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北京市6家网贷机构:顺时针金融、网筹金融、信融投资、开始有钱、百利市、典贷通 2021.10.9……北京市海淀区网贷领域风险应急处置工作专班要求顺时针金融、网筹金融、信融投资、开始有钱、百利市、典贷通6家网贷机构法定代表人、实际控制人、董监高等人员立即返岗主持相关退出工作,并如实上报网贷业务的运营情况,加快清退进程
中乾汇财网络科技有限公司(“高财生金服”平台) 2021.9.27……清退方案的进展情况。目前房产选配工作正在进行中,出借人可通过“高财生出借人资产选配系统”进入了解。按照方案约定已于9月27日完成一万元以下小额出借人现金兑付约416万元,兑付人数787人
宋丽园、姚国铭等人涉嫌诈骗罪一案(北京亿恒金源文化发展有限责任公司销售收藏品涉嫌诈骗罪一案) 2021.9.10……犯罪嫌疑人宋丽园、姚国铭等人涉嫌诈骗罪一案(北京亿恒金源文化发展有限责任公司销售收藏品涉嫌诈骗罪一案),已由北京市公安局东城分局移送至北京市东城区人民检察院审查起诉
恒大财富理财(恒大集团) 2021.10.9……恒大集团6名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员,已于10月8日前将所有提前赎回的款项全额归还到恒大财富指定账户
袁斌等人利用“乐平市商泰贸易有限公司”非法吸收公众存款 2021.10.8……警方通告。2021年7月1日,乐平市公安局依法对袁斌等人利用“乐平市商泰贸易有限公司”非法吸收公众存款的行为立案侦查。请尚未提供材料的“乐平市商泰贸易有限公司”的投资人员,携带以下资料到乐平市公安局经侦大队办理登记、报案、接受询问。公安机关正告乐平市商泰贸易有限公司负责人、经理、业务员等尽快到乐平市公安局经侦大队说明情况,并全额退还在公司任职期间的违法所得
宏韶投资管理(上海)有限公司旗下宏鑫宝P2P理财平台 2021.10.8……“宏韶公司”非法吸收公众存款案投资人信息核对平台常见问题解决指南
贝米钱包 2021.10.8……上海徐汇法院声明。近日,我院注意到网上有个别人员借“贝米钱包官方回款”“贝米钱包投资赔偿”等名义开展活动。对此,我院郑重声明,我院此前公布的刑事案款信息核对平台系“贝米钱包”案件投资受损人执行发款唯一平台,且我院依法发放执行款不收取任何费用,任何借“贝米钱包”案件名义要求投资受损人进行打款的行为皆与我院无关
深圳律邦金融服务有限公司(律邦金控APP理财平台) 2021.10.8……深圳市罗湖区人民法院审理的被告人陶建龙涉嫌集资诈骗罪一案,案号:(2021)粤0303刑初855号,拟定于2021年11月2日14时30分公开开庭审理……社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听(疫情期间,为防范疫情控制人流,旁听人员数量不超过10人,敬请谅解)。因本案的被害人、投资人众多,且案件不属于附带民事诉讼范围,被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审
密码保护:深圳前海中恒融创金融服务有限公司(“融牛在线”平台) 2021.10.8……警方通告。深圳市公安局福田分局于2020年11月2日,对深圳前海中恒融创金融服务有限公司(“融牛在线”平台)以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。从立案至今,警方坚持全力侦办案件,做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下……目前该案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案
密码保护:深圳联合创业金融信息服务有限公司(“红金宝”平台) 2021.10.8……警方通告。深圳市公安局福田分局持续加大对深圳联合创业金融信息服务有限公司(“红金宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下……警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在
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