融和贷、妥妥当 2020.11.24……日前,安徽省合肥市中级法院对该市首例利用P2P平台集资诈骗和非法吸收公众存款案作出判决,被告人张某、李某因犯集资诈骗罪,均受到法律惩罚

专办经济罪案,用心守护美好生活检察日报 2020年11月24日 日前,安徽省合肥市中级法院对该市首例利用P2P… 继续阅读融和贷、妥妥当 2020.11.24……日前,安徽省合肥市中级法院对该市首例利用P2P平台集资诈骗和非法吸收公众存款案作出判决,被告人张某、李某因犯集资诈骗罪,均受到法律惩罚

密码保护:妥妥当、融和贷、聚享游 2019.11.29……朱铮、郑凯涛、童澄林非法吸收公众存款二审刑事裁定书……上诉人朱铮提出:1、原审法院认定部分事实错误,未区分拓美公司与第三方理财推广公司结算广告推广业务的事实;2、原判认定其与拓美公司构成非法吸收公众存款罪属适用法律错误,其与拓美公司没有帮助他人非法吸收公众存款的故意和行为……经查:拓美公司、紫苑公司无视金融管理的相关法规,不问安徽鼎冠公司有无吸收存款的金融资质,为了获取高比例提成而放任安徽鼎冠公司的违法行为,主观上具有为他人犯罪提供帮助的间接故意,符合非法吸收公众存款罪的构成要件

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妥妥当、融和贷、聚享游 2019.10.25……朱铮、郑凯涛、童澄林非法吸收公众存款一审刑事判决书……经鉴定,拓美公司通过“聚享游”平台帮助“妥妥当”平台吸引997人投资23177848元,共获取推广费1150000元。紫苑公司通过“石头村”平台帮助“妥妥当”平台吸引199人投资12651853元,共获取推广费617000元……从收取的不符合市场规则的高比例提成,也可证明其主观上应当知道安徽鼎冠公司实施的是非法吸储行为,仍放任犯罪结果的发生,故两被告单位及被告人构成非法吸收公众存款罪的共犯

霍尔果斯拓美互娱科技有限公司、朱铮非法吸收公众存款一审刑事判决书 安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 … 继续阅读妥妥当、融和贷、聚享游 2019.10.25……朱铮、郑凯涛、童澄林非法吸收公众存款一审刑事判决书……经鉴定,拓美公司通过“聚享游”平台帮助“妥妥当”平台吸引997人投资23177848元,共获取推广费1150000元。紫苑公司通过“石头村”平台帮助“妥妥当”平台吸引199人投资12651853元,共获取推广费617000元……从收取的不符合市场规则的高比例提成,也可证明其主观上应当知道安徽鼎冠公司实施的是非法吸储行为,仍放任犯罪结果的发生,故两被告单位及被告人构成非法吸收公众存款罪的共犯

妥妥当、融和贷 2019.8.12……胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书……胡小雷是其下线的二级羊毛头。经司法审计,通过被告人胡小雷提供的链接进行投资的人数共2516人(含胡小雷本人),投资数额共193529216.72元(含胡小雷投资款10059366.00元);其中转款给被告人胡小雷进行投资的人数共56人,投资数额7402000.00元,被告人胡小雷共收到周康等人转入推广费17970723.70元,按推广模式往下级分配……被告人胡小雷犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月

胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书 安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0111刑… 继续阅读妥妥当、融和贷 2019.8.12……胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书……胡小雷是其下线的二级羊毛头。经司法审计,通过被告人胡小雷提供的链接进行投资的人数共2516人(含胡小雷本人),投资数额共193529216.72元(含胡小雷投资款10059366.00元);其中转款给被告人胡小雷进行投资的人数共56人,投资数额7402000.00元,被告人胡小雷共收到周康等人转入推广费17970723.70元,按推广模式往下级分配……被告人胡小雷犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月

