• 密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报（九）- 1……通金所业务员“第十一场”开庭审理情况通报……2021年10月26日，上午，通金所业务员审判第十一次庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：2人；宋丽红 张杰 被告人辩护律师：2人……开庭前发生了门卫不让带纸笔进入的情况。由于交涉此事，致使代表进入法庭时错过了开头的部分。……本环节透露的其它信息：A ,这2名被告都是通金所原5分的员工，工作时间较短（不到一年）。B ,这2名被告基本都存在较大比例的挂单情况（部分被公诉人认可），故出现业绩额较大，获利额较小的情况。C ,本庭出现了在公诉人出示的书证中有两份被告人张杰的客户提供的谅解书的情况。D ,本庭出现了公诉人不掌握被告退赔数额的情况。

• 密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理系列报道（九）……海淀法院对通金所第五分公司宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。被告宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人均是通金所第五分公司业务员，公诉方对被告4人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。……公诉方意见：公诉人提出被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等，虽然相应的提成没有直接拿到，但是间接的好处还是有的

• 密码保护：银湖网、熊猫金库 2021.10.19……以下10月19日是借友走访了解的情况，由于了解的情况是根据借友记忆摘要，加上都是口头答复，难免有所理解偏差，仅供参考……六、蚌埠银行官司和解了，大约10个亿的官司。有何进展？……七、是否银湖和熊猫金库必须报案？……九、关于稳控和追赃挽损到底是哪个部门管？金融办说立案后由经侦负责，你们经侦说兑付由金融局负责，上次不是说有个文件吗？

• 钱多多 2021.10.29……【重铸信誉】钱多多兑付工作汇报

• 立达融资租赁（深圳）有限公司淄博分公司 2021.10.29……警方通告。该案将于近期移送张店区人民检察院审查起诉。但经了解，截止日前，仍有部分集资人未到我局报案。请仍未报案的集资当事人于此通告发布之日起30日内，携带本人身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到我局潘庄派出所(张店区朝阳街24号)进行报案登记

• 密码保护：吉林鼎邦资产管理有限公司 2021.10.29……警方通告。长春市公安局南关区分局经侦大队侦办的吉林鼎邦资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2019年6月22日立案侦查。为依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动，维护国家金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，现就有关事项通告如下

• 济南市历城区郭店街道办事处曹家馆村涉嫌非法吸收公众存款一案 2021.10.29……警方通告。该案犯罪嫌疑人尹某亭、李某、尹某梅、于某山已经分别被采取取保候审强制措施。请尚未报案登记的集资参与人，自本公告发布之日起三十日内，携带身份证复印件、交款凭证等相关证据材料到郭店派出所报案登记

• 夸客金融（才米公社） 2021.10.28……10月28日，夸克的案件终于有了结果，黄浦法院审判后，将案件定性为非法吸收公众存款罪，郭震洲（夸客投资管理（ 上海 ）有限公司董事长兼 CEO）被判处有期徒刑9年，而另一个主犯王豪（夸客金融法人、副总裁）7年，其余的被告判处3至5年不等的有期徒刑。夸克事件从立案侦查到最终判决，再到未来向受害人退款，从目前的推进来看，大约需要五年半的时间，可以说，这个时间还真不短

• 萍乡市浙创商务有限公司 2021.10.29……关于萍乡市浙创商务有限公司推销城投债等理财产品涉嫌非法集资的风险提示。近期，群众反映萍乡市浙创商务有限公司面向社会公众推销理财产品，涉嫌非法集资,存在较大风险隐患

• 密码保护：“多宝库”平台 2021.10.26……警方通告。深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海豆比金融服务有限公司(“多宝库”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。现将案件情况通报如下