• 密码保护：中外建金融P2P平台(建安金融) 2021.9.7……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：2014年10月份，祝江帆担任法定代表人的中外建城市开发有限公司发起成立了中外建（北京）金融服务外包有限公司，该公司法定代表人和总经理为曹新杰，公司经营业务是通过线上理财平台“建安金融”（后更名为“中外建金融”），向社会公众募集资金，承诺固定收益，到期还本付息。融资款主要出借给祝江帆担任法定代表人的山东文志置业有限公司开发建设“中外建·海云台”房地产项目。……2014年至2018年间，中外建金融公司（实际经营地北京市朝阳区朝外大街乙6号等地）向社会公众募集资金共计人民币8000余万元。……2019年1月8日，被告人曹新杰经朝阳区金融办通知主动前往说明情况后被拘传，同日被告人周磊、袁存和、高金锋、张爱娜、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗被民警抓获归案，被告人赵海莹、苏蕊、刘勇军经公安机关电话通知后到案。被告人李跃于2019年4月16日经公安机关电话通知后到案，被告人戴正见于2019年4月27日主动投案，被告人祝江帆于2019年6月24日经民警电话通知后到案。

• 密码保护：钱满仓P2P平台 2021.7.29……被告人严凯(原系北京佛尔斯特金融信息服务有限公司法定代表人、技术总监)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，被告人严凯于2015年2月至2018年6月间，伙同王学辉、徐茂栋（均在逃）、任某、张志鹏、杨某、陆某、徐丽莉（均另案处理）等人，在本市海淀区金澳国际大厦、东城区安德里北街恒通伟业大厦等地，以北京佛尔斯特金融信息服务有限公司（以下简称佛尔斯特公司）等名义，未经国家相关部门依法批准，通过网贷天眼、返利投、百度等网站向社会公开宣传，与投资人签订《借款及担保协议》等，以债权转让等形式，承诺7%-16%不等的年化收益回报，利用“钱满仓”线上投资理财平台，向社会不特定人群吸收资金达人民币9．7亿余元，涉及投资人20 000余人。被告人严凯于2020年4月27日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队电话传唤到案……被告人严凯的供述证实，2015年1月我到佛尔斯特公司做技术总监，2016年公司原法人离职，王学辉让我去当挂名法人，我就同意了，并于3月1日正式任职。2018年6月，我了解到公司运营不下去了，我到东城区经侦让投资人报案，之后就没有去上班。我在公司的收入加起来有120万元左右，公司吸收的资金应该去了王学辉控制的小贷公司、典当行，这些资金我接触不到。

• 密码保护：融通汇信集团 2021.8.11……被告人李春平、吕玠春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市朝阳区人民检察院指控：被告人李春平、吕玠春于2013年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等400余名投资人的资金共计人民币1亿余元。被告人李春平于2019年8月26日向公安机关投案，被告人吕玠春于2019年5月8日向公安机关投案。……后于2021年4月14日向本院变更起诉：被告人李春平伙同被告人吕玠春等人于2012年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等1万余名投资人的资金共计人民币90余亿元，因无法兑付造成其中7000余名投资人损失共计人民币20余亿元

• 密码保护：“花生票号”线上P2P平台 2021.7.12……被告人黄靖、薛治剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄靖，男，1990年12月3日出生，硕士研究生文化，案发前曾任北京红高粱网络科技有限公司总经理。……被告人薛治剑，男，1978年11月26日出生，硕士研究生文化，案发前系北京红高粱网络科技有限公司财务部门负责人

• 中轮信诚（北京）投资管理有限公司 2021.7.26……被告人靳玉春、靳立民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……证人陈某的证言证明：2016年3月，我在中轮信诚公司投资了6万元用于耐磨拉轮胎公司项目，投资期一年，月息5%，到了2016年10月就不再返息了，我们就去中轮信诚公司了解情况，公司让我们等着。2016年11月，我们陆续组建了一个230多人的债友群，我是群主，负责牵头向耐磨拉轮胎公司维权。2017年上半年，靳玉春和我们说耐磨拉轮胎公司准备从香港引进一个2.5亿港元的投资项目，但是需要我们投资人出300万元调汇费，并称这2.5亿港元引进后把投资人的本金及原有投资返利都进行偿还。后来经过我了解，我觉得挺靠谱，就在债友群内转发了靳玉春的意思，有些人同意交钱就去涿州耐磨拉轮胎公司通过POS机把钱打到靳玉春指定账户，也有一部分投资人因为去涿州困难，就把钱打到我账户内，我再替他们转到靳玉春指定账户，我帮了10个人左右代为转账，有10万元左右。投资人的钱转给靳玉春指定账户后又去了哪里我就不清楚了。靳立民也带着会计来北京收过两次钱。我个人交了6万元的调汇费，此外，我还帮别人垫付了4万元的调汇费。筹集调汇费期间，我去过两三次耐磨拉轮胎公司。筹集调汇费的合同是靳玉春说的合同条款，我根据投资人的意见修改整理设计的。在筹集调汇费的过程中，我没有任何获利。

