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意隆财富 2022.2.25……上海意隆财富投资管理有限公司前镒金融部团队总监吴敏犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……上诉人吴敏认为其客户是以前在银行的老客户，没有采用打电话或口口相传的方式，公司存在挂单的情况，应当从其犯罪金额中扣除。辩护人提出公诉机关及一审法院均未认定吴敏在公诉之前积极退赔其个人投资100万元的情节，吴敏系从犯、自首，愿意继续退赔，建议二审对吴敏减轻处罚。……本院认为，原判认定上诉人吴敏犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。同案犯张某等人的供述以及有关的微信群截图证实，吴敏入职意隆公司，任公司前镒金融部团队总监，团队在开展业务过程中以随机拨打电话、口口相传等方式公开对外宣传，意隆公司通过微信等平台公开宣传往期产品完美兑付情况等对外公开宣传，向不特定的社会公众吸收存款，故吴敏的行为属非法吸收公众存款的行为。吴敏为他人提供挂单，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人吸收公众资金，系共同犯罪，不应从吴敏的犯罪金额中予以扣除。吴敏个人购买公司的理财产品属于其个人的投资，在计算吴敏犯罪金额时可予以扣除，但这部分钱款不属于吴敏退赔的钱款。原判认定吴敏为从犯，有自首情节，结合其犯罪数额、社会危害程度以及退赔情节，依法予以从轻处罚，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。故对上诉人吴敏的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳
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意隆财富 2022.2.23……业务总监朱月华、章玮、何剑云、陈洁、陈敏娟犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……经查，朱月华系业务总监，其下属业务员在为他人提供挂单后向他人转移挂单佣金，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人非法吸收公众资金，系共同犯罪，同时朱月华应对其个人及团队非法吸收公众存款总金额承担刑事责任，原判在认定朱月华的犯罪金额时未扣除挂单金额并无不当。原审判决认定朱月华、陈洁系自首、从犯，并退赔部分违法所得，依法对朱月华、陈洁从轻处罚，结合本案的犯罪数额，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。综上，对上诉人朱月华、陈洁的辩解及各自辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳
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