产品，并组织被告人谭晓蓉、闫鑫宇等人在天津市武清区、和平区等地通过口口相传、在报纸媒体刊登广告、发放理财手册、组织答谢会等形式向社会公众公开宣传，先后以天鹅湖度假村消费卡、天鹅湖度假村房屋产权销售、颐养服务等名义与集资参与人签订合同，直接或间接吸收存款，并约定返本付息。在以上各种形式对外宣传时被告单位地雅集团均以投资商自居。地雅集团将吸收的资金用于关联公司的生产经营以及支付集资参与人本息收益。

• 密码保护：U.S.! Citywide Crime Statistics, Chicago Police Department Annual Reports 1965 1966.4.2

• 密码保护：香港警方「反诈骗协调中心」(香港) 2017.7.20……【Police】【香港】为加强打击诈骗案力度及提高市民对各类型骗案的认知以防受骗，香港警方于商业罪案调查科辖下成立「反诈骗协调中心」，协调警队各相关部门的打击及预防诈骗工作。中心于二零一七年七月二十日正式启用

• 安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗案 2024.1.1 ☑警方通告
  2023年5月29日，我局依法立案侦查安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗一案。2022年8月份起，位于合肥市包河区南翔茗座A座19楼的安徽易速代商务信息咨询有限公司，以谎称是银行线下合作方，承诺可以为客户办理低利率、高额度贷款的方式诱骗客户到公司办理贷款，并以此签订相关合同要求客户缴纳费用，在未办理成功贷款后拒绝退款。该案受害人涉及省内多个城市。
  ➤公安机关依法侦办案件，将全力追赃挽损。请尚未报案登记的被害人于本公告发布之日起15日内到公安机关报案登记，报案时需携带本人身份证、与安徽易速代商务信息咨询有限公司业务员的聊天记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

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  密码保护：海银财富 2024.1.1 ☑自媒体
  岩石股份(600696)
  公司名称：上海贵酒股份有限公司
  公司英文名称：Shanghai Guijiu Co.,Ltd.
  上市日期：1993-12-06
  证券简称更名历史：ST豪盛 福建豪盛 利嘉股份 G利嘉 G多伦 多伦股份 匹凸匹 *ST匹凸 ST匹凸 ST岩石 岩石股份
  ➤2023.6.15 如果给A股奇葩公司搞个排名，必定有岩石股份的一席之地。它的名字从“福建豪盛”、“ST豪盛”到“利嘉股份”、“G利嘉”，再从“多伦股份”、“G多伦”，到“匹凸匹”、“*ST匹凸”、后又变更为“ST岩石”，“岩石股份”。可以说没有岩石股份不敢改的名，只有还未发生的热点。目前股票代码600696虽然名为岩石股份，然而其公司主体又叫上海贵酒股份有限公司，由于其多个商标存在侵权纠纷，监管部门迟迟未核准其证券简称变更。
  ➤2023.12.31 投资人：“根本没有诚意谈，明明被骗了还被架着脖子再入伙一次”
  ➤2024.1.1 云南网友“fox”评论：“资产都要三方来梳理，你猜当时它怎么管理的[狗头]”
  ➤2024.1.1 王滇海银财富总裁：“亲爱的海银人，新年快乐! 2024年的钟声已敲响，海银人比任何时候都更能体会这一次的辞旧迎新。此时此刻，是我们的至暗时刻，是海银十八年发展历程中最痛苦的时期。”“以前，我们怀抱理想，立志为客户做好财富管理服务，现在，我们的现实是什么？”“此刻是我们的生命喘息期，能不能突围，现在还不敢肯定，所以每个人不要再幻想美好，一定要讲现实。不要互相埋怨，滋生恐慌和怨气。”

• 密码保护：大圣理财P2P平台案 2023.12.31 ☑自媒体
  大圣难友沪上两日奔波进展，及后续应对思考
  为了这次沪上行，大家一起已经准备了近两个月之久。从签名收集，材料准备，到登记记录经费和人员支持等，竭尽繁琐，却不敢说万事俱备，但眼看到年底，可能越拖越黄。故此，2023年底，玫瑰，小姚夫妻等六人，开启了“魔都奔跑”模式

• 密码保护：记者调研珠海早教、教培机构“跑路”现象 2023.12.22 ☑媒体报道
  去年以来，珠海校外培训、早教机构等纠纷频发，家长付钱给孩子购买了服务，但往往花了钱，校外培训机构却“跑路”了。
  近日，记者针对家长投诉的珠海早教、教培机构“跑路”现象，重点调查，走访相关职能部门，深调研表象背后的“症结”。
  ➤案例1 香洲瑞思英语：多家门店关停“没课上也不能退费”
  案例2 金宝贝珠海一门店：刚上两节课店就拆了 退费需280个工作日到账
  案例3 珠海“休斯顿皇家芭蕾”金湾校区：“下午上课，晚上跑路” 上百名家长退费无门

• 密码保护：盧復新 訴 李仲明、曹雪芬 2002.10.15 ☑Judge ☑Hongkong,香港
  高院小額錢債審裁處上訴編號2002年第16號
  ➤香港法院上网的早年案件判决书（2002年）