• 新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年4月，墨玉县公安局已对新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人帕某等3人已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆沙湖商贸有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 新疆金花蕊商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年5月，墨玉县公安局经侦大队已对新疆金花蕊商贸有限公司（以下简称金花蕊公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人阿某、库某已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆金花蕊商贸有限公司”和“新疆金叶花房地产开发有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
  ➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

• 四川信托 2023.12.25 ☑公司方发布
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让签约相关服务安排的提示

• 湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
  ☑自媒体 盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
  ➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
  ➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
  犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托公司方尚未公布兑付处置方案（之前就有传言称今日周一公布），早间，有群友收到消息说是今日下午15点公布，此刻，各种媒体上已经爆出来一大片了。

• 密码保护：玖富普惠 2023.12.15 ☑自媒体 ☑法院判决书
  又有多位玖富出借人通过民事起诉北京玖富普惠信息技术有限公司（住所地：北京市房山区阎富路69号院59号楼-1至3层101一层02。法定代表人：任一帆，系该公司总经理。）要求返还被玖富滥用的出借资金获得法院支持，玖富败诉

• 中国银行“原油宝”事件 2023.12.15 ☑法院发布
  江苏法院金融审判十大案例（2021－2023）之2．江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案
  （2018年1月，中国银行开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。2020年4月21日，芝加哥商品交易WTI5月期货合约价格报收-37.63美元/桶，历史上首次跌为负值，为疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，致使“原油宝”多头持仓客户全部穿仓。）

• 密码保护：山东省济宁市曲阜市警方对涉嫌犯罪在逃人员谭翔、谭攀、周良军、成淑芳的悬赏通告 2023.12.23 ☑警方通告
  为依法严厉打击电信网络犯罪，切实维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，曲阜市公安局决定对涉嫌犯罪的重要头目悬赏通缉。
  ➤犯罪嫌疑人：谭翔，男，汉族，户籍地：湖南省株洲市天元区嵩山路街道办事处白鹤居委会耀华大厦2栋1209号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：谭攀，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年4月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：周良军，男，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会29组25号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：成淑芳，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年5月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  发现上述四人线索可立即向公安机关举报，公安机关将对举报人身份信息严格保密。凡向公安机关提供有效线索并配合公安机关抓获或扭送上述人员的，公安机关将视情给予2万至5万元人民币奖励。

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  密码保护：Australia! 2023 Changjiang Currency Exchange(长江换汇), Prospero Markets(浦华证券), AFP restrains $1 billion in criminal assets in major milestone, Aussie loses $50k after seemingly innocent text, Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians, Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam, Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP, AFP takes down alleged sophisticated Chinese money laundering syndicate, AFP alleges the Changjiang Currency Exchange was a front for an elaborate money laundering syndicate, allegedly laundering at least $229 million of illegal funds, “调查范围多大目前不知道”：长江换汇一案轰动澳洲, 长江换汇成立于2012年 拥有8000万澳币资金池“实时出款” 是一家主要面向华人的换汇和汇款公司, Adelaide CBD money exchange allegedly linked to Australia’s biggest money laundering ring, Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange, AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns, The Albanese Government is urging Australians to be alert to an alarming rise in employment scams, Scammers are increasingly using a range of alarming tactics to threaten, intimidate and steal from Chinese students living in Australia, The AFP has arrested and charged a sixth Chinese national living in Sydney as part of an investigation into an organised criminal syndicate involved in a cyber-enabled investment scam that has resulted in more than US$100 million in losses worldwide, 加密货币(AUS), 澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制, 当莎拉·凯意识到她被骗走了 25000 澳元时 她的反应是身体上的 “我刚刚进入完全恐慌模式 我只是感到非常恶心”她说