融和贷、妥妥当 2019.8.20-13:11……检方认为,被告人张世成以非法占有为目的,通过“妥妥当”网络借贷平台及伙同李长河通过“融和贷”网络借贷平台,使用诈骗方法非法集资20.3亿元,造成实际损失2.9亿余元,数额特别巨大,系共同犯罪,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。而周某等11人明知张世成向社会不特定公众吸收资金仍予以帮助,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审中,1号被告人张世成对于指控表示,他做的这些事并不是为了非法占有,“我是为了弄活集团,让公司能上市。”同时他也表示,他自己有能力和信心挽回受害者的损失

融和贷、妥妥当 2019.8.20-13:11……检方认为,被告人张世成以非法占有为目的,通过“妥妥当”网络借… 继续阅读融和贷、妥妥当 2019.8.20-13:11……检方认为,被告人张世成以非法占有为目的,通过“妥妥当”网络借贷平台及伙同李长河通过“融和贷”网络借贷平台,使用诈骗方法非法集资20.3亿元,造成实际损失2.9亿余元,数额特别巨大,系共同犯罪,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。而周某等11人明知张世成向社会不特定公众吸收资金仍予以帮助,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审中,1号被告人张世成对于指控表示,他做的这些事并不是为了非法占有,“我是为了弄活集团,让公司能上市。”同时他也表示,他自己有能力和信心挽回受害者的损失

融和贷、妥妥当 2019.8.16-17:09……合肥中院决定于本月20和21号开庭审判张世成,李长河等13名犯罪嫌疑人。经债委会研究通知如下。自备中歺或去万达广场吃快歺。按下午参会数,每人补贴十元

融和贷、妥妥当 2019.8.16-17:09……合肥中院决定于本月20和21号开庭审判张世成,李长河等13名… 继续阅读融和贷、妥妥当 2019.8.16-17:09……合肥中院决定于本月20和21号开庭审判张世成,李长河等13名犯罪嫌疑人。经债委会研究通知如下。自备中歺或去万达广场吃快歺。按下午参会数,每人补贴十元

融和贷、妥妥当 2018.12.26-18:02……公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉。通报同时提及,针对“羊毛党”通过平台套取非法高额提成,警方已对部分高提成公司和个人进行精准打击,并对5名涉案人员采取刑事强制措施

融和贷、妥妥当 2018.12.26-18:02……公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,… 继续阅读融和贷、妥妥当 2018.12.26-18:02……公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉。通报同时提及,针对“羊毛党”通过平台套取非法高额提成,警方已对部分高提成公司和个人进行精准打击,并对5名涉案人员采取刑事强制措施

融和贷、妥妥当 2018.9.19-19:02……包河公安目前移送起诉15人…… 张世成等人设立了安徽福池商业保理有限公司等数十家公司作为其控制的关联公司……公安机关查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架……据司法鉴定报告,本案未兑付集资参与人的本金约3.1亿元……公安机关依法已对部分高提成公司进行精准打击,并对相应涉案人员采取强制措施

融和贷、妥妥当 2018.9.19-19:02……包河公安目前移送起诉15人…… 张世成等人设立了安徽福池商业… 继续阅读融和贷、妥妥当 2018.9.19-19:02……包河公安目前移送起诉15人…… 张世成等人设立了安徽福池商业保理有限公司等数十家公司作为其控制的关联公司……公安机关查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架……据司法鉴定报告,本案未兑付集资参与人的本金约3.1亿元……公安机关依法已对部分高提成公司进行精准打击,并对相应涉案人员采取强制措施

妥妥当、融和贷 2018.8.27-10:16……日前,包河区人民检察院依法对张世成(妥妥当实控人)、李长河(融和贷CEO)等十五人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案提起公诉

妥妥当、融和贷 2018.8.27-10:16……日前,包河区人民检察院依法对张世成(妥妥当实控人)、李长河(… 继续阅读妥妥当、融和贷 2018.8.27-10:16……日前,包河区人民检察院依法对张世成(妥妥当实控人)、李长河(融和贷CEO)等十五人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案提起公诉