标签：超人贷

聚元宝、超人贷 2020.12.18……宁波聚元财富平台被告人张建锋、陈首波、王保富犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年7月，被告人张建锋进入宁波聚元财富投资管理有限公司品牌部工作，2016年3月至2018年7月担任集团战略总监。2015年11月，被告人陈首波进入宁波聚元财富投资管理有限公司工作。2017年8月至2018年7月，被告人陈首波担任集团客服总监，2017年底至2018年6月兼任超人贷副总经理。2015年11月至2018年3月，被告人王保富担任聚元好车负责人……上诉人（原审被告人）陈首波上诉称：其只是负责后勤工作的，没有做业务，而同案犯张建锋犯罪时间比其长，犯罪金额比其大，但量刑却与其一样，原判对其量刑过重。本院认为，原判对上诉人陈首波的量刑适当，但对原审被告人张建锋的量刑虽在法律规定的幅度刑内，但总体偏轻，鉴于上诉不加刑原则，本院对原审被告人张建锋的量刑不作变动

2021年1月18日

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聚元宝、超人贷 2020.11.3……宁波聚元财富平台被告人乐寅超、李勇、邱伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……另案处理犯罪嫌疑人方亚立的供述，聚元宝原名叫“聚元财富”，通过线下门店招聘业务员进行推广，门店最多时有30多个，分布在浙江、江苏和上海等地，以发传单、组织活动、开会、发放礼品等方式招揽投资人；上述融资的资金用于集团典当和汽车板块的放款，以这种方式赚取利差；2018年6月逾期时，线上待偿1.9亿左右，出借人1300余人；线下待偿3.9亿，出借人1900多人；之后清退了457人，资金1000万左右，分期支付了3000多万；付给美国亚索尔公司125万美元顾问费，用于提供到美国上市的政策咨询；投资文苏（上海）股权投资基金管理有限公司2、3百万元；通过国帕国际公司投资了煜途公司，主要做网约车业务，共投入600万至800万；借给杨超6、7百万元，用于杨超投资南京华盛科技产业投资有限公司；投资宁波福善文化发展有限公司2、3百万元，用于一个原始翡翠项目；超人贷累计集资6.8亿余元，未兑付1.5亿余元；聚元宝累计集资11.5亿余元，未兑付4亿余元的事实

2021年1月18日

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聚元财富（超人贷） 2020.9.10……近日，宁波市人民检察院依法对被告人方某某等5人以集资诈骗、非法吸收公众存款罪提起公诉。经依法审查查明：2013年至2019年6月，被告人方某某向社会公众大肆募集资金，并将募集的资金归集于方某某控制的银行账户内，形成资金池。募集的资金除少部分用于公司经营、对外放贷外，绝大部分用于支付投资者本金、高额利息及个人使用。至案发，被告人方某某公开向社会非法集资共计约18亿余元，造成3000余名被害人实际损失近5亿元

2020年9月11日

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超人贷 2018.11.6-10:02……关于选举超人贷出借人代表筹建“超人贷出借人监督委员会”的公告

2019年1月10日

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超人贷 2018.10.26-15:09……超人贷战略调整及存量业务整改

2019年1月10日

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聚元财富、超人贷 2018.9.21-9:12……聚元汽车要在纳斯达克上市，8到10月份到期的钱都不能兑付，要延期三个月……工资月底发，说是欧洲的基金500万欧元到账了

2018年9月21日

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浙江宁波人，聚元创始人，聚元集团董事长。毕业于中欧国际管理商学院，高级经济管理师。现担任：全球中小企业联盟中国区副主席，全球中小企业联盟互联网金融委员会中国区执行主席······在执行过程中，本院依法扣划被执行人方亚立银行存款20769元。经查，被执行人方亚立、奉化市食唐餐饮管理有限公司原经营场所已停业，人员去向不明，未发现有其他可供执行财产······超人贷 2018.4.3-21:00

2018年4月3日

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