• 密码保护：通金所 2021.10.31……通金所案件开庭审理系列报道（十）……海淀法院对通金所十分公司营销总监王利芳、客户经理吴楠的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。……被告人王利芳（取保）：通金所10分公司营销总监，2016年入职通金所十分公司，2017年任营销总监，在任职期间有工资、有提成。2020年1月9日在北京家中被抓捕，因正在哺乳期，当晚取保候审。开庭前10日收到《起诉书》。根据审计报告显示被告累计吸收资金130964.58万元（13亿余元），本人出借金额1328万元。该被告已签署《认罪认罚具结书》，但一分未退赔。被告拥有客户2732人。公诉方未提及被告人的佣金所得数。……被告人自辩：本人虽是营销总监，实为普通业务员，不知道通金所公司实际经营情况，在7月2日在徐雪霞处才得知通金所出了问题。本人愿意退赔，但家里没钱，并表示如果自己投资的1300万都回来，自己不要了，都退赔给出借人。……辩护律师意见：被告有4个老人，2个孩子；被告有高血压（被告陈述怀孕时患妊娠高血压）、心脏病、糖尿病；被告的弟弟和老公都已卷入此案……今天编者收到了一位83岁出借人的控诉，字字血、声声泪。现摘抄如下：王利芳：你是通金所十分的营销总监，非法吸收金额高达13亿多元。审计报告中显示你的吸收金额如此巨大，情节如此严重，你却对自己所犯的罪行没有一点悔改之心，竟然一分不退，还要求法庭给你轻判

• 密码保护：融金所 2021.10.30……双城走访录（二）……中午从新房大厅出来后，何建军、杨慧萍两监委，携同笑笑等一众借友又往福田金针的办公地水围村赶。期间大户群代表董海斌从外地赶来汇合。测温，扫码，排队，填报，候场……疫情期间，总是有层出不穷的意外状况。金针要求所有人必须出具核酸报告，不论本外地。而我们只有杨监委一人携带了48小时核酸报告。前台态度恶劣，直接将出借人往外推搡，被何总严厉喝止。其后何总联系了辛警官，并跟前台声明乃是大队长邀约。几经交涉，才得以放行……5、车辆分为已扣押和未扣押。未扣押的按照现行政策不符合查封条件，不能像以前一样扣车变卖。需要寻求其他方式解决。6、JZ认为法律不允许侦察机构牵头催收，已掌握车辆信息、联系电话、计划与官方催收公司合作。(以前主要是金融局与官方催收司对接)。9、董总建议给平台工作人员压力、给欠款人压力，向上海杭州凤凰金融等学习，返还金额目标没达到就抓捕。JZ回复平台底层资产不一样,RJS的资产被折腾得很复杂……耗到晚上近七点，还是等不到“开会”的大队长，而次日就是周五，外地人耗不起，大家必须要把原计划的在本周跑完。所以大家商定，何总、杨监委和笑笑等借友连夜北上羊城，董大户留在鹏城继续了解情况。中天月色映前路，鹏城渐远向羊城。奔波了一天的借友们，又驱驰在南粤的苍茫夜色中

• PPmoney网贷 2021.10.30……三问PPmoney的NO-money方案……就这个底标情况，平台催了一年剩下的烂账，现在再穿透，一桌子菜，已经被吃干抹净了，最后剩些渣渣

• PPmoney网贷 2021.10.30……深秋已至，寒冬不远。霜降已过一周，再过一周，就是立冬，准备好越冬了吗？……上周末，CEO胡新例行宣讲时，还犹抱琵琶半遮面，为清退方案做暖场，透露现金通道、权益商城，债权置换之外，还会上架底标穿透的方案。这周末，PPmoney正式祭出方案……不少伙伴反映，管它方案不方案的，我要知道一些表象后面的东西，PPmoney还有没有收入来源？有多少钱能追回来？还有多少追不回来，让我自己来算算，我的回款，到底是无本之源？还是未来可期？

• 密码保护：通金所 2021.10.30……通金所案件开庭审理系列报道（十一）。海淀法院对通金所十六分公司郭伟华等11人的审理于2021年10月27日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人：郭伟华、刘召霞、周岩、任云缨、李春丽、李静、李凤梅、潘敬苗、赵金鹏、陈蕊、吴林，共计11人。被告人辩护律师：12人（除李凤梅，郭伟华，赵金鹏，李春丽是指派法援外，其余被告均自行委托律师，其中刘召霞委托2位辩护律师）……李凤梅抗辩：在职通金所时，其名称为融许众拓，2015年10月离职，那时通金所运营良好，客户全部兑付，未有损失。法官说兑付了并不是就没犯罪

• 云鸟配送（云鸟科技） 2021.10.30……请勿在楼道内聚集或大声喧哗，屋内已无任何有价值的物品，房屋为云鸟科技租赁使用，请受害群众冷静处理，切勿擅自撬门撬锁，破坏公共及私人财物，如有发现，我物业公司将做报警处理！开元大楼物业管理部

• 山东信商鼎辉商业地产顾问有限公司敦煌分公司 2021.10.25……敦煌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室对该公司的投资业务已多次发布警示告知书，要求参与人员配合登记，主动退出投资。山东信商总公司承诺于2021年11月完成兑付

• 沈阳老妈乐商贸有限公司十堰一店、十堰二店、十堰四店 2021.10.27……警方通告。经查：2016年至2018年期间，沈阳老妈乐商贸有限公司在十堰市茅箭区成立十堰一店、二店、四店，分别安排竺飞、杨晨晨、张红宾等人担任店长，以会员制消费积分返利方式向社会公众非法吸收资金。目前，该案已进入侦查末期，请在以上三家分店投资且尚未交纳报案材料的投资受损人，携带以下材料于2021年11月20日前到茅箭公安分局经侦大队报案

• 十堰金水桥担保有限公司 2021.10.27……警方通告。2021年10月20日，十堰市公安局茅箭区分局依法对十堰金水桥担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请与十堰金水桥担保有限公司发生过民间借贷关系的集资参与人（出借人）在本公告发布之日起两个月内，携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单、借款借据复印件等资料，就近前往郧阳区公安分局城关派出所第一责任区中队或茅箭区公安分局经侦大队报案

• 蓝山中信系公司 2021.10.29……中信案第一次庭审于2021年10月26日在永州市中级人民法院开庭，10月28日初审结束，根据国家宪法裁定，中信案集资诈骗罪成立，主犯陈裕辉建议依法判处无期徒刑，其余股东建议依法判刑十到十五年不等，业务员三十四人非法吸收公众存款罪成立，建议依法判刑二年到八年不等……公安机关侦查情况表明，“中信系公司”非法吸收公众存款涉及区域为湖南省永州市、郴州市、衡阳市、株洲市、长沙市，及云南省昆明市，涉及资金出借人数7000余人，总金额逾人民币8亿元