标签：巨潮金融

巨潮金融 2020.5.22……巨潮金融平台周炳磊、王国建、黄卫权、叶凡、叶万杨、倪力集资诈骗、非法吸收公众存款案二审刑事裁定书……上诉人周炳磊上诉提出，其吸收的资金用于借新还旧、支付平台转让价款、支付推广费用、收购经营其他类似平台等用途，这些用途均是平台本身运行所需，不具有非法占有目的。其没有肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的情节。其没有携带集资款逃匿，其出境后仍然安排陈笃雷向借款人还款达上百万元

2020年7月18日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
密码保护：巨潮金融 2020.1.17……巨潮金融平台周炳磊、王国建、黄卫权、叶凡、叶万杨、倪力集资诈骗、非法吸收公众存款案一审判决书……经查，在案证据证实，被告人周炳磊接手巨潮公司后，以虚高或虚假的企业借款项目等方法非法集资并形成“资金池”，资金被用于借新还旧、支付平台转让价款、推广费用、收购经营其他类似平台等用途。即被告人周炳磊非法集资后，资金并未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，后被告人周炳磊潜逃出境。被告人周炳磊的行为符合集资诈骗罪的构成要件

2020年7月18日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融 2020.6.23……巨潮金融平台总经理黄虞平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄虞平的供述和辩解及辨认笔录，其受陈文达指派管理巨潮公司。“巨潮金融”平台以上海日益互联网科技有限公司的消费贷及上海乾忱汽车服务有限公司的个人汽车质押贷的名义吸收资金，所发的标均系假标

2020年7月18日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融 2019.5.14-17:26……警方经过长达数月的追逃工作，5月10日，成功将涉嫌非法吸收公众存款罪潜逃至缅甸的“巨潮金融”实际控制人周某磊（周炳磊）缉捕归案并押解回杭……对于“回家”这件事，周炳磊的心情一直很复杂。他说他知道国内的形势，不敢回国，但是在缅甸的生活用他的话形容，也是“堪比坐牢”。他吃不惯当地的食物，最经常吃的就是烧烤配米饭，到缅甸不到一年，他瘦了二十多斤。专案组民警鲁立凯在机场请他吃了一顿家乡江浙菜，他说，这是近一年他吃得最好的一餐

2019年5月14日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融 2019.3.11-17:21……警情通报……因公司标源信息提供者叶某杨、何某帆侦查羁押期限届满，以涉嫌非法吸收公众存款罪向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉……新增查冻涉案公司及涉案人员名下资金45.61万元，累计查控资金161万余元

2019年3月11日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
知屋理财、巨潮金融、好鑫人 2019.1.17-9:27……警情通报

2019年1月17日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
钱保姆、巨潮金融、稳赚宝、金储宝 2018.11.8-17:55……警情通报 4家平台共计2人被执行逮捕，8人被采取刑事强制措施，2名被执行逮捕的犯罪嫌疑人分别是巨潮金融实际控制人王某建和金储宝法定代表人周某；8名被采取刑事强制措施的嫌疑人分别为稳赚宝法定代表柴某及涉案人员郭某、丁某，钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某；金储宝公司财务财务朱某……钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛，盒装黄酒1000箱，人参1000箱

2018年11月9日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融、泰金服 2018.9.9-8:52……杭州市公安机关近期连续抓获数名网络借贷平台经济犯罪案件在逃犯罪嫌疑人……9月3日至8日一周时间内，“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案

2018年9月9日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融 2018.9.4-8:10……三年单方面发布的兑付方案我们坚决不会认可……目前经侦和受害人的对话窗口依旧向巨潮敞开，希望能认清情势，积极配合兑付……依旧躲避不肯积极面对，根据国家政策要求，确定将会以“集资诈骗罪”移交检察院立案

2018年9月5日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷
巨潮金融 2018.7.16-17:31……分期还款公告……巨潮清算公告……近期行业大规模负面爆发，很多家平台集中出现逾期或兑付困难，是源于全行业的信用危机。各位投资人在近期可能也充分感受到了：宏观经济的恶化，互联网金融行业备案的延期，行业恶性事件的不断发生，投资人恐慌情绪蔓延，导致行业整体急速恶化……截止2018年7月16日，所有投资人借款提前到期，根据投资人账户余额，按照每月不低于2%的金额支付。为增加彼此之间信任，第一笔款项将于2018年7月25日开始陆续支付，由于由财务个人操作，工作量巨大，支付缓慢

2018年7月16日

—

于那些年，我们一起雷过的网贷