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通金所
密码保护:通金所 2024.2.2 ☑自媒体
2024年2月2日下午,通金所业务员张琼琼, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
张琼琼:女, 30岁;户籍:安徽;学历:中专;职务:通金所客户经理。入职时间:2014年;离职时间:2019年7月。目前状态:“在押”(注:2023年7月28日被抓)。
2024年2月2日
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密码保护:通金所案 2024.1.8 ☑自媒体
2024年1月8日下午,通金所业务员王勇燊, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
王勇桑:男, 30岁;户籍:河北;学历:初中;职务:通金所客户经理。入职时间:2018年3月;离职时间:2019年7月。目前状态:“取保”(注:2023年2月27日被抓,3月25日取保)。
2024年1月8日
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密码保护:通金所 2023.12.28 ☑自媒体
2023年10月27日上午,通金所12分公司团队经理纪小萍, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
纪小萍:女, 39岁;户籍:山东;学历:大专;职务:12分公司团队经理。入职时间:2015年12月;离职时间:2019年7月。目前状态:“羁押”(注:2023年7月27日被公安机关抓捕)。
被告人以“非吸罪”被起诉,并签署了“认罪认罚具结书”;辩护律师做了罪轻辩护。
2023年12月28日
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密码保护:通金所 2023.12.28 ☑自媒体
2023年12月27日下午,通金所17分公司兼职业务员杨秋霞, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
杨秋霞:女, 40岁;户籍:北京;学历:高中;职务:17分公司客户经理(兼职)。入职时间:2018年;离职时间:2019年7月。目前状态:“取保”(注:2023年7月27日被抓)。
被告人以“非吸罪”被起诉,签署了“认罪认罚具结书”;辩护律师做了罪轻辩护。
2023年12月28日
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密码保护:通金所案 2023.12.8……【自媒体】2023年12月8日通金所案件进展(二十六):经与海淀经侦沟通,现将通金所案件进展情况通报
2023年12月8日
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通金所平台 2023.10.23……【自媒体】2023-10-23(周一下午)通金所难友坚持
2023年10月26日
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密码保护:通金所平台 2023.10.25……【自媒体】2023年10月25日下午4点,通金所3分公司团队经理王建兵, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
被告人基本信息:王建兵:男, 39岁;户籍:河北保定;学历:大学;职务:3分公司团队经理。入职时间:2014年4月;离职时间:2019年7月。目前状态:“羁押”(注:2023年2月23日被公安机关抓捕)。
被告人称家里有两个孩子、还有老人,都靠妻子一人养活,经济实在困难,没钱退赔。
2023年10月26日
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非法集资
密码保护:通金所案件 2023.10.11……【自媒体】2023年10月11日下午,通金所6分公司团队经理张莉, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
张莉:女, 45岁;户籍:黑龙江;学历:中专;职务:6分公司团队经理。入职时间:2013年10月;离职时间:2016年。目前状态:“取保”(注:2023年5月8日被公安机关抓捕归案,6月25日家属代为退赔全部违法所得后取保候审)。
被告人以“非吸罪”被起诉,并签署了“认罪认罚具结书”;辩护律师曾与被告人沟通过做“无罪辩护”,故庭审时辩护律师坚持做“无罪辩护”。这让公诉人和审判长犯了难。审判长把决定权交给了被告人,让被告人决定律师的辩护方向(即“无罪辩护”,还是“罪轻辩护”)。
2023年10月12日
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密码保护:通金所平台 2023.9.11……【自媒体】2023年9月11日上午,通金所15分公司业务员赵亚楠, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
➤赵亚楠:女, 31岁;户籍:河北张家口;学历:大学本科;职务:15分公司客户经理。入职时间:2017年;离职时间:2019年7月。目前状态:“取保”(注:2023年5月25日在大同家中被抓,6月28日取保候审)。
2023年9月12日
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密码保护:通金所 2023.8.21……【自媒体】2023年8月21日,“通案”主办检察官许丹主任接待出借人代表。双方交流了“通案”相关情况以及下步工作思路。
3、关于杨勇龙等主犯的定性,检方原来的思路是,在通金所暴雷前,他们明知资金链断裂仍然吸收资金,据此可定他们诈骗罪。但是,在第一次庭审时,被告人纷纷辩称,他们不知道资金链已断裂,认为只是暂时的资金周转困难(他们以赵文亮在暴雷前个人投入800万作为证据)。检方认为有可能最核心的人员才了解通金所的运营实情,中层人员可能真的不知情。出借人如果掌握他们知道资金链断裂的相关证据(比如暴雷前已经开不出工资、提前安排撤退计划等)可提供给办案单位。
2023年8月26日
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