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密码保护:通金所平台 2023.8.18……【自媒体】2023年8月18日上午,通金所17分公司业务员吕雪锋, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
➤被告人基本信息:吕雪锋:男, 29岁;户籍:黑龙江;学历:大专;职务:17分公司客户经理。入职时间:2017年6月;离职时间:2019年7月。目前状态:“取保”(注:2023年5月在黑龙江工作地被抓,8月被取保候审)。
2023年8月18日
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密码保护:通金所 2023.8.15……【自媒体】2023年8月15日上午,通金所12分公司业务员李德龙, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
被告人基本信息:李德龙:男, 48岁;户籍:北京石景山;学历:初中;职务:12分公司客户经理(兼职)。入职时间:2016年3月;离职时间:2017年7月。目前状态:“取保”(注:2023年2月6日在北京石景山家里被抓后刑拘,3月13日被取保候审)。
2023年8月15日
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密码保护:通金所 2023.8.10……【自媒体】2023年8月10日上午,通金所9分公司业务员高丽香, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
➤高丽香:女,47 岁;户籍:内蒙古乌兰察布;学历:本科;职务:9分公司客户经理。入职时间:2015年;离职时间:2019年。目前状态:“在押”(注:2023年2月10日在大兴亦庄的家里被抓后刑拘,3月4日被批捕)。
2023年8月10日
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密码保护:通金所 2023.7.6……【自媒体】2023年7月3日下午,通金所1分公司业务员张金良, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。被告人基本信息:张金良:男,36 岁;户籍:北京海淀;学历:?;职务:1分公司客户经理。入职时间:2015年6月;离职时间:2019年6月。目前状态:“在押”(注:2023年2月24日在石家庄被抓捕)。
2023年7月6日
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密码保护:通金所 2023.6.27……【自媒体】2023年6月27日上午,通金所17分公司业务员任荣, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。任荣:女,34 岁;户籍:?;学历:中专;职务:17分公司业务员。入职时间:?;离职时间:?。目前状态:“取保”。
2023年6月27日
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密码保护:通金所 2023.6.19……【自媒体】2023年6月19日上午,通金所9分公司业务员郭金雷, 在海淀法院(山后)第七刑庭(三层)开庭审理。
➤郭金雷:男, 50 岁;户籍:北京丰台;学历:大专;职务:9分公司团队经理。入职时间:2016年11月;离职时间:2019年7月。目前状态:“在押”(注:2023年2月6日被警方羁押,3月5日正式逮捕)。
➤被告人以“非吸罪”被起诉,签署了“认罪认罚具结书”;辩护律师做了罪轻辩护。被告人对起诉书内容及审计报告的真实性没有异议,但对团队经理有异议(称“在暴雷前才担任团队经理”)。被告人是在通金所“央企、国企、港资”强大股东背景的宣传下进入通金所工作的,自认为找到了一份工作,主观上并没有犯罪的故意。
2023年6月20日
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密码保护:通金所 2023.3.28……【自媒体】2023年8月28日上午,通金所业务员“刘云英、安战朝、费春连、潘娜、王伟”5人, 在海淀法院(山后)刑庭(三层),开庭审理。
被告人基本信息:
1、刘云英:女, 49 岁;户籍:黑龙江;学历:初中;职务:2分公司客户经理(兼职)。入职时间:2017年底;离职时间:2018年6月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
2、安战朝:男, 40 岁;户籍:河北;学历:高中;职务:??分公司客户经理(没听清)。入职时间:2013年;离职时间:2014年。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
3、费春连:女, 38 岁;汉族;户籍:湖南;学历:大专;职务:5分公司客户经理。入职时间:2013年11月;离职时间:2018年1月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
4、潘娜:女, 35 岁;汉族;户籍:吉林;学历:大专;职务:1分公司客户经理。入职时间:2016年3月;离职时间:2019年6月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
5、王伟:男, 39 岁;汉族;户籍:山西;学历:大本;职务:金泰公司客户经理。入职时间:2015年12月;离职时间:2018年10月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
注:今天的庭审,公诉人很多信息没有说,并且,说话声音很小。法官没听清再问时,公诉人也没再重复,只是说“刚才已经说过了”就完了。
2023年3月28日
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通金所案 2023.3.14……【自媒体】“通金所案”立案3年多来,经过办案机关的努力工作,已取得阶段性成果。截止目前,已抓捕嫌疑人近千名,起诉审理近800人,追缴资金3亿余元;查冻扣房产、土地等资产一批。
但是,三年多来,始终跟踪案件进展的维权出借人,仍然发现许多在案件办理过程中出现的问题,以及受害群众不满意的地方。其中之一就是:出借人发现,目前抓捕的近千名嫌疑人,全部都是“前台”吸收资金、做业务的;而“后台”那些“设计骗局的人”、“讲师”、“转移资金的人”、“侵吞资金的人 ”等一个都没抓。
2023年3月14日
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密码保护:通金所 2023.2.24……【自媒体】2023年2月24日上午,通金所业务员姬宁, 在海淀法院(山后)刑庭(三层),开庭审理。
姬宁:男, 36 岁;满族;户籍:辽宁锦州;学历:本科;职务:融许众拓客户经理。入职时间:2014年3月;离职时间:2015年6月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
2023年2月24日
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密码保护:通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午,通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院(山后)刑庭(二层),开庭审理。
被告人基本信息:
1、马云萍:女,32 岁;户籍:山西;学历:大专;职务:直属3分公司团队经理。入职时间:2017年;离职时间:2019年。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
2、安淑华:女,58 岁;户籍:北京 ;学历:初中;职务:直属3分公司客户经理。入职时间:2016年;离职时间:2019年。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日自动投案被警方羁押,1月29日取保侯审)。
2023年2月18日
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