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那些年,我们一起雷过的网贷

善林金融海盐海丰西路分公司 2020.7.31……善林金融海盐海丰西路分公司凌永华、黄玉凤、徐红梅、沈敏芬、张利亚、唐春艳、谢小梅、查雪华、王飞、姚凌芳、金晓林非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上述11被告人当庭均能自愿认罪,但对公诉机关起诉指控其参与的“非吸”金额均提出了异议,并一致辩称:案发前对善林总公司并不具备融资、借贷行业资质并不知情,是否必须要有此类“金融牌照”也不是很清楚,因为公司有营业执照,在央视等国家正规媒体有宣传报导,且其分别与善林总公司签订有劳动合同,缴纳“五险一金”,故认为其作为正规公司员工,为了工作业绩邀家人和亲朋好友一起参与融资理财,不会涉及违法、犯罪,其本人或家庭成员也有巨额资金投入后未兑现,属于被害者,希望法庭查明后作出公正、合理的从轻判决

凌永华、黄玉凤、徐红梅等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书 浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙 […]

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非法集资

善林金融昆明分公司 2020.8.26……由昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队侦办的善林(上海)金融信息服务有限公司昆明分公司非法吸收公众存款案现已进入侦查阶段,被坑的抓紧来报案了

【通告】这家公司涉嫌非法吸收公众存款,被坑的抓紧来报案了! 公  告 由昆明市公安局盘龙分局经济犯罪 […]

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善林金融敦化分公司 2020.8.18……张某某、刘某某曾在该公司担任业务员,在公司负责人及团队经理的领导下从事非法吸收公众存款犯罪活动。截止2018年4月份,张某某非法吸收公众存款2人次共计40万元,刘某某非法吸收公众存款3人次21万元。承办检察官多次对张某某、刘某某进行法律政策教育,希望二人积极返还投资人的损失。在承办人的政策感化和教育下,张某某、刘某某在自身亦有损失的情况下,为争取从轻处理,积极退赔投资人全部损失。敦化市检察院在举行公开听证会后依法对二人作出相对不起诉决定

公开听证丨非法吸收公众存款,之后怎么样了?吉林检察 8月18日,敦化市检察院对张某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存 […]

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善林金融(善林系:广群金融、善林宝、亿宝贷、幸福钱庄、善林财富) 2020.7.24……2020年7月24日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司、被告人周伯云等12人集资诈骗一案,对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑……善林系企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。至案发,造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元

上海一中院一审公开宣判善林金融公司集资诈骗案 上海一中法院 今天 2020年7月24日上午,上海市第一中级人民 […]

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善林金融忻州分公司 2020.7.13……近日,山西省忻州市忻府区人民法院依法审结“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案,杜某并非明知该公司实施犯罪行为而主动积极提供帮助,在对公司性质、公司行为认识不清的情况下,参与到该公司的犯罪行为中,且忻州各分公司在成立期间所吸收的资金均交予善林公司,故其主观恶性相对较小,应当认定为从犯。法院依法判决被告人杜某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年

非法吸储5000余万元 善林金融忻州负责人获刑2020-07-13 16:01:31 近日,山西省忻州市忻府区 […]

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善林金融十堰分公司 2020.7.2……2019年10月,由茅箭区人民检察院提起公诉的“善林金融”十堰分公司负责人柯某非法吸收公众存款案,法院作出一审判决,被告人柯某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币五万元。后柯某提出上诉。日前,十堰市中级人民法院对该案作出维持原判的裁定

十堰“善林金融”案二审维持原判,防范非法集资骗局! 茅箭检察 本以为找了一份靠谱的好工作,没想到参与了一场非法 […]

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善林金融 2020.4.26……个人认为他之所以会拍抛出8%的这样一个还款比例,就是给他们自己的私心做了一个极好的铺垫,因为这样的一个不可想象的底线抛出来之后,假设说这些人去对接,将来回来10%的那多出来的两个点都是他们的功劳。给其他受害者的感觉就是莫大的一种恩惠了,让大家纷纷“表示表示、意思意思”,这就是这些人的心态和人性的问题……代表们无论做到什么程度,最后一定是千人所指万人所骂,所以代表们要提前做好这个心里准备。代表们背负着难友们的一份信任,也只能背负这种骂名了。没办法,这就是一个无奈,也是一种苦不堪言

在我看来代表们的责任重大 (善林某雷友) 今天来聊聊关于近期这段时间的代表签名推举选票的事情和个人的一些看法。 […]

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善林金融(平湖分公司) 2019.6.18……2015年8月至2018年4月,善林(上海)金融信息服务有限公司平湖环城东路分公司以高额利息为诱饵,通过开设门店、招募并培训业务员推荐介绍、口口相传等方式,面向社会不特定公众销售善林(上海)金融信息服务有限公司推出的多种投资理财产品、非法吸收公众存款……本院认为,被告人冯某某、张某某、石某某、陈某甲、陈某乙、曹某某、李某某、徐某甲、刘某某、余某甲、陈某丙伙同他人,未经主管部门批准,向社会不特定人员非法吸收存款,扰乱金融秩序,涉案金额分别22423万元、6349万元、2836万元、2720万元、1210万元、601万元、392万元、312万元、285万元、170万元、129万元,均属数额巨大

案件信息公开 > 浙江嘉兴市平湖市人民检察院 > 法律文书公开 平湖市人民检察院 起 诉 书 平检公诉刑诉〔2 […]

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密码保护:善林金融(威海分公司) 2020.2.27……张华军非法吸收公众存款一审刑事判决书……截至2018年4月10日案发,给282名集资参与人造成损失30145592.68元。被告人张华军已发基本月薪及实得绩效共计374541.14元……被告人张华军犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年

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善林金融 2019.12.16……2015年12月至2018年4月,被告人张兰在担任善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林公司)业务员、小团经理、大团经理期间,其本人及团队业务员以高额利息为诱,采用发放宣传单、随机拨打电话的方式向社会公众宣传该公司P2P、幸福之路等理财产品,通过签订《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》,向五十余名集资参与人非法吸收资金人民币1400余万元。2015年10月至2018年4月,被告人张含诺在担任善林公司业务员、小团经理、大团经理期间,其本人及团队业务员采取上述同样方式,向五十余名集资参与人非法吸收资金人民币900余万元

张兰、张含诺非法吸收公众存款一审刑事判决书 天津市和平区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)津0101刑 […]