• 密码保护：北京中润天下企业管理中心、中润鼎利（北京）企业管理中心 2021.7.23……被告人郭克璞、周先平、徐舒磊、钱云花、李煜岩、于佳、王学东、兰文、刘兵、张冬梅、刘伟、肖军凯、郭巧霞、刘恒、宋景辉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。取保候审被告人宋景辉失联……报案人投资情况。2016年1月28日至2018年12月28日，合计报案3404人，口述报案投资金额11.19亿余元……被告人徐舒磊供述：我在中润公司的职务是综合运营部总监。2018年9月14日19时许，我驾驶奥迪Q5轿车（车牌号京×××，牌照车主付某，买车的时候租的她的号牌，花了7万元租10年使用权；车是2016年3月首付27万购买的，月供6300元，2018年3月贷款还完了）行驶到本市赵公口桥东南角辅路时，有一辆白色的丰田轿车从侧面撞了我车一下，然后把我逼停在了路边，从车上下来一男一女，后来又陆陆续续来了很多人，他们有的用拳头有的用东西，就开始砸我的车，其中一名男子用一个不明物体将我的车的主驾驶玻璃砸碎了，还有一个叫雷某的女的用石头把我的前挡风玻璃砸碎了，我的主驾驶玻璃被砸碎后不知道是谁打开了我的中控锁，从副驾驶进来的人就把我的两部苹果手机拿走了，我的眼镜也不知道被谁拿走了，好多人围住我的车，我就在车上不敢下来，我就报警了，后来警察就来了，我就跟警察回派出所了，回派出所之前，警察帮我找回来了一部金色苹果手机，另外还有一部银色的苹果手机和我的眼镜没有找到。他们砸我车是因为这些人在我们公司投资理财，后来赔了，想找我要钱。……集资参与人陆某的证言证实：2018年2月1日，我经他人介绍知道北京中润天下做投资理财，觉得这家公司的投资理财效益不错，我就在这家公司陆续投资了32万元，并认识了这家公司的运营部总监徐舒磊。2018年8月28日，有一款理财产品无法正常返款，我就知道这家公司已经不行了，后来通过微信加入了一个维权群，群里有人称已经到朝阳分局经侦大队报案了，并已经立案了。2018年9月14日20时许，我在南三环驾驶机动车，这时正好发现了徐舒磊驾驶的机动车，我想看看是不是徐舒磊，我就跟着这辆车，在赵公口桥东某科技有限公司北门口附近时，通过车窗确定是徐舒磊了。我就将车开到徐舒磊的车前，将徐舒磊的机动车别停了，并报警了，过了一会，警察将我和徐舒磊带回了公安机关。我别停对方的机动车，是因为我是这家公司的受害者，徐舒磊是这家公司的受害人，也可能是这起案件的嫌疑人，当我确定是徐舒磊驾驶的机动车，我觉得有必要也有责任将他拦下来，所以我就别停他的机动车了。当时只是出现了轻微剐蹭，我的机动车右侧和徐舒磊的机动车前侧刮蹭了。徐舒磊被我们别停以后没有下车，一直在车上。我没有打砸徐舒磊的机动车，我也没有看见别人打砸徐舒磊的机动车，在警察到现场之前，我没有殴打徐舒磊，他一直在车上没有下车，没有人殴打或者恐吓他。

• 精锐教育（常州钟楼区） 2021.11.1……10月，钟楼区教育局收到群众通过12345平台反映共计150余条关于精锐教育退费和复课工单，常州市教育局、钟楼区教育局高度重视此次事件，警惕精锐教育官宣停业后引发的不稳定因素。据悉，截至今年2月28日，精锐教育未上课预付费高达27亿。据统计，在钟楼区教育部门登记备案的精锐教育学习中心有5家，教职员工125人，预收培训费用648人1770余万元，有很多家长的剩余课时还有几百节，涉及学费高达十几万、二十几万的人不在少数……四是做好应对化解工作。自了解到精锐教育机构上海总部的相关信息，为确保社会稳定。钟楼区教育局邀请区司法局法律援助中心，对精锐员工劳务合同、精锐原有场地使用、常州精锐与上海总部法人关系及法律责任等问题进行了咨询解答。同时也积极联系其他机构商量是否能够接手精锐教育，尽量化解该机构可能出现的问题及带来的后果，由于精锐教育在资金管理方面，所有费用都要上缴到总部，因此，总部倒闭后各校区账上没有资金。目前也正在和相关部门协调处理。但鉴于精锐教育的现状，建议家长通过司法途径来维护个人权益

• 精锐教育 2021.10.25……广东协调部分机构承接精锐教育在粤学员安置

• 湖南书声琅琅教育科技有限公司（全民学习网） 2021.10.28……他（她）承诺：“该公司有渠道、有关系只要本人参与本科考试就能包录取。并且可签订合作协议，此协议只是走个形式”。……自受到业务员诈骗，签订协议后该公司从未如约履行协议内容，无实际履行能力，此协议实际上就是该公司幕后老板与业务员用于诈骗的幌子。中途2021年4月推说辞职就联系不上了。直到2021年6月份询问录取（考试成绩）情况迟迟得不到回复才感到不对劲，经网上查询发现有多名受害者被该公司欺骗。此时我才发现自己已经上当受骗，要求退款。得到的结果却是QQ，微信不回，电话联系不上！……公安机关在对公司实际控制人吴某军进行抓捕后，吴某军现无能力对受害人进行退赔

• 株洲市茶陵顺发投资担保公司 2021.10.25……由县处非办牵头，成立公安、人民银行、市场监督管理局组成的专班开展调查工作，待调查工作完成后，依照防范和处置非法集资条例和其他法律法规进行处置