• 密码保护：Fermata in stazione con 600mila euro nel trolley. La pista del riciclaggio di denaro made in Cina 2023.12.20 ☑Press ☑Italy,Italia,意大利
  Nascondeva nel trolley quasi 600mila euro. Una valigia pesante che una donna cinese di 46 anni, incensurata, stava trascinando alla stazione Termini, al binario 24. Denaro sospetto che è stato sequestrato dalla polizia ferroviaria che, paradosso, era intervenuta in suo soccorso. Adesso su quelle banconote ammassate nel bagaglio saranno effettuate delle indagini e il sospetto che siano soldi sporchi c’è.
  Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre. La donna era in attesa del treno quando intorno alle 17 è stata aggredita da due uomini che hanno provato a rubarle il bagaglio. Lei ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli agenti della PolFer, intervenuti in tempo per mettere in fuga i due malintenzionati.
  Fin qui nulla di strano. Come da prassi la donna è stata portata negli uffici di Termini della polizia, ascoltata e contemporaneamente sono state viste le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel video, tuttavia, agli ispettori è subito emersa l’energica difesa che la 46enne cinese aveva verso quel trolley. Cosa mai poteva contenere? La domanda lecita.
  La risposta non è tardata ad arrivare, perquisita, la donna nella valigia trasportava 595 mila e 900 euro, tutti in banconote di diverso taglio. Troppi soldi, per di più in contanti, per essere trasportati in un trolley da una sola persona. Alla richiesta di spiegazioni, la 46enne ha preferito trincerarsi dietro la sua barriera linguistica e così sono scattate le indagini. Il denaro è stato sequestrato e la cinese è stata denunciata per riciclaggio.
  ➤意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。
  一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身材娇小，裹着外套，拖着一个笨重的行李箱，并没有急匆匆赶路，也没有特别引人注目。
  突然，一名陌生男子出现在她身后，试图抢走行李箱。华人女子开始大声尖叫，死死抓住行李箱不放手。男子见状不妙，立即慌忙逃跑。
  故事到此通常就以抢劫未遂案告终，因为罗马火车站周边地区治安差不是一天两天。
  但铁路警方闻声赶到现场后，故事走向了另一个方向——
  尽管强盗已经逃之夭夭，但警方仍按照程序对女子及其携带的行李箱进行了例行检查。
  女子略显不乐意，但仍按要求接受了检查。结果，当行李箱打开后，警察都吃惊地睁大了眼睛，行李箱里并不是衣物鞋包等日用品，而是塞满了一捆捆不同面额的现钞。
  经清点，行李箱里共有59.5万欧元现金。
  警方对女子的税务状况进行检查后，认为她持有这笔巨款明显不合理，因此扣押了所有现金，并以涉嫌洗钱罪对其立案侦查。

• 深圳市福田区被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳非法吸收公众存款罪一案（融金所网贷平台案） 2023.12.21 ☑法院通告
  已于近日宣判。

• 深圳市福田区被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.15 ☑法院通告
  深圳市福田区人民法院定于2023年12月21日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

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  密码保护：杭州人人爱家金融平台 2023.12.20 ☑自媒体
  沟通会总结。本次参会人员 自由行者 民以食为天 紫藤 小金 小金老公
  ➤2023年12月18上午9点在拱墅区法院执行局（新址舟山东路118号）约见了执行法官陶法官就上次去湖南衡阳中科厂房和土地拍卖事宜进行沟通。下午紫藤、民以食为天 和自由行者三人去了中院等到两点钟后约见了张琦法官，讨论了江苏中科破产事宜

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人赵城（“南海创投”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
  已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2015年5月至12月期间，赵城以罗湖区地王大厦某室为据点，注册深圳市南海创投电子商务有限公司，通过公司P2P平台“南海创投”（www.nanhaict.com）发布广告，并承诺给予投资人年利率19.2%的回报，公开向社会不特定人员吸收公众存款，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

• 海南省东方市李兵涉嫌盗窃、诈骗罪案，山东省青岛市即墨区李学文等人涉嫌诈骗案 2023.12.21 ☑检察院通告
  犯罪嫌疑人李兵涉嫌盗窃、诈骗罪一案，已由海南省东方市公安局侦查终结并移送东方市人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人李学文等人涉嫌诈骗案，已由山东省青岛市公安局即墨分局于2023年12月20日移送青岛市即墨区人民检察院审查起诉。

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  密码保护：海银财富 2023.12.21 ☑自媒体
  ➤1、财新 2023-12-18 23:55 《“最像中植”的金交所定融资金池再现 海银财富危局何来》（5000字）
  ➤2、海银财富理财师的海银财富良性退出倡议书
  一、产品本身有产品底层，本着公开透明的原则，要求五牛控股向社会公开其所有类固收产品底层，交易对手方信息(包括地产、政信、供应链、标准债等)，额度分别多少等，项目方来佐证额度的真实性。
  二、 良性退出会有资产未到期， 要求未到期资产对手方与客户直接签署债权转让协议(五牛负责对接项目方签约,由政府相关职能部门进行协调解决)，这部分资产不用现在贱卖，减轻韩宏伟董事长现金清退压力,
  三、标准城投债资产单独提前变现，规模大概30亿左右，先兑付给已购买城投债客户，不要和其他放在一起兑付；
  四、11月、12月份打款未进人项目底层的资金请海银财富及五牛控股尽快安排退款。
  五、供应链及坏账地产，韩宏伟董事长补足客户本金。
  六、清退方案商讨需要各家分公司理财师代表、每家分公司2-3人客户代表、家办客户全体参与制定方案。
  请海银控股韩宏伟董事长、海银财富王滇总裁、五牛控股韩啸董事长，针对以上倡仪尽快给理财师和客户给予答复。
  ➤3、信息汇总
  2)政府并未进入监管。
  5)酒可能会成为抵债对象，我已经明确回复不接受。
  7)精英理财师组织提交建议书给海银
  8)海银有可能用不动产(房产)作为抵债工具，但是需要贴现金1:1,信息有待确认。
  ➤4、22日早 消息更新
  2）今天有一些大户（家族基金）已经去到海银针对这些资产进行意向磋商，下周还会有人继续过去。
  ➤5、投资人：“理财师大部分人都是各大银行出来的理财经理，带出了一批高净值的客户，也是因为投资者对于理财师多年的信任才会选择HY的理财，12月3日HY还在组织600万以上的高净值客户在阳澄湖举办周年庆活动，鼓动理财师们可以申请以房抵押贷款再创业绩，12月5日就停止兑付。如果理财师们还有一点良知，还想赎罪，”
  ➤6、南昌300w投资人：“想想就后悔啊，但凡有一点犹豫的事情就不要去做。”、“当时不情不愿的买结果一无所有。”

• 冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
  ☑法院通告 东城法院冠群案子的开庭公告

• 冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
  今天东城法院审理了刘广东的哥哥，刘桂东。有五位出借人代表旁听了庭审。

• 密码保护：爱心灰姑娘（北京）国际教育科技有限公司、Isee灰姑娘国际儿童艺术中心(综合艺术教育机构)、Isee灰姑娘少儿芭蕾 2023.12.21 ☑公司方发布
  1.“Isee灰姑娘”商标被相关单位以“三年未使用”为由在商标局提起撤销之诉。
  2.“Isee灰姑娘”商标因部分灰姑娘离职员工申请被采取司法查封冻结措施，不能进行转让。