• 密码保护：京城爱投资P2P平台 2023.12.29 ☑法院判决书
  传：已出来一份判决11人
  2023.12.29 北京市海淀区人民法院 被告人林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩佳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤北京市海淀区人民检察院以京海检二部科技刑诉[2021]Z123起诉书指控被告人林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男犯非法吸收公众存款罪,于2021年6月4日向本院提起公诉，后于2023年2月24日以京海检刑追诉[2023]4号追加起诉决定书追加被告人韩佳犯非法吸收公众存款罪，于2023年6月16日以京海检刑变诉[2023]49号变更起诉决定书对原起诉书的部分内容予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
  经审理查明：2013年至2018年间，被告人林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩佳伙同赵春霞(在逃)等人在本市海淀区等地,以安投融(北京)网络科技有限公司、安投融(北京)金融信息服务有限公司运营的“爱投资”平台名义，开展互联网P2P金融业务，向社会公众公开宣传，并许以高额利息回报，通过签订借款协议等形式，向社会公众变相吸收存款数额共计人民币300 余亿元，给投资人造成直接经济损失数额共计人民币90余亿元。

• “863复活丹” 2024.1.1 ☑媒体报道
  近日，江西省景德镇市珠山区人民法院依法对由景德镇市公安机关侦办的“7·1”保健品诈骗案件进行判决，依法判决总经销商强某销售伪劣产品罪、虚假广告罪、妨碍信用卡管理罪，合并处以有期徒刑15年。
  涉及全国25个省、206家经销商的养老诈骗案宣告终结。

• 密码保护：湖北武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案 2024.1.3 ☑资金清退
  湖北省武汉市江汉区人民法院将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
  登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初491号刑事判决书对“武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案”所确认的169名集资参与人中截至2023年11月17日18时尚未登记的58人。
  信息登记自2024年1月03日上午9时起至1月18日18时止。逾期系统将自动关闭。信息登记及款项发放系统为法院执行案款系统小程序。

• 湖北十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆郝某林、刘某征等人涉嫌组织、领导传销活动罪 2024.1.2 ☑警方通告
  2022年8月，江苏省常熟市公安局对顾某、潘某等人涉嫌组织、领导传销活动罪（“CK轻奢荟”APP）一案立案侦查，先后对犯罪嫌疑人顾某等人采取刑事强制措施，并发布协查。其中，涉及十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆，2022年12月十堰市公安局茅箭区分局依法对郝某林、刘某征立案侦查，并对5家体验馆负责人采取刑事强制措施。
  ➤请在茅箭区五家线下体验馆投资了“CK轻奢荟”APP且尚未提交报案材料的参与人，务必在2024年1月31日前携带以下证据材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。因参与人员较多，为方便提交报案材料，报案人可通过电话提前预约，按照预约时间携带相关材料到茅箭区公安分局经侦大队进行报案登记。投资地门店位于其他辖区的，可到门店所属地公安机关经侦大队报案，逾期未报案的，由参与人自行承担相应责任，特此通告。

• 广东省揭阳市榕城区梁志伟诈骗案 2024.1.2 ☑检察院通告
  经揭阳市公安局榕城分局侦查终结，于2023年12月21日移送榕城区人民检察院审查起诉。
  因该案涉案被害人众多，部分被害人无法联系，现采取公告方式告知本案被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利、应履行的义务。

• 山东滨州市滨城区被告人刘军策犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑法院通告
  被告人刘军策犯非法吸收公众存款罪一案，滨州市中级人民法院于2023年12月25日作出二审判决。被告人刘军策因非法吸收公众存款，被判处有期徒刑一年二个月，并责令退赔相应集资参与人损失。

• 密码保护：江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案 2024.1.2 ☑资金清退
  关于被执行人李新明集资诈骗、陈景荣非法吸收公众存款刑事涉财产执行一案，本院于2023年12月11日发布第一次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，现就第一次分配补充登记工作相关事宜公告如下：
  一、补充登记人员
  未完成第一次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。
  二、补充登记时间
  自本公告发布之日起五个工作日内完成，仍未完成注册登记的人员，不再补充登记，本次可分配款暂存于本院案款账户，留待下次分配时一并发放。
  附人员名单（69人）：杨丽、赵燕1、赵燕2、李小红、朱红丽、付菊蓉、许嫦菊、纪丽娜、徐荣珍、谢文全、郑小英、郑小近、陈慧琴、周建荣、施敏、廖冬华、李印根、游正香、余月琴、江燕燕、张泽圣、周爱琴、朱节梅、章俊、周文彬、尧胜来、袁国玲、黄观明、熊雯、吴慧媛、娄金红、邹小梅、汪晓霞、许秀云、徐冬梅、曾科祥、谢婷、陈龙根、戴欢春、吴飞兰、阮江梅、王样禄、陈小华、黄茜、聂飞、徐燕琴、饶语婕、刘国兰、汪萍、胡庆仁、朱际昌、陈华良、王彩霞、熊红梅、杜振寰、邱小娟、陈水风、林洋花、李福军、黎美香、邓丽华、吴乐怡、尧淑文、乐红洪、谢彬、程大梅、蔡义夫、王立军、周慧

• 密码保护：海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案） 2024.1.2 ☑资金清退
  兹定于2024年1月2日—2024年1月18日开展海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案（简称“恒宇”案）集资受损人第二次资金清退工作。
  纳入资金清退人员范围：截至2023年8月31日，参与本案核实登记，且经有关部门确认为该案的集资受损人。
  本次资金清退采取银行转账方式，通知集资受损人第二次清退返还信息，请集资受损人确认银行卡信息，无异议的集资受损人由受托银行直接将清退款打入其银行账户；银行卡信息变动的集资受损人及时联系海口市公安局秀英分局李警官

• 北京久臣汽车有限公司襄汾分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  北京久臣汽车有限公司襄汾分公司（以下简称：“久臣汽车”）在襄汾涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，山西省临汾市襄汾县公安局已对该案立案侦查。
  ➤一、请有关“久臣汽车”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起30日内（即2024年1月2日至2024年2月2日），携带身份证原件、银行卡、久臣汽车相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。

• 密码保护：四川内江市曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案由内江市公安局市中区分局、高新技术开发区分局联合立案侦查，在侦办过程中，发现本案有部分集资参与人员的本金已完全收回并获得净收益，涉及人数较多、金额巨大。