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密码保护：上海“银河惠理”集资诈骗案 2023.10.25……【自媒体】昨天，跟点融同园区的另一个平台回款了，退款比例只有4.4%
（四、案款发放比例：国金宝平台4.4%，长征财富平台3.7%。）

2023年10月28日

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上海银河惠理集资诈骗案 2023.8.10……【资金清退】（用户收到的短信）【上海市第一中级人民法院】银河惠理集资诈骗案投资人:因集资诈骗案件投资人信息登记核对平台升级维护，维护期间平台暂停运行，维护期限预计至8月底。故该案原定于8月的材料审核及9月初的案款发放程序将作相应延期，具体日期待平台恢复后本院将在平台另行发布公告，敬请谅解，如有疑问可致电（021）62701234。

2023年8月18日

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上海银河惠理案件国金宝及长征财富两个平台 2022.8.23……【法院通告】银河惠理案件共涉及国金宝及长征财富两个平台，其中国金宝被害人信息登记平台已于2022年8月22日上线，涉长征财富平台相关案件正在审理，该平台被害人清单须待相关法院判决生效后作出。依据工作要求，两个平台被害人清单最终须合并为一份总被害人清单，并进行统一赃款处置。由于投资国金宝平台的被害人可能同时投资长征财富平台，为避免被害人信息重复登记、多次确权等问题的发生，本次上线的国金宝平台仅进行被害人信息登记（投资本金及已兑付金额的项目均未显示金额）。待长征财富平台被害人名单形成后，我院将对被害人信息予以合并，然后在平台上显示所有被害人的投资本金及已兑付金额。

2022年9月14日

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上海银河惠理金融信息服务有限公司“国金宝”平台案件 2019 2022.8.22……【资金清退】【法院判决书】被害人信息登记核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。……附：“银河惠理”案2件判决……汤某某非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.6.16）……陈某2、杜某某、陈某3犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.9.25）……汤案：2015年7月至2018年7月，胡百胜、董忠阳、陈建三(均另案处理)先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的“国金宝”平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。2016年7月至案发，被告人汤某某先后担任银河惠理公司售前服务部团队长和部门负责人，在担任银河惠理公司售前部门负责人期间，被告人汤某某负责组织下属业务员向客户推荐“国金宝”平台的理财产品。经审计，被告人汤某某涉及金额人民币(以下币种同)105.11亿余元，未兑付金额33.03亿余元。……陈、杜、陈案：2015年7月至2018年7月，胡某某、董某某、陈某1先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的国金宝平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。期间，被告人陈某2担任银河惠理公司副总裁，负责国金宝平台负面舆论和危机公关，被告人杜某某担任技术部项目经理，负责国金宝平台技术维护、第三方支付平台数据对接，被告人陈某3担任运营部推广经理，负责国金宝平台的运营推广。经审计，被告人陈某2涉及金额131.67亿余元，未兑付金额30.14亿余元；被告人杜某某涉及金额161.40亿余元，未兑付金额33.03亿余元；被告人陈某3涉及金额161.85亿余元，未兑付金额33.03亿余元。

2022年8月22日

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上海银河惠理金融信息服务（国金宝平台） 2021.7.27……2021年7月27日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，对董忠阳以集资诈骗罪判处无期徒刑

2021年7月27日

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国金宝 2021.3.16……网传审计报告

2021年3月18日

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密码保护：国金宝 2020.8.20……8月20日星期四，晴，上午气温36度。9.30国金宝受害人前往上海福卅路182号，今天没有领导接见。只是窗口收材料

2020年8月20日

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密码保护：国金宝 2019.12.23-22:44……国金宝12.20活动小结……说，追赃挽损没到位，这个案子永远挂着。他还举例说，1年前国金宝刚暴雷时，你们什么心情？现在又是什么心情？没有当初那么激动了对吧？按理应该是一批中青年钱亏的多，但他们坚持不了?宁可忙着赚钱？而你们退休了没事做，言下之意，随着时间流逝，会不了了之，梅花当场表示，只要不死，一直会坚持

2019年12月23日

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银河惠理金融、国金宝 2019.11.28-17:52……公诉机关指控：2014年8月，被告人胡百胜设立被告单位银河惠理公司并开发了“国金宝”网络借贷平台。被告人董忠阳、陈建三分别于2016年10月27日、2017年12月14日相继受让并实际控制银河惠理公司及“国金宝”平台。为谋取非法利益，银河惠理公司采用虚构借款人、虚假宣传等方式，承诺6.8%-21%的年化收益，通过签订电子借款合同的方式向27万余人非法募集资金人民币162.01亿元。至案发，未兑付4.96万余名被害人本金33.03亿元

2019年11月28日

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密码保护：国金宝 2019.9.15-10:14……国金宝先阶段总结及下一步安排……2019年9月3日上海市公安局浦东分局经济侦查大队三支队已正式把国金宝案件的纸质审计报告提交给上海市人民检察院第一分院案件主办人员高检察官……2：审计报告显示：国金宝平台总待收金额约为33亿，其中第一任平台实控人胡百胜约为5亿多；第二任实控人董忠阳约为20亿多；第三人平台实控人约为5亿多

2019年9月15日

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