• 密码保护：通金所 2021.10.25……通金所业务员开庭审理情况通报（五）……2021年10月22日，通金所业务员审判第五庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：5人（刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子）……个别被告（沙沙）翻供。沙沙与其母都是通金所员工，她自称是为其母挂单的。经侦预审时，因听说总业绩超过2千万刑期就要加重，为分摊业绩额，故承认自己是兼职业务员。后得知检方量刑建议的实际情况，感觉即便把自己的业绩加到其母头上也不会对其母的量刑产生什么影响，因此翻供，说自己是挂单的。但是其后因准备不充分，她自己和其律师没能为“挂单说”提供有力证据。……辩方观点2：通金所的经营活动表面看都是合法合规的（在经营范围内，有第三方，有投资项目，有正规银行托管），在京经营多年，连国家主管部门都不知道通金所犯罪，她们就更不可能知道了。加之，她们学历低、认知水平低，根本就没有犯罪故意。控方回应：1、通金所犯罪事实已成定论。被告人参与其中，客观上的行为已经达成。2、中等学历、普通认知水平就应该可以认识到并避免这样行为发生了。普通投资人可以被宣传迷惑，但从业人员理应更进一步审查

• 密码保护：中华企业咨询有限公司案 2021.10.20……10 月 20 日我们群主群几位代表，如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案件进展与经侦警官进行了深入沟通，现将情况通报如下……一、四川建工项目的进展。上周经侦警官出差到了四川，对四川建工项目进行了深入的侦查，掌握了一定的证据，可以认定……六、关于海淀法院对恒天幸福投资有限公司的审判。经侦警官也已获悉 2021 年10 月11 日海淀法院对恒天幸福投资有限公司审判的信息。因中华出借人的出借款，有不少最后转入顺资达，有的出借款转入恒天幸福与中华企业的公管账户，警官针对恒天幸福投资有限公司这一民事借贷纠纷，正在进行了解和与法院的沟通中

• 辽宁中普平台 2021.10.22……本周一的时候，沈阳出借人接受了公安部门参与中普案件工作的刘警官的接待，近期中普专班将开会，研究三期兑付、资产归集、如何返款以及下一步专班工作、臧的问题等等！……今天锦州市出借人去古塔检察院打听中普案件进展情况，在检察长接待室接见了六名代表，主要问题如下：1.刘世奎案件在法院，具体开庭时间不确定，法官与中法及高法沟通结果是等沈阳总部先开庭。2.锦州现在共准备起诉27人(她说记不太准确)，时机成熟时陆续开庭审判。到时可以让二到三位出借人代表出庭参与审判，可以发言。其余人都可以通过网络观看审判……今天长春南关分局发布了关于中普案件的蓝底通告，大家关注一下关于退缴部分，关于工资是否退缴的问题

• 中央企业公告的353家假冒国企名单汇总 2021.10.22……明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关

• 新余市12家涉嫌非法集资企业集中统一整治 2021.10.18……2020年6月份以来，新余市、渝水区打击和处置非法集资领导小组办公室分别对国商信联财富投资管理（北京）有限公司新余分公司、国商信联（北京）电子商务有限公司新余分公司、国商信达（北京）电子商务有限公司新余分公司、广益金福黄金珠宝有限公司（深圳）新余分公司、国投信达金融信息服务（深圳）有限公司新余分公司、中城投控股集团新余分公司和中科汇盈（深圳）供应链管理有限公司新余分公司、蓝拾经济信息咨询（浙江）有限公司新余分公司、辽宁忠钰商业保理有限公司新余分公司、江西大唐汇金互联网服务有限公司新余分公司、中融汇信企业管理有限公司新余市分公司、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司新余分公司等12家涉嫌非法集资企业进行了集中统一整治，责令上述公司在2021年6月30日前清退所吸资金，同时立刻停止所有非吸业务。截至目前，除国商系3家公司未如期清退资金、中融汇信公司将被公安机关依法立案查处、深圳全民通公司被省地方金融监管局下达督促清退函外，其余7家公司据初步调查,已完成了所吸资金的清退工作

• 安徽桐城百大电器金为之 2021.10.21……警方通告。桐城百大电器金为之非法吸收公众存款案一案桐城市公安局正在侦办中。敬请有关个人和单位尽快到桐城市公安局二楼经侦大队报案、登记

• 密码保护：通金所 2021.10.24……通金所案件开庭审理系列报道（四）。海淀法院对通金所八分公司业务员王巧敏等5人的审理于2021年10月21日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人：王巧敏、高扬、肖连娣、周凯迪、王静，共计5人，全部取保。辩护律师：5人……王巧敏：八分客户经理，审计业绩总计1893万元，自投587万元，亲属投共计150万元（关系证明需提交），用朋友名投35万（待取证），退赔74万元。公诉方建议刑期2年2个月，并处罚金。……五名被告人都发出一个声音：都把自己投的和亲属投的数额在法庭上说得清清楚楚。其他出借人的呢？他们避重就轻、一概不提！他们不会都只做亲属的业务吧？

• 海航集团 2021.10.23……2021年10月23日15时，海南省高级人民法院（以下简称海南高院）组织联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及职工代表等各相关方，对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划（草案）》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划（草案）》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划（草案）》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》等海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划草案表决情况进行核查。根据核查结果，海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划（草案）均已获得表决通过

• 上海沪济投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2021.10.22……“沪济公司”非法吸收公众存款投资受损人信息核对公告。上海市杨浦区人民法院正在办理的（2021）沪0110执4141号案件（以下简称“沪济公司”案件），被执行人为庞利国、陈困甸。由于该案涉及投资受损人多、收集核对信息工作量巨大，为了有利于法院便捷、及时发放投资受损人投资款、保障投资受损人合法权益，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额

• 密码保护：山西聚升混凝土有限公司、段红丽、段红锋等人非法吸收公众存款案 2021.10.22……“8.04”案集资参与人信息核实登记通告。被告单位山西聚升混凝土有限公司、被告人段红丽、段红锋等人非法吸收公众存款案经临汾市尧都区人民法院、临汾市中级人民法院对刑事部分作出判决后，有关部门依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和对已归集到位的涉案资金进行受损集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将本案信息核实登记工作时间、地点、登记流程、需携带资料等事项通告如下