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• 通金所 2022.3.7……最近，有出借人反映接到海淀经侦电话，询问一些情况，因不知是否真实，没有回复。针对此情况，出借人代表经与海淀经侦核实

• 密码保护：通金所 2022.3.3……关于通金所案件出借人代表和海淀法院见面沟通会的申请。自2021年10月19日贵法院对通金所案第一批抓捕的业务员开庭审理，至今已经接近尾声。4个多月以来，代表们旁听了每庭庭审，对通金所案有了更进一步的看法和建议；

• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第三部分……B、业务员工资、提成：总计24.8亿元。目前已退赔2亿；查封房产20余套；扣在里面出借款的将来回款（折合2个多亿？）；第二批人退赔；到法院阶段的主动退赔（这部分是关键，要看公检法的工作力度）。至于到了执行阶段的“强制执行”和“终身追缴”，对出借人来说犹如“水中月、镜中花”，好像意义不大。……目前，那些给通金所起增信作用、站台宣传、协助通金所诈骗，从而使我们上当受骗的单位和个人，比如股东、恒丰、上海互联网金融协会、以及其他颁证机构等，都没有进入经侦的刑事追赃范围。今后是否能对这些企业进行民事追责？比如股东的欺诈民事赔偿；恒丰的监管失职赔偿等等，都是我们出借人需要集思广益，群策群力，共同探索和努力追寻的方向

• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第二部分……目前退赔积极的都是级别低、获利额小的业务员。总监这级别的退赔表现最差。（原因是经侦对分总级别定为主犯，量刑重，还配套有查冻扣措施。总监算从犯，量刑轻，没有采取查冻扣措施）。我们向经侦和检察院都提出了，希望对总监和获利额高的业务员采取更有力措施（和分总一样的侦查和查冻扣措施）。他们认可我们提出的观点，但是没有答应我们提出的措施。需要进一步交涉……D、到目前，大部分代表对通金所案“真相”的基本轮廓都有了认识。在与办案单位接触时也从“提问题”为主，变成了“提诉求”为主。然而，对于我们认为合理、可行的诉求，感觉他们是能躲就躲，能推就推。我们感觉非常无力，真的好累

• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，还剩3场未审理。自开庭至今的5个月里，出借人代表（含志愿者）出席旁听了66场庭审（其中1场，由于法院未提前通知，导致出借人旁听缺席。该场庭审情况，代表已在协调法院，争取补上）；期间，代表还与海淀法院、检察院、经侦分别开过交流会。每一场庭审通报，以及交流会的情况，都已经以文件或公众号的形式发布给了出借人。但由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第一部分

• 密码保护：通金所 2021.11.2……2021年11月2日，通金所第15分公司客户经理 “宋秀娟”等7人（宋秀娟、李沐子、李建立、郑春晖、范登龙、冯静、赵小青，共7人）, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。

• 密码保护：通金所 2021.11.2……2021年11月2日，通金所第8分公司“周丽娟”等14人（周丽娟、崔亚莉、杨红惠、李俊芬、贾颐晨、王月平、魏振启、彭英华、樊金双、王丹、康凯、徐淑云、齐赫敏、闫少红，共14人。这14名被告都是通金所8分公司的员工。都签署了认罪认罚具结书）, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。……法庭辩论情况综述。辩方观点1：公诉人拿出的审计报告只是对相关数据梳理后的堆砌，没有报案人指认的数据，形不成完整的证据链。要求法院核实审计的合法性、真实性和科学性。

• 密码保护：通金所案 2021.11.4……2021年11月4日，通金所第9分公司“梁红、李力楠，徐云鹏、刘莉、李阔野”5人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。……被告对举证异议及自我辩护：李阔野：15年6月–18年6月在通金所工作，18年6月因业绩不达标离职转做兼职。18年底感觉通金所要出事，陆续劝部分客户退出通金所，自认为自己算得上是个有点良心的业务员。实际有很多挂单，实际获利不多。审判长明确：不存在真实获利和表面获利。

• 密码保护：通金所 2021.11.23……通金所业务员孟凡梅审理于2021年11月23日在海淀山后法院庭审。孟凡梅(取保)：通金所第十四分公司客户经理，于2018年10月至2019年5月在通金所任职

• 密码保护：通金所 2021.11.24……2021年11月24日，通金所第14分公司“吴曙光”等5人（吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永）, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。